Ухвала

від 22.01.2025 по справі 490/10733/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10733/24

н\п 1-кс/490/480/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22січня2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152020001548 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій в період дії воєнного стану збоку невстановлених осіб, які виразились у заволодінні зерновими культурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті чого спричинено матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: Фастівський район, с. Великополовецьке, має угіддя розміром 1862 га., на якому вирощується сільськогосподарська продукція типу соя, рапс, пшениця.

На початку осені 2024 на вказаних угіддях було зібрано урожай сої, у кількості 1390 т, які відповідно до договору зберігання зернових культур та акту прийому передачі 12.11.2024 передано на відповідне зберігання із відповідними умовами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було підписано відповідний договір про зберігання вказаної продукції, а також було пройдено акредитацію виробника.

В середині листопада 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбати у них продукцію, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) влаштувала ціна, запропонована покупцем, тому представники кожного з підприємств розпочали процедуру переоформлення права власності на продукцію - урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до процедури, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надсилає лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де просить переоформити урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надає довіреність на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переоформлення даної продукції. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписує складську квитанцію на переоформлення вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у подальшому складається тристоронній акт, після підпису усіх сторін вказаного договору, який повинен відбуватися по процедурі та закону в один і той же день, власником майна стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, після того, як відбулася вся процедура, 14.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправили рахунок на оплату та видаткові документи, за допомогою електронної пошти, на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то по умовам договору протягом 5 днів останні повинні були здійснити оплату у сумі не менше 22 935 000 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),(номер рахунку IBAN НОМЕР_3 ) який відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, відповідно до умов договору, протягом 5 днів оплата збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пройшла, а представники підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок.

В ході з`ясування обставин було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 86%, однак не на зазначений рахунок, а на інший - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок IBAN НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ). Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мало рахунку та не співпрацювало з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 08.11.2024 без відома директора, керуючого та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок IBAN НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який було відкрито від імені директора за допомогою підробного паспорту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробного ЄЦП ключа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, невстановлена група осіб, використовуючи підроблені документи шахрайським шляхом заволоділа зерновими культурами та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому майнові збитки, сума яких встановлюється.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12024152020001548.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024152020001548 - слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір складського зберігання №01/40-24 від 12.11.2024;

- Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переоформлення урожаю сої в кількості 1390 т на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреність на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переоформлення вказаної продукції;

- Складська квитанція №2603 від 14.11.2024;

- Тристоронній акт №22 від 12.11.2024 та №23 від 14.11.2024;

- Доступ до журналів вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Доступ до електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Наказ/розпорядження/інші внутрішні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що уповноважують працівника елеватора на укладання тристороннього договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_27