Ухвала

від 23.01.2025 по справі 554/632/25

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.01.2025Справа № 554/632/25 Провадження № 1-кс/554/1870/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025170420000086 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025170420000086 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Епізод 1. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом отримання в борг грошових коштів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 до якої увійшов в довіру, познайомившись із її матір`ю ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами повідомив за допомогою мессенджеру «Телеграм» неправдиву інформацію про свій стан здоров`я та під приводом лікування в «Германії» прохав надати грошові кошти в борг на операцію таким чином ОСОБА_7 повністю довіряючи ОСОБА_4 передали грошові кошти в розмірі 685000 грн, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, які останній частково повернув. ОСОБА_7 не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини у вигляді позики грошових коштів.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 від нібито отриманої позики, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 211500 грн. конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 473 500 повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому шляхом обману (шахрайство).

Епізод 2. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2022 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_4 виклав допис про можливість поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation. На дане оголошення відгукнувся ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_8 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів уклав договір поставки № 000764 від 16.10.2024. При цьому ОСОБА_4 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_8 , повністю довіряючи ОСОБА_4 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год 09 хв перерахував на рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 249840 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довіри що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 3. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 листопада 2024 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_4 виклав допис про необхідність допомоги у знятті готівки в розмірі 100000 грн, на вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_9 , після того як ОСОБА_4 виконав транзакцію таким чином увійшов у довіру до ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою повідомив останньому про намір придбати акумуляторні системи, які 07.10.2024 ОСОБА_4 зробив замовлення семи акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3r/Bт» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3r/Bт», загальною вартістю 313000 грн.

11.10.2024 ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 запропонував йому здійснити операцію, а саме обготівкувати грошові кошти в розмірі 350000 грн, за які ОСОБА_4 мав повернути на 10% більше ОСОБА_9 , які о 17:21 год потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , які останній частково повернув ОСОБА_9 не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння грошовими коштами заволодів грошовими коштами в розмірі 121 000 грн.

Надалі 27.10.2024 ОСОБА_4 , продовжуючи дотримуватись злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою надіслав останньому фотозображення фіктивної квитанції про сплату грошових коштів за акумуляторні батареї на рахунок АТ КБ «ПриватБанк», однак грошові кошти не були надіслані на рахунок потерпілого.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_9 , позиціонуючи себе добропорядним підприємцем, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього уклав договір поставки № 000743 від 01.11.2024.

У свою чергу ОСОБА_9 , повністю довіряючи ОСОБА_4 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, не маючи наміру поставляти турнікети заволодів грошовими коштами в сумі попереднього боргу, яка складає 432000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

За вказаним фактом допитано як потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що він є учасником міжнародної бізнес-спільноти «Board». В телеграм додатку «Вoard» не знайомий чоловік на імя ОСОБА_4 , який також був учасником вказаної спільноти, виклав допис про те що, якщо комусь необхідно, то у нього є можливості з Америки зробити доставку джгут турнікету САТ. Також він розповів, що є власником кавярні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з його слів неодноразово проводив заходи для бізнес спільноти «Board». Потерпілий особисто з ним не спілкувався, вказане повідомлення в телеграмі побачив знайомийна імя ОСОБА_11 , який вийшов з ОСОБА_12 на зв`язок та у подальшому вів з ним діалог, останній повідомив, що може зробити оптові закупки вказаних турнікетів, а саме 720 грн за один. Так, як це вигідна ціна за турнікети потерпілий погодився та уклав договір поставки № 000764 на загальну суму 249840 грн, а також однією умов договору була 100% оплата за товар, а також, що після сплати протягом 30 днів повинні поставити товар з дня оплати за товар, а саме з 17.10.2024 року, однак товар до цього часу не поставили. Після чого потерпілий повідомив ОСОБА_12 про те щоб він повернув грошові кошти, однак останній перерахував на банківські картки потерпіли грошові кошти в загальній сумі 35050 грн.

До Полтавського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 01.11.2024 чоловік на імя ОСОБА_13 шляхом обману під приводом продажу турнікетів заволодів грошовими коштами у розмірі 593000 грн, чим спричинив заявнику матеріального збитку на вказану сумую.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 , повідомив, що більше двох років тому вступив до бізнес клубу «Board» в середині літа 2025 до клубу увійшов новий учасник ОСОБА_4 . При знайомстві останній зарекомендував себе з позитивної сторони, підтримував розмову з усіма учасниками. Наприкінці вересня ОСОБА_4 написав в чаті клубу, що йому треба зняти готівку в розмірі 100000 грн., за послугу він додасть +3-4%, що потерпілий і зробив направив ОСОБА_12 100000 грн на рахунок, а він зняв кошти та повернув готівкою.

Отримуючи кошти потерпілий і ОСОБА_14 почали спілкуватися на тему бізнесу потерпілого, який повідомив, що займається виготовленням акамуляторних систем. Саід йому повідомив, що він як раз в пошуках постачальника вказаних акамуляторів.

06.09.2024 потерпілий створив рахунок на оплату замовленої батареї «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3к/Вт.», вартіст. 32 500 грн., яку ОСОБА_14 оплатив 28.09.2024. 07.10.2024 ОСОБА_4 повторно зробив замовлення семи акумуляторів. Того ж дня я створив рахунок на оплату трьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3к/Вт.» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3к/Bт.», загальна сума яких 313 000 грн. 11.10.2024 ОСОБА_14 запропонував мені здійснити аналогічну операцію із «обготівкуванням» коштів, але у більшій сумі, а саме: 350 000 грн. За це я мав отримати бонус у вигляді 10%, тобто 380 000 грн. Гроші йому на рахуной я надіслав в той самий день о 17:21 год. зі банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок, який надав мені ОСОБА_14 - НОМЕР_1 двома платежами: 1). - 150 000 тисяч гривень; 2). 200 000 тисяч гривень. ОСОБА_14 повідомив, що віддасть готівку 14.10.2024. Насправді, кошти мені було повернуто пізніше, тобто 19.10.2024 у сумі 119 000 грн. та 23.10.2024 у сумі 110 000 грн. Залишалося повернути 121 000 грн., проте ОСОБА_4 , посилаючись на сімейні обставини, повідомив, що поверне мені цю суму протягом тижня, оскільки на даний момент не має такої можливості. Вказані кошти мені досі не повернуто.

27 жовтня 2024 ОСОБА_14 надіслав потерпілому квитанцію в якій було зазначено про здійснення оплати за акумулятори в сумі 313 000 грн., далі, після отримання квитанції потерпілий вивантажив останньому системи резервного живлення. В банку оплати я не перевіряв, оскільки довіряв чоловіку, адже він зарекомендував себе як відповідальний підприємець зі великими заробітками. На наступний день, переглянувши виписку з АТКБ «ПриватБанк» я вивив, що гроші від ОСОБА_12 на мій рахунок не надходили.

Тобто, станом на 27.10.2024, ОСОБА_4 , залишається винен мені грошові кошти в загальній сумі 434 000 грн. (за товар 313 000 грн. та борг 121 000 грн.)

28.10.2024 звернувшись до ОСОБА_4 , із приводу боргів, чоловік відповів, що виникла банківська помилка, та через деякий час гроші я отримаю. Далі, ОСОБА_14 написав мені повідомлення з наступним текстом: «До речі, якщо розглянеш співпрацю, розкажу деталі, як можна заробити на турнікетах. Я куплю турнікети з Америки по 720 грн., а продаю по 1170 грн. шт. по військторгам, твій заробіток 300 грн. за 1 шт». Чоловік розповів, що в нього на даний час не має таких коштів для покупки турнікетів, а автомобіль з товаром стоїть прямо на Польському кордоні.

Спочатку я відмовився від пропозиції, але 31.10.2024 увечері, ОСОБА_14 мені зателефонував, та запропонував всі його борги інвестувати в турнікети, оскільки в нього немає зараз коштів ані забрати цей товар з кордону, ані повернути мені борги. Зі слів останнього «без мене він не справиться». Щоб отримати свої кошти, мені довелося піти на ці умови, оскільки інших варіантів ОСОБА_14 не запропонував. 01.11.2024 між мною та ОСОБА_4 , укладено договір № 000743 від 01.11.2024 на постачання турнікетів «САТ». Загальна вартість Товару складає - 432 000 гривень. Ціна одного турнікету САТ складає: 720 гривень.

В суботу 02.11.2024 о 17:29 год. ОСОБА_4 зателефонував та попрохав «обготівкувати» йому грошові кошти в сумі 490 000 грн. (він мені на карту, а я йому готівку), після чого надіслав мені квитанцію про те, що від його бухгалтера на мій рахунок було переказано вказану суму. Платіжку перевірити я не зміг, оскільки у вихідний день банк не працює. ОСОБА_4 , попрохав готівку терміново, оскільки планує їхати до Львову для вирішення питання зі турнікетами. Тому, я погодився, та передав йому гроші у розмірі 6 000 доларів США (262 000 грн.), вважаючи, що кошти мені дійсно надійдуть на рахунок в понеділок. Проте в понеділок 04.11.2024 грошові кошти на рахунок я не отримав, про що повідомив ОСОБА_12 .

У подальшому, на моє прохання повернути заборговані кошти у сумі 696 000 грн., ОСОБА_14 кожного разу вигадував нові історії та зобов`язувався повернути, згодом. 14.11.2024 ОСОБА_4 написав мені розписку, в якій зобов?язувався повернути всю суму до 18 листопада 2024 з «бонусами за очікування» в сумі 900 036 грн. Але до 18.11.2024 борг мені не було повернуто. 03.12.2024 останній віддав готівкою 150 000 тисяч. 17.12.2024 повернув частину акумуляторів, а саме 3 шт. на загальну суму 122 000 гривень. Таким чином, станом на сьогодні, ОСОБА_4 заборгував мені грошові кошти в сумі 424 000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що Так у мене є донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 (яка на даний час проживає та працює у м. Київ).

Так приблизно у 2022 році у моєї доньки з?явився хлопець ОСОБА_4 , з яким вони зустрічалися гуляли та проводили разом час. В подальшому приблизно на початку травня ОСОБА_14 почав скаржитися на стан здоров?я та повідомляв що потребує операції в Германії, після чого приблизно у травні ОСОБА_14 поїхав. Після виїзду ОСОБА_14 деякий час не виходив на зв?язок та не повідомляв жодних даних. В подальшому приблизно на початку червня 2022 року. ОСОБА_14 почав знову виходити на зв?язок з донькою то через свій акаунт то через акаунт свого брата та розповідати про те, що він потребує операції та прохав надати йому грошових коштів у борг.

Таким чином під приводом надання грошової допомоги ОСОБА_12 мною та моєю сім?єю було надано останньому грошові кошти на загальну суму 685000 грн., з вказаної суми ОСОБА_14 декількома перерахунками та передачами готівкових коштів повернув нам 145000 грн.(вказана сума була отримана мною за продаж гаражу), а 540000 грн. за продаж квартири.

В подальшому приблизно через місяць після надання йому грошових коштів у сумі 145 000 грн. Саід повернувся та почав розповідати нові історії про авторські права на написані ним пісні, через що йому знову потрібні були грошові кошти, але вже для викупу своїх авторських прав та інших документів, а також щоб він не ніс відповідальності начеб-то за крадіжку чужих пісень. Та ми віддали частинами ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 540000 грн.

Після цього починаючи з 16.10.23 року Саід почав частинами повертати грошові кошти, а саме спочатку 100 доларів США, 15.11.23 - 200 долларів США(3000 грн.), 2.12.23 - 2000 грн., 13.12.23 та 24.12.23 - 5000 грн., 07.01.2024 - 1000 грн., 14.01.2024 - 5000 грн., 30.01.2024 - 3000 грн., 31.01.2024 - 2000 грн., 12.02.24 - 2000, 22.02.24 - 4500, 04.03.2024 - 2000, 15.03.2024 - 3000, 16.03.2024 - 3500, 17.03.2024 - 3500, 30.03.2024 - 5000, 03.04.24 - 2000, 20.05.24 - 4000.

Таким чином станом на 22.09.2024 залишок боргу становив 280000 грн. після чергових вмовлянь ОСОБА_14 повернув ще 10000 грн. 24.09.24. потім через деякий час ОСОБА_14 переказав грошові кошти у сумі 20000 грн., а потім ще стільки ж 18.10.24, таким чином борг становив 230000 грн.

Після чого було ще два платежі по 5000 грн., у листопаді 2024 року, та 03.12.24 - 3000 грн.і 10.12.24 ще 3000 грн., а 31.12.2024 року 2500 грн., таким чином на 02.01.2025 року загальний борг до повного погашення становить 211500 грн.

До своїх показів прошу долучити розписки ОСОБА_12 та договор позики N?2724 від 06.10.2023 року.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «УніверсалБанк», а також розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий АТ «ПриватБанк» з використанням банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на який ОСОБА_4 отримував грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025170420000086 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на банківськірахунки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,уродженця м.Полтави,українця,проживаючого заадресою: АДРЕСА_2 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, які відкриті в банківських установах в частині видаткових операцій:

АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_1 (юридична адреса: м. Київ, вул. вул. Автозаводська, 54/19).

АТ «ПриватБанк» НОМЕР_4 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для листування м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30).

Зобов?язати АТ«УніверсалБанк»,юридична адресаюридична адреса:м.Київ,вул.вул.Автозаводська,54/19 ЄДРПОУ21133352 АТ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для листування м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30, виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1