Ухвала

від 23.01.2025 по справі 361/6756/22

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/6756/22

Провадження № 1-кс/361/85/25

23.01.2025

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23січня 2025 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12022111130002616 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та такого, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючому, не депутату, не інваліду, не маючому на утримані малолітніх дітей, раніше не судимому,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2025 року слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111130002616 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12022111130002616 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуваннямустановлено,що відповіднодо протоколу№ 1загальних зборівучасників товаристваз обмеженоювідповідальністю «Укр-агроінвестЛТД» від08.05.2018створено ТОВ«Укр-АгроінвестЛТД»,визначено місцезнаходженняТовариства 04111,м.Київ,вул.Данила Щербаківського,буд.52,приміщення 429;затверджено статутнийкапітал урозмірі 3000гривень;обрано ОСОБА_6 директором Товариства;затверджено статутТовариства тадоручено ОСОБА_6 проведення державноїреєстрації Товариства.Відповідно доНаказу №1-квід 08.05.2018до виконанняобов`язків директораТовариства,на підставіпротоколу №1рішення загальнихзборів учасниківТовариства зобмеженою відповідальністю«Укр-АгроінвестЛТД» приступив ОСОБА_6 з 08.05.2018.Пунктом 6.1.Статутом Товариства,затвердженого рішеннямзагальних зборівучасників Товариства(протоколзагальних зборів№ 3від 29.05.2019),засвідченого приватнимнотаріусом Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_7 (зареєстрованов реєстріза №1005),передбачено:за рахуноквнесків Учасниківу Товаристві сформовано Статутний капітал в розмірі 3 000 (три тисячі) гривень. Частки Учасників у Статутному капіталі відповідно складають: ОСОБА_6 частка у статутному капіталі Товариства складає 100 %, що в грошовому вигляді становить 3 000 (три тисячі) гривень. Так, власником та засновником ТОВ «Укр-Агроінвест ЛТД», ідентифікаційний код 42128266 є ОСОБА_6 , керівник ТОВ «Укр-Агроінвест ЛТД» є ОСОБА_6 . 27.06.2020 змінено адресу на: АДРЕСА_3 .

Поряд зцим,в листопаді2022року,більш точнихданих органомдосудового розслідуванняне встановлено(такихяк:час,місце,спосіб тощо) ОСОБА_5 разом ізіншими невстановленимипід часдосудового розслідуванняособами вступилиу попереднюзмову зметою протиправногозаволодіння частокв розмірі100%у статутномукапіталі ТОВ«Укр-АгроінвестЛТД» тасклали планзлочинних дій,направлений назаволодіння часткиТОВ «Украгро-інвестЛТД».На виконаннязлочинного плану,направленого напротиправне заволодіннячастками устатутному капіталіТОВ «Укр-АгроінвестЛТД»,29.11.2022,невстановлені особи,перебуваючи уприватному нотаріусіКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_8 ,надали підробленідокументи наім`я ОСОБА_6 (датанародження ІНФОРМАЦІЯ_2 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податків НОМЕР_1 ,паспорт серії НОМЕР_2 ,який зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_4 )та напідставі вказанихдокументів,приватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено довіреність,яка зареєстрованау державномуреєстрі №1957,згідно якої ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_9 здійснювати представництвоінтересів останнього.Продовжуючи своїзлочинні дії,направлені напротиправне заволодіннячастками устатутному капіталіТОВ «Укр-АгроінвестЛТД»,невстановлені досудовимрозслідуванням особив періодчасу з29.11.2022по 01.12.2022підробили договіркупівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Укр-АгроінвестЛТД»,згідно якого ОСОБА_6 (датанародження ІНФОРМАЦІЯ_3 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податків НОМЕР_1 ,паспорт серії НОМЕР_2 ,виданий МаневецькимРВ УМВСУкраїни вВолинській області,10червня 2005року),який зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_5 ,що намомент передачічастки,володіє 100%(сто)відсотками статутногокапіталу Товариства,що становить3000(тритисячі)гривень 00копійок,від іменіта задорученням якогодіє громадянинУкраїни ОСОБА_9 ,що підтверджуєтьсядовіреністю,посвідченою приватнимнотаріусом Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_10 від 29.11.2022,зареєстровану уреєстрі №1957 передаєчастку устатутному капіталіТовариства врозмірі 100%,статутного капіталуТовариства,що становить3000(тритисячі)гривень,а громадянинУкраїни ОСОБА_5 отримав часткув статутномукапіталі Товаристваприйняв вобсязі 100%статутного капіталуТовариства,що становить3000(тритисячі)гривень.Зазначена часткау статутномукапіталі Товариствапередається ОСОБА_5 ,згідно зумовами Договорукупівлі-продажучастки уСтатутному капіталіТовариства від01.12.2022;накази прозвільнення ОСОБА_6 та призначення ОСОБА_5 на посадудиректора ТОВ«Укр-АгроінвестЛТД»,статут ТОВ«Укр-АгроінвестЛТД»,акт приймання-передачічастки уСтатутному капіталіТовариства зобмеженою відповідальністю«Укр-АгроінвестЛТД»,код ЄДРПОУ32128266,згідно якого ОСОБА_6 який володівчасткою 100%статутного капіталуТовариства,що становить3000гривень,передає вказанучастку ОСОБА_5 01.12.2022,невстановлені особи,перебуваючи вприміщенні приватногонотаріуса Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_11 надали завідомопідроблені документи,а саме:акти приймання-передачічастки устатутному капіталіТОВ «Укр-АгроінвестЛТД»,договори купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Укр-АгроінвестЛТД»,накази прозвільнення тапризначення напосаду директораТОВ «Укр-АгроінвестЛТД»,статут ТОВ«Укр-АгроінвестЛТД»,та напідставі вказанихпідроблених документівприватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_11 ,засвідчено підписи ОСОБА_9 ,який діяввід імені ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в актіприймання-передачічастки уСтатутному капіталіТОВ «Укр-АгроінвестЛТД» від01.12.2022згідно якого ОСОБА_6 частку встатутному капіталіТовариства,в обсязі100%статутного капіталуТовариства,що становить3000(тритисячі)передав,а ОСОБА_5 частку встатутному капіталіТовариства,прийняв вобсязі 100%статутного капіталуТовариства,що становить3000(тритисячі). В подальшому, 01.12.2022, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , видав рішення № 01/12/2022 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Агроінвест ЛТД», код ЄДРПОУ 32128266 від 01.12.2022, видав рішення, яким вирішив: затвердити нову редакцію статуту ТОВ «Укр-Агроінвест ЛТД»; звільнити з посади директора ТОВ «Укр-Агроінвест ЛТД» ОСОБА_6 за власним бажанням з 01.12.2022; призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 02.12.2022; Уповноважити ОСОБА_5 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд. Після цього, 05.12.2022, ОСОБА_5 , з метою доведення спільного злочинного умислу щодо заволодіння часткою в статутного капіталі ТОВ «Укр-агроівнест ЛТД» у розмірі 100 %, подав до Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області наступні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ТОВ «Укр-агроівнест ЛТД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; опис структури власності; документ про сплату адміністративного збору; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни; Статут ТОВ «Укр-агроівнест ЛТД» (нова редакція); нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи. 05.12.2022, на підставі вказаних документів державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_13 в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено засновників (учасників) ТОВ «Укр-агроівнест ЛТД» із ОСОБА_6 на ОСОБА_5 06.12.2022, на підставі вказаних документів державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_13 в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено кінцевого бінефіцеарного власника та керівника ТОВ «Укр-агроівнест ЛТД» із ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . Тобто, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою разом із іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період часу з 29.11.2022 по 06.12.2022, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволодів часткою в статутного капіталі ТОВ «Укр-агроівнест ЛТД» у розмірі 100 %, спричинивши ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 125 441,05 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому. Крім цього, згідно протоколу № 1/2017 позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгро-інвест ЛТД», ідентифікаційний код 41007704 від 25.05.2017 (надалі Товариство), засвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , учасниками Товариства: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вирішено прийняти до складу учасників ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства. Виключити зі складу Учасників Товариства ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства. Обрати на посаду директора ОСОБА_6 з 26.05.2017. Змінено адресу місцезнаходження Товариства на наступну: м. Київ, Голосіївський район, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 215. Відповідно до Наказу № 7 від 26.05.2017 до виконання обов`язків директора Товариства, на підставі протоколу № 1/2017 від 25.05.2017 приступив ОСОБА_6 . Пунктом 6.1. Статутом Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників Товариства (протокол загальних зборів № 29/05 від 29.05.2019), засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 1002), передбачено: за рахунок внесків Учасників у Товаристві сформовано Статутний капітал в розмірі 1 773 000 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі) гривень. Частки Учасників у Статутному капіталі відповідно складають: ОСОБА_16 частка у статутному капіталі Товариства складає 100 %, що в грошовому вигляді становить 1 773 000 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі) гривень. Статутний капітал сформовано за рахунок внеску учасника, а саме: 1. Трактор колісний Т-150К, пік випуску 2007, у кількості 1 шт., вартість 250 000 грн.; 2. Трактор колісний БЕЛАРУС 892, рік випуску 2016, у кількості 1 шт., вартістю 350 000 грн.; 3. Трактор колісний БЕЛАРУС 892, рік випуску 2016, у кількості 1 шт., вартістю 350 000 грн.; 4. Сівалка ВЕГА-8 з сигналізацією, CHERVONA ZIRKA, рік випуску 2015, у кількості 2 шт., вартістю 200 000 грн.; 5.Сівалка ВЕГА-8 з сигналізацією, CHERVONA ZIRKA, рік випуску 2015, у кількості 2 шт., вартістю 200 000 грн.; 6. Сівалка ВЕГА-8 з сигналізацією, CHERVONA ZIRKA, рік випуску 2016, у кількості 2 шт., вартістю 220 000 грн.; 7. Оприскувач штанговий широкозахватний ОШШ-3000/18 з навігаційною системою Ez-Guide 250 та розпилювачами IDK 12-04, рік випуску 2015, у кількості 1 шт., вартістю 200 000 грн.; 8. Грошові кошти у сумі 3 000 грн.

27.06.2020 змінено місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н., с. Мокрець, вул. Бервицька, буд. 41-А.

Так, власником та засновником ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», ідентифікаційний код 41007704 є ОСОБА_16 , керівник ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» є ОСОБА_6 .

Поряд з цим, в листопаді 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо) ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими під час досудового розслідування особами вступили у попередню змову з метою протиправного заволодіння часток в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» та склали план злочинних дій, направлений на заволодіння частки ТОВ «Украгро-інвест ЛТД». На виконання злочинного плану, направленого на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», 29.11.2022, невстановлені особи, перебуваючи у приватному нотаріусі Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , надали підроблені документи на ім`я ОСОБА_16 та на підставі вказаних документів, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено довіреність, яка зареєстрована у державному реєстрі № 1958, згідно якої ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_9 здійснювати представництво інтересів останньої. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», невстановлені досудовим розслідуванням особи в період часу з 29.11.2022 по 01.12.2022 підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Украгро-інвест ЛТД», код ЄДРПОУ 41007704, на момент передачі частки ОСОБА_16 володіла 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1 773 000 гривень, від імені та за завідомо підробленим дорученням якого діяв гр. ОСОБА_9 , що підтверджується завідомо підробленою довіреністю, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 29.11.2022, зареєстровану в реєстрі за № 1958 передає частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 %, статутного капіталу Товариства, що становить 1 773 000 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі) гривень, а громадянин України ОСОБА_5 отримав частку в статутному капіталі Товариства прийняв в обсязі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1 773 000 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі) гривень. Зазначена частка у статутному капіталі Товариства передається ОСОБА_5 , згідно з умовами Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства від 01.12.2022; накази про звільнення ОСОБА_6 та призначення ОСОБА_17 на посаду директора ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», статут «Украгро-інвест ЛТД», акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгро-інвест ЛТД», згідно якого ОСОБА_16 володіла часткою 100% статутного капіталу Товариства, що становить 1 773 000 гривень, передає вказану частку ОСОБА_5 01.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 надали завідомо підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», накази про звільнення та призначення на посаду директора ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», статут ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», та на підставі вказаних підроблених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , засвідчено підписи ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_12 в акті приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» від 01.12.2022 згідно якого ОСОБА_5 частку в статутному капіталі Товариства, прийняв в обсязі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1 773 000 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі) гривень. В подальшому, 01.12.2022, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , видав рішення № 01/12/2022 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Украгро-інвест ЛТД», код ЄДРПОУ 41007704 від 01.12.2022, ОСОБА_5 видав рішення, яким вирішив: затвердити статут ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 6261; звільнити з посади директора ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» ОСОБА_6 за власним бажанням з 01.12.2022; призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 02.12.2022; Уповноважити ОСОБА_5 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд. Після цього, 02.12.2022, ОСОБА_5 , з метою доведення спільного злочинного умислу щодо заволодіння часткою в статутного капіталі ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» у розмірі 100 %, подав до Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області настпуні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; документ про сплату адміністративного збору; документ, що засвідчує повноваження особи; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства ТОВ «Украгро-інвест ЛТД». 05.12.2022, на підставі вказаних документів державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_13 в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено засновників (учасників) ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» із ОСОБА_16 на ОСОБА_5 06.12.2022, на підставі вказаних документів державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_13 в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено кінцевого бінефіцеарного власника та керівника ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» із ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . Отже, за наведених вище обставин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою разом із іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період часу з 29.11.2022 по 06.12.2022, використовуючи завідомо підроблені документи, заволодів часткою статутного капіталу ТОВ «Украгро-Інвест ЛТД» у розмірі 100 %, тим самим спричинивши ОСОБА_16 майнової шкоди на суму 44 189 151, 58 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

28.03.2024, в установленому законом порядку, згідно ст. ст. 276-278 КПК України, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручене матері ОСОБА_18 , за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_6 . Крім цього, 28.03.2024 письмове повідомлення про підозру направлено засобами поштового зв`язку за адресою реєстрації ОСОБА_5 .

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , не депутат, не інвалід, раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема 17.02.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ознайомлено з постановою про відібрання зразків підпису та вручено повістки про виклик на 18.02.2023, 21.02.2023, на які останній не явився.

18.02.2023 захиснику ОСОБА_5 , вручено повістки про виклик ОСОБА_5 на 22.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023 на які ОСОБА_5 також не явився. 27.12.2023 отримано висновок судової почеркознавчої експертизи. Згідно якого встановлено, що у документах підпис ОСОБА_5 15.02.2024 отримано висновок експертів науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України з якого вбачається, що вартість активів ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007704) станом на 01.12.2022 відповідно до даних бухгалтерського обліку з урахуванням звіту про оцінку майна склала 44 189 151,58 грн., а ТОВ «УКР-АГРОІНВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 42128266) 125 441,05 грн. відповідно.

12.02.2024 ОСОБА_5 направлено повістки про виклик для проведення слідчих дій на наступні дати: 21.02.2024, 22.02.2024, 26.02.2024.

25.03.2024 надано доручення оперативним співробітникам Броварського РВ ГУ СБ України в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 . Згідно відповіді на виконане доручення встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 . За наявними даними вказана особа до жовтня 2023 року фактично проживав за адресою: АДРЕСА_6 , за вказаною адресою зареєстрована та на праві власності частка квартири матері ОСОБА_5 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де остання і проживає в даний час. Крім того, під час неодноразового виїзду за вказаними адресами громадянина ОСОБА_5 не було виявлено.

Крім цього, з метою проведення слідчих дій, 12.02.2024 ОСОБА_5 були направлені повістки про виклик за адресою реєстрації та адресою мешкання, про явку до СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області об 11-ій годині 21.02.2024, об 11-ій годині 22.02.2024, об 11-ій годині 26.02.2024, проте останній на жоден із викликів не з`явився та про причини свого неприбуття на виклик не повідомив. В подальшому, 28.03.2024 була вручена повістка про виклик на ім`я ОСОБА_5 для проведення слідчих дій в якості підозрюваного, про явку до СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області об 09-ій годині 01.04.2024 була вручена матері підозрюваного ОСОБА_19 та направлена поштовим засобом зв`язку за адресою реєстрації ОСОБА_5 , проте останній на виклик не з`явився та про причини свого неприбуття на виклик не повідомив.

Крім того, 22.07.2024 слідчим суддею Броварського міськрайонного суду Київської області розглянуто клопотання та надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.01.2025 до слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Броварського РУП ОСОБА_20 , згідно якого встановлено, що в ході розшукових заходів (в межах ОРС «Розшук») здійснено перевірки за наявними обліками Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Експертно-криміналістичними обліками та Міністерства юстиції України та встановлено, що на даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 невідомо, слідчого, прокурора або суд не повідомлено про зміну місця проживання, на виклик до слідчого підозрюваний ОСОБА_5 не прибував.

Зважаючи на те, що всі необхідні і можливі слідчі дії у кримінальному провадженні виконані, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, керуючись ст. ст. 40, 41, 110, 281, п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, - оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5 та зупинене досудове розслідування до встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , про що сторону захисту та потерпілих було належним чином повідомлено.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення прийшла до висновків, що наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватим ОСОБА_5 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяють застосування до нього запобіжного заходу з позбавленням волі; відсутність міцних соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявності в нього утриманців; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, оскільки підозрюваний не має постійного джерела доходів, та враховуючи, що ОСОБА_5 загрожує покарання у вигляді від трьох до восьми років; відсутність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання.

Підставою для застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою стали обґрунтована підозра останнього у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема згідно з п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі перераховується від слідства та суду. Про наявність данного ризику свідчить, те що ОСОБА_5 усвідомлює міру покарання, яка йому загрожує (від 3 до 8 років позбавлення волі) та на даний час перебуває у розшуку, оскільки місцезнаходження останнього невідоме.

З метою застосування запобіжного заходу задля забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання за скоєне правопорушення; враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 тяжкого злочину, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слідчий звернувся із вищезазначеним клопотанням.

Прокурор просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора., суд дійшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Судом встановлено, слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022111130002616 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування органом досудового слідства об`єктивно встановлено наявність ризиків, передбачених частиною першою ст. 177 КПК України, а саме, підозрюваний ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358,

ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, на даний час перебуває у розшуку, місцезнаходження останнього невідоме.

28.03.2024, в установленому законом порядку, згідно ст. ст. 276-278 КПК України, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручене матері ОСОБА_18 , за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_6 . Крім цього, 28.03.2024 письмове повідомлення про підозру направлено засобами поштового зв`язку за адресою реєстрації ОСОБА_5 . На даний час місце знаходження ОСОБА_5 органом досудового розслідування не встановлено, що підтверджується відповідними документами, долученими до матеріалів клопотання. Вищевказані обставини доводять факт навмисного переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення ним інкримінованого кримінального правопорушення. Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вік та стан підозрюваного ОСОБА_5 дозволяє йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Підозрюваний ОСОБА_5 не з`являється за місцем свого проживання, перебуває на волі, з метою уникнення покарання, переховується від органів досудового розслідування та суду.

Проведеними заходами оперативним підрозділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області, встановити місце перебування ОСОБА_5 не представилося можливим.

Переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та прокуратури підтверджується зібраними органами досудового слідства доказами.

Доводи, наведені в клопотанні і докази в долучених до нього документах є підставою для застосування запобіжного заходу, обґрунтовано наявність ризиків, зазначених ст. 177 КПК України. Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Вимогами ч.2 ст.189 КПК України встановлено, що клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Згідно до ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; або відкликання ухвали прокурором.

Відтак підстав для відмови в задоволенні клопотання відсутні, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111130002616 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвілна затриманняпідозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , такого, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючому, не депутату, не інваліду, не маючому на утримані малолітніх дітей, раніше не судимому, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до

23 липня 2025 року, але в межах строків досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1