Ухвала
від 24.01.2025 по справі 463/7679/24
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Провадження №1-кс/463/756/25

У Х В А Л А

24 січня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТзОВ «Партнер ДІСТРІБЬЮШН» про скасування арешту майна, -

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням поданим в інтересах ТзОВ «Партнер ДІСТРІБЬЮШН» в порядку вимог статті 174 КПК України про скасування арешту майна.

Згідно поданого клопотання просив:

-скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.11.2023 року у справі №463/10025/23 (провадження №1-кс/463/8562/23)

Мотивованість поданого клопотання, про необхідність скасування арешту на вказані речі, представник заявника обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 72023141400000007 було накладено арешт на майно ТзОВ «Партнер ДІСТРІБЬЮШН» Вказав, що досудове розслідування триває з 26.09.2023 року. На даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень.

У зв`язку із тим, що протягом тривалого часу орган досудового розслідування мав можливість провести всі слідчі дії з вилученим майном, а також провести різного роду експертні дослідження, вважає, що потреба в подальшому арешті зазначеного майна відпала.

Вказаніобставини,на думкупредставника заявника,порушують правайого довірителя набезперешкодневолодінняі користування зазначеним пристроєм, захист яких закріплений Конституцією України.

Зважаючи на це представник заявника звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Представник заявника в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду вказаного клопотання належним чином. На адресу суду надійшла від нього заява про розгляд вказаного клопотання без його участі та прохання задоволити його.

Детектив ТУ БЕБ у Львівській області, який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження в судове засідання також не з`явився з невідомих причин, одна від нього надійшла заява, з якої вбачається, що останній не заперечує проти часткового задоволення вказаного клопотання за вийнятком скасування арешту з пістолета марки «Safari», серійний номер ХК001988 для відстрілу гумових куль, оскільки останній є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, суд вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено, що слідчими ТУ БЕБ у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у зазначеному вище кримінальному провадженні.

Востаннє ухвалоюслідчого судді Личаківського районного суду м. львова від 2011.2023 року було накладено арешт на наступне майно:

-податкові декларації з податку на додану вартість, довідки про суми від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) періоду, відомості про суми податку на додану вартість зазначені в податкових накладних, не зареєстровані в ЄРПН та про податковий кредит з урахуванням його коригування, квитанції, повідомлення про надання інформації та копії документів за період з січня 2023 по вересень 2023 року на 273 арк., які поміщенні до папки- скоросшивач синього кольору з надписом «звітність по ПДВ 2023»;

-копії договорів перевезення ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+»,ТОВ «Елтікс+», копії договорів оренди транспортного засобу ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «ЄвроінформБезпека», ТОВ «Захід СервісУкраїна», ТОВ «Автотрейд+», ТОВ «Елтікс+», ТОВ «Трансавто+», які поміщено до папки -скоросшивач чорного кольору з надписом «оренда транспорту з - 2020»на 47 арк.;

-список Дебітового с-до по рах 105 по орендованим машинам «Захід Сервіс Україна» на 25.09.2023 на 1 арк., видаткові накладні ТОВ «ПарнетДістрібьюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна» №250, 251, 252 від 25.09.2023, картки рахунку на 10 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

-накладні на відпуск товарів в адресу ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», оборотносальдові відомості по рах. 203 на 19 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

-оборотно - сальдові відомості ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» по рахунку 631 та акти звірки на 11 арк. ,чорнові записи на 1 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

-копія договору №24пк-6227/23 від 21.02.2023 з додатковим договором про врегулювання відносин документообігу та листом інформування на 10 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

-список машин, що орендуються ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» на 01.03.2023 на 5 арк.;

-реєстр працівників, що отримували паливо по картах за 1 квартал 2023 року на 1 арк.;

-реєстр працівників, що отримували паливо по картах за 2 квартал 2023 року на 1 арк.;

-реєстр працівників, що отримували паливо по картах за 3 квартал 2023 року на 1 арк.;

- проекти договору про часткову зміну договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.04.2022 №б/н між ТОВ «Захід Сервіс Україна» та ОСОБА_8 на 1 арк., проект угоди №1/143/2022-о від 31.10.2023 від директора ТОВ «Елтікс +» ОСОБА_9 » на 1 арк., проект листа від директора ТОВ «Елтікс +» ОСОБА_9 » на 1 арк.;

-акти надання послуг між ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «ЄвроінформБезпека», акти надання послуг між ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд +», акти надання послуг між ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Трансавто+», акти надання послуг між ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна», акти надання послуг між ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+» копії та оригінали заявки на перевезення вантажу, копії товарнотранспортних накладних за період квітень 2023 року на 601 арк., які поміщено до папки- скорозшивач помаранчевого кольору з надписом «транспорт послуги квітень 2023р»;

-акти надання послуг між ТОВ «ПарнерДістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+», копії товаротранспорних накладних , акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Трансавто+», заявки на перевезення вантажу, акти надання послуг між ТОВ «ПарнерДістрібьюшн» та ТОВ «Євроінформ -Безпека», акти надання послуг між ТОВ «ПарнерДістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+» за лютий 2023 на 426 арк., які поміщено до папки скорозшивач помаранчевого кольору з надписом «транспорт послуги лютий 2023 р»;

-акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Євроінформ-Безпека», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Трансавто+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+», копії заявок на перевезення, копії відомостей про вантаж, копії товаро-транспортних накладних за січень 2023 року на 473 арк., які поміщено до папки-скорозшивач фіолетового кольору з надписом «транспорт. послуги січень 2023 р»;

-акти надання послуг між ТОВ «ПарнерДістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+», акти надання послуг між ТОВ «ПарнерДістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+», акти надання послуг між ТОВ «ПарнерДістрібьюшн» та ТОВ «Трансавто+» за період травень 2023 року на 68 арк.,які поміщено до папкискорозшивач блакитного кольору з надписом «Транспорт послуги травень 2023 р»;

-акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Трансавто+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+» за липень 2023 року на 52 арк., які поміщено до папки-скорозшивач жовтого кольору з надписом «транспортн. послуги липень 2023»;

-акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+», за червень 2023 року на 32 арк., які поміщено до папки-скорозшивач жовтого кольору з надписом «транспортн. послуги червень 2023 р»;

-акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Автотрейд+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Євроінформ-Безпека», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Трансавто+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Елтікс+», копії та оригінали заявок на перевезення, копії відомостей про вантаж, копії товаро-транспортних накладних за березень 2023 року на 678 арк., які поміщено до папки-скорозшивача зеленого кольору з надписом «транспорт. послуги березень 2023 р»;

- сервер фірми Synology RS3614XS+, до якого через usb кабель підключено хардWesterndigital за допомогою USB 3.0.SATA 6G;

- сервер фірми Synology RS1217RP;

- серверне обладнання фірми HP(серійний номер CZJ0370b4w);

- серверне обладнання назва SRVV-DATA01;

- серверне обладнання назва QNAP;

-хард фірми Seogate об`ємом 16 ТВ з маркуванням «Архів БД 2021-2022» (серійний номер ZL2AB2CM);

- хард фірми Seogate об`ємом 16 ТВ (серійний номер ZL2CSP98);

- хард фірми Seogate об`ємом 16 ТВ (серійний номер ZL2CBQ4M);

- серверне обладнання фірми HP модель DL 380 з маркуванням HYP 01;

- серверне обладнання фірми HP модель DL 380 з маркуванням HYP 02 TEMP;

- серверне обладнання фірми HP (серійний номер СZJ1090H2X);

- чорнові записи на 2 арк.,

- блокнот з чорновими записами на 1 арк.,

- флешкарта на 4 GB з надписом «Запасная АСТОР ВезунчикДнепр 41600096-sis»;

- хард 8 TB з надписом «backup РВВ2 Encrypted» (серійний номер z840SR2Y);

- хард 8 TB з надписом «backup РВВ2 Encrypted» (серійний номер z840SRHN);

- хард 146 GB (серійний номер 2C7041VCWH), хард 300 GB (серійний номер SGJ00310E5);

- хард 6000 GB (серійний номер Z4D36GNL);

- флешкарта з надписом «1713963951»;

- флешкарта з надписом «1857321095»;

- флешкарта з надписом «1492580876»;

- флешкарта з брілком на якому міститься надпис «2121022070»;

- флешкарта з брілком на якому міститься надпис «326577444»;

- флешкарта з брілком на якому міститься надпис «1598955735»;

- флешкарта з брілком на якому міститься надпис «2043978802»;

- флешкарта 4 GB з надписом «АСТОР SIS ВезунчикДнепр 41600096- SIS»;

- флешкарта 4 GB з надписом «АСТОР ТС ВезунчикДнепр 41600096-ts7c»;

-копії актів здачіприйняття робіт між ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна», аналіз рахунків, копії товаротранспортних накладних, видаткова накладна, копії заявок на перевезення на 209 арк.;

- акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна», копії товаротранспортних накладних, копії заявок на перевезення на 207 рк., які поміщено до папки скоросшивач зеленого кольору з умовною позначкою 2;

- акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Автотрейд+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Елтікс+», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Євроінорм Безпека», акти надання послуг ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Трансавто+» за період січеньквітень 2023 року на 418 арк., які поміщено до папки скоросшивач рожевого кольору з надписом «рах.361 1-й квартал 2023р»;

- заявки на перевезення вантажу ТОВ «Партнер Дістрібюшн» та ТОВ «Захід Сервіс Україна» на 57 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- пристрій зовні схожий на пістолет марки «Safari», калібром 9 мм. серійний номер НОМЕР_1 для вистрілу гумових пуль, який знаходиться в чорній кобурі;

- системний блок (SN G1X390000632).

Як вбачається зі змісту наведеної вище ухвали слідчого судді мотивованість заявленого клопотання про накладення арешту на майно, детектив обґрунтовував тим, що вказані предмети та документи містять сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами і в подальшому будуть залучені для проведення експертних досліджень, що в свою чергу зумовлює необхідність в забезпеченні збереження вказаних речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз вищевказаного положення КПК України свідчить про те, що підставою для скасування арешту майна є необгрутованість його накладення або відсутність подальшої необхідності в його застосуванні.

Оцінюючи мотивованість та обґрунтованість заявленого клопотання, думку детектива, який в своєму клопотанні не заперечував про скасування арешту майна, окрім пістолета зазначеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового скасування арешту з майна в тому числі з мотивів викладених у мотивувальній частині поданого заявником клопотання, оскільки такі представником органу досудового розслідування не спростовані.

Що ж стосується скасування арешту майна,а саме пістолета марки «Safari», серійний номер ХК001988 для відстрілу гумових куль, то таке на даній стадії процесу не підлягає до задоволення, оскільки органом досудового розслідування не проведені всі слідчі із вказаним пістолетом, а сам він є речовим доказом у вказаному провадженні,а відтак таке клопотання є передчасним.

Керуючись ст.170,174 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.11.2023 року, а саме з наступного майна: