Ухвала

від 15.01.2025 по справі 757/1209/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1209/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3653 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.03.2017 перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС м. Москви, за законодавством Російської Федерації, уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше, 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ ОСОБА_13 зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831), власником якої у період з 16.12.2019 по 18.06.2020 одноосібно являвся ОСОБА_13 , а після 18.06.2020 власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» стали ОСОБА_11 та ОСОБА_13 через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831) та громадяни РФ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862). У свою чергу, ОСОБА_11 починаючи із 14.02.2023 призначена керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD», на теперішній час з часткою володіння 25% є:

- громадянин РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- громадянин РФ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянин РФ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Додатково встановлено, що у засобах масової інформації ОСОБА_11 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «ІНФОРМАЦІЯ_10 Global». Структуру «ІНФОРМАЦІЯ_10 Global» становлять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_10 Team», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Traffic», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Play», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Care», «ІНФОРМАЦІЯ_10 CRM», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Bussiness», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Tech».

До структури холдингу «ІНФОРМАЦІЯ_10» входять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_10.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_10.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «ІНФОРМАЦІЯ_10.Partners» - генерує трафік гравців для «ІНФОРМАЦІЯ_10.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_10.Bet».

22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «ІНФОРМАЦІЯ_10» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) під № 1 603 447.

У період із 26.11.2021 по 13.04.2022 компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» являлась власником російської юридичної особи «ООО «ПИН-АП.РУ» (індивідуальний номер 7726752148).

Із 13 по 26 квітня 2022 року одноособовим засновником компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» являвся громадянин РФ ОСОБА_17 (ідентифікаційний код платника податків РФ НОМЕР_3), який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_18 та з яким ОСОБА_17 веде спільну господарську діяльність на території РФ.

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яке відповідно до сертифікату відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 по 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 по 15.06.2024) та сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за № UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 по 29.06.2024) перевірялось на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_19 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., за адресою:

м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7. Відповідно до пункту 6 Рішення, основними напрями діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (КВЕД) є:

- 92.00 Організування азартних ігор (основний);

- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;

- 63.12 Веб-портали;

- 63.91 Діяльність інформаційних агентств;

- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

- 70.21 Діяльність у сфері зв`язків із громадськістю;

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- 73.11 Рекламні агентства;

- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

- 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки;

- 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім товарів, захищених авторськими правами;

- 91.11 Функціонування спортивних споруд;

- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту;

- 58.21 Видання комп`ютерних ігор;

- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

- 62.01 Комп`ютерне програмування;

- 62.02 Консультування з питань інформатизації;

- 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням;

- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем;

- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність.

У свою чергу, не пізніше 22.03.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі договору купівлі-продажу, укладеного із ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», в особі директора ОСОБА_19 , придбав частку 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та став новим власником зазначеного товариства.

Разом із цим, 23.06.2021 батьком ОСОБА_11 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровано в Україні торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_10», про що видано свідоцтво № НОМЕР_2 .

На наступний день, тобто 24.06.2021 ОСОБА_10 та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» уклали ліцензійний договір № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_10.ua».

При цьому, громадянин України ОСОБА_10 , 20.03.2023 придбав на території так званої «лнр» за законодавством РФ частку статутного капіталу у розмірі 19,6%, еквівалентну сумі 25,676 тис. рос. рублів в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК» (ідентифікаційний номер згідно законодавства РФ 9403010216, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, 19).

Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» створено орган державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

Відповідно до частини 1 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Частиною 2 статті 6 Закону України «Про державну службу» встановлюється категорії державної служби, зокрема, категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої відноситься керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1337-р «Про призначення ОСОБА_16 . Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено Головою КРАІЛ, шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Вдруге ОСОБА_16 призначений на посаду Голови КРАІЛ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1548-р «Про призначення

ОСОБА_16 . Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» за результатом проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби строком на чотири роки.

У свою чергу, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 621-р від 07.07.2023 «Про призначення ОСОБА_7 членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_16 - Голова КРАІЛ та ОСОБА_7 - член КРАІЛ є державними службовцями категорії «А» та особами, які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовими особами, в силу постійно здійснюваних ним повноважень.

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України - Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До системи адміністративно-територіального устрою України входить АР Крим, області, зокрема, Луганська область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і Збройних Сил РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та Збройних Сил РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців Збройних Сил РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканості України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що на думку співучасників були прямо пов`язані із необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Вказаний план у повній мірі відповідав та був розроблений з урахуванням принципів та підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ ОСОБА_20 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка у подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та Збройних Сил РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалось викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому, шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих мешканців південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та Збройних Сил РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації (далі - ЧФ РФ), що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ Збройних Сил РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також, представниками влади і Збройних Сил РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовані підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, Російської Федерації на території Луганської області так званої «лнр», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015 також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю Заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту в порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_21 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу, військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглась на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом президента Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

В подальшому, у громадян України ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , її батька - ОСОБА_10 та громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , діючих за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам держави України, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно постанови КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2022, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, виник злочинний умисел на вчинення ряду дій, спрямованих на підтримку держави-агресора та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України, а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора, ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , громадянами РФ ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб`єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку із подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, а також з метою збору персональних даних про користувачів (клієнтів) послуг вказаних суб`єктів господарювання, які в подальшому потрапляли у розпорядження ОСОБА_13 та його бізнес-партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

Так, ОСОБА_19 03.03.2021, через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», на території Печерського району міста Києва було зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

Відповідно до пунктів 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Отже, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» створено для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами.

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснювала реальне управління ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та яка діяла на вказівку ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , організовано підготовку пакету документів, необхідного для отримання дозвільних документів на провадження діяльності у сфері азартних ігор. В подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.04.2021, вказаною невстановленою особою надано вказівку директору ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_22 , який здійснював формальне управління підприємством та який не обув обізнаний про реальну наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших, подати 05.04.2021 заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73) із вказаним пакетом документів до КРАІЛ.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлюються вимоги, що організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Враховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений слідством час та місці, діючої на виконання плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , спрямованого на створення умов для добровільного збору матеріальних ресурсів та інших активів для настання негативних наслідків, з метою завдання шкоди Україні, підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_16 .

ОСОБА_16 , будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу, за допомогою веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Для належного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» при наданні послуг грального бізнесу на території України, усвідомлюючи, що голова КРАІЛ ОСОБА_16 сприятиме такій незаконній діяльності, ОСОБА_11 , у невстановлений слідством час та місці, залучила до реалізації спільно розробленого із громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 злочинного плану свого батька ОСОБА_10 , який 24.06.2021, будучи власником ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», уклав із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі ОСОБА_22 ліцензійний договір № 1/06, за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домен «ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, для забезпечення технічного функціонування веб-ресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів та збору чутливої інформації на території України, а також для здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», між останнім, в особі директора ОСОБА_22 , з однієї сторони як Ліцензіата, та компанією ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 - «GURUFLOW TEAM LTD», в особі директора ОСОБА_23 , з іншої сторони як ОСОБА_24 , 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання Програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар справжнім надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі, право на використання програмного забезпечення виключно для використання Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 передбачено «Збори та здійснення оплати», відповідно до якого Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання Програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід`ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD», згідно домовленостей, передає за грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що згідно додатку «А» включає в себе:

GURU Platform Suit - це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп`ютерні програми. Складається з наступних модулів:

GURU Core platform - Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами та партнерами на Платформі.

В її межах надається:

Безпечне зберігання основної інформації про клієнта;

Диференціація та управління правами доступу для користувачів CRM, з можливою реєструвати всі дії Користувача на Платформі;

Можливість створення детальних управлінських звітів про діяльність клієнтів на Платформі;

Гнучка конфігурація бонусної системи відповідно до встановлених правил;

Формування та експорт фінансових звітів та заяв;

Локалізація для певних регіонів за мовними та валютними уподобаннями клієнтів;

Завантаження, встановлення, налаштування та встановлення пріоритетів для ігрових онлайн-додатків;

Відкриття змагань з різними умовами та тривалістю;

Реєстрація та перевірка всіх ключових процесів системи;

Завантаження системних налаштувань з користувацьких файлів;

Моніторинг критичних станів системи та її інтеграційних компонентів.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів та гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

Глобально підтримує наступні способи оплати (можуть бути змінені в залежності від локалізації):

Банківські картки: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

Електронні гаманці: Netelier, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Ecopayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

Місцеві платіжні сервіси: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

Банківські перекази до/з банків Європи, Південної та Центральної Азії, Африки, Латинської Америки.

GURU Affiliate traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська). Забезпечує виконання наступних функцій:

Чітка статистика та аналітика, керована подіями, в режимі реального часу;

Великий вибір промо-матеріалів з можливістю налаштування;

Масштабування списків із ГЕО-посиланням;

Інтеграція зворотного зв`язку / АРІ для статистичних даних;

Оперативні розрахунки.

GURU Marketing Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

В її межах надається:

Сегментація користувачів відповідно до правил;

Генерація запущених ланцюжків електронної пошти / SMS-ланцюжки;

Генерація промо-розсилки електронною поштою/по SMS;

Створення та публікація інформаційних спливаючих вікон на цільових веб-сайтах;

Створення аналітичних та статистичних звітів для всіх запланованих маркетингових заходів

GURU CRM User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити з клієнтами та налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому, додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ» з однієї сторони в особі директора ОСОБА_22 та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто ОСОБА_13 , як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача останнього в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», є невід`ємною складовою частиною спільного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , спрямованого на допомогу державі-агресору.

Так, компанія «GURUFLOW TEAM LTD», в особі її представника та власника ОСОБА_13 26.11.2021, перебуваючи на території РФ та діючи за законодавством РФ, здійснила придбання 100% частки у статутному капіталі «ООО «Уильям Хилл» (індивідуальний номер 7726752148). В подальшому, 17.12.2021 ООО «Уильям Хилл» змінює назву на «ООО «ПИН-АП.РУ». Основним видом діяльності «ООО «ПИН-АП.РУ» аналогічно із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» визначено «деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код по ОКВЭД 92.1)», тобто діяльність спрямована на надання послуг у сфері азартних ігор та отримання відповідного прибутку.

Усвідомлюючи необхідність організування схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України, з метою їх подальшого перерозподілу та потрапляння на територію Російської Федерації, компанія «GURUFLOW TEAM LTD», у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента росії - «ООО «ПИН-АП.РУ», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75% від поточної облікової ставки центрального банку росії із датою погашення позики до 31.12.2026, створивши таким чином фінансовий потік для потрапляння у подальшому коштів на територію РФ для погашення заборгованості перед «ООО «ПИН-АП.РУ».

Усвідомлюючи початок 24.02.2022 повномасштабного вторгнення РФ на територію України, враховуючи всі негативні наслідки, які виникли за результатом завданої невідтворної шкоди всім сферам життя України та українському народу та усвідомлюючи своє громадянство та бізнес в РФ, які є негативними для репутації на території України, не бажаючи бути підданими заходам впливу зі сторони державних інституцій, ОСОБА_13 та його партнери ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , з метою приховування свого бізнесу на території РФ, організували 13.04.2022 передачу частки 100% у статутному капіталі (1 200 012 000 рублів) «ООО «ПИН-АП.РУ» яка належала їм через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», громадянину РФ ОСОБА_17 , який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_18 та є наближеною до нього особою.

Для ретельнішого приховування свого російського зв`язку та бізнесу на території РФ, ОСОБА_13 та його партнери ОСОБА_15 , ОСОБА_14 24.05.2022 організували зміну назви «ООО «ПИН-АП.РУ» на «ООО «ФОНКОР», шляхом надання відповідних вказівок невстановленій досудовим розслідуванням групі осіб, тоді як торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_10» замінили на нову назву «ІНФОРМАЦІЯ_12» та «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Для маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD», та яке фактично перебуває під їх контролем, ОСОБА_13 надав відповідну вказівку, відповідно до якої його дружину - громадянку України ОСОБА_11 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

У свою чергу, для створення умов формальної зміни структури власності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», з метою формування уявлення про нібито передачу контролю за організатором азартних ігор представникам України та подальшого безперешкодного функціонування злочинного механізму, точний час досудовим розслідування не встановлений, але не пізніше 22.03.2023 громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підшукано та залучено громадянина України ОСОБА_12 до реалізації спільного злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення - пособництва державі-агресору. Так, не пізніше 22.03.2023 ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», в особі директора ОСОБА_19 , на підставі договору купівлі-продажу здійснило продаж частки 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ОСОБА_12 здійснив оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн. 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з непідтверджених джерел, отримавши їх від невстановлених наразі досудовим розслідуванням осіб, діючих на виконання спільно розробленого із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 злочинного плану, які після початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, вирішили здійснити маскування грального бізнесу бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» під українське коріння.

В цей же день, тобто 22.03.2023, ОСОБА_12 почав здійснювати реальне керівництво діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та як наслідок вчиняти умисні дії спрямована на допомогу державі-агресора.

В подальшому, замаскувавши відносини під українське коріння, продовжуючи втілення спільного злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення матеріальних ресурсів за межі України, а також з метою отримання інших активів, ОСОБА_11 як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за останнім та за діяльністю бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» на території України, зокрема:

- додаткова угода № 8 від 18.07.2023, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора ОСОБА_22 та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника ОСОБА_11 ;

- додаткова угода № 9 від 01.10.2023, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора ОСОБА_22 та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника ОСОБА_11 ;

- додаткова угода № 10 від 11.12.2023, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора ОСОБА_22 та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника ОСОБА_11 ;

- додаткова угода № 11 від 01.01.2024, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора ОСОБА_22 та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_11 як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та ОСОБА_22 , як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на виконання додаткової угоди № 11 від 01.01.2024 уклали нову редакцію ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, який як і раніше передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на веб-ресурсі «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua».

Разом із цим, ОСОБА_22 не здійснював реального керівництва ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», а підписання додаткових угод № 8 від 18.07.2023; № 9 від 01.10.2023; № 10 від 11.12.2023; № 11 від 01.01.2024 та нової редакції ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, здійснив на вимогу ОСОБА_12 , який був залучений для маскування бізнесу під українське коріння ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 .

На виконання ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 та всіх додаткових угод, додатків до останнього, а також на виконання заздалегідь організованого ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення грошових активів з території України для їх подальшого перерозподілу та використання на території держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у тому числі усвідомлюючи необхідність повернення позикових коштів дочірньому підприємству, резиденту росії - «ООО «ФОНКОР», починаючи із 27.12.2023 по 09.04.2024 ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , здійснило переказ 6 246 090 Євро (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч дев`яносто Євро), що в еквіваленті згідно курсу НБУ на момент вчинення фінансових операцій становило 260 132 942 грн. 50 коп. (двісті шістдесят мільйонів сто тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок дві грн. 50 коп.), в якості винагороди (роялті) ліцензіара на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

У свою чергу, російська компанія «ООО «ФОНКОР», яка є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD» та від якої отримує грошові кошти, за погашення кредитних зобов`язань, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мало прибуток у розмірі 26 539 782 000 рублів (двадцять шість мільярдів п`ятсот тридцять дев`ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі рублів), з яких сплачено у 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ 121 748 000 рублів (сто двадцять один мільйон сімсот сорок вісім тисяч рублів), в якості податку на прибуток, тоді як за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 мало прибуток у розмірі 59 403 733 000 рублів (п`ятдесят дев`ять мільярдів чотириста три мільйонів сімсот тридцять три тисячі рублів), з яких сплачено у 2023 році за російським законодавством до бюджету РФ 100 136 000 рублів (сто мільйонів сто тридцять шість тисячі рублів), в якості податку на прибуток.

Також, «ООО «ФОНКОР», власником якої є наближені до вищого керівництва РФ особи та бізнес-партнери ОСОБА_13 , як організатор азартних ігор та укладання парі на території РФ, представлений брендом «ІНФОРМАЦІЯ_13», здійснило у період з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, тобто 24.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фінансування у розмірі щонайменше 12 875 600 рублів на користь Паралімпійського комітету росії для підтримки ветеранів т.зв. «СВО», учасники якої є представниками збройних формувань, що здійснюють агресію та завдають шкоду Україні.

До зазначеної російської букмекерської компанії «ООО «ФОНКОР» (діє під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_13» та «ІНФОРМАЦІЯ_12») застосовано санкції строком п`ятдесят років відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 145/2023.

Разом із цим, використання послуг веб-ресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», власником домену якого являється батько ОСОБА_11 - ОСОБА_10 , програмно-технічне забезпечення якого здійснюється за рахунок «GURU Platform Suit», що належить компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власником якої є громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , передбачає збір інформації про користувача (клієнта) веб-сайту.

Реєстрація нового користувача (клієнта) веб-сайту, розташованого за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» здійснюється за допомогою номера мобільного телефону та/або електронної адреси, з подальшою активацію (підтвердженням) за допомогою смс-повідомлення та/або електронного листа. Обов`язковою умовою реєстрації є підтвердження віку особи (старше 21 року), підтвердження відсутності ігрової залежності, підтвердження відсутності особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в азартній грі тощо, надання згоди на обробку своїх персональних даних, ознайомлення з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет. Відмова від надання таких відомостей не дозволяє користувачу завершити процедуру реєстрації.

Для реєстрації на веб-сайті, розташованого за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» та для подальшого використання послуг останнього необхідні наступні дані користувача:

- номер мобільного телефону;

- електронна адреса;

- прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові;

- дата народження;

- серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав;

- громадянство (для нерезидентів);

- місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів);

- РНОКПП або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Окрім зазначених вище відомостей, наданих користувачем під час реєстрації, веб-сайт, розташований за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» зберігає інформацію про конфігурацію комп`ютера, включаючи властивості і параметри програмного забезпечення та мережі, зокрема: платформа (десктопна/браузерна версія, мобільний додаток на базі ОС iOS, мобільний додаток на базі ОС Android), ІР-адреса, з якої здійснено вхід/доступ, що дозволяє визначити приблизне місцезнаходження користувача, місто (країна), дата доступу (у форматі дд.мм.рррр та час), статус (в мережі).

Верифікація (підтвердження даних) про нового користувача (клієнта) веб-сайту є необхідною умовою використання веб-сайту, розташованого за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua».

Відомості про користувачів (клієнтів) веб-сайту, розташованого за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зберігаються в локальній базі даних веб-сайту. Доступ до відомостей про користувачів (клієнтів) веб-сайту, розташованого за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають адміністратори веб-ресурсу, веб-серверу та бази даних, а також особи, які мають відповідні права доступу.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період повномасштабного вторгнення РФ, починаючи із 23.04.2022, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, створили злочинний механізм із добровільного збору інших активів, а саме інформації та відомостей про користувача (клієнта) веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі персональних даних та відомостей про місцезнаходження, місцерозташування та місце дислокації військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, за результатом чого, враховуючи тісні бізнес-зв`язки із наближеними до вищого керівництва РФ особами, а також враховуючи діючий бізнес ОСОБА_13 на території РФ, діючий бізнес ОСОБА_10 на території т.зв. «ЛНР», Україні завдано невідтворної шкоди та забезпечено настання негативних наслідків для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Разом із цим, ОСОБА_11 та громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , будучи проінформованим про наміри Російської Федерації розпочати вторгнення та ведення агресивної війни проти України, заздалегідь плануючи втілення свого злочинного плану та бажаючи уникнути покарання, покинули територію України у листопаді 2021 року та з вказаного моменту не повертались.

Окрім зазначеного, невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи програмне забезпечення, ідентичне тому, що використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на підставі ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладеного в новій редакції 01.01.2024 із «GURUFLOW TEAM LTD» в особі ОСОБА_11 , діючи з її, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 відома та на виконання спільного злочинного плану, розроблено веб-сайт: «ІНФОРМАЦІЯ_14», який є схожим із веб-сайтом «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» та який функціонує на території РФ із використанням російських фінансових платіжних систем та російського рубля.

Усвідомлюючи, що такий злочинний механізм послуг онлайн-казино під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_10» неможливий на території України без надання засобів та усунення перешкод зі сторони контролюючих органів, враховуючи залучення до злочинної схеми голови КРАІЛ ОСОБА_16 , функціонування грального бізнесу, організованого громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_12 та інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювалось у наступний спосіб.

Пунктом 2 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891 (далі - Положення), визначено основні завдання КРАІЛ, зокрема:

реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;

реалізація державної політики в лотерейній сфері;

здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

Пунктом 4 Положення передбачено, що КРАІЛ відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, але не виключено:

реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:

перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

організації та здійснення державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контролю за дотриманням Закону, ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупівель;

здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері шляхом:

перевірки дотримання організатором азартних ігор ліцензійних умов;

перевірки дотримання обмежень, установлених Законом та/або ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії (організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

контролю за дотриманням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

нагляду (контролю) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей;

Пунктом 10 Положення визначено, що Голова КРАІЛ:

1) скликає засідання КРАІЛ;

2) головує на засіданнях КРАІЛ;

3) вносить на розгляд КРАІЛ питання порядку денного засідання КРАІЛ з урахуванням пропозицій членів КРАІЛ;

4) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;

5) представляє інтереси КРАІЛ у Кабінеті Міністрів України;

6) представляє КРАІЛ у відносинах з державними органами іноземних держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;

7) діє без довіреності від імені КРАІЛ в межах, установлених законодавством;

8) підписує документи, що видаються відповідно до рішень КРАІЛ, та документи, пов`язані з поточною діяльністю КРАІЛ;

9) видає накази з питань, що належать до його компетенції.

Пунктом 14 Положення визначено, що основною формою роботи КРАІЛ як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови КРАІЛ або за ініціативою не менше трьох членів КРАІЛ не рідше одного разу на місяць.

Порядок проведення засідань КРАІЛ визначається регламентом, який затверджується більшістю голосів членів КРАІЛ та не може суперечити Закону.

Пунктом 2 Регламенту КРАІЛ, затвердженого рішенням КРАІЛ від 16.02.2021 № 55 (далі - Регламент) передбачено, що КРАІЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

У свою чергу, пунктом 24 Регламенту визначено, що до порядку денного можуть бути внесені зміни безпосередньо на засіданні КРАІЛ, в тому числі у разі наявності питань, що потребують невідкладного вирішення. Такі зміни до порядку денного вносить Голова КРАІЛ за власною ініціативою або за пропозицією члена КРАІЛ.

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон № 768-IX) визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закон № 768-IX органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є КРАІЛ.

Згідно з частиною першою статті 14 Закон № 768-IX організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка не є особою, що прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, а також не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Пунктом 18 частини першої статті 8 Закон № 768-IX визначено, що КРАІЛ здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.

Під час своєї роботи КРАІЛ відповідно до статті 9 Закон № 768-IX здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор.

Частиною першою статті 51 Закон № 768-IX визначено підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема, такими підставами є:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Відповідно до пункту 6 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 (далі - Ліцензійні умови), встановлено, що здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні , наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють, умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, визначений пунктом 9 Ліцензійних умов.

Зокрема, підпунктом 5 пункту 9 Ліцензійних умов передбачено подання інформації про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов.

При цьому, відповідно до пункту 14 Ліцензійних умов, відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Таким чином, діючим законодавством України категорично заборонено громадянам держави-агресора безпосередньо або опосередковано здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу на території України, в тому числі через загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, оскільки це порушує інтереси суспільства та держави.

Усвідомлюючи, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», отримавши за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_16 (рішення від № 147 від 09.04.2021) ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, не відповідає вимогам законодавства, 05.10.2021 листом Служби безпеки України № 8/1/4-10177дск, із долученням відповідних документів, проінформовано Голову КРАІЛ ОСОБА_16 про порушення зі сторони ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» при подані документів для отримання ліцензії до КРАІЛ у частині їх невідповідності вимогам статті 14 Закон № 768-IX та необхідності вжиття заходів, визначених статтею 51 зазначеного закону, а також із застереженням щодо іншої юридичної особи, організованою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , пов`язаною із діяльністю бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» - ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яка мала намір у найближчий час отримати ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Отримавши не пізніше 05.10.2021 від Служби безпеки України у розпорядження достовірну інформацію, яку ОСОБА_16 знав починаючи із 09.04.2021, щодо безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи необхідність забезпечення функціонування злочинного механізму веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», сприяючи приховуванню вчинюваному злочину, голова КРАІЛ ОСОБА_16 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи на те законні підстави, не вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв`язків ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою розширення сфери діяльності бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» для збору матеріальних ресурсів та інших активів, сприяючи організаторам злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , голова КРАІЛ ОСОБА_16 , не пізніше 20.10.2021, більш точний час слідством не встановлено, не маючи на те законних підстав, підписав рішення КРАІЛ № 664 від 20.10.2021, яким видав ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

В подальшому, продовжуючи вжиття законних заходів реагування відносно протиправної діяльність громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також громадян України ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , листом Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, у зв`язку із тимчасовою відсутністю на робочому місці ОСОБА_16 , проінформовано т.в.о. Голови КРАІЛ ОСОБА_25 про незаконність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідності вжиття заходів, передбачених статтею 51 Закону № 768-IX, за результатом чого протокольним дорученням КРАІЛ від 07.11.2022 № 33 доручено апарату КРАІЛ провести перевірку викладених відомостей.

Для додаткового підтвердження злочинної діяльності громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яка полягала у створенні та контролі через ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території України організатора азартних ігор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОЛОДЖІ», а також походження програмного забезпечення «GURUPlatform Suit» для функціонування веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», а також для вжиття законних заходів реагування щодо припинення злочинної діяльності, листом Служби безпеки України від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, із долученням документів, що підтверджують незаконність вищезазначених дій, проінформовано КРАІЛ щодо загроз національній безпеці України від діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

17.02.2023 за результатом розгляду листів Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск членами КРАІЛ ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , усвідомлюючи протиправність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на ім`я Голови КРАІЛ ОСОБА_16 направлено доповідну записку ВН-02/01/615 із пропозицією на найближчому засіданні КРАІЛ дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей та департаменту нагляду та контролю невідкладно повідомити голові та членам КРАІЛ у письмовому вигляді про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами, зокрема, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» для отримання ліцензій та в разі наявності підстав, департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей внести найближче засідання КРАІЛ рішення про позбавлення ліцензій, зокрема, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

У цей же день, тобто 17.02.2023, заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_28 , начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_29 , директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_30 сформували висновок щодо перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_16 від 09.04.2021 № 147, тим самим підтвердивши злочинність дій останнього під час видачі ліцензії.

Одночасно із цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, Голова КРАІЛ ОСОБА_16 , усвідомлюючи необхідність усунення перешкод для діяльності злочинного механізму ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надав усну вказівку підпорядкованим працівникам КРАІЛ, якою заборонив вживати будь-які контролюючі заходи щодо ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в тому числі щодо анулювання ліцензії.

Усвідомлюючи неможливість самостійного сприяння злочинному механізму, організованого ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та втіленого громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , Голова КРАІЛ ОСОБА_16 точний час досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 01.08.2023, залучив іншого члена КРАІЛ ОСОБА_7 до реалізації вчинення та прикриття незаконного грального бізнесу, спрямованого на збір матеріальних ресурсів та інших активів.

Враховуючи наявність висновку від 17.02.2023 щодо перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, підготовленого уповноваженими особами КРАІЛ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також усвідомлення що на підставі зазначеного висновку запропоновано розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_16 від 09.04.2021 № 147, оскільки 07.07.2023 членом КРАІЛ був призначений ОСОБА_7 , у зв`язку із чим був сформований кворум КРАІЛ, а отже онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» могло втратити дозвіл на функціонування в Україні, ОСОБА_7 не пізніше 01.08.2023, діючи за попередньою змовою із невстановленими наразі досудовим розслідуванням особами із числа працівників правоохоронних органів, розпочав здійснювати заходи із зняття та недопущення до голосування питання по анулюванню ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 01.08.2023, розуміючи відсутність підстав для не голосування за позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_16 , при підготовці до засідання КРАІЛ здійснив о 12 год. 47 хв. виклик екстреної медичної допомоги з приводу «невизначена проблема, людина у невідомому стані, підозра на невідкладний стан» за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, за результатом чого засідання КРАІЛ було перенесено, а злочинний механізм, діючий на веб-ресурсі: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» продовжив функціонувати.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із наразі невстановленими слідством особами з числа співробітників правоохоронного органу, створив не пізніше 07.08.2023 умови для відтермінування розгляду питання щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та як наслідок з відома та згоди Голови КРАІЛ ОСОБА_16 , почав впливати на інших співробітників КРАІЛ, яким надав вказівки не вживати заходи реагування щодо ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Враховуючи створені ОСОБА_7 та ОСОБА_16 умови прикриття діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», не пізніше 08.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, начальнику відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_34 , директору департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_35 . Головою КРАІЛ ОСОБА_16 було надано вказівку переробити висновок від 17.02.2023 щодо перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, яким передбачалось позбавлення останніх дозвільного документу.

Так, 08.08.2023 заступником директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальником відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_32 підготовлено доповнення до висновку КРАІЛ від 17.02.2023 щодо перевірки достовірності відомостей у документах ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, в якому попри створені ОСОБА_7 та ОСОБА_16 умови, які нібито спростовували зв`язок росіян із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», зазначила про необхідність розглянути на засіданні КРАІЛ питання про анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147, на підставі пункту 3 частини першої статті 51 Закону № 768-IX (виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії).

Як наслідок, виконуючи вказівку Голови КРАІЛ ОСОБА_16 , а також враховуючи створенні членом КРАІЛ ОСОБА_7 за попередньою змовою із наразі невставленими особами з числа співробітників правоохоронного органу умовами спростування наявності контролю за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з боку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , працівники КРАІЛ ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , усвідомлюючи негативні наслідки для себе, які можуть створити ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , у доповненні від 08.08.2023 до висновку від 17.02.2023 зазначили що не підтримують рішення про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 08.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, усвідомлюючи необхідність безперешкодного функціонування злочинного механізму веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», діяльність якого спрямовано на добровільний збір матеріальних ресурсів з громадян України та добровільний збір і використання інформації про військовослужбовців ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором дозволяє завдавати негативних наслідків для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України, на засіданні КРАІЛ під час якого інший член Комісії ОСОБА_25 наполягала на розгляді питання щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_16 , користуючись наданим йому Регламентом КРАІЛ правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, маючи при цьому підтримку з боку іншого члена КРАІЛ ОСОБА_7 , прийняв рішення яким винесене питання по ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зняв із голосування порядку денного, що оформлено протоколом засідання КРАІЛ № 12, тим самим посприяв продовженню вчиненню злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому, 15.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, продовжуючи сприяти злочинному плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Голова КРАІЛ ОСОБА_16 , користуючись своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вдруге зняв із порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 14.

25.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, за аналогічних обставин Голова КРАІЛ ОСОБА_16 зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 15.

18.09.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, діючи на виконання заздалегідь організованого злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , сприяючи дієвому протиправному механізму онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10», який функціонує на веб-ресурсі: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua», створеного кіпрською компанією «GURUFLOW TEAM LTD», голова КРАІЛ ОСОБА_16 вчетверте одноосібно зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 19, тим самим ОСОБА_16 та ОСОБА_7 продовжили сприяти вчиненню злочину.

В подальшому, листами Державного бюро розслідувань (вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024) КРАІЛ проінформовано про додаткові відомості щодо злочинної діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», організованої ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 через громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із долученням речових доказів, здобутих в ході досудового розслідування, які у своїй сукупності підтверджують вищезазначені відомості, для ініціювання вжиття заходів реагування, передбачених статтею 51 Закону № 768-IX.

Як наслідок, голова КРАІЛ ОСОБА_16 , сприяючи вчинюваному злочину, ігноруючи встановлений правоохоронними органами злочинний механізм, щодо діяльності онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10», в тому числі отриманий у листах Державного бюро розслідувань вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024, надав відповіді КРАІЛ № 12-9/2655 від 09.08.2024 та № 12-9/2438 від 15.07.2024, якими заперечив невідповідність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» вимогам статті 14 Закону № 768-IX та невідповідність їх документів Ліцензійним умовам, тим самим забезпечив подальше вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Продовжуючи приховування кримінального правопорушення, голова КРАІЛ ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, взяв участь в режимі відеоконференції 27.11.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики, на якому отримав в усному вигляді інформацію від народного депутата України ОСОБА_38 про наявність зв`язків громадян РФ із брендом «ІНФОРМАЦІЯ_10», за результатом чого, достовірно знаючи про наявність у КРАІЛ інформації про зв`язки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи обізнаним із змістом листів Служби безпеки України від 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск, від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, листів Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 №10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, висловив заперечення наявності у КРАІЛ інформації щодо зв`язків онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» із громадянами держави-агресора та підстав для анулювання ліцензії їм на провадження діяльності з організації проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, тим самим посприяв вчиненню злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Таким чином, в результаті реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , який полягав у створені, організації, прикритті з боку керівництва КРАІЛ в особі ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , а також управлінні через інших довірених наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ряду компаній, які діють під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_10», а саме: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 ООО «ПИН-АП.РУ»), що є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», втілено злочинну схему із отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України, скеровувались на користь компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією «ООО «ФОНКОР», що є представником держави-агресора - Російської Федерації, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету останньої.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 спрямована на функціонуванні як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» передбачає використання фінансових інструментів Російської Федерації. Отримання грошової винагороди на території України, передбачає подальше використання матеріальних ресурсів у економічній сфері, а саме шляхом отримання прибутку суб`єктами господарської діяльності Російської Федерації та сплати відповідних податків до бюджету Російської Федерації, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. В тому числі, розроблений громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та втілений, за пособництва голови КРАІЛ ОСОБА_16 та члена КРАІЛ ОСОБА_7 громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 механізм функціонування веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_10.ua» передбачає добровільний збір та використання інформації про військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором дозволяє завдавати негативних наслідків для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурори підтримали клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання адвокати та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили відмовити.

Під час судового засідання ОСОБА_39 подав заяву про взяття на поруки підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з тим, не підтримав подану заяву про взяття на поруки підозрюваного після того як слідчим суддею роз`яснено у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_7 .

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

14.01.2025 о 07 год. 49 хв. ОСОБА_7 затримано на підставі абзацу 6 частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

09.01.2025 ОСОБА_7 , громадянину України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні та доданих документів, а також прокурорами під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того прокурорами в судовому засіданні доведено наявність існування ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність у продовженні ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , стан здоров`я, матеріальний стан підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України та те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати встановленню істини кримінального правопорушення, в тому числі шляхом впливу на можливих свідків, знищувати речові докази.

Посилання підозрюваного та його захисників на відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисниками не було доведено наявність підстав у разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, згідно ч. 6 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Так, слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваний, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомленні про підозру, наявність суспільного інтересу в забезпеченні об`єктивності досудового розслідування, і приходить до висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

Слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

За таких обставин клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Водночас, згідно ч. 4 ст. 183 КПК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442-1 Кримінального кодексу України.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 05.02.2025 включно.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1