Ухвала

від 23.01.2025 по справі 947/29669/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/29669/24

Провадження № 1-кс/947/24/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 представника осіб щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в місті Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023000000001568 від 25.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Детективи відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000001568 від 25.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем.

Стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Встановлено, що власниками земельних ділянок: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

за кадастровими номерами 4625155700:01:000:0315, 4625155700:01:000:0316, 4625155700:01:000:0286 за попередньою змовою зі службовими особами Старосамбірської міської ради Львівської області, ГУ Держгеокадастру у Львівській області, КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО», державними реєстраторами, за умисної бездіяльності органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, здійснено самочинне будівництво, у тому числі шляхом самовільного зайняття частини земель.

З метою отримання у власність захоплених ділянок, узаконення самочинно збудованих будівель, а також уникнення передчасного викриття протиправної діяльності, вказаними особами здійснено незаконну зміну меж ділянок за рахунок прилеглих угідь, у тому числі земель водного фонду.

На підставі документацій із землеустрою здійснено поділ зазначених вище земельних ділянок внаслідок чого утворено земельні ділянки за кадастровими номерами: 4625155700:01:000:0279, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0475, 4625155700:01:000:0315, 4625155700:01:000:0498, 4625155700:01:000:0285, 4625155700:01:000:0489, 4625155700:01:000:0491, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0485, 4625155700:01:000:0487, 4625155700:01:000:0486, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0482, 4625155700:01:000:0476, 4625155700:01:000:0478, 4625155700:01:000:0479, 4625155700:01:000:0481, 4625155700:01:000:0480, 4625155700:01:000:0472, 4625155700:01:000:0496, 4625155700:01:000:0497, 4625155700:01:000:0495, 4625155700:01:000:0492, 4625155700:01:000:0494, 4625155700:01:000:0493, 4625155700:01:000:0474, 4625155700:01:000:0477, 4625155700:01:000:0308, 4625155700:01:000:0282.

В порядку тимчасового доступу до речей і документів в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру 03.09.2024 вилучено поземельні книги в електронному вигляді, наявні електронні копії документів, що стали підставою для внесення відомостей до поземельних книг, заяви на реєстрацію та внесення до них змін стосовно вищевказаних земельних ділянок.

Співставленням відомостей Поземельних книг, а саме: записів на час реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та подальших, встановлено, що 28.08.2023 здійснено зміну меж земельної ділянки за кадастровими номером 4625155700:01:000:0316 та 14.12.2023 здійснено зміну меж земельної ділянки за кадастровими номером 4625155700:01:000:0286 за рахунок земель, на яких вже були спорудженні об`єкти нерухомості.

Відповідно до матеріалів, направлених листом від 18.06.2024 № 8/5/1-5001 Головним управлінням «І» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 29.05.2024 в порядку ст. 40 КПК України вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надають місця для короткострокового проживання для розміщування відряджених та інших приїжджих на території готельно-розважального комплексу «SALTZBORK», у тому числі в самочинно збудованих будівлях на самозахоплених земельних ділянках, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Постановою від 26.09.2024 доручено проведення комплексної експертизи

з питань землеустрою, земельно-технічної та оціночно-земельної експертизи судовим експертам Закарпатського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з метою встановлення порушень чинного законодавства під час внесення змін меж земельних ділянок, на яких вже були спорудженні об`єкти нерухомості.

Детективами Головного підрозділу детективів БЕБ України 02.10.2024 проведено слідчі (розшукові) дії - огляд земельних ділянок за кадастровими номерами: 4625155700:01:000:0279, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0475, 4625155700:01:000:0315, 4625155700:01:000:0498, 4625155700:01:000:0285, 4625155700:01:000:0489, 4625155700:01:000:0491, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0485, 4625155700:01:000:0487, 4625155700:01:000:0486, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0482, 4625155700:01:000:0476, 4625155700:01:000:0478, 4625155700:01:000:0479, 4625155700:01:000:0481, 4625155700:01:000:0480, 4625155700:01:000:0472, 4625155700:01:000:0496, 4625155700:01:000:0497, 4625155700:01:000:0495, 4625155700:01:000:0492, 4625155700:01:000:0494, 4625155700:01:000:0493, 4625155700:01:000:0474, 4625155700:01:000:0477, 4625155700:01:000:0308, 4625155700:01:000:0282 із залученням спеціалістів за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна, за місцем розташування готельно-розважального комплексу «SALTZBORK».

Проведеним оглядом вищевказаних земельних ділянок розташованих за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна, які на право власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , встановлено, що до готельно-розважального комплексу «SALTZBORK» влаштовано автомобільний заїзд, паркова вимощені бруківкою, всі будівлі та споруди поєднані пішохідними доріжками вимощеними

з бруківки, на території встановлено засоби освітлення, сміттєві баки, лавки для відпочинку, елементи благоустрою, а також що всі земельні ділянки та об`єкти на них є одним цілісним комплексом.

Крім цього, листом сертифікованого інженера геодезиста від 01.11.2024 направлено технічний звіт з додатками до нього щодо результатів топографо-геодезичних знімань меж земельних ділянок з кадастровими номерами 4625155700:01:000:0279, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0475, 4625155700:01:000:0315, 4625155700:01:000:0498, 4625155700:01:000:0285, 4625155700:01:000:0489, 4625155700:01:000:0491, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0485, 4625155700:01:000:0487, 4625155700:01:000:0486, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0482, 4625155700:01:000:0476, 4625155700:01:000:0478, 4625155700:01:000:0479, 4625155700:01:000:0481, 4625155700:01:000:0480, 4625155700:01:000:0472, 4625155700:01:000:0496, 4625155700:01:000:0497, 4625155700:01:000:0495, 4625155700:01:000:0492, 4625155700:01:000:0494, 4625155700:01:000:0493, 4625155700:01:000:0474, 4625155700:01:000:0477, 4625155700:01:000:0308, 4625155700:01:000:0282, на яких зафіксовано будівлі, споруди, водні та інші об`єкти, які входять до складу готельно-розважального комплексу «SALTSBORK» та були предметом проведення 02.10.2024 огляду за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна, відповідно до якого вбачається невідповідність фактичного розташування земельних ділянок та будівель правовстановлюючим документам, що посвідчують право власності.

За таких обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із з іншими невстановленими особами у період 2019-2023 років в порушення вимог Земельного кодексу України вчинили протиправні дії щодо самовільного зайняття земельних ділянок за адресою Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна, з метою здійснення підприємницької діяльності, здійснили будівництво об`єктів нерухомості комерційного призначення, оформили право власності на дані об`єкти нерухомості (житлові, нежитлові будівлі).

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_7 була власником земельних ділянок до 14.10.2024за кадастровими номерами: 4625155700:01:000:0285, 4625155700:01:000:0308, 4625155700:01:000:0489, 4625155700:01:000:0491, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0485, 4625155700:01:000:0487, 4625155700:01:000:0486, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0482, 4625155700:01:000:0477, 4625155700:01:000:0476, 4625155700:01:000:0478, 4625155700:01:000:0481, 4625155700:01:000:0479, 4625155700:01:000:0480, 4625155700:01:000:0472, 4625155700:01:000:0474, 4625155700:01:000:0475 та об`єктів нерухомості розташованих на них за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна.

ОСОБА_6 відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, являвся власником земельних ділянок за кадастровими номерами 4625155700:01:000:0493, 4625155700:01:000:0494, 4625155700:01:000:0492, 4625155700:01:000:0495, 4625155700:01:000:0498, 4625155700:01:000:0497, 4625155700:01:000:0496 та об`єктів нерухомості (житлові, нежитлові будівлі) розташованих на даних земельних ділянках

за адресою: АДРЕСА_10

З метою створення перешкод для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перешкоджанню застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених вимогами Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі накладення арешту на майно як речові докази, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вжили заходів щодо переоформлення права власності на належні їм земельні ділянки

на підприємство ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773)

наступним чином.

ОСОБА_6 подано заяву від 23.09.2024 до компетентних органів та організацій щодо розподілу приналежної останньому земельної ділянки площею 0,0834 га за кадастровим номером 4625155700:01:000:0493, яка у подальшому 18.11.2024 поділена на три окремі земельні ділянки за кадастровими номерами 4625155700:01:000:0520, 4625155700:01:000:0521, 4625155700:01:000:0522.

ОСОБА_7 уклала 08.10.2024 договір щодо придбання частки

у статутному капіталі ТОВ «ЕКО-САМБІР», що становить 100% статутного капіталу розміром 10 000,00 грн. Після цього власними рішеннями від 15.10.2024 № 2/24 як одноособовий учасник ТОВ «ЕКО-САМБІР» ОСОБА_7 призначила себе директором товариства, змінила юридичну адресу підприємства на Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна, буд. 8Г-1 та збільшила статутний капітал

ТОВ «ЕКО-САМБІР» шляхом внесення додаткових вкладів у майновій формі у вигляді земельних ділянок за кадастровими номерами: 4625155700:01:000:0285, 4625155700:01:000:0308, 4625155700:01:000:0489, 4625155700:01:000:0491, 4625155700:01:000:0490, 4625155700:01:000:0485, 4625155700:01:000:0487, 4625155700:01:000:0486, 4625155700:01:000:0488, 4625155700:01:000:0482, 4625155700:01:000:0477, 4625155700:01:000:0476, 4625155700:01:000:0478, 4625155700:01:000:0481, 4625155700:01:000:0479, 4625155700:01:000:0480, 4625155700:01:000:0472, 4625155700:01:000:0474, 4625155700:01:000:0475 та об`єктів нерухомості (житлові, нежитлові будівлі, агрооселі (об`єкт житлової нерухомості) розташованих на даних земельних ділянках за адресою: Львівська область, Самбірський район, АДРЕСА_9, АДРЕСА_3 -5, АДРЕСА_3 -1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 на суму 3 459 000,00 грн згідно актів від 15.10.2024 прийому передачі

та грошової оцінки майна переданого до статутного капіталу

ТОВ «ЕКО-САМБІР».

Відповідно до рішення від 15.11.2024 № 4/24 загальних зборів учасників ТОВ «ЕКО-САМБІР» прийнято до складу учасників товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , збільшено статутний капітал шляхом внесення додаткових вкладів учасниками товариства в розмірі 7 067 000,00 грн, затверджено розмір часток учасників статутного капіталу ТОВ «ЕКО-САМБІР», а саме: ОСОБА_7 - 3 469 000,00 грн, що становить 49%, ОСОБА_6 - 3 044 000,00 грн, що становить 43%, ОСОБА_8 - 554 000,00 грн, що становить 8%.

Актом № 3 від 15.11.2024 прийому-передачі та грошової оцінки майна передано ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-САМБІР» додаткові вклади у майновій формі у вигляді земельних ділянок

за кадастровими номерами 4625155700:01:000:0520, 4625155700:01:000:0521, 4625155700:01:000:0522, 4625155700:01:000:0315, 4625155700:01:000:0286, 4625155700:01:000:0493, 4625155700:01:000:0494, 4625155700:01:000:0492, 4625155700:01:000:0495, 4625155700:01:000:0498, 4625155700:01:000:0497, 4625155700:01:000:0496 та об`єктів нерухомості (житлові, нежитлові будівлі) розташованих на даних земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_10

Актом № 4 від 15.11.2024 прийому-передачі грошової оцінки майна передано ОСОБА_8 до статутного капіталу ТОВ «ЕКО-САМБІР» додаткові вклади у майновій формі у вигляді земельної ділянки за кадастровим номером 4625155700:05:001:0131 та об`єкт нерухомості (громадський будинок) розташованих на даній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_7 .

У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 уклали договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКО-САМБІР» з директором даного підприємства ОСОБА_7 та передали частки статутного капіталу відповідно до актів від 12.12.2021 № 1/24, № 2/24 приймання-передачі частини частки в статутному капіталі ТОВ «ЕКО-САМБІР» у розмірі 3 598 000,00 грн, що становить 51% статутного капіталу.

Таким чином, статутний капітал ТОВ «ЕКО-САМБІР» складає 7 067 000,00 грн за рахунок внесення додаткових вкладів у майновій формі у вигляді земельних ділянок та об`єктів нерухомості (житлові, нежитлові будівлі, агрооселі (об`єкт житлової нерухомості) розташованих на вищевказаних земельних ділянках за адресою: Львівська область, Самбірський район, селище Стара Сіль.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_4 визнано речовими доказами земельні ділянки за вищевказаними кадастровими номерами та об`єкти нерухомості (житлові, нежитлові будівлі, агрооселі (об`єкт житлової нерухомості), а також корпоративні права ОСОБА_7 в ТОВ «ЕКО-САМБІР».

Таким чином, нерухоме майно та ОСОБА_7 в ТОВ «ЕКО-САМБІР» є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та запобігання надання можливості здійснити відчуження корпоративних прав ОСОБА_7 в ТОВ «ЕКО-САМБІР».

У судовому засіданні прокурор та детектив клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених письмово.

Представника осіб щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту - адвокат ОСОБА_5 , надав письмові заперечення на клопотання прокурора, в судовому засіданні пояснив, що прокурором ані в клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено об`єктивних підстав накладення арешту на майно, що належить добросовісним набувачам, не наведено будь-яких посилань, що зазначені об`єкти нерухомого майна були придбані злочинним шляхом. Зауважив, що накладення арешту на майно фактично заборонить власникові користуватися своєю власністю, зупинить роботу товариства. Так, застосування арешту на майно без належних підстав розцінюється як протиправне обмеження прав власника. Просив відмовити у задоволенні клопотання .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, письмові заперечення адвоката ОСОБА_5 , вислухавши думку процесуального керівника, детектива, представника власників майна, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна, а саме накладенні арешту на корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельні ділянки, відносно яких детективом призначено комплексну експертизу з питань землеустрою, земельно-технічну та оціночно-земельну експертизи, об`єкти нерухомого майна у тому числі самочинно збудовані будівлі на земельних ділянках, які розташовані за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельні ділянки та об`єкти нерухомого майна є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню в частині заборони розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, приєднання, зміни засновника/учасника, зміни кінцевого бенефіціарного власника або відомостей про таку особу тощо) ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773).

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, Jamesта іншіпроти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна в частині заборони розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії пов`язані із проведенням державної реєстрації корпоративних прав та об`єктів нерухомого майна, у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, виконання призначених комплексної експертизи з питань землеустрою, земельно-технічної та оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя враховує здійснення переоформлення права власності на вказані обєкти нерухомості шляхом їх внесення до статутного капіталу ТОВ "ЕКО-САМБІР", що відбулося після проведення огляду з боку детектива та розголошення відомостей про наявність відповідного кримінального провадження. Зазначене підтверджує наявність мети для накладення арешту, а саме недопущення подальшої зміни власника нерухомого майна, що є основним речовим доказом у цьому кримінальному провадженні. Аналогічні висновки стосуються й корпоративних прав щодо ТОВ "ЕКО-САМБІР", які також можуть бути предметом правочину.

Тож, таке втручання у право на власності є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону відчужувати майно (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч.1 ст.174 КПК України.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна в частині заборони розпорядження та відчуження.

Щодо заборони користування земельними ділянками, то зазначена вимога з врахуванням, що майно є нерухомим не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Так, на думку слідчого судді обмеження права користування земельними ділянками без вирішення питання щодо передачі в управління майнового комплексу бази відпочинку в управління АРМА може призвести до погіршення його стану, неможливості продовження функціонування та відповідного зниження його ринкової вартості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023000000001568 від 25.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 - на частку, номінальною вартістю 7 067 000,00 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773), місцезнаходження: 82066, Львівська область, Самбірський район, селище Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-1

шляхом заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, приєднання, зміна засновника/учасника, зміна кінцевого бенефіціарного власника або відомостей про таку особу тощо) ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0522, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3044175346251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0521, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3044168746251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0520, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3044147846251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0285, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1270771646251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0489, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910188746251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0491, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910168146251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0490, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910123846251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0485, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910118346251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0487, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910097646251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0486, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910090346251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0488, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2910086046251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0482, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881447546251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0477, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881446946251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0476, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881454746251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0478, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881455646251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0481, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881449646251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0479, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881450646251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0480, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881445046251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0472, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881448946251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0475, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2881445946251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0315, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2402265546251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1961977346251, типом об`єкта - агрооселі, об`єкт житлової нерухомості, площею 253 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 7б, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 3046941346080, типом об`єкта - відпочинковий комплекс, площею 471,2 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 10, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 3039433946080, типом об`єкта - будівля готелю, площею 1030,6 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2267722546251, типом об`єкта - будівля готелю, площею 1037 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-1, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 897181146251, типом об`єкта - Відпочинковий комплекс, ресторан, бенкетний зал, готель, об`єкт житлової нерухомості, площею 1227,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2267720346251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 128,5 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-2, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2267718346251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 128,5 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-3, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2267715746251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 122,6 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-4, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2267701546251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 122,6 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г-5, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2083973346251, типом об`єкта - нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, площею 208,5 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8К, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2083979646251, типом об`єкта - нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, площею 355,9 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8В, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2083987746251, типом об`єкта - нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, площею 302,6 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Г, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2083993946251, типом об`єкта - нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, площею 140,3 кв.м, за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р., смт. Стара Сіль, хутір Папрочизна, будинок 8Д, належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773;

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0308, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1270711346251, належну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1961915346251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 126,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 , належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0492, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2918314046251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0494, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2918309146251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0495, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2918302346251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0496, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2913877546251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0497, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2913883546251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-земельну ділянку за кадастровим номером 4625155700:01:000:0498, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2913887646251, належну ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2265697546251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 19,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11«е», належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2265691246251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 19,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11«д», належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2265679746251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 19,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11«г», належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2265672446251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 76,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11«б», належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2265660646251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 76,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11«в», належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773);

-об`єкт нерухомості з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 2265648146251, типом об`єкта - житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, площею 76,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11«а», належний ТОВ «ЕКО-САМБІР» (код ЄДРПОУ 41936773) шляхом заборони відчуження та розпорядження будь-яким особам до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню детективами у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №42023000000001568 від 25.09.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1