Ухвала

від 27.01.2025 по справі 641/510/25

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/177/2025 Справа № 641/510/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року слідчий суддяКомінтернівського районногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Харкові клопотання слідчого СВВП №2ХРУП №1ГУНП вХарківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №№12024221150001295 від 11.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу документації, а саме можливість вилучення інформації по руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 05.09.2024 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням копій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що Слідчим слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001295 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 до чергової частини ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що у СКП ВП № 2 ХРУПП № 1 ГУ НП в Харківській області перебуває оперативна-розшукова справа, під час супроводження якої було отримано відомості, щодо незаконного розповсюдження наркотичної речовини гр. ОСОБА_9 , на території Слобідського району м. Харкова. ІТС ІПНП №13695 від 10.09.2024. Дане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001295 від 11.09.2024 року, за попередньою кримінально правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 307 КК України. По даному кримінальному провадженню заведено окрему справу документів, щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню. В ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих та розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України, сектором кримінальної поліції ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_3 . Так, 21.01.2025 проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки з метою викриття незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в ході якого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , збула шляхом передачі із рук в руки 5 блістерів з наркотичним засобом «Метадон 3Н», за що отримала від конфідента грошові кошти у розмірі 1500 грн., які були сплачені за проханням ОСОБА_10 на вказану нею банківську картку № НОМЕР_1 , з терміналу TS203187 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , Transaction ID: №20250121094705с1599387-171а-482d-8e4a-71cf97880c43, та у подальшому особисто з рук в руки на суму 2500 грн, номіналом по 500 грн. В ході складання протоколу видачі 21.01.2025 у період з 10 год. 13 хв. до 10 год. 20 хв., покупець добровільно видав чек з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 в якому зазначено ID транзакції №20250121094705с1599387-171а-482d-8e4a71cf97880c43 про зарахування грошових коштів у розмірі 1500 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001295 від 11.09.2024 вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими/дізнавачами ОСОБА_3 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим слідчим відсутні.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшоввисновку,що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВВП №2ХРУП №1ГУНП вХарківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001295 від 11.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 05.09.2024 по 27.01.2025, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1