Ухвала

від 24.01.2025 по справі 361/6181/22

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/6181/22

Провадження № 1-кс/361/92/25

24.01.2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Броварського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111130000441 від 29.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42017111130000441 від 29.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Клопотання мотивовано, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 24 грудня 2024 року строк досудового розслідування продовжувався до трьох місяців, до 30 січня 2025 року, проте завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з особливою складністю та неможливістю вчинення всіх процесуальних дій: - провести аналіз отриманих матеріалів, які отримано під час виконання вимог ст. 159 КПК України, а саме документів, що перебували у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» та Державної податкової служби України;

- отримати інформацію про рухоме та нерухоме майно підозрюваних;

- отримати інформацію про доходи підозрюваних;

- встановити та допитати в якості потерпілих інших осіб, які укладали договори про сплату пайових внесків до ЖБК «Гетьманський Бровари»;

- провести аналіз ланцюгів виведення грошових коштів з рахунків ТОВ «Атена-М» та ЖБК «Гетьманський Бровари» на інші субпідрядні організації, які залучені до проведення будівництва, що може бути пов`язано з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

? вирішити питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої, надано доручення оперативним підрозділам ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з метою проведення певних слідчо-розшукових дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб інвесторів будівництва житлових, нежитлових та комерційних приміщень, не пізніше 16.05.2017 (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), в м. Бровари Київської області (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), організував діяльність якій надавався вигляд здійснення законної діяльності у сфері житлового будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку у м. Бровари, Київської області, без фактичного ведення такої діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері будівництва та без мети завершення будівництва і виконання зобов`язань перед інвесторами будівництва. Досягаючи злочинної мети, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для досягнення кінцевої злочинної мети незаконного збагачення, необхідна ретельна довготривала підготовка та залучення декількох співучасників із числа раніше знайомих йому осіб, з урахуванням їх особистих якостей, навичок, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування, залучив до злочинної діяльності спочатку ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а з часом долучив до злочину інших невстановлених слідством осіб. Для цього ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, не пізніше 16.05.2017 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, організував та очолив організовану групу, до складу якої під виглядом здійснення будівельної діяльності залучив своїх знайомих, а саме ОСОБА_8 , мешканця міста Бровари Київської області, та свого знайомого, який тривалий час мешкав в місті Бровари Київської області ОСОБА_9 . Зазначений період характеризувався як підготовчий етап. В подальшому, ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_7 , отримали у користування земельну ділянку та розпочали активне рекламування намірів здійснювати житлове будівництво в м. Бровари Київської області, за помірними цінами. Створена ОСОБА_7 на певний період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням плану і методу вчинення злочину, пов`язаного з шахрайським заволодінням коштів інвесторів житлових, нежитлових та комерційних приміщень в житлових будинках, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи, підпорядковуючись при цьому організатору та керівнику організованої групи, яким став ОСОБА_7 . Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_7 було складено детальний план злочинних дій, у якому визначено конкретні функції кожного із співучасників (виконавців) групи, направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Кожного із виконавців групи ОСОБА_7 наділив певними функціями та ввів в обставини загального злочинного плану, узгодивши із ними всі його деталі. Розподіл функцій ОСОБА_7 , між виконавцями здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність у земельному та будівельному законодавствах, наявність практичного досвіду у сфері маркетингу, реклами та будівництва. Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_7 , діючи в організованій групі із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, отримали у користування земельну ділянку, на якій планувалось розпочати будівництво задля привертання уваги потенційних інвесторів будівництва фізичних осіб та для надання своїй злочинній діяльності легального вигляду. У відповідності з розробленим ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, роль та функції розподілені між усіма членами організованої групи наступним чином. Зокрема, ОСОБА_7 виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою, підшукав та залучив до складу організованої групи учасників. Крім, того ОСОБА_7 встановлював загальновизначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи. Приймав остаточні рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва на особисті потреби. ОСОБА_8 , як виконавець злочину, приймав активну участь на всіх стадіях підготовки та вчинення злочину. Контактував із ОСОБА_7 дистанційно та доводив до інших учасників організованої групи вимоги ОСОБА_7 .. Активно сприяв настанню злочинних наслідків, вносячи до злочинного плану свої корективи, задля реалізації спільного злочинного умислу. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, підшукав конкретну земельну ділянку в конкретному місці в місті Бровари Київської області. Набув право користування на підшукану земельну ділянку (як директор ТОВ «Атена-М»). Підписував договори із іншими фізичними та юридичними особами з метою здійснення будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів та виконавців робіт в оману. Спільно із ОСОБА_7 приймав рішення про розподіл і використання коштів, отриманих шахрайським шляхом від інвесторів будівництва. Здійснював витрати грошових коштів, отриманих від інвесторів будівництва, на особисті потреби. ОСОБА_9 , як виконавець злочину, приймав активну участь під час вчинення злочину. Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, набув право користування на підшукану земельну ділянку. Підписував договори із інвесторами будівництва житлових, нежитлових і комерційних приміщень будинків, які мали бути збудовані, тобто приймав зобов`язання по виконанню умов договорів і, не маючи намірів їх виконувати, таким чином вводив інвесторів в оману. Отримував грошові кошти від інвесторів будівництва, діючи як забудовник. Отримував за розподілом ОСОБА_7 і ОСОБА_8 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачав на особисті потреби. Невстановлені слідством особи, як виконавці злочину, приймали активну участь у його вчиненні. Отримували за розподілом ОСОБА_7 і ОСОБА_8 грошові кошти, отримані від інвесторів будівництва. Отримані кошти витрачали на особисті потреби. У складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і невстановлені слідством особи вчинили злочини, а саме шляхом обману заволоділи майном потерпілих за наступних обставин. Так, ОСОБА_7 , спільно із іншими учасниками організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було обрано назву будівельного проекту, під яку організовано збір коштів від інвесторів будівництва. Цим будівельним проектом, учасниками організованої групи осіб, надано назву: «Житловий комплекс «Гетьманський». Задля досягнення спільної злочинної мети по заволодінню грошовими коштами потерпілих, згідно попереднього розподілу обов`язків між учасниками організованої групи (виконавцями) під керівництвом ОСОБА_7 , забудовником житлового комплексу виступив: ЖБК «Гетьманський Бровари» - ОСОБА_9 . Зазначений будівельний проект розпочато на земельній ділянці: 3210600000:00:021:0502 яка розташована по АДРЕСА_1 , на підставі договору № 1 про участь у будівництві від 11.05.2017 року. Вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них як найбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасниками організованої групи (виконавцями), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_7 , в проектній організації ТОВ «ВІС ГРАНДІС», в середині 2017 року, точної дати та часу досудовим встановити не представилось за можливе, укладено договори виконання проектної документації у житловому комплексі, який мав б бути багатоповерховим та багатоквартирним будинком. Не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання перед інвесторами будівництва, реалізуючи свій злочинний умисел по заволодінню чужим майном, учасниками організованої групи, кошти, передані інвесторами будівництва за купівлю квадратних метрів у житлових комплексах привласнено та витрачено на власні потреби. Також, вводячи в оману інвесторів будівництва, з метою залучення значної кількості інвесторів будівництва, задля отримання від них якнайбільших грошових сум та залучення більшої кількості потенційних інвесторів, учасники організованої групи (виконавці), які діяли як забудовники житлових комплексів, за організацією ОСОБА_7 , здійснювали масштабну рекламну кампанію, у тому числі в мережі Інтернет, організували відділ продажу вищевказаного житлового комплексу. Ігноруючи вимоги законодавства у сфері будівництва, залучаючи якнайбільшу кількість інвесторів з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, за керівництва ОСОБА_7 , учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , за вищевказаною адресою, розпочато будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку ЖК «Гетьманський» без мети доведення такого будівництва до стану завершеності і можливості проживання в цих житлових комплексах інвесторів будівництва, які придбали в них квартири, нежитлові та комерційні приміщення. Репрезентуючи себе, як забудовників житлових площ в житлових комплексах міста Бровари Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період не пізніше з 16.05.2017 року і по серпень місяць 2018 року, діючи як забудовники та довірені особи забудовників ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , і невстановлені слідством особи, під час укладання договорів із інвесторами будівництва, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної та будівельної документації, а також в законності будівництва, діючи в організованій групі осіб під керівництвом ОСОБА_7 , на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах. Введені в оману виконавцями організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , і невстановленими слідством осіб, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва або діяли як довірені особи забудовників, а саме: ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .. Проводячи свою злочинну діяльність, будучи організованими і перебуваючи під контролем ОСОБА_7 , діючи як забудовники та довірені особи забудовників будівництва, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , і невстановлені слідством особи укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва збудувати житлові площі (квартири), нежитлові та комерційні приміщення до стану повної готовності і придатності до проживання, в багатоповерховому будинку в вищезазначеному житловому комплексі, в місті Бровари Київської області. Згідно з розробленим спільним планом злочинної діяльності саме ОСОБА_7 , як організатор злочину, підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори, імітували нормальну господарську діяльність (залучали підрядну організацію та субпідрядні організації для імітації будівництва) та в подальшому, разом із ОСОБА_7 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Як найбільш наближений помічник ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за погодженням із ОСОБА_7 здійснював розпорядження коштами, які надходили від інвесторів будівництва. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартир і приміщень, які будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвесторами на банківський поточний рахунок забудовника № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які належать клієнту банка - ЖБК «Гетьманський Бровари» код ЄДРПОУ 41337781, або мали бути передані інвесторами будівництва забудовнику чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі. Передача грошових коштів здійснювалась в офісному приміщенні, підшуканому ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 . Розпорядження коштами, які надходили на банківські рахунки, здійснювалось ОСОБА_9 виключно за погодженням із ОСОБА_7 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, отримувались ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами. Саме невстановленим слідством осіб, організатором організованої групи ОСОБА_7 , відводилась ролі відповідальними за збір та облік отриманих від інвесторів будівництва готівкових коштів. Згідно відведених ролей, невстановленими слідством особами, мали знаходитись на робочому місці, в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 135. Після підписання договору із інвестором будівництва, невстановлені слідством особи отримувала кошти від останнього. Зібрані кошти невстановлена слідством особа передавала забудовникам ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, члени організованої групи, керованої ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і невстановленими слідством особи, наводили інвесторам будівництва неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали інвесторами, демонструвались копії документів про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені документи про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались із порушеннями, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначеного вище об`єкту декларувалось як зведення багатоповерхового багатоквартирного будинку. Однак, земельна ділянка, на яких розпочато будівництво, мають і мали цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості функціонування на цих земельних ділянках багатоквартирних багатоповерхових будинків. Отримані готівкові грошові кошти від інвесторів будівництва використовувались ОСОБА_7 і його помічниками (виконавцями злочину): ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на власні потреби. Отримані грошові кошти на банківські рахунки (вказані у змісті договорів) від інвесторів будівництва переводились ОСОБА_9 на рахунки ТОВ «Атена М», де засновниками є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому виводили грошові кошти, на рахунки пов`язаних товариств. З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи, під контролем ОСОБА_7 , спрямовувалась на будівельні роботи на вказаній вище земельній ділянці. Будівництво об`єкту на вказаній земельній ділянці не завершено. Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і невстановлених слідством осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлового багатоповерхового багатоквартирного будинку ЖК «Гетьманський», зокрема: ОСОБА_10 в розмірі 359540 грн., ОСОБА_11 в розмірі 621621 грн., ОСОБА_12 в розмірі 545560 грн., ОСОБА_13 в розмірі 773490 грн., ОСОБА_14 в розмірі 758020 грн., ОСОБА_15 в розмірі 457010 грн., ОСОБА_16 в розмірі 807180 грн., ОСОБА_17 в розмірі 341297 грн, ОСОБА_18 в розмірі 599475 грн., ОСОБА_19 в розмірі 772144,80 грн., ОСОБА_20 в розмірі 407895 грн, ОСОБА_21 в розмірі 351153 грн., ОСОБА_22 в розмірі 349272 грн., ОСОБА_23 в розмірі 307692 грн., ОСОБА_24 в розмірі 368298 грн., ОСОБА_25 в розмірі 479220 грн, ОСОБА_26 в розмірі 379331 грн., ОСОБА_27 в розмірі 395000 грн., ОСОБА_28 в розмірі 535041 грн., ОСОБА_29 в розмірі 703426,50 грн., ОСОБА_30 в розмірі 326475 грн., ОСОБА_31 в розмірі 380475,32 грн, ОСОБА_32 в розмірі 339549 грн, ОСОБА_33 в розмірі 678150 грн., ОСОБА_34 , в розмірі 509115 гривень.

Відтак, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 підозрюються, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_35 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування, долучених до матеріалів клопотання.

30.10.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_36 вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З наведеного,з метою вчинення всіх процесуальних дій, зазначених вище слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , їх захисники ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на розгяд клопотання не зявилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялися у передбачений процесуально спосіб, причини неявки суду не повідомили.Неявка даних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, констатує таке.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 42017111130000441 від 29.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України класифікується як нетяжкий злочин, при цьому злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є тяжким. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_36 повідомлено 30.10.2024. Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 24 грудня 2024 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, до 30 січня 2025 року.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, воно подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування у строки передбачені КПК України неможливо у зв`язку з неможливістю завершення всіх необхідних процесуальних дій. Відтак, з урахуванням норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, обставин клопотання та доданих до нього доказів, а також необхідністю надання додаткового часу для проведення слідчих дій, слідчий судді вважає клопотання обґрунтованим, таким, що подано у відповідності до вимог ст.ст. 219, 294 КПК України,отже продовження строку досудового розслідування до шести місяців для здійснення необхідних слідчих дій, є доцільним, для можливості виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 42017111130000441 від 29.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1