Постанова

від 26.11.2010 по справі 4-1347/10

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-1347/10

ПОСТАНОВА

26 листопада 2010 року Ужгородський міськр айонний суд Закарпатської об ласті в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Лосяков С.Г.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в місті Ужгороді подання старшо го слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у З акарпатській області капіта на податкової міліції В.В.К арабін про розкритт я банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Подання мотивовано ти м, що Закарпатською філією ВАТ “Міжнародний комерці йний Банк” (правонаступн иком якого є АТ “Піреус Бан к МКБ”) в особі директора Шелемба Н.В. та ТОВ “ІнтерАг роТехнології” в особі д иректора Чечур (Токарєва) А .І. було укладено кредитний договір № 01/2006-1 від 05.04.06 р. на суму 1 87 000 дол. США та договори овердр афту № 14/2006-01/ов від 03.08.06 р. на суму 1 50 0 000,00 грн., № 46/2006-01/ов від 29.12.06р. на суму 1 660 000,00 грн. Для забезпечення сво їх зобов' язань за вказаними договорами ТОВ “ІнтерАгро т ехнології” надало банку в за ставу автомобіль Мерседес-Бе нц S 500 L вартістю 171 500,00 євро (1 056 440,00 гр н.) право власності на яке підт вердило договором купівлі-пр одажу № 11/06/тдю від 21.03.06 р. та облад нання, право на яке підтверди ло укладеним з ТОВ “УПАК” (м.Ки їв) договором поставки облад нання № 18/09 від 30.01.06 р. та накладно ю № 8-24 від 26.06.06 р. на суму 5 260 000,00 грн.

Відповідно до висновку тов арознавчої експертизи та оці нки обладнання Закарпатсько ї Торгово-Промислової палати № 0-176 від 10.12.07р. проведеної згідн о постанови про призначення експертизи від 27.11.07 р. по кримін альній справі № 1603007, орієнтовн а ринкова вартість обладнанн я належного ТОВ “ІнтерАгроТе хнології” згідно договору по ставки обладнання № 8/09 від 30.01.06 р ., становить 560 070 грн. Крім цього, згідно висновку експертизи, обстежене обладнання не нов е, яке перебувало в експлуата ції, має корозійні пошкоджен ня корпусів та основних вузл ів, наявні сліди тривалої екс плуатації. Обладнання на мом ент обстеження не змонтоване і не було введене в експлуата цію після придбання.

Згідно з постановою Господ арського суду Закарпатської області від 31.03.08р., за результат ами розгляду позову прокурат ури Закарпатської області в інтересах держави в особі ДП І у м.Ужгороді, договір постав ки обладнання від 30.01.06р. № 18/09 та д одаток до нього від 23.03.06 р. уклад ені між ТОВ “УПАК” та ТОВ “Ін терАгроТехнології”, визнано недійсними з моменту їх укла дення за ознаками невідповід ності закону та фіктивності.

Таким чином, в результаті не законно виданих кредитів ВАТ “Міжнародний комерційний Банк”, правонаступником як ого є АТ “Піреус Банк МКБ”, завдано збитки в су мі 187 тис. дол. США та 3 160 000, 00 грн. Заг альна сума збитків заподіяни х банку, з врахуванням курсу д ол. США (5,05 грн. за 1 дол. США) на мом ент отримання кредитів, стан овить 4 104 350,00грн.

У зв' язку з наведеними обс тавинами СВ ПМ ДПА у Закарпат ській області 21.06.10 р. порушено к римінальну справу за фак том заволодіння майном ВАТ « Міжнародний Комерційний бан к» у особливо великих розмір ах, шляхом зловживання служб овими особами своїм службови м становищем, за ознаками зло чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ “УПАК” ма ло фінансово-господарські ві дносини з ТОВ «Компанія Унів ерсал Торг ЛТД», що має ознаки фіктивності, яке в свою чергу використовувало власний рах унок № 26003301001741, відкритий в Кримс ькій філії ВАТ «ВТБ Банк» правонаступником якого є ПА Т «ВТБ Банк») м. Сімферопо ль, (МФО 384618, адреса: м. Сімферопо ль, пр-т. Перемоги, 26).

Приймаючи до уваги, що у ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТ Д» є рахунок № 26003301001741 відкритий в Кримській філії ВАТ «ВТБ Банк» правонаступником як ого є ПАТ «ВТБ Банк» м. Сім ферополь, (МФО 384618, адреса: м. Сім ферополь, пр-т. Перемоги, 26), а ба нківські та інші документи ф інансово-господарської діял ьності ТОВ «Компанія Універс ал Торг ЛТД», наявні в даній ба нківській установі, можуть м ати значення речових доказів у кримінальній справі подан ня підлягає до задовольння.

Керуючись ст.178 КПК України, с уд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки в Кримській філії ВАТ «ВТБ Банк» прав онаступником якого є ПАТ «ВТ Б Банк» м. Сімферополь, (МФ О 384618, адреса: м. Сімферополь, пр- т. Перемоги, 26) по рахунку № 2600330100174 1 оригіналів банківських та і нших первинних документів, а за їх відсутності належно за вірених копій, що стосуються ТОВ «Компанія Універсал Тор г ЛТД» (код: 33493288, адреса: м. Київ, в ул. Григорія Царика, 5), а саме:

- роздруківок (на папе рових носіях) руху коштів на р ахунку № 26003301001741 ТОВ «Компанія У ніверсал Торг ЛТД» за період з 24.12.2002 р. по 07.10.2010 р., із зазначенням всіх наявних у банка реквізи тів контрагентів, призначенн я платежу, суми та дати платеж у;

- картки із зразками пі дписів і відбитка печатки ТО В «Компанія Універсал Торг Л ТД» ;

- заяви про відкриття (з акриття) рахунку № 26003301001741 ТОВ «К омпанія Універсал Торг ЛТД» та інших документів, що подав алися підприємством для відк риття (закриття) даного рахун ку;

- договорів на здійснен ня розрахунково-касового обс луговування по рахунку № 2600330100 1741;

- договорів банківсько го рахунку № 26003301001741;

- договорів та інших до кументів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронно ї пошти в системі “Клієнт-Бан к”;

- платіжних доручень, м еморіальних ордерів, інших р озрахункових документів згі дно яких здійснювались розра хунково-касові операції з ра хунку № 26003301001741 ТОВ «Компанія Ун іверсал Торг ЛТД» за період з 24.12.2002 р. по 07.10.2010 р.;

- копій документів, які були підставою для ідентифі кації осіб (особи), уповноваже них діяти від імені ТОВ «Комп анія Універсал Торг ЛТД» при відкритті (закриті) рахунку Т ОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» № 26003301001741 і здійсненні розра хунково-касових операцій;

- документів листуванн я та інших документів, які маю ть відношення до фінансово-г осподарської діяльності ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТ Д» і отриманих банком при обс луговуванні рахунку ТОВ «Ком панія Універсал Торг ЛТД» № 2 6003301001741 за період з 24.12.2002 р. по 07.10.2010 р.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.