Ухвала

від 17.12.2024 по справі 761/46772/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46772/24

Провадження № 1-кс/761/30927/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720 230 001 200 000 21 від 27.02.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на статутний капітал ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853).

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що детективами Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 230 001 200 000 21 від 27.02.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853) протягом 2020-2024 років визначено переможцем наступних процедур державних закупівель на загальну суму 219 069 765,14 грн:

- № UA-2020-03-24-000578-a, дата публікації укладеного договору: 16.04.2020, замовник: Комунальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», предмет закупівлі: Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8, у Дарницькому районі міста Києва, сума сплати за договором 44 986 623,55 грн;

- № UA-2021-05-07-001339-b, дата публікації укладеного договору: 07.05.2021, замовник: Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», предмет закупівлі: Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8, у Дарницькому районі міста Києва, сума сплати за договором 52 797 571,88 грн;

- № UA-2023-01-05-005727-a, дата публікації укладеного договору: 05.01.2023, замовник: Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», предмет закупівлі: Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8, у Дарницькому районі міста Києва, сума договору 121 285 569,71 грн.

Відповідно до інформаційних ресурсів «007» (https://www.007.org.ua/) та «Prozorro» (https://bi.prozorro.org/) Комунальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» у період з 26.05.2020 по 22.12.2021 здійснило перерахування зі свого поточного рахунку № НОМЕР_1 на поточний рахунок ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» № НОМЕР_2 (відкритий в установі АТ «Банк Січ» (МФО: 380816) коштів у сумі 97 784 195,43 грн (у тому числі ПДВ).

При цьому, згідно з поданої ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» декларації з податку на прибуток підприємства за 2020 рік, задекларовано обсяг валового доходу підприємства від усіх видів діяльності у сумі 885 157,00 грн, а податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2021 рік подана з нульовими показниками доходу.

Таким чином, в ході аналізу виданих ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» податкових накладних протягом періоду 2020 року встановлено відсутність декларування господарських операцій з реконструкції будівлі амбулаторії в адресу бюджетної установи, протягом періоду 2021 та 2022 років податкові накладні підприємством не видавалися.

За результатами аналізу отриманих ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» протягом періоду 2020 - 2021 років податкових накладних встановлено, що підприємством здійснено декларування придбання товарів та послуг на загальну суму 15 728 937 грн (з ПДВ).

За результатами проведеної інформаційно-аналітичної діяльності встановлено, що норми зазначених вище нормативно - правових актів службовими особами ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» не дотримані, що призвело до ненарахування та несплати податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток підприємств з сум фактично отриманого протягом 2020 та 2021 років доходу.

Крім того, відсутність задекларованих ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» протягом періоду 2020-2021 років витрат на придбання будівельних матеріалів та оренду засобів виробництва в обсягах, співставних з вартістю реалізованих в адресу Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» будівельних робіт, свідчить про ймовірне привласнення службовими особами (контролерами) ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» бюджетних коштів, перерахованих за виконання робіт з реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва.

Таким чином, за результатом дослідження здійснених фінансово-господарських операцій ТОВ «НВП «Енерго Монтаж», пов`язаних з виконанням ремонтних робіт за процедурами державних закупівель, замовником яких є Комунальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», вбачаються порушення службовими особами ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями) та п. 5 і 7 ПСБО 15 «Дохід», що виразилося у відсутності декларування сум фактично отриманого доходу за період 2020 - 2021 років та мало наслідком ухилення від сплати податків на суму 30 964 995,22 грн (16 297 365,90 грн податку на додану вартість та 14 667 629,32 грн податку на прибуток підприємств) за вказаний період.

Зазначена інформація підтверджується висновком аналітичного продукту щодо діяльності ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853) № 9.3/3.3.2/905-23 від 17.02.2023, а також іншими матеріалами досудового розслідування.

Крім того, під час досудового слідства, за результатами проведення інформаційно-аналітичної діяльності, проведеної з використанням баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», офіційного Державного веб-порталу використання публічних коштів «Spending» встановлено, що протягом 2022-2024 року службовими особами Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (ЄДРПОУ 31723240) перераховано кошти в сумі 104 998 827,15 грн. в адресу ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853), стосовно закупівлі робіт «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медикосанітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва» (код ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 104 998 827,15 грн, встановлено відсутність реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Таким чином, за результатами проведеного додаткового аналітичного дослідження встановлено, що протягом періоду 01.01.2022 - 19.06.2024 службовими особами ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» шляхом заниження значення об`єкту оподаткування при проведенні фінансово-господарських операцій з Комунальним підприємством «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (ЄДРПОУ 31723240) на порушення п. 187.7 ст. 187, п. 201.7, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 33 249 628,60 грн. (17 499 804 грн. податку на додану вартість та 15 749 824,07 грн. податку на прибуток підприємств).

Також, під час досудового слідства встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (ЄДРПОУ 31723240) - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою із службовими особами: Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37388222) - ОСОБА_6 ; ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853) - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району м. Києва (ЄДРПОУ 38266365) - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Грейт-Буд ЛТД», ТОВ «АЛВЕС», ТОВ «Київбуд Холдинг», ПП «Проксі-Буд», ФОП ОСОБА_13 , ПП «Проксі-Буд», ТОВ «Магістральбудпроект», ТОВ «Спектрум Девелопмент», ТОВ «Будівельна група Теракомбуд» та іншими невстановленими особами, протягом 2017-2024 років, документально оформили тендерні та договірні процедури із заздалегідь визначеним переможцем для ремонту та будівництва об`єктів нерухомості ТОВ «НВП «Енерго Монтаж», здійснили шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів заволодіння чужим майном (коштами) місцевого бюджету територіальних громад міста Києва в особливо великих розмірах.

Одночасно з цим, з урахуванням проведених слідчих дій, слідством встановлено, що протягом 2017-2024 років службові особи Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», виступаючи в якості замовника, з метою маскування злочинного умислу, спрямованого заволодіння чужим майном (коштами) місцевого бюджету територіальних громад міста Києва уклали 24 тендери на загальну суму 343 211 299 грн., з наступними суб`єктами господарської діяльності (СГД): ТОВ «Грейт-Буд ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «Київбуд Холдинг» (ЄДРПОУ 40212434), ПП «Проксі-Буд» (ЄДРПОУ 35625276), ФОП ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_3 ), ТОВ «Магістральбудпроект» (ЄДРПОУ 19486956), ТОВ «Спектрум Девелопмент» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» (ЄДРПОУ 43386810), а також ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853), які в свою чергу відповідно, прямо чи опосередковано зареєстровані на підконтрольних, підшукуваних осіб.

При цьому, слідством є підстави вважати, що вказані 9 СГД використовувались під час будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8, у Дарницькому районі міста Києва» відповідно до предмету закупівлі з погодження службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37388222), та фактично в реконструкції участь не брали, будівельні роботи здійснювались підшукуваними, вільнонайманими фізичними особами за готівкові кошти.

Крім того, слідством встановлено, що Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 прийнято рішення від 03.04.2020 № 185284 про відповідність ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» критеріям ризиковості платника податків відповідно до п. 8 критеріїв ризиковості.

Таким чином, відповідно до аналітичних продуктів (висновків аналітиків БЕБ) № 9.3/3.3.2/905-23 від 17.02.2023, № 9.3/3.3.1/5122-24 від 28.06.2024 встановлено, що загальна сума завданих збитків службовими особами ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» становить 64 214 623,82 грн. (33 797 169,90 грн. податку на додану вартість та 30 417 453,39 грн. податку на прибуток підприємств), але ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (код 39534853) зазначену суму збитків самостійно не сплачено, у податковій звітності не відображено.

Під час здійснення досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» зареєстроване за адресою масової реєстрації разом з 236 компаніями.

Одночасно з цим, слідством встановлено, що ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» фактично відсутнє за адресами, які вказані в системі публічних закупівель «Prozorro», крім того, протоколом огляду юридичної адреси, яка зазначена в особистій картці платника податків встановлено відсутність зазначеного вище підприємства за адресою - м. Київ, Печерський узвіз, буд. 19, телефонні номери, які вказані у цих інформаційних системах відключені та не обслуговуються.

На підтвердження зазначеного, під час досудового слідства встановлено осіб, які відповідно до відведеної їм злочинної ролі у скоєні злочинів, здійснюють протиправні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном (коштами) місцевого бюджету територіальних громад м. Києва та ухилення від сплати податків, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 протягом 2020 - 2023 років, перебуваючи на території Київської області та міста Києва, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» (ЄДРПОУ 43386810), ТОВ «НауковоВиробниче Підприємство «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «Ю Ван Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41648212), ТОВ «Мегабуд Експерт» (ЄДРПОУ 41294371), ПП «Проксі-Буд» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «БК Екобудквартал» (ЄДРПОУ 43386762), ТОВ «Спектр Технолоджі» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «БК» Альпіна Автомагістраль» (код 42969553), ТОВ «Екокран» (код 43554912), ФОП ОСОБА_15 (іпн: НОМЕР_4 ), ТОВ «Техкрансервіс» (ЄДРПОУ 40309664), ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» (ЄДРПОУ 33782727), ТОВ «Тераком Буд» (ЄДРПОУ 43386810), ТОВ «НВК «Вектор» (ЄДРПОУ 40457238), під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовниками яких є Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37498536), УБАЗ Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 39408088) в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , отримуючи бюджетні кошти, не відображаючи їх в податковій звітності та в подальшому обготівковуючи шляхом перерахування на рахунки інших підконтрольних підприємств здійснили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 27.11.2023 за вих. № 51/9/2/1-51185 та протоколу огляду ЄРПН від 23.11.2023 встановлено, що з ІР адреси НОМЕР_5 з метою ведення протиправної діяльності шляхом використання реквізитів підприємств під час ведення бухгалтерського, податкового обліків, сестри ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп: НОМЕР_6 ) та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп: НОМЕР_7 ) подавали податкову звітність до контролюючих органів, а саме по: ТОВ «Тех Пром Сервіс» (код 41752215), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код 38569424), ТОВ «Спектрум Девелопмент» (код 41324662), ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» (код 43386810), ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Енерго Монтаж» (код 39534853), ТОВ «Ю Ван Інжиніринг» (код 41648212), ТОВ «Мегабуд Експерт» (код 41294371), ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434), ПП «Проксі-Буд» (код 35625276), ТОВ «Грейт-Буд ЛТД» (код 40497401), ТОВ «Алвес Голд» (код 40630927), ТОВ «Будівельна Компанія «Вестбуд Плюс» (код 40227482), ФОП ОСОБА_13 , (рнокпп: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_15 (рнокпп: НОМЕР_4 ), які підконтрольні одним особам.

Виходячи з викладеного, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів причетні громадяни України, службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853):

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до березня 2023 року займав посаду директора ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853), зареєстрований за адресою - Полтавська область, м. Лубни, вул. Нестора Малія, буд. 9;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який з березня 2023 року по лютий 2024 року займав посаду директора ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853), зареєстрований за адресою - м. Київ, вул. Маршала Гречка, буд. 18, кв. 23. За період з березня 2023 року по лютий 2024 року на ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» ОСОБА_8 отримав заробітну плату у сумі 45 591,18 грн.;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп: НОМЕР_8 ), який з 05.02.2024 року по теперішній час займає посаду директора ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853), зареєстрований за адресою - м. Київ, вул. Бондарська, буд. № 3, кв. № 104. З 05.02.2024 рік по теперішній час на ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» ОСОБА_9 отримав заробітну плату у сумі 13 573,29 грн.

Вказані підшукувані особи, відповідно до часу свого знаходження на посаді директора ТОВ «НВП «Енерго Монтаж», з метою надання видимості легальності фінансово-господарських взаємовідносин з Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», а також маскування злочинного умислу всіх фігурантів, спрямованого на ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном (коштами) місцевого бюджету територіальних громад м. Києва, здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до відведених їм ролей у злочинній діяльності формально виступали учасниками в тендерних закупівлях, формуванні проєктної та кошторисної документації, податкової звітності, а також підписантами договорів по об`єкту реконструкції.

ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (код ЄДРПОУ 39534853) зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 08.12.2014 за номером 10701020000056208, перебуває на податковому обліку ТУ ДПС у м. Києві, юридична адреса: 01011, м. Київ, Печерський район, Печерський узвіз, буд. 19, статутний капітал 450 000 грн, що складає 100 %, єдиним учасником якого з 31.01.2024 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп: НОМЕР_8 ), один з основних видів діяльності 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Постановою детектива від 19.08.2024 корпоративні права ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

На прохання ініціатора клопотання, з метою досягти дієвість заходу забезпечення кримінального провадження розгляд здійснити без повідомлення власника.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України та КПК.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на день розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, прокурором та матеріалами клопотання доведено, що корпоративні права ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є доказами у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 720 230 001 200 000 21 від 27.02.2023 арешт на майно, а саме 100 % розміру статутного капіталу ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» (ЄДРПОУ 39534853, м. Київ, Печерський район, Печерський узвіз, буд. 19), що складає 450 000 грн., та належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Заборонити державним реєстраційним та іншим органам України, юридичним особам (установам, організаціям), фізичним особам (підприємцям), службовим особам зазначених суб`єктів господарської діяльності, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування, здійснення продажу та зміну власників вказаного товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1