Ухвала

від 28.01.2025 по справі 757/3817/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3817/25-к

пр. 1-кс-5674/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000000719, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку відкритому у банківській установі країни реєстрації Французька Республіка «LCL LE CREDIT LYONNAIS», а саме: НОМЕР_2, та належать компанії «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер 839 196 623 ).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.

Матеріали за підозрою ОСОБА_7 в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження та зупинено у зв`язку із розшуком вказаних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період із другої половини 2017 року по 31.07.2024 заволодів майном Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (з 21.05.2024 змінено назву - Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», код ЄДРПОУ 00152307) (ПАТ «Укртатнафта») у сумі 5 804 274 050,93 грн., що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_7 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше другої половини 2017 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, маючи досвід роботи на керівних посадах підприємств різних форм власності, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360), Товариство з обмеженою відповідальністю «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598), Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146), Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181), Товариство з обмеженою відповідальністю «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595), нафтопродуктів на загальну суму 5 804 274 050,93 грн.

Поряд з цим, встановлено, що під час реалізації злочинної схеми ТОВ «Шиллінг» (ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181) реалізовували нафтопродукти ряду суб`єктам господарської діяльності, які безпосередньо задіянні до злочину та здійснювали свою фінансово-господарську діяльність безпосередньо під контролем ОСОБА_7 .

Так, відповідні нафтопродукти було реалізовано в тому числі суб`єктам господарювання групи компаній «Агрейн», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ») (ЄДРПОУ 00686753), ТОВ «САНТАГРО» (ЄДРПОУ 00707490), Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ «АГРОСЕТ» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «АГРОВІТ» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 36233605), ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН" (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" (ЄДРПОУ 36459905), ТОВ "АГРОСТЕМ" (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС" (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС" (ЄДРПОУ 45478446), ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС" (ЄДРПОУ 43246513), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 39659953), ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 37109849) засновником яких є компанія - нерезидент «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер 839 196 623 ), кінцевими бенефіціарними власниками якої на даний час є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - цивільна дружина ОСОБА_7 , та його сини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Французької Республіки, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Французької Республіки. Однак, фактичне управління вказаними підприємствами здійснює ОСОБА_7 .

Крім того, отримані від реалізації нафтопродуктів кошти службовими особами ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг» було перераховано на низку осіб, у томі числі на рахунки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на рахунки компанії-нерезидента «ELYSEES RECLUS» (Business ID 751939588, Франція), номер НОМЕР_3 R.C.S. Париж, адреса: 29 AV CHARLES FLOQUET 75007 PARIS, власниками якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - цивільна дружина ОСОБА_7 , та його сини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Французької Республіки, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Французької Республіки, та яке фактично керується ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_7 з метою легалізації грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, використовує рахунки підконтрольної йому компанії «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер 839 196 623 ), зокрема рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у банку «LCL LE CREDIT LYONNAIS (Французька Республіка).

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022000000000719 - ОСОБА_16 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представників власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення представника може призвести до зникнення грошових коштів з рахунків товариств).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 27.01.2025 грошові кошти на рахунку НОМЕР_2 , відкритому у банку LCL LE CREDIT LYONNAIS (Французька Республіка), належні компанії SAS «INVESTCOMPAGNIE» (реєстраційний номер 839 196 623), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000719.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022000000000719 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, відкритому у банківській установі країни реєстрації Французька Республіка «LCL LE CREDIT LYONNAIS», а саме: НОМЕР_2, та належать компанії «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер 839 196 623 ).

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1