Ухвала

від 21.01.2025 по справі 904/415/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про затвердження звіту ліквідатора,

закриття провадження у справі про банкрутство

21.01.2025м. ДніпроСправа № 904/415/23

За заявою Приватного акціонерного товариства "ТЕХНОСЕРВІС 2011", м. Черкаси

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490)

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від кредитора ГУ ДПС у Дніпропетровській області: Сліпець С.С., посвідчення №001461 від 02.12.2021

ліквідатор: Носань Н.С., посвідчення №548 від 10.04.2013

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОСЕРВІС 2011" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490).

Постановою суду від 18.09.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490). Припинено повноваження арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (свідоцтво №548 від 10.04.2013, 18001, м. Черкаси, а/с№177), як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15". Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 18.09.2024. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490) арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво №548 від 10.04.2013, 18001, м. Черкаси, а/с№177).

17.12.2024 від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" надійшло клопотання вих.№02-39/1020 від 17.12.2024 про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу, в якому просить суд:

1. Прийняти до розгляду клопотання про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу.

2. Затвердити ліквідаційний звіт арбітражної керуючої Носань Н.С. за весь період ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс ТОВ «СПЕКТР-15».

3. Ліквідувати юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР-15» (код ЄДРПОУ 40075490, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51413).

4. Провести судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора по справі №904/415/23 в режимі відеоконференції.

5. Надати можливість ліквідатору ТОВ «СПЕКТР-15» - арбітражній керуючій Носань Н.С. брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням технічних засобів.

Ухвалою суду від 24.12.2025 призначено розгляд клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" вих.№02-39/1020 від 17.12.2024 у судовому засіданні на 21.01.2025 о 11:20 год.

У судове засідання, призначене на 21.01.2025, з`явився представник кредитора ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

У судовому засіданні, призначеному на 21.01.2025, в режимі відеоконференції приймав участь ліквідатор.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, заслухавши пояснення ліквідатора, представника кредитора, господарський суд прийшов до висновку про можливість затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, з огляду на такі встановлені обставини.

Згідно інформації, отриманої під час здійснення процедури розпорядження майном від державних органів, установ та організації, за боржником рухоме та нерухоме майно не зареєстроване, будь-яких активів ТОВ «СПЕКТР-15» немає.

Зокрема, дані обставини підтверджуються наступними відповідями, отриманими на запити арбітражного керуючого:

На адресу Державної інспекції архітектури та містобудування України направлено запит про надання інформації № 02-39/139 від 23.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформації про те, чи приймались в експлуатацію закінчені будівництвом об`єкти ТОВ «СПЕКТР-15», або збудовані цим товариством; чи реєструвались від ТОВ «СПЕКТР-15» повідомлення та декларації про початок підготовчих чи будівельних робіт; чи надавались цьому товариству будь-які дозволи на виконання будівельних робіт, будь-які інші дозвільні документи.

Листом Державної інспекції архітектури та містобудування України від 03.04.2023 №2582/04/13-23 повідомлено, що згідно даних з Реєстру будівельної діяльності стосовно ТОВ «СПЕКТР-15» дозвільні документи, які надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, а також ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, станом на дату надання відповіді не виявлено.

На адресу Державної авіаційної служби України направлено запит про надання інформації № 02-39/140 від 23.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати відомості про повітряні засоби, які були зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15» за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит.

Листом Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України від 10.03.2023 № 12/12.5-812-23 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» повітряні судна не зареєстровані.

На адресу Державної служби геології та надр України направлено запит про надання інформації № 02-39/141 від 23.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про ліцензії та інші дозвільні документи, які надавались ТОВ «СПЕКТР-15» на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; на збирання, заготівлю окремих відходів як вторинної сировини; спеціальні дозволи на користування надрами.

Листом Держгеонадра від 28.03.2023 № 1635/08/2-23 повідомлено, що у ТОВ «СПЕКТР-15» спеціальних дозволів на користування надрами немає, так само повідомлено, що товариство не являлось переможцем аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

На адресу РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області направлено запит про надання інформації № 02-39/143 від 24.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформації про зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15» транспортні засоби за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит.

Листом РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області від 14.03.2023 № 31/4-914 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» станом на 09.03.2023 транспортні засоби не реєструвались.

На адресу Філії «ГІОЦ» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» направлено запит про надання інформації № 02-39/144 від 24.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про зареєстровані за боржником локомотиви та вагони, за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит, та досі зареєстровані за ним.

Листом Філії «ГІОЦ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» від 14.03.2023 № 45/945 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» зареєстрованих локомотивів та вантажних вагонів немає.

На адресу Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області направлено запит про надання інформації № 02-39/147 від 25.02.2023, відповідно до якого ліквідатор банкрута просила надати інформацію про земельні ділянки, які були зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15» та досі зареєстровані за цим товариством.

Листом ГУ ДГК у Дніпропетровській області від 21.03.2023 № 33-4-0.223-1684/2-23 повідомлено, що відомості про реєстрацію за ТОВ «СПЕКТР-15» земельних ділянок відсутні.

На адресу Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці направлено запит про надання інформації № 02-39/150 від 25.02.2023, відповідно до якого ліквідатор банкрута просила повідомити інформацію про великогабаритні, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери), парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти, що були зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15», та досі зареєстровані за цим товариством.

Листом Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 13.03.2023 № ПС/1/6333-23 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» вищевказана техніка та інші об`єкти не зареєстровані.

На адресу Держпродспоживслужби направлено запит про надання інформації № 02-39/151 від 25.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про трактори, самохідні шасі, самохідні с/г дорожньо-будівельні і меліоративні машини, с/г техніку та інші механізми, які були зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15» за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на цей запит.

Аналогічний запит було направлено на адресу ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

Листом Держпродспоживслужби від 13.03.2023 № 29-19/5719 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» вищевказана сільськогосподарська техніка та машини не зареєстровані.

У зв`язку із відсутністю відповіді від ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області було направлено повторний запит про надання інформації від 14.04.2023 № 02-39/239.

Листом Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 16.03.2023 № 10/3069 повідомлено, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за ТОВ «СПЕКТР-15».

На адресу ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» направлено запит про надання інформації № 02-39/153 від 27.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про реєстрацію тварин у Єдиному реєстрі тварин за ТОВ «СПЕКТР-15» за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит, та надати інформацію про тварин, що зареєстровані за товариством станом на сьогодні.

Листом ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» від 14.03.2023 № 393/8-11 повідомлено, що ТОВ «СПЕКТР-15» не зареєстроване в Реєстрі тварин як власник тварин. На адресу Державної служби морського та річкового транспорту направлено запит про надання інформації № 02-39/159 від 28.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про плавзасоби, які були зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15» за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на цей запит.

Відповідь на запит отримано не було, у зв`язку із чим розпорядником майна направлено повторний запит про надання інформації від 17.04.2023 №02-39/242.

Листом Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 26.04.2023 № 4148/07/15-23 повідомлено про відсутність відомостей щодо зареєстрованих суден власником або судновласником яких є ТОВ «СПЕКТР-15».

На адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях направлено запит про надання інформації № 02-38/160 від 28.02.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про те, чи передавалися ТОВ «СПЕКТР-15» об`єкти державного майна, в т.ч. шляхом участі в приватизації, чи знаходиться на балансі ТОВ «СПЕКТР-15» державне майно.

Листом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.03.2023 № 18-09-01161 повідомлено, що ТОВ «СПЕКТР-15» не належить до управління Регіонального відділення ФДМУ, приватизація цього підприємства Регіональним відділенням не здійснювалась, окрім цього зазначено, що будь-яка інформація стосовно наявності або відсутності державного майна за ТОВ «СПЕКТР-15» в Регіонального відділення відсутня.

На адресу Державного космічного агентства України було направлено запит про надання інформації № 02-39/163 від 01.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про об`єкти та технічне майно, що належить до космічної галузі та зареєстроване за ТОВ «СПЕКТР-15».

Листом Державного космічного агентства України від 15.03.2023 № 1237--3.3 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» відсутні зареєстровані унікальні об`єкти космічної діяльності.

На адресу Державної служби з безпеки на транспорті направлено запит про надання інформації № 02-39/164 від 01.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про те, чи надавались ТОВ «СПЕКТР-15» ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним/залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, дозволи на здійснення міжнародних регулярних перевезень пасажирів, спеціальних регулярних перевезень пасажирів тощо.

Листом Укртрансбезпеки від 15.03.2023 № 2151/52.4/15-23 повідомлено, що станом на 14.03.2023 ТОВ «СПЕКТР-15» не має чинних ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, також вказаному підприємству не видавались дозвільні документи на здійснення внутрішніх і міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.

На адресу Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» направлено запит про надання інформації № 02-39/153 від 23.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила повідомити інформацію про об`єкти права інтелектуальної власності, що були зареєстровані за ТОВ «СПЕКТР-15» за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на цей запит, та досі зареєстровані за цим товариством; подані ТОВ «СПЕКТР-15» заявки для реєстрації промислового зразку, торгівельної марки (знаку для товарів і послуг), авторського права тощо.

Листом УКРНОІВІ від 02.05.2023 № Вих-4446/2023 повідомлено, що за ТОВ «СПЕКТР-15» об`єкти інтелектуальної власності не зареєстровані.

На адресу Центрального апеляційного господарського суду направлено запит про надання інформації № 02-39/166 від 01.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.

Листом Центрального апеляційного господарського суду від 14.03.2023 № 08-09/171/23 повідомлено справу, в якій брало участь товариство, в якості апелянта (відповідача).

На адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-39/167 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.

Листом Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.03.2023 №164/0/108-23 повідомлено, що за відомостями касаційного суду, на розгляд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не надходили справи за участі ТОВ «СПЕКТР-15».

На адресу Дніпровського окружного адміністративного суду направлено запит про надання інформації № 02-39/168 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.

Окрім цього, розпорядник майна просила, в разі наявності у провадженні Дніпровського окружного адміністративного суду проваджень, в яких стороною є ТОВ «СПЕКТР-15» щодо майнових спорів до боржника чи до його майна, провадження в яких відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство передати такі справи до Господарського суду Дніпропетровської області для їх розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ «СПЕКТР-15».

Листом Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.04.2023 №03/21012/23 повідомлено перелік адміністративних справ, в яких брало участь ТОВ «СПЕКТР-15».

На адресу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено запит про надання інформації № 02-39/169 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила повідомити інформацію про всі судові справи. в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на запит.

Окрім цього, розпорядник майна просила, в разі наявності у провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області проваджень, в яких стороною є ТОВ «СПЕКТР-15» щодо майнових спорів до боржника чи до його майна, провадження в яких відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство передати такі справи до Господарського суду Дніпропетровської області для їх розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ «СПЕКТР-15».

Листом Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23.03.2023 № 05-07/49/23 повідомлено, що у провадженні суду справи, стороною в яких є ТОВ «СПЕКТР-15» - відсутні.

На адресу Третього апеляційного адміністративного суду направлено запит про надання інформації № 02-39/170 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи. в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на запит.

Листом Третього апеляційного адміністративного суду від 23.03.2023 № 04/411/23 повідомлено перелік справ, в яких ТОВ «СПЕКТР-15» брало участь.

На адресу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-39/170 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи. в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на запит.

Листом Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 13.03.2023 № 282/0/58-23 повідомлено перелік справ, в яких ТОВ «СПЕКТР-15» брало участь.

На адресу Дніпровського апеляційного суду направлено запит про надання інформації № 02-39/171 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи. в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на запит.

Листом Дніпровського апеляційного суду від 28.03.2023 № 04.4-593Г/107/2023 повідомлено, що за вказаний в запиті період в провадженні суду справи за участі ТОВ «СПЕКТР-15» не перебували.

На адресу Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-39/172 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про всі судові справи. в яких приймає або приймало участь ТОВ «СПЕКТР-15» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на запит.

Листом Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 13.03.2023 №454/0/208-23 повідомлено, що в провадженні суду справи, де стороною є ТОВ «СПЕКТР-15» - не перебували.

На адресу Павлоградсько-Юр`ївського відділу ДВС у Павлоградському районі Дніпропетровської області Південно-Східного МУМЮ (м. Дніпро) направлено запит про надання інформації № 02-39/173 від 02.03.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про виконавчі провадження, які перебувають у віданні відділу державної виконавчої служби, де стороною виступає боржник, та чи проводились за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТОВ «СПЕКТР-15».

Листом Павлоградсько-Юр`ївського ВДВС у Павлоградському районі Дніпропетровської області Південно-Східного МУМЮ (м. Дніпро) від 27.03.2023 № 28.29/20703 повідомлено, що: 1) у відділі перебувало виконавче провадження № 63037294 з примусового виконання вимоги ГУ ДПС у Дніпропетровській області № Ю-224350-54/410У від 12.05.2020 про стягнення з ТОВ «СПЕКТР-15» на користь держави боргу зі сплати ЄСВ у розмірі 20420,87 грн.; 2) виконавче провадження № 67817339 з примусового виконання постанови ГУ Держпраці у Запорізькій області № ЗП6453/123/АВ/ТД-ФС від 11.10.2021 року про стягнення з ТОВ «СПЕКТР-15» на користь держави штрафу у розмірі 480000,00 грн.

Вказане виконавче провадження завершене на підставі п. 5 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження»; 3) станом на сьогодні виконавчих проваджень про стягнення боргів з ТОВ «СПЕКТР-15» чи на користь ТОВ «СПЕКТР-15» у провадженні відділу ДВС немає; 4) за період з 01.01.2020 по 27.03.2023 відділом ДВС описи, арешти, вилучення та реалізація майна боржника не здійснювалась.

На адресу ВПВР УЗПВР у Дніпропетровській області Південно-Східного МУМЮ (м. Дніпро) направлено запит про надання інформації № 02-39/174, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про виконавчі провадження, які перебувають у віданні відділу державної виконавчої служби, де стороною виступає боржник, та чи проводились за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТОВ «СПЕКТР-15».

Листом ВПВР УЗПВР у Дніпропетровській області Південно-Східного МУМЮ (м. Дніпро) від 20.03.2023 № 11283 повідомлено, що на виконанні у відділі ДВС виконавчих проваджень, де стягувачем або боржником є ТОВ «СПЕКТР-15» - немає.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ТОВ «СПЕКТР 15» будь-яких об`єктів нерухомості не зареєстровано станом на дату підготовки цього звіту.

Відповідно до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, зареєстровані лише обтяження, накладені в межах виконавчих проваджень, де боржником виступає ТОВ «СПЕКТР-15».

Згідно Автоматизованої системи виконавчого провадження до них належать: № 70905482 від 01.02.2023, стягувач ТОВ «ТАДАЛС-БУД», боржник ТОВ «СПЕКТР-15», відкрито приватним виконавцем Щигарцевим І.В.; № 70905501 від 01.02.2023, стягувач ТОВ «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКТ», боржник ТОВ «СПЕКТР-15», відкрито приватним виконавцем Щигарцевим І.В.; № 71152841 від 28.02.2023, стягувач ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ», боржник ТОВ «СПЕКТР-15», відкрито приватним виконавцем Нордіо В.В. Таким чином, станом на сьогодні, згідно отриманої інформації, ТОВ «СПЕКТР-15» не має будь-якого рухомого чи нерухомого майна, яке підлягає включенню до складу ліквідаційної маси.

Під час проведення інвентаризації майна та зобов`язань боржника в процедурі розпорядження майном, було отримано перелік рахунків боржника, відкритих в банківських установах, зокрема:

1) в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»:

номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980 українська гривня;

номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 українська гривня;

номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня;

номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980 українська гривня;

2) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня;

номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня.

Листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 22.11.2023 № 77532/6/04-36-12-04-04 було отримано інформацію про перелік рахунків боржника, відповідно до якого в доповнення до зазначених вище наявна інформація про рахунок в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_7 .

Про відкриття рахунку в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» розпорядника майна також попереджав директор ТОВ «СПЕКТР-15» Дігтяренко В.В. до визнання боржника банкрутом.

Задля отримання інформації про рух коштів по рахунках боржника, представником розпорядника майна направлялися на адреси банків адвокатські запити, зокрема:

1) на адресу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» представником розпорядника майна направлено адвокатський запит № 02/04-23 від 14.04.2023, відповідно до якого просив надати виписки по рахунках ТОВ «СПЕКТР-15», вказаних в запиті, за період з 01.01.2019 по дату надання відповіді на цей адвокатський запит; інформацію про те, чи обліковуються в банку будь-які інші рахунки ТОВ «СПЕКТР-15», окрім тих, що вказані в запиті.

Листом АБ «УКРГАЗБАНК» від 21.04.2023 № 124/14647/2023 повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації, враховуючи обмежений доступ до запитуваної інформації та відсутність письмового дозволу керівника боржника на розкриття банківської таємниці.

2) на адресу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» представником розпорядника майна направлено адвокатський запит № 03/04-23 від 14.04.2023, відповідно до якого просив надати виписки по рахунках ТОВ «СПЕКТР-15», вказаних в запиті, за період з 01.01.2019 по дату надання відповіді на цей адвокатський запит; інформацію про те, чи обліковуються в банку будь-які інші рахунки ТОВ «СПЕКТР-15», окрім тих, що вказані в запиті.

Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 20.04.2023 № 20.1.0.0.0/7-230420/46152 повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації, враховуючи відсутність письмового дозволу керівника боржника на розкриття банківської таємниці.

У зв`язку із відмовою у наданні інформації щодо руху коштів по рахунках боржника, оскільки вона являється банківською таємницею, до господарського суду були подані клопотання про витребування доказів, відповідно до яких витребовувалася інформація про рух коштів по рахунках боржника у вищевказаних банківських установах.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2024 витребувано у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» виписки по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали суду про витребування доказів, із зазначенням наступної інформації: найменування/прізвище ім`я та по-батькові контрагента, рахунку контрагента, суми перерахованих коштів контрагентом на користь ТОВ «СПЕКТР-15»/перерахованих ТОВ «СПЕКТР-15» коштів на користь контрагента, призначення платежу, дати проведення платежу; інформацію про те, чи обліковуються за ТОВ «СПЕКТР-15» будь-які інші рахунки, окрім тих, що вказані вище, та якщо обліковуються - виписки, із зазначенням даних, вказаних в пункті 1 абзацу 2 резолютивної частини ухвали, по цим рахункам за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали суду

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2024 витребувано у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виписки по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали суду про витребування доказів, із зазначенням наступної інформації: найменування/прізвище ім`я та по-батькові контрагента, рахунку контрагента, суми перерахованих коштів контрагентом на користь ТОВ «СПЕКТР-15»/перерахованих ТОВ «СПЕКТР-15» коштів на користь контрагента, призначення платежу, дати проведення платежу; інформацію про те, чи обліковуються за ТОВ «СПЕКТР-15» будь-які інші рахунки, окрім тих, що вказані вище, та якщо обліковуються - виписки, із зазначенням даних, вказаних в пункті 1 абзацу 2 резолютивної частини ухвали, по цим рахункам за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали суду.

Листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.08.2023 № БТ-9228 було отримано в електронному вигляді інформацію про рух коштів боржника за рахунками.

Листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 18.08.2023 № 20.1.0.0.0./7-230816/49083 було отримано в електронному вигляді інформацію про рух коштів боржника за відкритими в банку рахунками.

На адресу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» направлено запит арбітражного керуючого № 02-39/619 від 11.10.2023, відповідно до якого ліквідатор просила надати інформацію про рух коштів боржника по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування/прізвище ім`я та по-батькові контрагента, рахунку контрагента, суми перерахованих коштів контрагентом на користь ТОВ «СПЕКТР-15»/перерахованих ТОВ «СПЕКТР-15» коштів на користь контрагента, призначення платежу, дати проведення платежу; інформацію щодо договорів, укладених ТОВ «СПЕКТР-15» про зберігання цінностей або надання цьому товариству в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Листом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.10.2023 № 02-512415БТ повідомлено, що рух коштів по рахунку боржника з дати відкриття 26.06.2023 по дату надання відповіді відсутній.

Таким чином, ліквідатором отримано інформацію про рух коштів боржника по всім відкритим рахункам.

21.11.2023 ліквідатором банкрута закрито рахунок ТОВ «СПЕКТР-15» в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що підтверджується Довідкою від 21.11.2023 № 61-05-4045.

Листом ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 12.03.2024 № 16843/6/04-36-12-04-04 повідомлено інформацію про відкриті рахунки боржника на дату надання відповіді, з якої вбачається, що відкритим залишився лише ліквідаційний рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та казначейський рахунок.

Після ознайомлення із рухом коштів по рахунках боржника в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» було виявлено, що посадовими особами боржника знімалися грошові кошти готівкою на підставі грошових чеків, тому виникла необхідність отримання копій цих чеків для дослідження руху коштів.

29.09.2023 на адресу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» направлено запит арбітражного керуючого №02-39/592, відповідно до якого ліквідатор просила надати копії картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «СПЕКТР-15», які мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках цього товариства, за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді, в т.ч. знімати їх в касі та терміналах банку, а також копії інших документів, які подавалися посадовими особами товариства під час верифікації; копії грошових чеків, по яким знімалася готівка з рахунку ТОВ «СПЕКТР-15» № НОМЕР_8 , у загальній кількості 44 чека; копії документів, підтверджуючих отримання готівки та документів, що ідентифікують особу, яка знімала наступні кошти в терміналі банку з рахунку ТОВ «СПЕКТР-15» № НОМЕР_1 стосовно 99 позицій; інформацію щодо договорів, укладених ТОВ «СПЕКТР-15» про зберігання цінностей або надання цьому товариству в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 10.10.2023 № 148/35499/2023 повідомлено, що договори на користування сейфами ТОВ «СПЕКТР-15» не укладалися, натомість щодо надання копій решти документів спрямовано ліквідатора до відділення банку в м. Павлоград, Дніпропетровська область, з метою здійснення ідентифікації та верифікації.

Враховуючи, що така відповідь трактується як відмова у наданні відповіді на запит арбітражного керуючого, ліквідатором банкрута підготовлено та подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про витребування доказів від 17.10.2023 № 02-39/631, відповідно до якого просила витребувати у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» запитувані в запиті від 02-39/592 від 29.09.2023 документи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2023 у справі № 904/415/23, якою клопотання ліквідатора від 17.10.2023 № 02-39/631 задоволене повністю, та витребувано у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідні копії грошових чеків та інших документів.

Листом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 10.11.2023 № 5-176/03/261/2023 на виконання ухвали суду від 24.10.2023 отримано копії документів, які витребовувалися ухвалою, та повідомлено додатково, що копії документів, підтверджуючих отримання готівки через АТМ (банкомат) надати немає можливості, оскільки чек видається клієнту при одержанні готівки через банкомат.

Відповідно до наданих ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» документів, зокрема Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками ТОВ «СПЕКТР-15» від 04.05.2020, заявки на видачу КПК № 2020/PLC/176-001203 від 09.07.2020, довіреності ТОВ «СПЕКТР-15» № 1 від 26.05.2020 та № 1 від 04.01.2021, виданої на ім`я Бобир Людмили Григорівни, працівника товариства, вбачається, що уповноваженими особами на здійснення операцій по рахунку ТОВ «СПЕКТР-15» являлися директор товариства Дігтяренко В.В. та працівник товариства ОСОБА_1 .

Беручи до уваги отриману інформацію, ліквідатором банкрута направлено на адреси ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вимоги № 02-40/801 від 22.11.2023 та № 02-40/804 від 22.11.2023 відповідно, згідно яких вимагала:

1) у ОСОБА_2 :

документи, що підтверджують його відрядження або відрядження працівників ТОВ «СПЕКТР-15»;

документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей;

документи, що підтверджують повернення залишків, отриманих з рахунку ТОВ «СПЕКТР-15» готівкових грошових коштів на банківський (-кі) рахунок (-ки) товариства, або в касу ТОВ «СПЕКТР-15»;

належним чином завірену копію договору № 29/10/2021 від 29.10.2021, разом із додатками до нього;

належним чином завірену копію договору № 1 від 01.01.2022, разом із додатками до нього;

належним чином завірені копії будь-яких інших договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, що укладалися між ним та ТОВ «СПЕКТР-15», разом із додатками до них.

У разі ненадання вищевказаних документів вимагала повернути на ліквідаційний рахунок ТОВ «СПЕКТР-15» грошові кошти у загальному розмірі 4 416 400,00 грн.

2) у ОСОБА_1 :

документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей;

документи, що підтверджують повернення залишків, отриманих з рахунку ТОВ «СПЕКТР-15» готівкових грошових коштів на банківський (-кі) рахунок (-ки) товариства, або в касу ТОВ «СПЕКТР-15».

Відповіді на вимогу отримано не було ні від ОСОБА_2 , ні від ОСОБА_1 .

За результатами проведеної інвентаризації будь-якого рухомого та нерухомого майна знайдено не було, не зважаючи на попередньо надані дані бухгалтерського обліку ТОВ «СПЕКТР-15» про ніби то наявність у боржника активів (запасів, необоротних активів, дебіторської заборгованості).

З метою отримання від боржника зазначених у фінансовій звітності за 2022 рік активів, в тому числі тих, що обліковуються згідно даних балансу ТОВ «СПЕКТР-15», на адресу місця проживання директора ТОВ «СПЕКТР-15» ОСОБА_2 направлено вимогу про передачу бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей № 02-39/616 від 10.10.2023, відповідно до якої ліквідатор просила, на виконання вимог ч. 2 ст. 59 КУзПБ, передати:

печатки і штампи ТОВ «СПЕКТР-15»;

статут ТОВ «С ТОВ «СПЕКТР-15» з усіма змінами та доповненнями до нього;

установчий договір (у разі наявності); ліцензії, дозволи (в разі наявності); штатний розпис;

накази по особовому складу (в т.ч. прийняття (звільнення) працівників) та господарській діяльності товариства; довідки про взяття на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду та інші документи про взяття на облік товариства в державних органах, установах та стосуються його реєстрації;

договори про відкриття банківських рахунків; кредитні договори та інші документи укладені товариством з банками;

господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТОВ «СПЕКТР-15», зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (договори, угоди, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, кошториси, касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у томі числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); регістри бухгалтерського обліку (загальна оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунків класа 7, 8 та 9, оборотно-сальдові відомості по рахункам 902, 903, 92, 93, 94, журнали-ордери (обороти) по рахункам 10, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 63, 70, 71, 73, 90, 91, 92, 93, 94) у розрізі субконто по роках; інші документи;

матеріальні та інші цінності ТОВ «СПЕКТР-15», в т.ч. активи, відображені в балансі товариства за 2022 рік:

основні засоби (код рядка 1011) на суму 601300,00 грн;

запаси (код рядка 1100) на суму 4835300,00 грн;

гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) на суму 105100,00 грн;

акти звірок та первинні документи, що підтверджують дебіторську заборгованість ТОВ «СПЕКТР-15» відображену в балансі товариства за 2022 рік, зокрема:

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) на суму 3951200,00 грн;

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) 84300,00 грн;

інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) 4751800,00 грн.

Дана вимога направлялася на юридичну адресу ТОВ «СПЕКТР-15» цінним та рекомендованим листом, а також на адресу місця проживання ОСОБА_2 також цінним та рекомендованим листом.

Оскільки відповіді на вимогу від ОСОБА_2 отримано не було, ліквідатором було подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про витребування у нього документів, матеріальних та інших цінностей.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2023 клопотання ліквідатора банкрута задоволено; витребувано у ОСОБА_2 на користь ТОВ «СПЕКТР- 15» в строк до 06.12.2023:

1) печатки і штампи ТОВ «СПЕКТР-15»;

2) статут ТОВ «СПЕКТР-15» з усіма змінами та доповненнями до нього; установчий договір (у разі наявності); ліцензії, дозволи (в разі наявності); штатний розпис; накази по особовому складу (в т.ч. прийняття (звільнення) працівників) та господарській діяльності товариства; довідки про взяття на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду та інші документи про взяття на облік товариства в державних органах, установах та стосуються його реєстрації;

3) договори про відкриття банківських рахунків; кредитні договори та інші документи укладені товариством з банками;

4) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТОВ «СПЕКТР-15», зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (договори, угоди, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, кошториси, касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у томі числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); регістри бухгалтерського обліку (загальна оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунків класа 7, 8 та 9, оборотно-сальдові відомості по рахункам 902, 903, 92, 93, 94, журнали-ордери (обороти) по рахункам 10, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 63, 70, 71, 73, 90, 91, 92, 93, 94) у розрізі субконто по роках; інші документи;

5) матеріальні та інші цінності ТОВ «СПЕКТР-15», в т.ч. активи, відображені в балансі товариства за 2022 рік: основні засоби (код рядка 1011) на суму 601 300,00 грн; запаси (код рядка 1100) на суму 4 835 300,00 грн; гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) на суму 105 100,00 грн;

6) акти звірок та первинні документи, що підтверджують дебіторську заборгованість ТОВ «СПЕКТР-15» відображену в балансі товариства за 2022 рік, зокрема: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) на суму 3 951 200,00 грн; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) - 84 300,00 грн; інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) - 4 751 800,00 грн.

Станом на дату складання звіту ліквідатора ухвала Господарського суду Дніпропетровської області не виконана, документи, матеріальні та інші цінності не передані.

З метою отримання установчих документів ТОВ «СПЕКТР-15 на адресу Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області направлено запит арбітражної керуючої № 02-39/539 від 14.09.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати, належним чином завірені копії статуту ТОВ «СПЕКТР-15», установчого договору (з урахуванням всіх змін та доповнень), протоколів загальних зборів учасників ТОВ «СПЕКТР-15», що подавались для проведення реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно: про створення товариства, призначення керівника товариства, зміну керівника товариства, проведення будь-яких інших змін до відомостей про товариство, змін до статуту товариства, та інших протоколів.

У зв`язку із відсутністю відповіді на той момент, ліквідатором банкрута підготовлено та подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про витребування доказів № 02-40/623 від 12.10.2023, відповідно до якого просила витребувати у Павлоградської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «СПЕКТР-15».

Вже після подання клопотання, на адресу ТОВ «СПЕКТР-15» надійшов лист Виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 29.09.2023 № 2603/0/2-23, відповідно до якого відмовлено у наданні матеріалів реєстраційної справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2023 клопотання ліквідатора задоволено, витребувано у Павлоградської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «СПЕКТР-15».

Листом Виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 08.11.2023 № 2984/0/2-23 на виконання ухвали суду надано належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «СПЕКТР-15».

Беручи до уваги, що директором ТОВ «СПЕКТР-15» Дігтяренком В.В. не було виконано вимоги ч. 2 ст. 59 КУзПБ, та не передано ліквідатору фінансово-господарську, бухгалтерську документацію банкрута, ліквідатором, після аналізу виписок по рахунку боржника в банківських установах здійснювалося направлення запитів арбітражного керуючого на адреси контрагентів боржника з метою отримання первинних документів, які б підтверджували виконання зобов`язань, за які ТОВ «СПЕКТР-15» здійснювало перерахування коштів.

В результаті проведеного аналізу руху коштів по рахунку боржника, були направлені наступні запити на адреси контрагентів ТОВ «СПЕКТР-15» та отримано наступні відповіді:

1) № 02-39/772 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ІНКОМ-СТІЛ». На електронну пошту ліквідатора надійшов лист ТОВ «ІНКОМ-СТІЛ» без номера та без дати, відповідно до якого надано копії первинних документів за зобов`язаннями з боржником, та повідомлено, що оригінали цих документів ними не було отримано від ТОВ «СПЕКТР-15»;

2) № 02-39/773 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СТЕЛЬ».

Відповіді на запит отримано не було;

3) № 02-39/775 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «РКЦ-БУД».

Листом ТОВ «РКЦ-БУД» від 08.01.2024 № 08/01-1 надано первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

4) № 02-39/776 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР АКВАЛЕНД».

Відповіді на запит отримано не було;

5) № 02-39/777 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ГРЕЙЗ ІК».

Відповіді на запит отримано не було;

6) № 02-39/778 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ».

Листом ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ» від 13.12.2023 № 251/02 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

7) № 02-39/779 від 20.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АВА ТЕК».

Відповіді на запит отримано не було;

8) № 02-39/780 від 21.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СОДЕЛЬ».

Листом ТОВ «СОДЕЛЬ» від 01.02.2024 № 01/02/24 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

9) № 02-39/781 від 21.11.2023 направлено на адресу Підприємство «БАРЕКС ЛТД».

Листом Підприємства «БАРЕКС ЛТД» від 19.12.2023 № 1-19/1223 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

10) № 02-39/782 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АРДОР-ТРЕЙД».

Листом ТОВ «АРДОР-ТРЕЙД» від 01.02.2024 № 7 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

11) № 02-39/783 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ГРАНД ЕЛЕКТРИК».

На вимогу ліквідатора ТОВ «ГРАНД ЕЛЕКТРИК» надало первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

12) № 02-39/784 від 22.11.2023 направлено на адресу ПП ЮРИДИЧНА ФІРМА «СІМ`Я».

Відповіді на запит отримано не було.

13) № 02-39/785 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ДІАСОН».

Листом ТОВ «ДІАСОН» від 26.12.2023 № 26/12/23 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

14) № 02-39/786 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «БУДТОРГ КР».

Відповіді на запит отримано не було, але разом із тим дане товариство в подальшому заявило свої кредиторські вимоги в межах справи про банкрутство, до яких додано первинні документи про зобов`язання із боржником;

15) № 02-39/787 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП».

Листом ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» від 22.12.2023 № 1001-юр на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

16) № 02-39/788 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «МДС Україна».

Відповіді на запит отримано не було;

17) № 02-39/789 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АЛЮПРО ГРУП».

Листом ТОВ «АЛЮПРО ГРУП» від 08.01.2024 № 08/01/24 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

18) № 02-39/790 від 22.11.2023 направлено на адресу Тарасенка О.В.

Відповіді на запит отримано не було;

19) № 02-39/810 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ВИТАЛЬЯНО».

Листом ТОВ «ВИТАЛЬЯНО» від 08.12.2023 № 15 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником, які не підписані уповноваженою особою боржника.

20) № 02-39/811 від 22.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ВЕСТ КАРД».

Листом ТОВ «ВЕСТ КАРД» від 19.12.2023 № 478 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником.

21) № 02-39/812 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АВТОЦЕНТР-Україна».

Листом ТОВ «АВТОЦЕНТР Україна» від 18.12.2023 № 95 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником.

22) № 02-39/813 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ФАРБА ПЛЮС».

Відповіді на запит отримано не було;

23) № 02-39/814 від 23.11.2023 направлено на адресу ПНВП «ТЕХНОМАРКЕТ».

Відповіді на запит отримано не було;

24) № 02-39/815 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ПАВЛОГРАДІНВЕСТБУД».

Листом ТОВ «ПАВЛОГРАДІНВЕСТБУД» від 12.06.2024 № 12/06-1 на виконання вимог ліквідатора та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2024 у справі № 904/415/23 надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

25) № 02-39/816 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ДПК ПРОЕКЦІЯ».

Листом ТОВ «ДПК ПРОЕКЦІЯ» від 09.12.2023 № 0912/1 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником.

26) № 02-39/817 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «БУДЛІФТМОНТАЖ ГРУП».

На адресу електронної пошти надійшли первинні документи на виконання вимог ліквідатора за зобов`язаннями з боржником;

27) № 02-39/818 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ПСТ АВТОМАТИК».

Листом ТОВ «ПСТ АВТОМАТИК» від 23.01.2024 № 02-01 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

28) № 02-39/819 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЛОГІСТІК КЬЮЗУРЕ Україна».

Відповіді на запит отримано не було;

29) № 02-39/820 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЮГКОМ».

На поштову адресу ліквідатора надійшли первинні документи від ТОВ «ЮГКОМ» за зобов`язаннями з боржником;

30) № 02-39/821 від 23.11.2023 направлено на адресу ФОП Чабаненка Р.В.

Відповіді на даний запит ліквідатором отримано не було, але під час процедури розпорядження майном отримувалася відповідь від ФОП Чабаненка Р.В. на запит розпорядника майна, схожого за змістом, про надання первинних документів. Листом представника ФОП Чабаненка Р.В., адвоката Лісневського Д.О., від 24.04.2023 надано первинні документи щодо зобов`язань із ТОВ «СПЕКТР-15».

31) № 02-39/822 від 23.11.2023 направлено на адресу ПП «АНТИСЕПТИК». ПП «АНТИСЕПТИК» направлено на поштову адресу ліквідатора банкрута первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

32) № 02-39/824 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЕЛЕКТРОПОЖСЕРВІС».

Відповіді на запит отримано не було;

33) № 02-39/825 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЛІБРА ЗЕТ». Листом ТОВ «ЛІБРА ЗЕТ» від 11.12.2023 № 106 на виконання вимог ліквідатора банкрута надано первинні документи за зобов`язаннями з боржником.

34) № 02-39/826 від 23.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АЛЮМІКС Україна».

Листом ТОВ «АЛЮМІКС від 20.06.2024 № 200624/1-А на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

35) № 02-39/827 від 24.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТРАКСЕРВІС».

Відповіді на запит отримано не було;

36) № 02-39/828 від 24.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СПАЙДЕР ГРУПП»;

Відповіді на запит отримано не було;

37) № 02-39/829 від 24.11.2023 направлено на адресу ТОВ «БІЛИЙ СЛОН».

На поштову адресу ліквідатора надійшли первинні документи від ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» за зобов`язаннями з боржником;

38) № 02-39/830 від 24.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТАДАЛС-БУД».

Відповіді отримано не було, але разом із тим дане товариство являється кредитором в справі про банкрутство ТОВ «СПЕКТР-15», у зв`язку із чим до заяви з кредиторськими вимогами додані документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

39) № 02-39/831 від 24.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ПРОДЖЕКТ СТОУН». Листом ТОВ «ПРОДЖЕКТ СТОУН» від 19.12.2023 № 19/12-23 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

40) № 02-39/834 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЛАСТРА».

Відповіді на запит отримано не було;

41) № 02-39/835 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖБУДДЕТАЛЬ».

Відповіді на запит отримано не було;

42) № 02-39/836 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ».

Відповіді на запит отримано не було;

43) № 02-39/837 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР».

Листом ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР» від 09.01.2024 № 240109/1 надано первинні документи на вимогу ліквідатора за зобов`язаннями з ТОВ «СПЕКТР-15», які частково не підписані уповноваженою особою боржника;

44) № 02-39/838 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЦІК «ГАРАЖ».

На поштову адресу ліквідатора надійшли первинні документи від ТОВ «ЦІК «ГАРАЖ», підписані лише з боку товариства, без підписів уповноваженої особи боржника;

45) № 02-39/839 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «КОМПЛЕКСПРОМБУД».

Листом ТОВ «КОМПЛЕКСПРОМБУД» від 14.06.2024 № 12 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

46) № 02-39/840 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ФІРМА «СЕРВІСЦЕНТР». Після вжиття заходів щодо витребування документів у цього товариства в судовому порядку, листом ТОВ «ФІРМА «СЕРВІСЦЕНТР» від 14.03.2024 №50 надано первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

47) № 02-39/841 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ОТТО ТРЕЙД».

Відповіді на запит отримано не було;

48) № 02-39/842 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «РІВЕЛТА».

Листом ТОВ «РІВЕЛТА» від 08.12.2023 № 30 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

49) № 02-39/843 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ХЕД ДЕВЕЛОП ГРУП».

Відповіді на запит отримано не було;

50) № 02-39/844 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЮСТАЙЛ». Відповіді на запит отримано не було;

51) № 02-39/845 від 27.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТК ГРІНБУД». ТОВ «ТК ГРІНБУД» направлено на поштову адресу ліквідатора первинні документи за зобов`язаннями з ТОВ «СПЕКТР-15», але без підписів уповноваженої особи боржника;

52) № 02-39/846 від 28.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ВС «БУДКОМПАНІ».

Відповіді на запит отримано не було.

53) № 02-39/847 від 28.11.2023 направлено на адресу ТОВ «БУДЕКО+».

Листом ТОВ «БУДЕКО+» від 27.12.2023 № 27/12 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником, але товариством надано лише акт звірки взаємних розрахунків, який не підписаний боржником, у зв`язку із чим первинні документи про господарські операції між боржником та контрагентом витребовувалися в судовому порядку. Разом із тим, на виконання ухвали суду документи не надані;

54) № 02-39/848 від 28.11.2023 направлено на адресу ПП «КФ «АЛЬЯНС, ЛТД».

Листом ПП «КФ «АЛЬЯНС, ЛТД» від 21.03.2024 № 03/21 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

55) № 02-39/849 від 28.11.2023 направлено на адресу ТОВ «БАЛАНС-ГРУП».

Листом ТОВ «БАЛАНС-ГРУП» від 11.01.2024 № 11/01/24 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником, але без підписів уповноваженої особи боржника;

56) № 02-39/850 від 28.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ПОЛІСФЕРА».

Відповіді на запит отримано не було;

57) № 02-39/851 від 28.11.2023 направлено на адресу ПП «БУТМЕТ».

Листом ПП «БУТМЕТ» від 16.02.2024 № 16, на виконання вимог ухвали господарського суду від 13.02.2024, надано первинні документи за зобов`язаннями з ТОВ «СПЕКТР-15»;

58) № 02-39/852 від 28.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ВАЛСІМЕНТ».

Листом ТОВ «ВАЛСІМЕНТ» від 22.01.2024 № 2 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

59) № 02-39/853 від 28.11.2023 направлено на адресу ФОП Лукаша А.Ю.

Відповіді на запит отримано не було;

60) № 02-39/854 від 28.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АВТО БІЗНЕС ТРАНС». ТОВ «АВТО БІЗНЕС ТРАНС» направило на адресу ліквідатора первинні документи, на виконання вимог ліквідатора та ухвали господарського суду про витребування документів у цього контрагента.

61) № 02-39/856 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТЕХНОПРОМЗВ`ЯЗОК».

Відповіді на запит отримано не було;

62) № 02-39/857 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ».

Відповіді на запит отримано не було;

63) № 02-39/858 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ВЕЛЕС БУД-ТРАНС».

Відповіді на запит отримано не було;

64) № 02-39/859 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «КВАШЕН ГРУП».

Відповіді на запит отримано не було;

65) № 02-39/860 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЕЛІТ БРУК».

Листом ТОВ «ЕЛІТ БРУК» від 22.02.2024 № 22/02-2024 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

66) № 02-39/861 від 29.11.2023 направлено на адресу Черняєва О.С.

Листом ФОП Чєрняєва О.С. від 28.06.2024 № 1 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

67) № 02-39/862 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СІЛТА-БРІК».

Листом ТОВ «СІЛТА-БРІК» від 14.12.2023 № 14/12/1 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи про зобов`язання з боржником, які не підписані уповноваженою особою банкрута.

68) № 02-39/864 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «Компанія «СТРОЙ-КА».

Листом ТОВ «КОМПАНІЯ «СТРОЙ-КА» від 25.12.2023 № 025/12 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

69) № 02-39/865 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД».

Листом ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД» від 12.12.2023 № 121 повідомлено, що всі наявні документи за зобов`язаннями з боржником, в тому числі щодо зазначених в запиті перерахувань грошових коштів надавалися листом від 19.04.2023 № 27;

70) № 02-39/866 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СІЛЛБУД».

Відповіді на запит отримано не було;

71) № 02-39/867 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СОЮЗ 2018».

Відповіді на запит отримано не було;

72) № 02-39/868 від 29.11.2023 направлено на адресу ТОВ «АПТТ-ТРЕЙДИНГ ЛТД».

Відповіді на запит отримано не було;

73) № 02-39/869 від 30.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ».

Листом ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» від 12.12.2023 № 2 повідомлено, що первинні документи вже надавалися розпоряднику майна листом від 02.06.2023 № 1.

Листом ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» від 02.06.2023 № 1 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

74) № 02-39/870 від 30.11.2023 направлено на адресу ПП «АГРОЕТИКА». Листом ПП «АГРОЕТИКА» від 28.12.2023 № 28/12/23-01 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

75) № 02-39/871 від 30.11.2023 направлено на адресу ФОП Лахно К.І. Відповіді на запит отримано не було;

76) № 02-39/872 від 30.11.2023 направлено на адресу ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРАНІК».

Листом ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРАНІК» від 18.01.2024 № 12 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

77) № 02-39/873 від 30.11.2023 направлено на адресу ТОВ «СТРОЙСКЛАД».

ТОВ «СТРОЙСКЛАД» направлено на адресу ліквідатора первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

78) № 02-39/874 від 30.11.2023 направлено на адресу ТОВ «БУДМОНТАЖ-СЕРВІС».

Листом ТОВ «БУДМОНТАЖ-СЕРВІС» від 29.12.2023 № 29 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

79) № 02-39/875 від 30.11.2023 направлено на адресу ТОВ «КРИВБАСТРАНСБУД». Відповіді на запит отримано не було;

80) № 02-39/876 від 30.11.2023 направлено на адресу ПП «ДНІПРО-ТРЕЙД».

Відповіді на запит отримано не було;

81) № 02-39/879 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ТВК «АС-ОБЛІК».

Листом ТОВ «ТВК «АС-ОБЛІК» від 09.01.2024 № 09/01-01 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

82) № 02-39/880 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АНЕВА».

Відповіді на запит отримано не було;

83) № 02-39/881 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС».

Листом ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» № 12-11/1 без дати на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

84) № 02-39/882 від 01.12.2023 направлено на адресу ФОП Трофімова А.Є.

Відповіді на запит отримано не було.

85) № 02-39/883 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКС».

Відповіді на запит отримано не було;

Натомість, ТОВ «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКС» являється кредитором в межах даної справи про банкрутство, та товариством надавалися первинні документи разом із заявою з кредиторськими вимогами, тому в даному випадку слід вважати, що первинні документи надані ліквідатору;

86) № 02-39/884 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ТПГ ЮНІПРОМ».

Відповіді на запит отримано не було;

87) № 02-39/885 від 01.12.2023 направлено на адресу ФОП Бігдан С.В.

Відповіді на запит отримано не було;

88) № 02-39/886 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АЛЬБАТРОС».

Листом ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬБАТРОС» від 15.12.2023 б/н на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

89) № 02-39/887 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ПРОМТЕХ АДВАНС».

Відповіді на запит отримано не було;

90) № 02-39/888 від 01.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АДІТОН».

Відповіді на запит отримано не було;

91) № 02-39/890 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АЛМЕТ».

Листом ТОВ «АЛМЕТ» від 14.12.2023 № 14-122023 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

92) № 02-39/891 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «КРАСЕНЬ І К».

ТОВ «КРАСЕНЬ І К» направлено на поштову адресу ліквідатора банкрута первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

93) № 02-39/892 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АТРАКТ».

Відповіді на запит отримано не було;

94) № 02-39/893 від 02.12.2023 направлено на адресу ФОП Ревчук А.С.

Відповіді на запит отримано не було;

95) № 02-39/894 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ПРОФІЗНАК».

Листом ТОВ «ПРОФІЗНАК» від 29.12.2023 № 2912 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документи за зобов`язаннями з боржником;

96) № 02-39/895 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «РІМ-БУД».

Відповіді на запит отримано не було;

97) № 02-39/896 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «СТС СЕРВІС».

Відповіді на запит отримано не було;

98) № 02-39/897 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ВЕКТОР-ПЛЮС».

ТОВ «ВЕКТОР-ПЛЮС» направлено на поштову адресу ліквідатора первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

99) № 02-39/898 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «УКРЕНЕРГО АЛЬЯНС».

Відповіді на запит отримано не було;

100) №02-39/899 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКС».

Відповіді на запит отримано не було;

101) № 02-39/900 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОТОРГ СЕРВІС».

Відповіді на запит отримано не було;

102) № 02-39/901 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ГРАНИТ-МЕТАЛ ГРУП».

Відповіді на запит отримано не було;

103) № 02-39/902 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ».

Відповіді на запит отримано не було;

104) № 02-39/903 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ТВК КРАЙТ».

Листом ТОВ «ТВК КРАЙТ» від 11.06.2024 № 331 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

105) № 02-39/904 від 03.12.2023 направлено на адресу РП «УКРІНСТРУМЕНТРЕСУРСИ-ПФ».

РП «УКРІНСТРУМЕНТРЕСУРСИ-ПФ» направлено на поштову адресу ліквідатора первинні документи за зобов`язаннями з ТОВ «СПЕКТР-15», але частково без підписів ТОВ «СПЕКТР-15»;

106) № 02-39/905 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».

Листом ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» від 18.12.2023 № 1650/16 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

107) № 02-39/906 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ТПП ТЕХПРОМ».

ТОВ «ТПП ТЕХПРОМ» направлено на поштову адресу ліквідатора первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

108) № 02-39/907 від 03.12.2023 направлено на адресу ПП «ВТ «ГЕЛІОН».

Листом ПП «ВТ «ГЕЛІОН» від 19.12.2023 № 4/12.23 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

109) № 02-39/908 від 02.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ФОРНО».

Відповіді на запит отримано не було;

110) № 02-39/909 від 03.12.2023 направлено на адресу ФОП Демченко Владислав Русланович.

Відповіді на запит отримано не було;

111) № 02-39/910 від 03.12.2023 направлено на адресу Ведернікова С.Л.

ФОП Ведерніковим С.Л. направлено на поштову адресу ліквідатора примірники первинних документів за зобов`язаннями з ТОВ «СПЕКТР-15», що не підписані з боку боржника;

112) № 02-39/911 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ОСНОВА».

Відповіді на запит отримано не було;

113) № 02-39/912 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АРХІКО».

Листом ТОВ «АРХІКО» від 21.03.2024 № 2103-1, на виконання вимог ліквідатора та ухвали господарського суду від 04.03.2024 про витребування у товариства первинних документів, надано документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

114) № 02-39/913 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ».

Листом ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ» від 18.12.2023 № 1812/1-2023 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

115) № 02-39/914 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ПАДОВА-ЛТД».

Відповіді на запит отримано не було;

116) № 02-39/915 від 03.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АВМ ЮКРЕЙН».

Відповіді на запит отримано не було;

117) № 02-39/916 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «УКРСТЕЛЯ».

Листом ТОВ «УКРСТЕЛЯ» від 18.12.2023 № 85 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

118) № 02-39/917 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ПАНДОР».

Відповіді на запит отримано не було;

119) № 02-39/918 від 04.12.2023 направлено на адресу ПП «ЛЕВІТ-СПЕЦМОНТАЖ».

Відповіді на запит отримано не було;

120) № 02-39/919 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ОСКАР ГРУП».

Відповіді на запит отримано не було;

121) № 02-39/920 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «МАКСИМА МЕТАЛ СЕРВІС».

Відповіді на запит отримано не було;

122) №02-39/921 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ЕНЕРГОПРОМЗАПЧАСТЬ».

Відповіді на запит отримано не було;

123) № 02-39/922 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «УРБАНЛАБ».

ТОВ «УРБАНЛАБ» направлено на поштову адресу ліквідатора банкрута первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань перед ТОВ «СПЕКТР-15»;

124) № 02-39/923 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «НЕОН ВІП».

Відповіді на запит отримано не було;

125) № 02-39/924 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «КРАФТ».

Листом ТОВ «КРАФТ» від 27.12.2023 № 27/12-2 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

126) № 02-39/925 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «С Т У».

Відповіді на запит отримано не було;

127) № 02-39/926 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «УКРКОНТИНЕНТБУД».

Відповіді на запит отримано не було;

128) № 02-39/927 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ДТІ ГРУП».

Листом ТОВ «ДТІ ГРУП» від 22.12.2023 № 22/12/23-1 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

129) № 02-39/928 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «АРТ-ПРОМ».

Відповіді на запит отримано не було;

130) № 02-39/929 від 04.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ».

Листом ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» від 12.12.2023 № 52 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

131) № 02-39/942 від 07.12.2023 направлено на адресу ФОП Павенко А.О.

Відповіді на запит отримано не було;

132) № 02-39/943 від 07.12.2023 направлено на адресу ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА».

Листом ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА» від 03.01.2024 № 02-04-01 на виконання вимог ліквідатора надані первинні документа за зобов`язаннями з боржником;

133) № 02-39/944 від 07.12.2023 направлено на адресу ТОВ «КЕРАМІК СТРОЙ МАРКЕТ».

Відповіді на запит отримано не було;

134) № 02-39/945 від 07.12.2023 направлено на адресу ФОП Мармер М.І.

Відповіді на запит отримано не було.

В результаті направлення вищевказаних запитів та отримання на них відповідей, ліквідатором банкрута вдалося частково відновити фінансово-господарську документацію боржника, зокрема щодо його взаємовідносин із контрагентами, встановлено зміст зобов`язань, в яких боржник брав участь, та досліджено питання належного виконання контрагентами своїх обов`язків в межах даних зобов`язань.

Натомість, переважна більшість контрагентів не надавали ліквідатору відповідь на направлені запити арбітражного керуючого, у зв`язку із чим було подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про витребування у них документів на підставі ст. 81 ГПК України, які були судом задоволені. Таким чином, були витребувані у наступних контрагентів документи:

1) ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 19.01.2024 (декілька окремих ухвал від 19.01.2024, якими витребовувалися документи): у ТОВ «МДС Україна»; у ТОВ «ВАЛСІМЕНТ»; у ТОВ «ПАДОВА-ЛТД»; у ТОВ «ФОРНО»; у ТОВ «ГРАНИТ-МЕТАЛ ГРУП»; у ТОВ «ІНКОМ-СТІЛ»; у ТОВ «ЮСТЛАЙН»; у ПНВП «ТЕХНОМАРКЕТ»; у ТОВ «ГРЕЙЗ І К»; у ТОВ «ЛЕВІТ-СПЕЦМОНТАЖ»; у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОТОРГ СЕРВІС»; у ТОВ «ХЕД ДЕВЕЛОП ГРУП»;

2) ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2024: у ФОП Лахно К.І.; у ТОВ «ПОЛІСФЕРА»; у ФОП Лукаш А.Ю.; у ТОВ «ВС БУДКОМПАНІ»; у ТОВ «ЕЛІТ БРУК»; у ПП «БУТМЕТ»; у ТОВ «ПСТ АВТОМАТИК»; у ПП «КФ «АЛЬЯНС, ЛТД»; у ТОВ «СОЮЗ 2018»; у ТОВ «ВЕЛЕС БУД-ТРАНС»; у ТОВ «СТС СЕРВІС»;

3) ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2024: у ТОВ «АРХІКО»; у ПП «ЕНЕРГОПРОМЗАПЧАСТЬ»; у ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «УКРКОНТИНЕНТБУД»; у ТОВ «ПАНДОР»; у ТОВ «ФАРБА ПЛЮС»; у ТОВ «ФІРМА «СЕРВІСЦЕНТР»; у ТОВ «АДІТОН»; у ТОВ «АПТТ-ТРЕЙДИНГ ЛТД»; у ТОВ «АНЕВА»; у ФОП Павенка А.О.; у ТОВ «СТС СЕРВІС»; у ТОВ «УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС»; у ТОВ «УРБАНЛАБ»; у ФОП Бігдана С.В.; у ТОВ «ТПГ ЮНИПРОМ»; у ТОВ «МАКСИМА МЕТАЛ СЕРВІС»; у ТОВ «МІНФЕСТ ПЛЮС»; у ТОВ «КВАШН ГРУПП»;

4) ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2024: у ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СТЕЛЬ»; у ТОВ «КАВТОРНСІЛЬВЕР»; у ТОВ «АВА ТЕК»; у ПП ЮФ «СІМ`Я»; у Тарасенка О.В.; у ТОВ «ПАВЛОГРАДІНВЕСТБУД»; у ТОВ «ЛОГІСТІК КЬЮЗУРЕ»; у ТОВ «ЕЛЕКТРОПОЖСЕРВІС»;у ТОВ «ТРАКСЕРВІС»; у ТОВ «СПАЙДЕР ГРУПП»; у ТОВ «ЛАСТРА»; у ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ЗАПОРІЖБУДДЕТАЛЬ»; у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА ТЕХ»; у ТОВ «ЦІК «ГАРАЖ»; у ТОВ «КОМПЛЕКСПРОМБУД»; у ТОВ «АВТО БІЗНЕС ТРАНС»; у ТОВ «ТЕХНОПРОМЗВ`ЯЗОК»; у ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ»; у ОСОБА_3 ; у ФОП Трофімова А.Є.; у ТОВ «ПРОМТЕХ АДВАНС»; у ФОП Ревчука А.С.; у ТОВ «РІМ-БУД»; у ТОВ «ВЕКТОР-ПЛЮС»; у ТОВ «ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ»; у ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»; у ТОВ «ТВК КРАЙТ»; у ФОП Демченка В.Р.; у ТОВ «МАГАЗИН СКАРБУ»; у ТОВ «АВМ ЮКРЕЙН»; у ТОВ «ОСКАР ГРУП»; у ТОВ «АРТ-ПРОМ»; у ТОВ «КЕРАМІК СТРОЙ МАРКЕТ»; у ТОВ «БУДЕКО+».

Витребування первинних документів в судовому порядку сприяло їх отриманню від контрагентів ліквідатором банкрута, але не всіма було виконано ухвали господарського суду, та частина документів все одно ліквідатором отримана не була, що описано вище.

Тому, в результаті вжитих дій ліквідатор отримала можливість частково відновити фінансово-господарську документацію боржника, що дало змогу провести претензійно-позовну роботу, спрямовану на наповнення ліквідаційної маси банкрута.

Заходи, вжиті для притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності.

Відповідно до ч. 6 ст. 34 КУзПБ, боржник зобов`язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Якщо органи управління боржника допустили порушення цих вимог, вони несуть солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення органами управління боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначених осіб.

Під час процедури розпорядження майном розпорядником майна подано до Господарського суду Дніпропетровської області заяву про покладення на керівника боржника солідарної відповідальності за порушення вимог ч. 6 ст. 34 КУзПБ від 05.05.2023 № 02-39/265.

Підставою для подання відповідної заяви було встановлений факт недостатності активів для погашення зобов`язань боржника, тобто перебування ТОВ СПЕКТР-15 під загрозою неплатоспроможності, що встановлено після проведеного аналізу фінансової звітності товариства за 2022 рік, зокрема встановлено, що станом на 01.01.2023 товариство не могло задовольнити вимоги кредиторів за рахунок наявних активів, а тому керівник боржника, на виконання вимог ч. 6 ст. 34 КУзПБ, зобов`язаний був звернутися до господарського суду із заявою про банкрутство боржника, натомість цих дій ним зроблено не було, що свідчить про порушення ним ч. 6 ст. 34 КУзПБ.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.05.2023 прийнято заяву розпорядника майна до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2023 в задоволенні заяви було відмовлено.

Не погоджуючись із ухвалою суду, ліквідатором банкрута підготовлено та подано до Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2023 № 02-39/679 від 01.11.2023.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 03.06.2024 апеляційну скаргу задоволено частково, скасовано ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2023, ухвалено нове рішення, яким заяву розпорядника майна задоволено частково; визнано порушення керівником ТОВ «СПЕКТР-15» ОСОБА_2 строку звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР-15» за наявності ознак його неплатоспроможності.

Заходи, вжиті ліквідатором банкрута для притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КУзПБ, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, 30 акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Як вже було встановлено вище, керівником боржника ОСОБА_2 отримувалися з рахунку боржника грошові кошти на підставі грошових чеків.

При цьому, як відображено в клопотанні ліквідатора та ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2023 у справі № 904/415/23, якою клопотання ліквідатора від 17.10.2023 № 02-39/631 задоволене повністю, та витребувано у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідні копії грошових чеків та інших документів, готівкові грошові кошти отримувалися ОСОБА_2 в переважній більшості для придбання товарно-матеріальних цінностей, на відрядження та як повернення поворотної фінансової допомоги чи її отримання.

Натомість, не зважаючи на вжиті дії щодо витребування у ОСОБА_2 всієї фінансово-господарської документації банкрута, наявності обов`язку у нього в силу ч. 2 ст. 59 КУзПБ передати всю документацію боржника ліквідатору, та направлену на його адресу вимогу про надання документів, які б підтверджували використання або повернення отриманих готівкових грошових коштів, в підсумку позитивних результатів вони не дали, а відповідні документи не отримані.

Загальний розмір отриманих ним грошових коштів складав 4416400,00 грн., натомість реєстр вимог кредиторів складає 4512245,03 грн., тобто ОСОБА_2 знято з рахунку боржника кошти в майже в тому ж розмірі, що і не було погашено кредиторам боржника.

У свою чергу підстава виникнення кредиторських вимог в переважній більшості невиконання грошових зобов`язань чи зобов`язань через сплату податків, тобто ТОВ «СПЕКТР-15» фактично не вистачило коштів (активів) для погашення кредиторських вимог.

Також слід наголосити на тому, що під час проведення інвентаризації майна та зобов`язань ТОВ «СПЕКТР-15» була надана інформація щодо дебіторів боржника, зокрема їх перелік та розмір заборгованості.

Сукупний розмір заборгованості дебіторів перед ТОВ «СПЕКТР-15», згідно наданих під час інвентаризації даних бухгалтерського обліку 2 180 382,42 грн.

Натомість, згідно даних балансу із фінансової звітності ТОВ «СПЕКТР-15» за 2022 рік, у ТОВ «СПЕКТР-15» обліковувалася дебіторська заборгованість у наступних розмірах: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) 3951,2 тис. грн; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) 84,3 тис. грн; інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) 4751,8 тис. грн.

Тобто сукупний розмір задекларованої дебіторської заборгованості ТОВ «СПЕКТР-15» складав 8 787,3 тис. грн.

Натомість, будь-яких документів щодо даної дебіторської заборгованості, окрім тієї, що належить ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», ні розпоряднику майна, ні ліквідатору банкрута надано не було.

Разом із тим, в ході ліквідаційної процедури було встановлено, що ОСОБА_2 помер.

Дана обставина стала відома під час виконавчого провадження № 76303965 про примусове виконання наказу господарського суду від 21.06.2024 по справі № 904/415/23.

Враховуючи, що на момент виникнення можливості притягнення ОСОБА_2 до субсидіарної відповідальності він вже помер, а згідно правової позиції Верховного Суду від 05 квітня 2021 року у справі № 200/21020/15-Ц (провадження № 61-992ісв19) зазначено: «ЦПК України не містить норм, які б передбачали можливість здійснення провадження у справах щодо осіб, які померли до відкриття провадження у справі», то процесуальної можливості притягнення до субсидіарної відповідальності ОСОБА_2 немає.

Окрім цього, покладення субсидіарної відповідальності безпосередньо пов`язане із особою ОСОБА_2 , адже саме він був засновником та керівником боржника, яки вчиняв вищевказані дії, тому оскільки на момент його смерті субсидіарну відповідальність на нього покладено не було, то відсутні підстави для правонаступництва в цій частині цієї відповідальності на його спадкоємців, чи грошового зобов`язання, яке виникає внаслідок притягнення винної особи до субсидіарної відповідальності.

18.12.2024 було проведено засідання комітету кредиторів ТОВ «СПЕКТР-15», що підтверджується Протоколом, на якому було вирішено схвалити звіт арбітражної керуючої Носань Н.С. за весь період ліквідаційної процедури у відношенні ТОВ «СПЕКТ-15» і визнати її діяльність за весь період ліквідаційної процедури такою, що повністю відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства; надати дозвіл ліквідатору ТОВ «СПЕКТР-15» арбітражній керуючій Носань Н.С. на списання безнадійної дебіторської заборгованості ОСОБА_2 в сумі 2648,00 грн. у зв`язку із закінченням виконавчого провадження через смерть боржника.

Станом на 21.01.2025 заперечень від інших кредиторів щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу до суду не надходило, в судовому засіданні не заявлено.

Господарський суд, враховуючи вжиті ліквідатором заходи по розшуку майна, вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора, ліквідувати юридичну особу банкрута, провадження у справі про банкрутство закрити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.65, п.5 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490).

Ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490).

Припинити повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490) арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (свідоцтво №548 від 10.04.2013, 18001, м. Черкаси, а/с№177).

Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вважати погашеними вимоги кредиторів, що не погашені у зв`язку з недостатністю майна банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-15" (51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 1А, оф. 2, код ЄДРПОУ 40075490).

Відповідно до частини 4 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Провадження у справі закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 21.01.2025 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.Є. Соловйова