Ухвала

від 14.01.2025 по справі 757/36585/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/31/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/36585/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, повний перелік якого зазначений у клопотанні прокурора та приведений нижче в цій ухвалі колегії суддів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на майно.

Прокурор жодного разу на розгляд цієї апеляційної скарги в судові засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно кожного разу проінформований.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000088 від 30 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДПС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, що виразилось у забезпеченні не вжиття контролюючих заходів, покладених на органи податкового контролю, чим останні забезпечили безперешкодну діяльність ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493), інших СГД та невстановлених на даний час осіб, яка полягає у незаконному виготовленні та реалізації підакцизних товарів - спирту етилового, унаслідок чого інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку в особливо великих розмірах.

На підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2023 року у справі № 757/35055/23-к, № 757/34929/23-к, № 757/35055/23-к, № 757/34892/23-к було проведено обшук у період з 18 серпня 2023 року по 19 серпня 2023 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, під час якого виявлено і вилучено:

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Велма лютий червень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства за лютий - червень 2022;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агромак, Поліський ВЕЗ, Шипленд», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро-Сейко з 16.12.2022 по 30.03.2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаного підприємства;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Велма липень грудень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «квітень - травень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки ТОВ «Агро Ч» як замовника;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Одео Груп Укр, Євросем, Лан, Органічна рішення, Схай Агро Плюс, ПанАгро, Агро-Холдинг-Інвест», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Велма 2023 р. січень - квітень», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаного підприємства;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро Вест, Пролісок, АВВ Інтернешнл, Агро Сателіт, Сіріел Комодітіз», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Садагро, Мегаплант, ІМА АВП НААН (Глеваха), Украгроінвестхолдинг, Ровск ТОВ, Агроінвест Брусилів, Перемога СТА», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Новоселиця стар Агро, Клевер Агро, Кернел-Трейд, Протеїн Енерд», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Велма 2023 травень», в якій містяться оригінали ТТН, перепустки вказаного підприємства за травень - серпень 2023;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро Зема ФГ, Сен Трейд ТОВ, Соляріс Агролюкс, Вітамін Д, Астон-Агро ТОВ, Синергія Агро Трейд, Грейн Фор ТОВ, МД Трейд ТОВ», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за період січень 2022 - квітень 2023;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро Фонд, Мірон Трейд, Плай ПСП, Великоснітинське, Левада, Відродження, Оленівське, Малополовецьке, Мепал, Джал», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 рік;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Діоніс, Біогаз Енерджі, Грудень 2021 - 10.01.2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Діоніс, Біогаз Енерджі, січень, лютий, березень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Ковбаси ВО, Україна ПСП, Поліссяплюс, Брусилів Агрофірма, Житняк ПП, Рояківка ПО СП, Агат-Агро ФГ, Марківка Агро ВТ, Купрій Агро ФГ, Агро Еко ФГ, Теп Транско ТОВ», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 рік;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Техно Фарм», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 - 2023 рік;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Фенікс Агро ПП, Гарант Агрофірма, Арта-Груп ТОВ, Хорс-КЛМ ФГ, Украгроальянс, Агро АС ФГ, Березанський ЗД, Колос СФГ, Агро Трейд Регіон, Гагаріна СГ ПП, Червона Калина-С, Дружні Сходи ТОВ, Агромаркет ФГ», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2022 - 2023 рік;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Гагаріна СПП, Промінь СТОВ, ОРГ Рішення ТД, Віннер Трейдінг, Елей Агро ТОВ, Укркорм ТОВ», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2023 рік;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Агроко», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021 - 2023 роки;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Полісся Корм, Караван, Іскра, Колос, Красногірське, Євросем, Корма Слобож, Протеїн Енерджі, Перемога Агро 2000», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, перепустки вказаних підприємств за 2021 - 2023 роки;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Переміщення барда зернова, пелети котельня елеватор 2022», в якій містяться оригінали накладних на переміщення ТОВ «Фазор» за 2022 - 2023 роки;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Переміщення 2023», в якій містяться оригінали накладних на переміщення ТОВ «Фазор» 2023 роки;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Фенікс Агро з 11.11.2021 по 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021 - 2022 роки;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Корма Україна, Протеїн Постач, Поліський ВЕЗ, Сівер-Агро, Агро Транс Ф, Перемога, Андрієвка», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2022-2023 роки;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Укрфорестресурс, Фабрика Корму, Лідер Трейд, Маймілк, Укрзооветпром, Санолта Корм, Гарант, Новоселиця, Укрпостачресурс, Агроспілка», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2021 - 2023 роки;

- папку швидкозшивач, помаранчевого кольору, з рукописним написом: «Фенікс Агро 2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства за 2023 рік;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «Діоніс, Біогаз Енерджі», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаних підприємств за 2022-2023 роки;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «Глобат ресурс червень 2021», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН, вказаного підприємства за 2021-2022 роки;

- папку швидкозшивач, сірого кольору, з рукописним написом: «подорожні листи 2023 ДАФ», в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;

- папку швидкозшивач, сірого кольору, з рукописним написом: «подорожні листи ДАФ квітень 2023», в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;

- папку швидкозшивач, сірого кольору, з рукописним написом: «подорожні листи 2022 ДАФ липень - грудень», в якій містяться оригінали подорожніх листів за вказаний період;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з рукописним написом: «ПОД звіти 2021», в якій містяться роздруківки податкової звітності за 2021 рік;

- папку швидкозшивач, сірого кольору, з написом: «звітність 2023», в якій містяться роздруківки податкових декларацій 2023 рік;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з написом: «звіти 2022», в якій містяться роздруківки податкової звітності за 2022 рік;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з написом: «Банк жовтень 2019 - 2020», в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з написом: «Банківська виписка з 01.01.2021 - 31.08.2021», в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папку швидкозшивач, рожевого кольору, з написом: «Банк січень 2019 - вересень 2019», в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з рукописним написом: «Банк червень-грудень 2020», в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з написом: «Банк 01.03.2022 - 31.12.2022», в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «Банк 01.09.2021 - 28.02.2022», в якій містяться роздруківки банківських виписок вказаний період;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з рукописним написом: «Договори з покупцями 2022», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2022 рік;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з рукописним написом: «Договора з постачальниками 2022», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2022 рік;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Договора з покупцями 2023», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2023 рік;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «Договора поставки січень 2023», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за 2023 рік;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «Договора з постачальниками серпень 2021 грудень 2021», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «Договора з постачальниками березень 2021 травень 2021», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «Договора з постачальниками червень 2021 липень 2021», в якій містяться оригінали договорів між ТОВ «Фазор» та контрагентами за вказаний період;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з написом: «Договора з постачальниками січень - травень 2019», в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за січень - травень 2019;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з рукописним написом: «Договора з постачальниками червень 2022 - грудень 2022», в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за червень 2022 - грудень 2022;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з написом: «Договора з постачальниками червень - грудень 2019», в якій містяться оригінали та копії договорів ТОВ «Фазор» за червень - грудень 2019;

- паперову папку швидкозшивач, з рукописним написом: «барда», з записами рукописного тексту щодо номерів автомобіля;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з написом: «податкові звіти 2020», в якій містяться роздруківки податкових звітів за 2020 рік;

- папка швидкозшивач, червоного кольору, з рукописним написом: «Банківська виписка за період з 01.01.2023 по 30.06.2023», в якій містяться виписки по банківських рахунках;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «звіти 2019», в якій містяться податкові декларації та звітні документи;

- книгу складського обліку матеріалів прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою, на 96 аркушах, із записами рукописного тексту;

- папку швидкозшивач, сірого кольору, з рукописним написом: «подорожні листи ДАФ січень-червень 2022», в якій містяться оригінали подорожніх листів;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «подорожні ГАЗ 3302 січень 2021 - серпень 2022», в якій містяться оригінали подорожніх листів;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з рукописним написом: «подорожні листи ДАФ 2021 рік», в якій містяться оригінали подорожніх листів;

- книгу складського обліку матеріалів прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою, на 96 аркушах, із записами рукописного тексту;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з написом: «ТОВ Альф-Вест 2019-2020, ТОВ Абббакор-Промпоставка 2019 - 2020», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з написом: «СТОВ Відродження 2020, ТОВ Агро-Холдинг Інвест 2020, ПП Мясок 2020, ТОВ Зернова надія 2020, ТОВ Голден-Харвест 2020», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаних підприємств;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро-Сейко квітень 2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро Ч з 01.06.22 по 07.04.2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату, видаткових накладних, ТТН вказаного підприємства;

- папку швидкозшивач, жовтого кольору, з рукописним написом: «Агро Ч травень 2023», в якій містяться оригінали ТТН, перепустки вказаного підприємства;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 липень - серпень 2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 травень - червень 2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 березень - квітень 2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 січень - лютий 2023», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 жовтень - листопад 2021», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 грудень 2021», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 травень - червень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 листопад - грудень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 вересень - жовтень2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 серпень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 липень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 березень - квітень 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, фіолетового кольору, з рукописним написом: «361 січень - лютий 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні між ТОВ «Фазор» та ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- папку швидкозшивач, зеленого кольору, з рукописним написом: «361 Редленс, ЛПГ Трейдінг, Петроліум, Укр-Вектор, Аліум-Пром, Алекспром 2022», в якій містяться оригінали рахунків на оплату з ТТН, видаткові накладні за 2022 рік та січень 2023;

- сейф-пакет «Нова Пошта», в якому містяться видаткові накладні за 2021 - 2023 роки між ТОВ «Стандарт Ойл 2000» і ТОВ «Фазор», підписані та містять печатки зі сторони ТОВ «Стандарт Ойл 2000»;

- оригінали 12 ТТН замовником, в яких значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», ТОВ «Фазор», ТОВ «Шипленд»;

- 23 бланки ТТН з відтиском печатки ТОВ «Агро Ч» та підписом від імені директора, в яких вантажоодержувачем значиться ТОВ «Фазор»;

- 96 Оригіналів ТТН за 2021 - 2023 рік, в яких відправником значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», отримувачем ТОВ «Фазор»;

- оригінал ТТН від 15 серпня 2023 року з актом зважування та паспортом якості, в яких відправником значиться ТОВ «Стандарт Ойл 2000», отримувачем ТОВ «Фазор»;

- папку швидкозшивач, з рукописним записом: «Переміщення зерно (елеватор) на виробництво лютий 2023, в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення за 2023 рік;

- оригінал договору поставки № 1/2023/Е від 01 січня 2023 року між ТОВ «Стандарт Ойл 2000» та ТОВ «Фазор»;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, в якій міститься копія Технологічного регламенту біоконверсії вуглеводвмісної сировини в етанол в якості компоненту автомобільного палива в умовах ТОВ «Фазор»;

- оригінали видаткових накладних, рахунків на оплату, ТТН, оригінали та копії замовлень, довіреностей за 2023 рік, щодо відвантаження ТОВ «Фазор» барди зернової сухої, загалом на 57 аркушах;

- оригінал договору поставки № 49,2023,Б від 14 липня 2023 року між ТОВ Фазор» та ТОВ «Укркорм»;

- роздруківку картки рахунку 281 ТОВ «Фазор» за 01 січня 2022 року - 12 липня 2023 року, на 6 аркушах;

- 128 посвідчень про якість Етанолу як складнику бензину виданих ТОВ «Фазор», без зазначень дати відвантаження та кількості, на 128 аркушах;

- паперовий конверт, в якому містяться акти здачі прийняття робіт між ТОВ «БРСМ-НАФТА» та ТОВ «ФАЗОР», які підписані та містять відтиски печатки зі сторони ТОВ «БРСМ-НАФТА», на 26 аркушах;

- папку для паперів, з рукописним написом: «Бухгалтерські довідки», в якій містяться бухгалтерські довідки, акти взаємозвірок за 2019-2021 роки;

- папку для паперів, з рукописним написом: «Переміщення з елеватора на виробництво 2022 рік (кукурудза)», в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення за 2022 рік;

- папку для паперів, з рукописним написом: «Переміщення зерна з елеватора на виробництво», в якій містяться накладні на внутрішнє переміщення зерна за 2021 рік;

- папку для паперів, з рукописним написом: «Ферменти», в якій містяться оригінали та копії видаткових накладних, ТТН, рахунків фактур, вимог щодо поставки кислоти сірчаної технічної за 2018 - 2021 роки;

- папку швидкозшивач темно-зеленого кольору, в якій містяться банківські виписки за 2023 рік;

- копії статуту ТОВ «Фазор» за 2020 та 2023 роки, витягу з реєстру платника податків, виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, наказів про призначення та звільнення з посади директорів ТОВ «Фазор», загалом на 23 аркушах;

- печатку «Для документів ТОВ «Фазор» (код ЄДРПОУ 40328493);

- кліше підпису виконане у вигляді печатки;

- договір № 15/07-ДАВ про виготовлення продукції з давальницької сировини від 15 липня 2019 року між ТОВ «Фастів Еко Енерджі» та ТОВ «Фазор»;

- два журнали реєстрації договорів ТОВ «Фазор»;

- папку швидкозшивач, рожевого кольору, з списком працівників ТОВ «Фазор»;

- папку швидкозшивач, червоного кольору, з написом: «Договора з постачальниками вересень 2020», в якій містяться договори ТОВ «Фазор» з контрагентами за 2020 - 2021 роки;

- папку швидкозшивач, синього кольору, з написом: «Договора з постачальниками 2020 р. січень - серпень», в якій містяться договори ТОВ «Фазор» з контрагентами за січень - серпень 2020 року.

- записник «Officebook», з рукописними записами;

- записник з написом «БРСМ», з рукописними записами;

- папку синього кольору, з рукописним написом: «на подпись», в якій міститься копії документів щодо технологічного обладнання;

- записник «Synergy Dream», з рукописними записами;

- записник «Prime», з рукописними записами;

- записник (зошит в клітинку), в синій обгортці, з рукописними записами;

- роздруківку технологічного регламенту виробництва біоетанолу в умовах ТОВ «Фазор» за 2022 рік;

- в резервуарі № 1 РВС-70 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 4180 літрів;

- в резервуарі № 2 РВС-450 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 3351 літрів;

- в резервуарі № 3 РВС-70 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 11891 літрів;

- в резервуарі № 4 РВС-450 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 121805 літрів;

- в резервуарі № 5 РВС-14 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 12511 літрів;

- в резервуарі № 6 РВС-14 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 12433 літрів;

- в резервуарі № 7 РВС-14 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 362 літрів;

- в резервуарі № 9 РВС-63 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 51148 літрів;

- в резервуарі № 10 РВС-63 рідина (продукція), із характерним запахом спирту, в кількості - 480 літрів;

- 18 скляних прозорих ємкостей, із рідиною з характерним запахом спирту, вилучені зразки із вказаних вище резервуарів (зразки проб № 2 та № 3).

19 серпня 2023 року постановами слідчого Першого СВ Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 вказане майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

23 серпня 2023 року (клопотання датоване 19 серпня 2023 року) прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, привівши його повний перелік як перелічено вище.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

03 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у задоволенні зазначеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні цього клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 62022100110000088, про накладення арешту на все вищенаведене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_8 , представника ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, повний перелік якого зазначений у клопотанні прокурора, з огляду на те, що стороною обвинувачення не доведено підстави відповідності такого майна вимогам ст. 98 КПК України, оскільки не доведено, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або набуте кримінально протиправним шляхом.

Крім того, слідчий суддя послався на те, що обшук проводився за місцем діяльності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників», відомості про яке до ЄРДР не внесено, тобто це Товариство не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Цих вимог прокурор, який виніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Так, посилаючись у клопотанні, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, повний перелік якого зазначений у клопотанні прокурора, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, набуте кримінально протиправним шляхом або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, хоча в наданих до суду матеріалах і є наявними постанови слідчого Першого СВ Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 19 серпня 2023 року про визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на ці постанови органу досудового розслідування таке визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в даних процесуальних документах взагалі не визначено, якому чи яким критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, відповідає це майно, а висловлено фактично лише припущення, що вилучене майно має значення речових доказів. Жодного обґрунтування таким висновкам слідчий у своїй постанові не привів. Не приведено такого обґрунтування і в клопотанні прокурора про арешт майна та в апеляційній скарзі прокурора. Крім того, а ні слідчим, який виніс вказану постанову, а ні прокурором, який вніс клопотання про арешт майна, а ні прокурором, який подав апеляційну скаргу, не обґрунтовано і не конкретизовано, яку саме доказову інформацію може містити вилучене майно і що саме цією інформацією може бути доведено.

Крім того, колегія суддів звертає увагу і на те, що будь-яка інформація щодо причетності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» до кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, - відсутня у витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому містяться відомості про кримінальне провадження № 62022100110000088 від 30 серпня 2022 року, тобто за наявними матеріалами провадження ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а це свідчить про безпідставність застосування до зазначеного товариства будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешту майна.

Отже, стороною обвинувачення не доведено наявності правових підстав для арешту зазначеного майна з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Звертає на себе увагу і той факт, що жоден із прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, не прибув в судові засідання суду апеляційної інстанції, які призначалися на 20 листопада та 05 грудня 2023 року, а також на 16 січня, 20 лютого, 14 березня, 23 квітня, 03 червня, 14 серпня, 16 вересня, 23 жовтня і 02 грудня 2024 року та 14 січня 2025 року. Виходячи із принципу диспозитивності, згідно з яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення не визнала за необхідне обґрунтовувати в судовому засіданні необхідність арешту майна та доводити наявність підстав і мети такого арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Таким чином, доводи автора апеляції про незаконність, необґрунтованість та невмотивованість оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 жовтня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (код ЄДРПОУ 40328493) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Сабадаша Андрія (колишня назва - Територія Цукрозаводу), 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, повний перелік якого зазначений у клопотанні прокурора, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4