Ухвала
від 28.01.2025 по справі 630/1375/24
ЛЮБОТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 630/1375/24 Провадження №: 1-кс/630/131/25

У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 січня 2025 року поштою до суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просив наступне:

1) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучений під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон ТМ Apple iPhone, який перебуває у заблокованому стані;

2) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене під час обшуку офісного приміщення, де ОСОБА_4 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 9A Imei1: НОМЕР_1 Imei2: НОМЕР_2 , у який встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 (ОСОБА_70), НОМЕР_4 (ОСОБА_71) та авторизований обліковий запис Google: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ноутбук ТМ Dell, який перебуває у заблокованому стані s/n: FNFMHM2 34068700586 з під`єднаним до нього зарядним пристроєм та флеш накопичувачем срібного кольору без будь-яких маркувальних позначень;

зошит червоного кольору з чорновими записами на 98 арк.;

зошит розмальований з чорновими записами на 77 арк.;

документи: рахунок за електричною енергією, нараховано у серпні 2024 року по ОСОБА_5 , на 1 арк.; чорновий запис на аркуші А4 на 1 арк.; не підписана заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення - злочину з додатками на 13 арк.; видаткова накладна № 256 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; специфікація № 3 до договору №01/11 від 01 листопада 2023 року на 1 арк.; аркуш А4 з зазначенням ФОПів та назв препаратів з рухом грошових коштів на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_7 на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 39 від 31 січня 2024 року на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 17 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 03 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 139 від 01 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 65 від 16 лютого 2024 року на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 222 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 223 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 118 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

банківські картки Райффайзен Банк: № НОМЕР_5 з рукописним написом ОСОБА_17; № НОМЕР_6 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_7 з написом ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 з рукописним написом ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_10 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_11 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_34 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 з рукописним написом ОСОБА_16 ; № НОМЕР_35 з рукописним написом ОСОБА_15; № НОМЕР_13 з рукописним написом ОСОБА_74;

банківські картки ПУМБ: № НОМЕР_14 з рукописним написом ОСОБА_74; № НОМЕР_15 з рукописним написом ОСОБА_75; № НОМЕР_16 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_17 з рукописним написом ОСОБА_17 ;

Препарати у картонних пакунках: Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм з 9 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм без пігулок (порожня); KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 20 пігулками; KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 19 пігулками; SkinnyLite ТОВ ЗдравоФарм з 30 пігулками; Detoxil ТОВ Вітобіотікс ЛТД без пігулок (порожня); АроФорте виробництва Австралія з 30 пігулками; Uritan Nefro ТОВ ЗдравоФарм з 20 пігулками; Здравовір ТОВ Здравофарм без пігулок (порожня); Мелатонін ТОВ Здравофарм з пігулками у баночці; HondroMOL ТОВ Здравофарм з 20 пігулками;

Грошові кошти: 100 доларів США (HG93109013B), 100 доларів США (HL30521048G), які містились у картонному пакунку HondroMOL ТОВ Здравофарм без пігулок;

Наліпки: Biotus вітамін Д3 у кількості 1 штуки; Biotus колаген у кількості 1 штуки; Оливкова олія у кількості 1 штуки; Крем для тіла у кількості 1 штуки;

Фіскальні чеки на видачу готівки ТОВ «НоваПошта»: № 3893253783 від 14 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень; № 3893731258 від 15 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 27120 гривень; № 3895815784 від 18 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 13905 гривень; № 3896764709 від 19 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 11545 гривень; № 3897153083 від 20 листопада 2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 17710 гривень; № 3899210570 від 22.11.2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень;

Рахунки на оплату комунальних послуг за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_19 , у кількості 12 штук;

Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без сім карток: НОМЕР_4 з рукописним написом ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 з рукописним написом ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», без сім картки НОМЕР_23 ;

Рулон з порожніми наліпками;

Фактический расщет стоимости монтажних работ на 1 арк.;

Дев`ять фотокарток особи чоловічої статі;

Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк.;

Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 1 арк.;

Відкритій конверт НоваПошта № 5900753052449 на ім`я ОСОБА_19 ;

Відкритій конверт НоваПошта № 590011333… на ім`я ОСОБА_23 ;

Оригінал договору 21 вересня 2023 року між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 4 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Договір 16 серпня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 листопада 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 2 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_25 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 01 червня 2023 року Здрафомарм на 1 арк.;

Договір 15 лютого 2024 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_11 на 2 арк.;

Договір 22 січня 2024 року між ТОВ Здрафофарм та ОСОБА_27 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 січня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 15 червня 2024 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_6 на 4 арк.;

Договір 13 січня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_28 на 4 арк.;

Договір 14 грудня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_11 на 4 арк.;

Анкета заява № 251 від 21 червня 2016 року про найм індивідуального сейфу ОСОБА_19 на 1 арк.;

Копія довіреності від ОСОБА_19 28 червня 2022 року на 1 арк.;

Оригінал довіреності від ОСОБА_29 26 вересня 2023 року на 1 арк.;

Талон склад від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 23 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_6 на 6 арк.;

Договір 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 14 червня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

Специфікація до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 4 від 04 липня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 від 24 червня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Акт № 205 між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Акт № 219 від 28 серпня 2023 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Видаткові накладні: № 7202 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0512-13 від 05 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 255 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 179 від 01 квітня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 53 від 31 січня 2024 року на ОСОБА_9 ; № 96 від 16 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 444 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ;№ 505 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 618 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 335 від 24 червня 2023 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 327 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_12 ; № 326 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 256 від 09 травня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 367 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2411-9 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102728 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-1509-5 від 15 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0809-5 від 08 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2109-7 від 21 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2908-1 від 29 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0801-3 від 08 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-0902-7 від 12 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-0902-3 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-1604-2 від 16 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 23594 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 21746 від 10 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 20295 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ;

Рахунки на оплату: № СФ-0000352 від 02 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 7445 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 382 від 30 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102 від 27 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 353 від 09 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 296 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 327 від 22 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 284 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 342 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 298 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 249 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000681 від 05 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; №СФ-0000771 від 02 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000559 від 28 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000567 від 30 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000005 від 03 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 16565 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_30 ; № 14431 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_31 самовивіз; № 854 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 1220 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ;

Картонний пакувальний матеріал НоваПошта, у кількості 26 штук, з наліпкою відправки № 20 4003 2844 8929 на ім`я ОСОБА_32 ;

3) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку транспортного засобу AUDI A4 Allroad, номерний знак: НОМЕР_24 , майно, а саме: ноутбук Apple MacBook Pro, який заблокований за допомогою кодового паролю; чотири рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також два аналогічні рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 з відтиском мокрої печатки та підписом командира частини, в яких не заповнений адресат, прізвище, ім`я, по батькові призовника;

4) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон Apple iPhone 12, Іmei - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , червоного кольору, та ноутбук Lenovo t520, Іmei - 4243pp1, чорного кольору;

5) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro, номер моделі НОМЕР_36, номер Imei - НОМЕР_28 , IMEI2 - НОМЕР_29 , та ноутбук MacBook Air Model A2681 EVC 4074, серійний номер LV6KL9T6D9;

6) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон Apple iPhone 13 128 Gb, Imei1: НОМЕР_30 , на екрані якого мається механічне пошкодження; навушники з мікрофоном чорного кольору ТМ LOGI; системний блок чорного кольору ТМ Frime COM;

7) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучений під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний телефон One Plus Ace 3 моделі PLE 110, чорного кольору, з гумовими чохлами чорного кольору;

8) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме: 2 набої, зовні схожих на набої до автомату «Калашнікова» з написами «НОМЕР_37», «НОМЕР_38»; мобільний телефон марки Iphone XR, червоного кольору, IMEI: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , MEID: НОМЕР_31 ; системний блок білого кольору з прозорою кришкою, на якому на червоному фоні мається напис білими літерами Supreme, назва блоку живлення logic power 10721 model ATX 600w, назва жорсткого диску Patriot P200 P200S 512 G 25B I011992, на відеокарті напис MSI Geforce GTX, вентилятор AMD, назва корпусу UBC -03PUTYRW00230 made in China, навушники Steel series з номером 6150442913252107470 Arctis, чорного кольору, разом з шнуром, на якому мається перемикач гучності; мікрофон чорного кольору Hyperx Solocast Standalone microphone SN:TA10139811F52124; роутер TP Link, моделі TL - WR840N, білого з сірим кольором;

9) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, грошові кошти, а саме 89 (вісімдесят дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США, 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 євро, 26 (двадцять шість) купюр номіналом 100 євро;

10) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку за приміщення за місцезнаходженням аптеки № 2 «Канван» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, буд. 41/2, майно, а саме:

Картонний коробок з червоними малюнками ТОВ Нова Пошта та білою наліпкою відправлення №59 0011 3457 5039 від 12.04 / 17:14 у кількості 1 шт.;

Візитна картка з чорним написом «Здраво Фарм» 1 шт.;

Видаткова накладна № РН-1909-1 від 19 вересня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура №СФ-0000844 від 10 вересня 2024 року 1 арк.;

Рахунок на оплату № 295 від 15 серпня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № 438 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Специфікація № 5 до договору № 01/04 від 01 квітня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 717 від 19 грудня 2024 року 4 арк.;

Специфікація № 2 до договору № 15/02 від 15 лютого 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 302 від 19 грудня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 725 від 24 грудня 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 305 від 24 грудня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-1508-5 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура № СФ-0000743 від 13 серпня 2024 року 1 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60044911 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60012575 на 11 арк.;

Роздруківка накладних наліпок на 22 арк.;

Реєстр відправлень № 105-59297272 на 7 арк.;

Реєстр відправлень № 105-58095608 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47032797 на 4 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47019894 на 8 арк.;

Реєстр відправлень № 105-46998810 на 3 арк.;

Роздруківка з кодировкою назв на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «ХондроМОЛ» № 86/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Фіто Кардіо»» №85/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «КОЛАГЕН ОРИГІНАЛ + ВІТАМІН С» № 16/01-23 від 10 січня 2023 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Skinny Lite» №105/04-24 від 03 травня 2024 року на 1 арк.;

Перелік замовлень дієтичних добавок на 22 арк.

Препарат «Хондромол» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «УріТанНефро» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «СкініЛайт» загальною кількістю 5 упаковок по 30 капсул кожна;

Препарат «ФітоКардіо» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «Колаген Оригінал + Вітамін С» загальною кількістю 5 упаковок по 30 пакетів кожна.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відділенням поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024222130000130 від 17 липня 2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під час продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків з подальшою легалізацією коштів через банківські установи та операції з криптовалютою, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування Управлінням СБУ в Харківській області на виконання доручення прокурора встановлено, що групою осіб з числа мешканців м. Харкова організовано діяльність «кол-центру» для проведення операцій з відмивання, обготівковування (переведення в готівку) грошових коштів, отриманих від реалізації несертифікованих біологічно активних добавок та препаратів (БАДів) від імені підставних фармацевтичних компаній. Вказана група осіб здійснює протиправну діяльність через IP-телефонію VoIPTime CRM шляхом продзвону громадян України, які раніше замовляли біологічно активні добавки та препарати (Скіні Лайт, Фіто Кардіо, Хондромол, УріТан Нефро, Ревмахіл) у інших фармацевтичних компаній. В ході розмови «оператори» пропонують громадянам України пройти повторний курс лікування за допомогою вказаних несертифікованих препаратів за завищеними цінами, представляються кваліфікованими медичними спеціалістами та керівниками відділень медичних центрів «Вітафарм» та «Здравофарм». Після вказаної розмови оформлюють заявку на відправлення препаратів громадянам через Нову Пошту по території України.

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 є керівником ТОВ «Айті-Ланс» (ЄДРПОУ 40921373), фактично знаходячись за юридичною адресою товариства, під виглядом надання легальних послуг із комп`ютерного програмування, дистанційно організовує та фінансує вищевказану незаконну діяльність. Бере на себе ключову роль у функціонуванні організованої групи людей із здійснення масштабної незаконної діяльності з продажу несертифікованих біологічно активних добавок (БАДів), включаючи технічну підтримку у використанні CRM-cистем, управління персоналом та контроль фінансів. Останній для здійснення управлінських функцій залучив громадянку України ОСОБА_18 , яка здійснює пошук і підбір працівників, моніторинг продуктивності вказаного «кол-центру», контроль за поставками несертифікованих препаратів до потерпілих осіб через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

Для сталого функціонування протиправного механізму ОСОБА_18 залучила в якості «адміністраторів» ОСОБА_28 та ОСОБА_10 . У свою чергу, ОСОБА_28 здійснює пошук клієнтських баз (трафік) для прозвону громадян України, які раніше вже отримували несертифіковані біологічні добавки і препарати, здійснює навчання «операторів» для подальшого обману громадян з метою заволодіння їхніми грошовими коштами, надає пропозиції ОСОБА_18 для випробування нових схем обману людей.

ОСОБА_10 здійснює опрацювання клієнтських баз та надання вказаного трафіку до «операторів» з метою подальшого продзвону громадян України, разом із ОСОБА_28 виконують вказівки ОСОБА_18 щодо застосування штрафів до «операторів» за невикупну продукцію.

Також встановлено «операторів», які безпосередньо здійснюють продзвон з метою збуту біологічно активних добавок та препаратів - ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які за місцем свого фактичного проживання здійснюють функції «операторів» з обдзвону громадян із використанням комп`ютерної техніки за допомогою IP-телефонії VoIPTime та LeadVertex.

Вищевказані особи не мають медичної освіти та офіційно не працюють у сфері охорони здоров`я.

Також, встановлено, що фактична закупівля, переміщення, сортування, комплектування та відправка препаратів здійснюється ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановленою особою від імені ОСОБА_11 , через відділення «Нової Пошти», в тому числі, через відділення № 11, яке розташовано за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Аерокосмічний, буд. 41/2, та відділення № 39, яке розташовано за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Аерокосмічний, буд. 54А.

На теперішній час, за вказівкою ОСОБА_4 вищевказані особи для здійснення шахрайської діяльності використовують оплачувану IP-телефонію (CRM-система), виробником якої є компанія, яка зареєстрована в російській федерації, а саме LeadVertex.ru, за використання якої ОСОБА_4 на зароблені злочинним шляхом грошові кошти оплачує вказану CRM-систему.

Крім того, тимчасове зберігання несертифікованих біологічно активних добавок (БАДів) здійснюється у приміщенні за місцезнаходженням аптеки № 2 «Канван» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, буд. 41/2. Слід зазначити, що також за вказаною адресою знаходиться відділення № 11 «Нової Пошти», що дає змогу здійснювати оперативне відправлення препаратів (БАДів).

09 січня 2025 року на підставі ухвал слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведені обшуки:

за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

за місцем розташування офісного приміщення, в якому ОСОБА_4 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 ;

транспортного засобу AUDI A4 Allroad, номерні знаки: НОМЕР_24 ;

місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 ;

мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 ,

за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 ,

за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 ;

за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 ;

за місцезнаходженням аптеки № 2 «Канван» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, буд. 41/2,

де було виявлено та вилучено вказане вище майно, документи і грошові кошти.

Усі вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 42024222130000130 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, яке може бути використане для проведення судових експертиз.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Представник ОСОБА_4 , як третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, адвокат ОСОБА_40 подав клопотання про проведення судового розгляду клопотання прокурора за його відсутності, в якому висловив заперечення проти доводів прокурора і просив в задоволенні такого клопотання відмовити.

Інші треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт, про дату, час і місце розгляду подання прокурора були повідомлені належним чином, але в судове засідання не з`явились. Неявка вказаних учасників провадження не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42024222130000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під час продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків з подальшою легалізацією коштів через банківські установи та операції з криптовалютою, вчинене у великих розмірах.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. У витязі з ЄРДР вказані прізвища прокурорів, уповноважених на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, серед яких є прокурор ОСОБА_3 .

Отже клопотання подано уповноваженим прокурором.

Первісно клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надійшло до суду 14 січня 2025 року поштою.

Ухвалою від 14 січня 2025 року клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було повернути прокурору для усунення недоліків, та встановлено строк для усунення зазначених недоліків, що не перевищує 72 години з моменту отримання копії ухвали.

Клопотання прокурором після усунення недоліків подано вчасно.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 42024222130000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_41 і ОСОБА_4 в рівних частках, а також у приміщеннях, прилеглий до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо; електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою його проживання: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року слідчим був проведений обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_42 і ОСОБА_4 слідчим було виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ Apple iPhone, яким володіє в користується ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024222130000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 42024222130000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , що праві приватної власності належить ОСОБА_43 , в якому здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», та які фактично використовуються ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем, тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин, тощо на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою місцезнаходження ТОВ «АЙТІ-ЛАНС»: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, яке очолює ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 10-10 год. до 19-09 год. слідчим був проведений обшук приміщень нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_4 та його представника ОСОБА_44 , в приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», слідчим було виявлено та вилучено наступні речі і предмети: