Ухвала

від 23.12.2024 по справі 757/51986/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51986/24-к

пр. 1-кс-44233/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000001301 від 27.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001301 від 27.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, учасники якої шляхом використання виробничих потужностей здійснюють незаконне виготовлення контрафактного пального, яке в подальшому реалізовується через мережу підконтрольних підприємств та АЗС.

Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ «Торговий дім Інтергал» (код ЄДРПОУ 33672442), ТОВ «Укр - бур» (код ЄДРПОУ 42739766) та ТОВ «Інтер Джак Ойл» (код ЄДРПОУ 41724759), ТОВ «Партнер-2000» (код ЄДРПОУ 21070140), налагоджено незаконне виробництво та реалізацію підакцизних товарів (бензини моторні та дизельне пальне) за допомогою засобів масового виробництва на малих нафтопереробних заводах (нафтобазах), які не володіють повним циклом виробництва продукції у відповідності з чинними технічними стандартами, де з нафтових фракцій здійснюється незаконне виготовлення товарних бензинів та дизельного пального, які не відповідають технічним стандартам, шляхом додавання спиртів та інших октанопідвищуючих, змащувальних, деприсаторних, детонаційних присадок, тим самим створюючи необлікований ресурс нафтопродуктів.

Відповідно до листа ГУ ДПС України у Полтавській області від 06.09.2024 № 16822/5/16-31-09-02-06, вищевказані суб`єкти отримали ліцензії для здійснення діяльності на території Полтавської області:

- ТОВ «Партнер-2000» (ЄДРПОУ 21070140), роздрібна торгівля пальним за адресами:

1. Полтавська область, м. Кременчук, вул. Академіка Герасимовича, 58-б, АЗС-магазин (№ 16030314202400059 від 03.07.2024, термін дії 03.07.2029).

2. Полтавська область, Кременчуцький район, с. Нова Знам`янка, вул. Занасипський шлях, 5, автогаззаправка (№ 16030314202400058 від 03.07.2024, термін дії 03.07.2029).

- ТОВ «Торговий дім «Інтергал» (ЄДРПОУ 33672442), оптова торгівля пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, за адресою: АДРЕСА_1 (№ 990614202400720 від 16.07.2024, термін дії 16.07.2029).

- ТОВ «Арев» (ЄДРПОУ 39272453), зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря Богаєвського, 31 (№ 16030414202001326 від 10.08.2020, термін дії 10.08.2025).

- ТОВ «Арев» (ЄДРПОУ 39272453), оптова торгівля пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря Богаєвського, 31 (№ 990614202400719 від 08.07.2024, термін дії 08.07.2029).

- ТОВ «Інтер Джак Ойл» (ЄДРПОУ 41724759), оптова торгівля пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7-А (№ 990614202300837 від 08.09.2023, термін дії 08.09.2028).

Встановлено, що за вищезазначеною адресою здійснюється реалізація паливо-мастильних матеріалів, а також пального за готівкові грошові кошти без надання фіскальних чеків і за відсутності касових апаратів.

У зв`язку із вищевикладеним, 05.11.2024 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/48482/24-к) від 22.10.2024 проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Торговий Дім «Інтергал» код ЄДРПОУ 33672442 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено речі та документи, коробки в яких містяться документи відповідно до назви, коробки опечатані бирками з відповідними написами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Перелічені вище речі та документи відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України від 05.11.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна/власник майна у судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001301 від 27.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 05.11.2024 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/48482/24-к) від 22.10.2024 проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Торговий Дім «Інтергал» код ЄДРПОУ 33672442 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено речі та документи, коробки в яких містяться документи відповідно до назви, коробки опечатані бирками з відповідними написами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 05.11.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, майно, яке перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Торговий Дім «Інтергал» код ЄДРПОУ 33672442, а саме:

- папку рожевого кольору, без напису на ній, в якій містяться договори з додатками ТОВ «Інтер Джак Ойл» за вересень-грудень 2023;

- папку рожевого кольору з написом на ній «ТОВ «Інтер Джак Ойл» вихідні 2021-2023» в який містяться договори поставки ТОВ «Інтер Джак Ойл» з додатками до них за вересень, серпень, червень, квітень, січень 2023;

- папку помаранчевого кольору, без напису на ній, в якій містяться Статут ТОВ «АРЕВ», копії інвойсів, контрактів з додатками, де покупцем виступає ТОВ «Інтер Джак Ойл», договори постачання, де покупцем виступає ТОВ «Інтер Джак Ойл», договір поруки між ТОВ «УЛФ-Фінанс» та ОСОБА_4 , договори фінансового лізингу за 2023 рік, січень 2024 року, додаткові угоди;

- папку рожевого кольору із написом на ній «ТОВ «Інтер Джак Ойл» вихідні 2021-2024» в якій містяться договори поставки нафтопродуктів, скрапленого газу, транспортно-експедиторського обслуговування, оформлення та відвантаження конденсату газового стабільного та нафти, розміщення грошових коштів в рамках депозитної лінії, міжміських перевезень, оренди біржового місця між ТОВ «Інтер Джак Ойл» та іншими Товариствами за 2023-2024 роки;

- документи фінансово-господарської діяльності (видаткові накладні ТОВ «Про Оіл Нафта»,ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл», ТОВ «Неорівер Про») за 2024 рік, договори поставки нафтопродуктів де покупцем виступає ТОВ «Торговий Дім Інтеграл» загальною кількістю аркушів 212;

- договір безпроцентної позики між ТОВ «Кремм`ясторг» та ТОВ «Ардан Ойл» з додатком від 28.05.2024, комерційні пропозиції ТОВ «Ардан Ойл», договір поставки нафтопродуктів від 22.04.2024 між ТОВ «ТК Трастойленерджі» та ТОВ «Ардан Ойл», договір поставки від 28.05.2024 між ТОВ «Кремм`ясторг» та ТОВ «Ардан Ойл» загальною кількістю аркушів 11;

- акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), де замовником виступає ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» на за 2024 рік на 6 арк;

- скорозшивач з файлами з написом «361.Розрахунки з вітчизняними покупцями» ТОВ «АРЕВ» код 39272453, за липень 2024, в яких містяться акти надання послуг з ТТН, де виконавцем виступає ТОВ «АРЕВ» на 232 арк;

- скорозшивач з файлами з написом «361.Розрахунки з вітчизняними покупцями» ТОВ «АРЕВ» код 39272453, за серпень 2024, в яких містяться акти надання послуг з ТТН, де виконавцем виступає ТОВ «АРЕВ» на 157 арк.;

- договори поставки з додатками між ТОВ «Інтер Джак Ойл» та іншими Товариствами (ТОВ «ОП», «Виробнича фірма Олтексхім», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Автошлях 2020», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Вудтранскомпані», ПП «Р.О.С.-Будмонтаж», ТОВ «Газовоз», ТОВ «Укрпетролцентр», ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Земля і люди», ТОВ «Кремм`ясторг», ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Продовольчо-зернова корпорація України», ТОВ «Афіна-М», ТОВ «Андава Груп», ТОВ «Партнер-Транс», ТОВ «Компанія Азарес», ТОВ «СОФ Марін», ТОВ «Стейленд», ТОВ «Трейдлим», ТОВ «Мілівер», ТОВ «Петрол Проджект`ТОВ «Дунайсудноремонт» гарантійний лист № 121/09 від 24.09.2024, повідомлення ТОВ «Інтер Джак Ойл» за 2024 рік, Контракти, де покупцем виступає ТОВ «Інтер Джак Ойл» за 2024 рік з додатками, довіреності від ТОВ «Одінойл», комерційна пропозиція ТОВ «Інтер Джак Ой», таблиця палива, договір доручення митного брокера від 03.07.2024 між ТОВ «Інтер Джак Ойл» та ОСОБА_11 , договори поставки між ТОВ «Ардан Ойл» з додатками до них з іншими ТОВ за 2024 рік, додаткові угоди до договорів, де покупцем виступає ТОВ «Інтер Джак Ойл», рахунки на оплату за 2024 (січень, вересень, серпень, червень, жовтень) рік, листопад 2023 року, де постачальником виступає ТОВ «Інтер Джак Ойл» загальною кількістю аркушів 1280;

- скорозшивач з файлами з назвою «361.Розрахунки з вітчизняними покупцями за травень 2024 року» в яких містяться в яких містяться акти надання послуг з ТТН, де виконавцем виступає ТОВ «АРЕВ» на 908 арк;

- мобільний телефон марки «НОМI», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в корпусі синього кольору, без сім-карти, без явних пошкоджень;

- мобільний телефон марки «Blackviєw»,в корпусі червоного кольору, із кодом захисту, без явних пошкоджень;

- жорсткий диск «Kingston», серійний номер - SA400S37/24-0G 50026B7783F766F3;

- жорсткий диск «Apacer», серійний номер - AP240GAS340G, із наклеєним аркушем на якому наявний напис «1С-диск пароль ZHRWgEX49bxn логін Yuliya комп-пароль 6u5yb5zh»;

- чорнові записи з позначенням дати, кількості відпущеного палива, хто отримувач палива на 149 арк.;

- документи щодо відпуску нафтопродуктів (ТТН), де автопідприємство ТОВ «АРЕВ», за 2024 рік, довіреності на отримання пального ТОВ «Інтер Джак Ойл» загалом на 134 арк.;

- паперовий конверт відправлення ТОВ «Нова пошта» із накладною від 01.09.2024, де отримувач ТОВ «Інтер Джак Ойл»;

- печатку в корпусі червоного кольору «Ideal 400R» «ФОП Україна Полтавська область ОСОБА_12 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 »;

- печатку в корпусі фіолетового кольору марки «Trodat printy 4940» із відтиском «ТОВ «АРЕВ» ідентифікаційний код 39272453»;

- печатку в корпусі синього кольору «Ideal 400R» «ТОВ «ОТУН Трейд код ЄРДПОУ 45418429» Україна Полтавська область;

- печатку в корпусі синього кольору марки «Trodat printy 46045» із відтиском «ТОВ «ІНТЕГРАЛ Україна МІСТО КРЕМЕНЧУК» ідентифікаційний код 32275442»;

- печатку в корпусі чорного кольору марки «Trodat printy 4940» із відтиском «ФОП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_4 Україна місто Кременчук»;

- печатку в корпусі синього кольору марки «Shiny printer R-546» із відтиском «ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» місто Кременчук»;

- печатку в корпусі синього кольору марки «Shiny printer R-542» із відтиском «ТОВ «Інтер Джак Ойл» ідентифікаційний код 41724759 місто Кременчук»;

- печатка в корпусі синього кольору «Ideal 400R» «ТОВ «АРДАН ОЙЛ код ЄРДПОУ 45337188» Україна Полтавська область м. Кременчук»;

- печатку в корпусі зеленого кольору «Shiny printer S-853 «ТОВ «АРЕВ ідентифікаційний код 39272453» Україна Полтавська область, місто Кременчук;

- печатку в корпусі синього кольору «Trodat printy 4931_typo» із відтиском «Згідно з оригіналом директор ТОВ «АРЕВ» ОСОБА_13 »;

- печатку в корпусі фіолетового кольору «Shiny 845» із відтиском підпису;

- печатку в корпусі червоного кольору «Shiny printer S-853» «ТОВ «АРЕВ ідентифікаційний код 39272453» Україна Полтавська область, із відтиском підпису;

- печатку в корпусі білого кольору «Trodat printy 4912» із відтиском підпису;

- печатку в корпусі зеленого кольору «Shiny 844» із відтиском підпису;

- печатку в корпусі зеленого кольору «Trodat printy 4913» із відтиском підпису;

- мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», у вимкненому стані, без явних пошкоджень;

- мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», у вимкненому стані, без явних пошкоджень;

- мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_8 , без сім-карти, у вимкненому стані, без явних пошкоджень;

- мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», у вимкненому стані, без явних пошкоджень;

- мобільний телефон марки «Redmi», в корпусі темно-синього кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із написом «400108199690», у вимкненому стані, без явних пошкоджень;

- жорсткий диск «Samsung Solid State Drive», серійний номер - S3Y9NX0M363736V, 250Gb пам`яті;

- жорсткий диск «Panther Apaker», серійний номер - AP240GAS340G;

- тримач до сім карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 , без сім-карти;

- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , строком до 07/27;

- ноутбук марки «Lenovo», в корпусі чорного кольору, серійний номер «Can ICES-3 (B)/NMB-3(B) R33B65 E302338» із зарядним пристроєм до нього;

- акти приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання, де замовником виступає ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» за 2022 рік, копія договору про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску паливних вантажів за 01.12.2021 рік, де замовником виступає ТОВ «ТД «Інтеграл», ТТН, де автопідприємство ТОВ «АРЕАЛ», замовник ТОВ «ТД «Інтеграл» за лютий 2023, видаткові накладні, де постачальник ТОВ «ТД «Інтеграл» за травень, червень, січень 2023, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2023 ТОВ «ТД «Інтеграл» , загальною кількістю аркушів 222;

- копі. договору оренди № КІ-1-2022 між ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» та ТОВ «УКР БУР» на 5 арк.;

- видаткові накладні, де покупцем виступає ТОВ «АРЕВ» за лютий-квітень 2023 року на 9 арк.;

- копії видаткових накладних, актів надання послуг - виконавець ТОВ «АРЕВ» - замовник ТОВ «УКР-БУР», копії ТТН, де автомобільний перевізник ТОВ «АРЕВ» за серпень 2023, копії посвідчень якості ТОВ «УКР-БУР», копії договорів оренди, про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску паливних вантажів, поставки, оренди нерухомого майна, перевезення вантажів ТОВ «УКР-БУР» з іншими ТОВ за 2022-2023 роки, копії наказу про виконання обов`язків директора ТОВ «УКР-БУР», копія рішення учасника ТОВ «УКР-БУР», копії ліцензії, витягів з Єдиного державного реєстру - загальною кількістю аркушів 412;

- видаткові накладні, де постачальник ТОВ «УКР-БУР» за квітень-травень 2023р. на 72 арк.;

- печатку в корпусі чорного кольору «Trodat printy 4940» із відтиском «ТОВ Компанія Інтеграл м. Кременчук код 32275442»;

- печатку в корпусі фіолетового кольору «Trodat printy 4940» із відтиском «ТОВ Торговий Дім Інтеграл код 33672442»;

- печатку в корпусі чорного кольору з ручкою «Trodat 5215» із відтиском «ТОВ Торговий Дім Інтеграл код 33672442»;

- печатку в корпусі чорного кольору «Trodat printy 4912» із відтиском ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 »;

- печатку в корпусі зеленого кольору «Shiny Printer S-853» із відтиском «Limited Liability Company AREV code 39272453»;

- картонну коробкуіз написом на ній «ТОВ «АРЕВ» 2023 № 361 січень-грудень, № 631 жовтень-грудень» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «2024 № 361 січень-грудень» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «ТОВ «Інтер Джак Ойл» 2024 № 361 січень-липень» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «ТОВ «АРЕВ» 2023 № 631 січень-вересень» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «ТОВ «ТД «Інтеграл» ЄДРПО 33672442, зовнішньо-економічна діяльність, 2023» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «2024 № 361 серпень-грудень» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «ТОВ «Інтер Джак Ойл ЄДРПО 41724759 рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» січень-грудень 2023» в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «ТОВ «Інтер Джак Ойл» ЄДРПО 41724759 рахунок 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» січень-березень 2024», в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «ТОВ «ТД «Інтеграл» рахунок 631 лютий 2024-липень 2024 Інтер Джак Ойл банк рахунок 311 1-2 квартал», в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «Рах 311 ТОВ АРЕВ «ТОВ Інтеграл м. Кременчук» ТОВ «Інтер Джак Ойл, ТОВ «АРАДАН Ойл», ТОВ «ТД Інтеграл», 2024 та 2023, рах 361 ТОВ «Інтер Джак Ойл», в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «Інтер Джак Ойл рах 631 квітень-серпень 2024», в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній «1 АРЕВ рах 361 січень-березень 2024 2. Арев постачальники 631 рах січень-червень 2024», в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом;

- картонну коробку із написом на ній « Документи господарської діяльності ТОВ «Інтер Джак Ойл», ТОВ «ТД «Інтеграл», 2023-2024, ТОВ «АРДАН Ойл», ТОВ «АРЕВ», ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук», рахунок 631 ТОВ «ТД «Інтеграл» за січень 2024 та ТОВ «АРЕВ» за 2024, рахунок 311 за 2024 ТОВ «Інтер Джак Ойл», ТОВ «Ардан Ойл», ТОВ «ТД Інтеграл», ТОВ «Інтеграл м. Кременчук», в якій містяться документи відповідно до назви, коробка опечатана биркою з відповідним написом з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1