Ухвала
від 03.02.2025 по справі 711/9636/23
СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9636/23

Номер провадження 1-кп/711/163/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8

Заявників ОСОБА_9 , ОСОБА_10

потерпілого - ОСОБА_11

обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні заяви ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Європостачання» та ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» поданих в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022000000001352від 06.10.2022року відносно:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, суд -,

ВС Т А Н О В И В:

В провадженні Придніпровського районного суду м.Черкаси перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час підготовчого судового засідання адвокат ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Європостачання» 10.07.2024 року звернувся до суду з клопотанням про заміну потерпілого ОСОБА_11 та залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання».

Клопотання мотивовано наступним: згідно договору про надання правової допомоги, він представляє права та законні інтереси ТОВ «Європостачання» (код ЄДРПОУ 43609437) та його директора ОСОБА_14 .

Під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Європостачання» стало відомо, що Придніпровським районним судом м. Черкаси здійснюється розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022. У зв`язку із цим ТОВ «Європостачання» до Придніпровського районного суду м. Черкаси подано заяву про залучення до провадження, як потерпілого.

Разом із цим, оскільки за змістом обвинувального акту ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 обвинувачуються в проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

Так, одержання від ОСОБА_15 неправомірної вигоди у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 було за відшукання, вилучення та повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».

ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_16 висловили прохання на отримання неправомірної вигоди за відшукання, вилучення та повернення у кримінальному провадженні №12022255330000275 від 16.02.2022 виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного не ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», а саме ТОВ «Європостачання» підтвердженням його є наступне: Розливна машина (машина для наповнення та закупорки скляної тари «Higee», модель HAY 18-8, заводський номер: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019), яка включає складається з системи укупорки та систему фінішної фільтрації (електромотор «gebiao» вольтажем 380-415V) розливна машина ПX:2100L;1700w; 1900 n; 380 v;2-2 nw; 50 нг; 1200 нд; електромотор ттн 36, 28001/min, 325 m3/m, power 2.2, nw, current:4.92n, 28 HPА, 50кг - яка належить ТОВ «Європостачання» у відповідності до договору оренди обладнання від 01.09.2021 між ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» та ТОВ «Європостачання»; Установка плівкозварювальназ термоусаджувальноюкамерою тунельноготипу ззаводським номером№3518,напіватовмат плівкозварювальний,заводський №3513(TERMO)-яка направі приватноївласності належитьТОВ «Європостачання»відповідно доДоговору купівлі-продажуобладнання №1від 15.09.2021; Етикетировочний автоматSIMACмоделі «WILSON»,type540/6Т/1S-SU,2021року випуску,серійний номерS299,2021р.в.з додатковимихарактеристиками:400v;5nw;3Окг,маса 1300-який направі приватноївласності належитьTОB«Європостачання» напідставі контракту№ 0907/21від 09.07.2021; Ополіскувач (системафільтрації тарекуперації)(SIMACмоделі -Simac12»(системафільтрації тарекуперації),type:SCIAQCUATRICE,serial№300,2021року випускута металевастрічка,металеві деталірозливної машини марки«Higee»моделі КАУ18-8,з.н.Hg-F20190917-8в кількості18шт.,металеві дискив кількості11шт,металеві деталів кількості11шт. Відокремлений мотормарки «Siemens»сірого кольору,мод.1LE0001-1AB4,електронасос самовсмоктувальниймарки SS110x,220v,50кг,950wз написом«Насосы плюсоборудование,металева лініяз зеленимибортами, транспортер ролетовий 34 м, сірого кольору які на праві приватної власності належить ТОВ «Європостачання» на підставі контракту №1706/21 від 17.06.2021.

Виходячи із вищевикладеного ОСОБА_11 не мав жодного права на вищевказане майно, в тому числі на його розпорядження та витребування. ОСОБА_11 не надавалась неправомірна вигода за повернення майна ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» оскільки майно ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» не рахується як вилучене у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022.

У вказаному провадженні вилучено майно лише ТОВ «Європостачання», що підтверджується відповідними правовстановлюючими документами.

Разом з цим у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 ТОВ «Європостачання» в особі директора ОСОБА_14 не надавало прав ОСОБА_11 представляти інтереси ТОВ «Європостачання», в тому числі директором ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 не видавались, не підписувались та не посвідчувались будь-яким чином довіреності, доручення та інші документи щодо представлення ОСОБА_11 інтертипів Товариства.

Виходячи ізвищевикладеного ОСОБА_11 не мавжодного правадіяти в інтересах ТОВ «Європостачання», в тому числі представляти інтереси ТОВ «Європостачання» у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 щодо подальшого розпорядження майном Товариства, а тому він не має та не може мати ніякого статусу потерпілого у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022.

Неправомірними діями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що полягали у отриманні неправомірної вигоди, за повернення майна ТОВ «Європостачання» Товариству завдано матеріальної шкоди.

ТОВ «Європостачання» у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 потерпілою стороною визнано не було.

Крім того, ОСОБА_9 11.07.2024 року подав заяву про залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання», яке мотивовано наступним: за змістом обвинувального акту ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 обвинувачуються в проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

Так, одержання від ОСОБА_15 неправомірної вигоди у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 було за відшукання, вилучення та повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».

Оскільки неправомірними діями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що полягали у отриманні неправомірної вигоди, за повернення майна ТОВ «Європостачання» Товариству завдано матеріальної шкоди.

ТОВ «Європостачання» у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 потерпілою сторонню визнано не було.

Отже, юридичною підставою появи в кримінальному процесі потерпілого є наявність передбачених законом приводів для визнання особи такої, в даному випадку це заява про визнання особи потерпілою.

Процесуальний закон не обмежує права особи на будь-якій стадії судового провадження звернутися до суду із заявою про визнання його потерпілим.

Слід зазначити, що в основі набуття фізичною чи юридичною особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні лежить одночасна сукупність таких умов: фактична (завдання кримінальним правопорушенням відповідної шкоди) та формальна (подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого).

Перевірка, розгляд та вирішення такої заяви законом не передбачаються, тому статусу потерпілого особа набуває автоматично за наявності вказаних вище умов.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

У разі коли особа не подавала відповідної заяви і була визнана потерпілим слідчим, прокурором або судом, права і обов`язки потерпілого виникають у неї з моменту надання згоди на таке визнання.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. 3,5 ч. 2 ст. 315 КПК України, суд з метою підготовки до судового розгляду з`ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають у особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 55 КПК України, якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Процесуальними умовами появи потерпілого як учасника кримінального провадження є необхідність подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, надання згоди на визнання потерпілим (у разі, якщо така заява ним не подавалась) або подання заяви до залучення до провадження як потерпілого. Такий висновок міститься у Постанові Верховного Суду у справі №439/397/17 від 16.01.2019.

В судовому засіданні ОСОБА_9 заяву підтримав, просив задовольнити в зв`язку з вищевикладеним.

В судовомузасіданні прокурор ОСОБА_3 просив судв задоволеннізаяви ОСОБА_9 відмовити,зазначивши,що доводиє безпідставнимита невмотивованими.Надав письмовізаперечення якімотивовані наступним: по-перше, подані до суду заява та згода представника ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» - адвоката ОСОБА_9 не можуть бути прийняті до розгляду судом, оскільки не містять відомостей щодо уповноваження останнього на представлення інтересів ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» в суді. Зокрема, до заяви та згоди ОСОБА_9 не долучені ані оригінали договору на представлення інтересів ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ», ані їх завіреної належним чином копії.

Відсутність таких документів унеможливлює звернення ОСОБА_9 з поточними заявою та згодою до суду в рамках кримінального провадження № 42022000000001352.

По-друге, положеннями ст.ст. 314-317 КПК України не передбачено під час підготовчого судового засідання вирішення питання щодо можливості визнання юридичної чи фізичної особи потерпілою у кримінальному провадженні.

Вирішення питань щодо потерпілої особи на стадії підготовчого судового розгляду також унеможливлює відсутність у суду матеріалів кримінального провадження, надання оцінки яким повинно передувати прийняттю відповідного процесуального рішення.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України вирішення питання щодо залучення особи як потерпілої у кримінальному провадженні можливо лише за результатами судового розгляду під час прийняття у справі остаточного судового рішення.

По-третє, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001352 досліджувалися обставини висловлення прохання та одержання заступником начальника - начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 за пособництва адвоката ОСОБА_13 неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США від директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_11 за відшукання, вилучення та повернення майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275.

Зокрема, за обставин кримінального провадження, 29.12.2022 під час особистої зустрічі ОСОБА_11 передав безпосередньо ОСОБА_12 особисті грошові кошти у сумі 20 000 доларів США у якості частини від обумовленої останнім суми неправомірної вигоди.

Після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розпорядилися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

В подальшому, проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями відшукати зазначену суму грошових коштів не вдалося за можливе.

30.08.2023 від ОСОБА_11 до Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання щодо залучення його потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. Підставами для залучення потерпілим зазначено вищенаведені обставини кримінального провадження, під час яких ОСОБА_11 передав підозрюваним ОСОБА_12 та ОСОБА_13 власні грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, якими останні розпорядились на власний розсуд. Вказаними протиправними діями ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди. Також, вчиненням вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_11 завдано моральну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Згідно ч. 2 ст. 55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Враховуючи обставини кримінального провадження, наявності фактів завдання кримінальним правопорушенням ОСОБА_11 матеріальної та моральної шкоди, надходження від ОСОБА_11 заяви про залучення його до провадження як потерпілого, 01.09.2023 прокурором у кримінальному провадженні вручено ОСОБА_11 пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано його потерпілим з обставин кримінального провадження. Таким чином, ОСОБА_11 залучено потерпілим у кримінальному провадженні № 42022000000001352.

Рішення прокурора про залучення ОСОБА_11 як потерпілого у кримінальному провадженні є одноособовим (дискреційним) повноваженням прокурора, прийняте з урахуванням наявних у кримінальному провадженні підстав.

Процесуальні дії щодо залучення потерпілим ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 42022000000001352 є законними, мотивованими та обгрунтованими.

По-четверте, всі обставини та події кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42022000000001352 відбувалися за участі ОСОБА_11 . Участь у досліджуваних обставинах кримінального провадження представники ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» не приймали. Будь-якої шкоди за обставин кримінального провадження ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» не спричинено. Конкретизації та підтвердження нібито протиправних дій ОСОБА_11 відносно ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» у поточній заяві та згоді не наведено. Будь-яких документів в обґрунтування таких обставин до суду не надано. За таких обставин підстав для визнання ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» потерпілим у кримінальному провадженні не вбачається. Відповідно підстав для визнання представником потерпілого ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» - адвоката ОСОБА_9 не встановлено.

Щодо клопотання представника ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 43609437) - адвоката ОСОБА_9 про заміну потерпілого ОСОБА_11 прокурор вважає його необгрунтованим та задоволенню не підлягає, з наступних підстав: по-перше, подане до суду клопотання представника ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» - адвоката ОСОБА_9 не може бути прийняте до розгляду судом, оскільки не містить відомостей щодо уповноваження останнього на представлення інтересів ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» в суді. Зокрема, до клопотання ОСОБА_9 не долучено ані оригінал договору на представлення інтересів ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ», ані його завіреної належним чином копії. Відсутність таких документів унеможливлює звернення ОСОБА_9 з поточним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження №42022000000001352.

По-друге, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не передбачено порушення питання саме заміни потерпілого як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

Поряд із цим, положеннями ст.ст. 314-317 КПК України не передбачено під час підготовчого судового засідання вирішення питання і щодо можливості визнання юридичної чи фізичної особи потерпілою у кримінальному провадженні, а також позбавлення особи статусу потерпілої особи.

Вирішення питань щодо потерпілої особи на стадії підготовчого судового розгляду також унеможливлює відсутність у суду матеріалів кримінального провадження, надання оцінки яким повинно передувати прийняттю відповідного процесуального рішення.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України вирішення питання щодо залучення особи як потерпілої у кримінальному провадженні можливо лише за результатами судового розгляду під час прийняття у справі остаточного судового рішення.

По-третє, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001352 досліджувалися обставини висловлення прохання та одержання заступником начальника - начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 за пособництва адвоката ОСОБА_13 неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США від директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_11 за відшукання, вилучення та повернення майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275.

Зокрема, за обставин кримінального провадження, 29.12.2022 під час особистої зустрічі ОСОБА_11 передав безпосередньо ОСОБА_12 особисті грошові кошти у сумі 20 000 доларів США у якості частини від обумовленої останнім суми неправомірної вигоди.

Після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розпорядилися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

В подальшому, проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями відшукати зазначену суму грошових коштів не вдалося за можливе.

30.08.2023 від ОСОБА_11 до Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання щодо залучення його потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. Підставами для залучення потерпілим зазначено вищенаведені обставини кримінального провадження, під час яких ОСОБА_11 передав підозрюваним ОСОБА_12 та ОСОБА_13 власні грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, якими останні розпорядились на власний розсуд. Вказаними протиправними діями ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди. Також, вчиненням вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_11 завдано моральну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальномупровадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Згідно ч. 2 ст. 55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Враховуючи обставини кримінального провадження, наявності фактів завдання кримінальним правопорушенням ОСОБА_11 матеріальної та моральної шкоди, надходження від ОСОБА_11 заяви про залучення його до провадження як потерпілого, 01.09.2023 прокурором у кримінальному провадженні вручено ОСОБА_11 пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано його потерпілим з обставин кримінального провадження. Таким чином, ОСОБА_11 залучено потерпілим у кримінальному провадженні № 42022000000001352.

Рішення прокурора про залучення ОСОБА_11 як потерпілого у кримінальному провадженні є одноособовим (дискреційним) повноваженням прокурора, прийняте з урахуванням наявних у кримінальному провадженні підстав.

Процесуальні дії щодо залучення потерпілим ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 42022000000001352 є законними, мотивованими та обґрунтованими.

По-четверте, всі обставини та події кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42022000000001352 відбувалися за участі ОСОБА_11 .

Участь у досліджуваних обставинах кримінального провадження представники ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» не приймали. Будь-якої шкоди за обставин кримінального провадження ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» не спричинено. Конкретизації та підтвердження нібито протиправних дій ОСОБА_11 відносно ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» у поточному клопотанні не наведено. Будь-яких документів в обґрунтування таких обставин до суду не надано. За таких обставин підстав для визнання ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» потерпілим у кримінальному провадженні не вбачається. Відповідно підстав для визнання представником потерпілого ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» - адвоката ОСОБА_9 не встановлено.

Потерпілий ОСОБА_11 просив відмовити в задоволенні клопотання.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підтримали заяви та просили її задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_12 підтримав думку своїх захисників та просив її задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_13 підтримав заяву та просив її задовольнити.

Адвокатом ОСОБА_8 17.09.2024року подануписьмову думку щодоклопотання представникаТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про замінупотерпілого,заяву представника ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про залучення до провадження як потерпілого, заяви директора ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 щодо відсутності повноважень потерпілого, яка мотивована наступним:

12.08.2024 під час підготовчого судового засідання у справі № 711/9636/23 з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України

Суддею повідомлено про надходження від представника ТОВ «Європостачання» процесуальних документів щодо зміни потерпілого у кримінальному та судовому провадженнях, а також інші процесуальні документи.

12.04.2024 ним здійснено ознайомлення з процесуальними документами, які надійшли на адресу суду, а саме: - заявою з додатками ОСОБА_14 про відсутність повноважень потерпілого в кримінальному провадженні та судовій справі в якій вона просить позбавити ОСОБА_11 права представляти інтереси ТОВ «Європостачання»; - клопотанням представника ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про заміну потерпілого в якому він просить замінити потерпілого ОСОБА_11 на потерпілого ТОВ «Європостачання» в особі представника ОСОБА_9 ; - заявою із додатками представника ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання» в якій він просить визнати ТОВ «Європостачання» потерпілим та залучити ОСОБА_9 як представника потерпілого ТОВ «Європостачання».

З урахуванням викладених у вказаних процесуальних документах фактичних обставин вважає за можливе задовольнити вимоги ОСОБА_14 та представника ТОВ «Європостачання» щодо зміни потерпілого ОСОБА_11 на ТОВ «Європостачання» та залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання».

Разом з цим, має самостійну позицію щодо можливості зміни потерпілого з ОСОБА_11 на ТОВ «Європостачання» та залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання» яку виклав у вказаних письмових поясненнях:

І. Щодо відсутності у ОСОБА_11 повноважень потерпілого, представлення інтересів ТОВ «Європостачання» та можливості заміни потерпілого: ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал повноваження, нібито, на представлення інтересів ТОВ «Європостачання», а саме: довіреності від 16.09.2022 видану ТОВ «Європостачання» в особі директора ОСОБА_14 на ім`я ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» в особі директора ОСОБА_11 та фізичної особи підприємця ОСОБА_11 щодо представлення інтересів ТОВ «Європостачання» у всіх органах державної влади.

Так, відповідно до висновку почеркознавчого дослідження № 001-СТО/24 від 08.05.2024 встановлено, що «Підпис від імені ОСОБА_14 , зображення якого міститься у рядку «Директор ОСОБА_14 » у технічній копії довіреності від 16 вересня 2022 року від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_11 , виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_14 ».

Крім того, директором ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 на адвокатський запит повідомлено, що «...TOB «Європостачання» не видавало довіреність від 16.09.2022 для представництва інтересів ТОВ «Європостачання» директором ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_11 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 щодо представлення інтересів підприємства у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування в тому числі і в правоохоронних органах.

ТОВ «Європостачання» або директор ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 з 16.02.2022 по теперішній час ніяким чином не уповноважували ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» в особі директора ОСОБА_11 та фізичну особу - підприємця ОСОБА_11 будь яким чином діяти від імені та в інтересах ТОВ «Європостачання».

ОСОБА_11 ніколи небув працевлаштованийу ТОВ «Європостачання».

Підпис в графі «Директор ОСОБА_14 » в довіреності від 16.09.2022 виданої на ім`я ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» в особі директора ОСОБА_11 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 щодо представлення інтересів ТОВ «Європостачання» у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування в тому числі і в правоохоронних органах, копія якої була надана для огляду, не відповідає підпису директора ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 . Підпис виконано іншою особою.

Директор ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 станом на 16.09.2022 не перебувала на території України, а відтак і на території м. Києва...».

Однак, відповідно до формулювання обвинувачення та матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_11 , нібито, спілкувався з ОСОБА_12 саме в якості представника ТОВ «Європостачання» та саме за повернення майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Європостачання», а не ОСОБА_11 .

Крім того, у цивільному позові ОСОБА_11 зазначає за заподіяння шкоди не ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», а саме фізичній особі - ОСОБА_11 , котрий не єзаконним представником ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», а майно на яке вказує прокурор у своєму обвинувальному акті і ОСОБА_11 у своїх показах належить лише ТОВ «Європостачання».

Обґрунтовуючи заподіяння збитків, ОСОБА_11 вказує на нібито, отримання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 неправомірної вигоди, однак вказане не відповідає дійсності, оскільки жодних грошових коштів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 готівкою не отримував, та відповідно матеріали кримінального провадження вказане не спростовують.

Також, ОСОБА_11 та прокурором до кримінального провадження не долучення жодного підтверджуючого документу на представлення ОСОБА_11 інтересів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт».

Так, відповідно до ч. 3 ст. 58 КПК України визначено вичерпний перелік документів, які надають право особи бути представником потерпілого юридичної особи:

Повноваження представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: 1. документами, передбаченими ст. 50 цього Кодексу, - якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні; 2. копією установчих документів юридичної особи - якщо представником -потерпілого є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа; 3. довіреністю - якщо представником потерпілого є працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

Таким чином, ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 не мав жодних законних підстав діяти від імені ТОВ «Європостачання» в тому числі представляти інтереси вказаного товариства.

II. Щодо можливості залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання» та представника ОСОБА_9 .

Відповідно до встановлених прокурором фактичних обставин у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022, які викладені у обвинувальному акті, нібито надання ОСОБА_11 неправомірної вигоди було за відшукання, вилучення та повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».

Тобто, ОСОБА_11 діяв не в своїх інтересах, а в інтересах юридичних осіб ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання».

Однак як зазначалось вище, майно про яке іде мова у обвинувальному акті, належить лише ТОВ «Європостачання», не ОСОБА_11 , який на законних підставах не є та не може бути представником ТОВ «Європостачання», а тому і потерпілим у кримінальному провадженні.

Разом з цим, представником ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 до поданої ним заяви долучені підтверджуючі документи на можливість бути представником вказаного товариства відповідно до ст. 58 КПК України, а також надано згоду про залучення до провадження в якості потерпілого.

З огляду на викладене, враховуючи фактичні обставини, а саме: - ОСОБА_17 не має права на представлення інтересів ТОВ «Європостачання»; - У кримінальному провадженні шкода могла бути завдана лише інтересам ТОВ «Європостачання»; Майно про яке іде мова у обвинувальному акті належить лише ТОВ «Європостачання»; ОСОБА_11 нібито вів перемовини за майно саме ТОВ «Європостачання»; ОСОБА_11 не має належним чином підтверджених документів на можливість представлення інтересів ТОВ «Ворд Спіріт Еліт»; Надання представником ТОВ «Європостачання» належних підтверджуючих документів на представлення інтересів ТОВ «Європостачання».

Таким чином, вважає за можливе позбавити ОСОБА_11 прав потерпілого у кримінальному провадженні оскільки особа, яка імітувала вчинення кримінального правопорушення не повинна мати доступу до матеріалів судової справи та бути наділена відповідними правами потерпілого.

А отже просить, застосувати заходи судового контролю та залучити до судового провадження в якості потерпілого особу, яка має на те право та відповідні повноваження.

Адвокатом ОСОБА_7 17.09.2024року подануписьмову думку щодо клопотання представника ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про заміну потерпілого, заяву представника ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про залучення до провадження як потерпілого, заяви директора ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 щодо відсутності повноважень потерпілого, яка мотивована наступним:

Під час судового засідання, суддею оголошено щодо надходження від адвоката ОСОБА_9 , представника ТОВ «Європостачання», ряду процесуальних документів, а саме: клопотання представника TOB «Європостачання» ОСОБА_9 про заміну потерпілого; заява представника ТОВ «Європостачання» ОСОБА_9 про залучення до провадження як потерпілого. Крім того, повідомлено про надходження заяви директора ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 щодо відсутність повноважень потерпілого.

Ознайомившись зі змістом даних документів, вважає за доцільне, задовільнити подані заяви та клопотання, адже ті фактичні обставини, які стали відомі на даному етапі судового розгляду, мають важливе значення для прийняття в подальшому законного та обґрунтованого рішення у даній справі.

Враховуючи вищевикладене, вважає за доцільне, надати суду письмову позицію, шляхом подання даних пояснень, щодо зміни потерпілого з ОСОБА_11 на ТОВ «Європостачання» та залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Європостачання» з наступних підстав.

Щодо відсутності у ОСОБА_11 прав на майно ТОВ «Європостачання»: Так, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022, ОСОБА_11 на підтвердження своєї заяви та своїх показів наданих прокурору, в якості свідка надав оригінал довіреності, нібито, наданої йому директором ТОВ «Європостачання» ОСОБА_14 на представництво інтересів ТОВ «Європостачання» та копії документів, які підтверджують право власності, в тому числі на наступне майно, а саме: машину для наповнення та укупорки скляної тари, яка придбана ОСОБА_18 відповідно до контракту № DAM001 від 16.08.2018; Вказану машину для наповнення та укупорки скляної тари марки Higee моделі HAY 18-8 відповідно до договору поставки обладнання № 12/05/20 ПС від 12.05.2020 ОСОБА_18 продано на адресу ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт»; вказану машину для наповнення та укупорки скляної тари відповідно до договору б/н від 01.09.2021 ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» передало ТОВ «Європостачання» в платне користування стром 3 місяці, тобто до 01.02.2022, відповідно до акту передачі обладнання від 01.11.2021; ополіскувач TM «SIMAC», який придбаний ТОВ «Європостачання» відповідно до контракту № 1706/21 від 17.06.2021; установку плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ У1729208891.002-2000), заводський №3518 та напівавтомату плівкозварювального 15Т-ПА, заводський №3513, які придбані ТOB «Європостачання» відповідно до договору купівлі-продажу обладнання № 1 від 15.09.2021 у ОСОБА_19 .

В послідуючому зазначене майно, яке на праві приватної власності належить ТOB «Європостачання» на підставі договору оренди обладнання укладеним між ТOB «Європостачання» та ТОВ «ІДПІ» від 01.10.2021 передано в строкове платне користування, строком до 01.02.2021.

Майно, що передано ТОВ «Європостачання» до теперішнього часу у володіння та користування ТОВ «Європостачання» не передано.

ОСОБА_11 до кримінального провадження № 42022000000001352 від 06.10.2022 долучено копію балансової довідки ТОВ «Європостачання» вих. № 29/09-1 від 09.09.2021 відповідно до якої станом на 29.09.2021 в ТOB «Європостачання» на балансі обліковується обладнання: 1.Розливна (згідно техпаспорту машина для наповнення та закупорки скляної тари торгової марки «Higee», модель HAY 18-8, заводський номер: НG-F 20190917-8, рік випуску 2019), яка складається з: системи Укупорки; системи фінішної фільтрації горілки (електромотор «Gebiao», вольтажом 380-415 V, 2021 року випуску).

Підстави виникнення права володіння та користування Договір оренди обладнання № б/н від 01.09.2021 (право користування ТОВ «Європостачання»). 2.Установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з: машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ1729208891.002-2000), заводский № 3518; напівавтомату плівкозварюваяьного 15Т-ПА, заводский №3513.

Підстави виникнення права володіння та користування Договір купівлі-продажу № 1 від 15.09.2021 (право власності ТОВ «Європостачання».) 3. Ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) (SIMAC, моделі Simac 12» (система фільтрації та рекуперації) type: SCIAQCUATRICE, serial №S300, 2021 року випуску).

Підстави виникнення права володіння та користування Контракт №1706/21 від 17.06.2021 (право власності ТОВ «Європостачання»).

4. Етикетировочний автомат (SIMAC, моделі «WILSON», tуре: 540/6T/ІS-SU, 2021 року випуску, заводский серійний номер 5299).

Підстави виникнення права володіння та користування Контракт №0907/21 від 09.07.202 (право власності ТОВ «Європостачання»).

Разом з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження № 12022255330000275 від 16.02.2022 слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 29.07.2022 під час обшуку вилучено: етикетировочний автомат «Simac», mod: WILSON, type: 540/6T/1S-SU, 2021 року випуску, вагою 1300 кг.; розливну машину «Higee», серійний номер: HG-F201909170-8, 2019 року випуску, 2100 L, 1700 W, 1900 Н, 380 V, 2,2 Kw, 50 Hz, вагою 1200 кг.; ополіскувач (система фільтрації та рукуперації) «Simac 12», type: SCIAQCUATRSCE, серійний номер: S300, Volt: 230, Kw 3, Hz 50, 2021 року випуску, вагою 950 кг.; установку плівкозварювальну з термоусаджувальною камерою тунельного типу «Теrmo» № 3513; систему фінішної фільтрації горілки «Gebiao», voltage 380 415 V, power: 2,2 Kw, pressure: 36 Kpa, current: 4,92 A, speed: 2800 Г/min, vacuum: 28 Kpa, max flux: 325 min, freq: 50 Hz, 2021 року випуску; предмет зовні схожий на систему укупорки без видимих номерних знаків, що дає достатньо підстав вважати, що це система укупорки НАУ 18-8, серійний номер: DGB 18,8 SM, 2021 року випуску.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 711/6864/22 від 23.12.2022 відповідно до поданого клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_20 на вказане майно ТОВ «Європостачання» накладено арешт.

В послідуючому відповідно до ухвали колегії суддів Черкаського апеляційного суду у справі № 711/6864/22 від 05.01.2023 ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.12.2022 скасовано. Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, а також зобов`язано орган досудового розслідування негайно повернути майно, яке було вилучене протоколом огляду від 27 грудня 2022 року за адресою: с. Степанки Черкаська область Смілянське Шоссе 8 км буд 6.

Таким чином вилучене під час слідчих дій майно, відповідно до рішення суду апеляційної інстанції повернуто особі у якої воно було вилучено, тобто не в користування ОСОБА_11 .

Вказане рішення також узгоджується із системним аналізом норм КПК України, зокрема, ст.ст. 100,169,171.

Так, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Разом з цим відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України - відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Питання поняття речових доказів та їх зберігання врегульовано ст.ст. 98, 100 КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, законодавцем чітко визначений та врегульований механізм повернення тимчасово вилученого майна, а саме володільці тобто особі, у якої воно було вилучено.

Таким чином вилучене під час слідчих дій майно, відповідно до рішення суду апеляційної інстанції повернуто на місце де воно було вилучено, тобто не в користування ОСОБА_11

КПК України визначна поняття потерпілого - це фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень ЗаконуУкраїни «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

З огляду на викладене ОСОБА_11 в розумінні ст. 55 КПК України не спричинено будь якої шкоди оскільки майно йому не належить, а належить юридичній особі ТОВ «Європостачання».

Щодо відсутності у ОСОБА_11 прав на майно відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів: Орендні правовідносини регулюються Цивільним та Господарським кодексами України.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк.

Згідно ч. 1 ст. 772 ЦК України наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.

Наймач зобов`язаний володіти та/або користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору (ч. 1 ст. 773 ЦК України).

Згідно ст. 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у володіння та користування майно для здійснення господарської діяльності.

За договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або єдиний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

Статтею 285 ГК України визначені основні права та обов`язки орендаря. Так, Орендар: - має переважне право перед іншими суб`єктами господарювання на продовження строку дії договору. - може бути зобов`язаний використовувати об`єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду. - зобов`язаний берегти орендоване майно відповідно до умов договору, запобігаючи його псуванню або пошкодженню, та своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату. - відшкодовує орендодавцю вартість орендованого майна у разі відчуження цього майна або його знищення чи псування з вини орендаря.

Стаття 316 Цивільного кодексу України (далі ЦК) визначає, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших осіб.

В об`єктивному значенні право власності - це право суб`єкта володіти, користуватися та розпоряджатися належними йому матеріальними благами на власний розсуд у межах закону.

Так, передаючи майно в оренду Власник фактично передає дві правомочності: володіння та користування.

Право володіння - це юридично забезпечена можливість власнику мати майно у своєму віданні, у сфері свого фактичного господарського впливу.

Право користування - це юридично закріплена можливість господарського використання майна та вилучення з нього корисних властивостей власником чи уповноваженими ним особами.

Право володіння чужим майном - це речове право особи, яка фактично тримає у себе майно, що належить на праві власності іншій особі. Суть права володіння полягає у тому, що особа, яка фактично утримує у себе чужу річ не є її власником, однак ставиться до неї як до своєї, і вважає, що їй належить можливість здійснювати усі правомочності власника.

Відповідно до ч. 1 ст. 397 ЦК України володільцем чужого майна є особа, а фактично тримає його у себе.

Фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не пливає із закону або не встановлено рішенням суду.

Згідно 398 ЦК України право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших піставах, встановлених законом.

Таким чином, вважає за можливе позбавити ОСОБА_11 прав потерпілого у кримінальному провадженні оскільки особа, яка імітувала вчинення кримінального правопорушення не повинна мати доступу до матеріалів судової справи та бути наділена відповідними правами потерпілого.

Крім того,адвокатом ОСОБА_10 17.09.2024 року подано клопотання про заміну потерпілого, яке мотивовано наступним: між ним та ОСОБА_21 укладено договір про надання правничої допомоги від 16.04.2024.

ОСОБА_21 стало відомо, що Придніпровським районним судом м. Черкаси здійснюється розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за фактом отримання останніми неправомірної вигоди.

Як стало відомо, отримання неправомірної вигоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 року було пов`язане з відшуканням, вилученням і поверненням майна, яке включає виробниче устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, яке належить ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» та ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ», яке після закінчення строку оренди залишилося у користуванні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», і ці дії були частиною досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12022255330000275.

Їм відомі обставини неповернення майна ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ», а саме розливної машини для наповнення та закупорки скляної тари марки «Higee», модель HAY 18-8, яка була передана в користування до ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно з договором оренди обладнання від 01.09.2021 року строком на 3 місяці, оскільки дружина ОСОБА_21 - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з ОСОБА_23 була співвласником ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» із внеском у статутний капітал 50 %.

22.03.2024 року померла ОСОБА_22 - засновниця ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ». Після її смерті, частка у Товаристві перейшла до ОСОБА_21 та він став законним співвласником компанії.

Так, їм відомо, що для проведення подальшої господарської діяльності дружина ОСОБА_21 - ОСОБА_22 , при житті, на правах засновника ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» звернулась до директора ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» ОСОБА_14 для підготовки необхідних документів.

Однак остання повідомила, що вона вже не являється директором вказаного Товариства, а новим директором призначено ОСОБА_11

ОСОБА_22 зрозуміла, що ОСОБА_11 , скориставшись її хворобливим станом та відсутністю на території України у зв`язку із лікуванням, шляхом підробки документів, незаконно зайняв посаду директора ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ».

Це є очевидним з того що, по-перше ОСОБА_22 нікому доручень та довіреностей, які б надавали право діяти від її іменні не надавала; по-друге вона є засновником ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» із 50 % внеском у статутний капітал, а відповідно до затвердженого Статуту Товариства зміни у Товаристві проводяться лише після загальних зборів, а такі збори не проводились; по-третє 08.04.2021 коли ОСОБА_11 зайняв посаду директора Товариства у спільної дитини ОСОБА_21 та ОСОБА_22 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був день народження, який вони святкували у колі сім`ї, а отже ОСОБА_22 не могла перебувати у відповідних органах та посвідчувати документи, підпис в графі учасник Товариства ОСОБА_22 протоколу № 08/04/2021 загальних зборів Учасників ГОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» не належить ОСОБА_22 , а іншій особі.

Ні ОСОБА_21 , ні ОСОБА_22 дізнавшись про це, не могли одразу повідомити в правоохоронні органи, оскільки останні перебували за кордоном України та займались активним лікуванням хвороби ОСОБА_25 .

Отже, ОСОБА_11 зайняв посаду директора ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» незаконно та почав діяти не в інтересах Товариства, а в інтересах свого батька ОСОБА_18 з метою незаконно заволодіти майном ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ».

Також вважає за необхідне повідомити, що ОСОБА_18 перебуває у державному та міждержавному розшуку за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за те, що останній шляхом обману заволодів майном ОСОБА_21 , а саме грошовими коштами у сумі 550 000 доларів США (кримінальне провадження № 42022102090000099 від 27.05.2022 року).

Продовжуючи свої дії спрямовані на заволодіння майном ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» ОСОБА_11 виконуючи вказівки свого батька ОСОБА_18 ввів в оману орган досудового розслідування, що він є законним представником Товариства та може діяти від його імені.

Орган досудового розслідування, не перевіривши всіх обставин з незрозумілих для засновника ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» причин у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 року визнано потерпілим фіктивного директора ТОВ «ВОРЛД СШРІТ ЕЛІТ» ОСОБА_11 .

Фіктивність зайняття посади ОСОБА_11 посади директора ГОВ«ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» є те, що засновниками Товариства в особі ОСОБА_22 , а в послідуючому і в особі ОСОБА_21 не уповноважували ОСОБА_11 представляти інтереси Товариства у правоохоронних органах, в тому числі у кримінальному провадженні № 42022000000001352 гід 06.10.2022 року, а також не уповноважували останнього на розпорядження майном Товариства, а тому числі, розливної машини для заповнення та закупорки скляної тари марки «Higee», модель HAY 18-8, засновники Товариства не видавали Наказ на призначення ОСОБА_11 директором Товариства, а також не проводились загальні збори учасників Товариства.

Розливна машина марки «Higee», модель HAY 18-8 є власністю ТОВ ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ», яка за договором оренди була передана у платне строкове користування ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» тому збитки завдані у кримінальному провадженні нанесені саме юридичній особі - тобто ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ».

Згідно зі ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальне правопорушення завдало моральної, фізичної або майнової шкоди.

Таким чином, вищезазначений кримінальний злочин завдав майнової шкоди ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» оскільки ОСОБА_11 є найманим працівником на посаді директора та не має жодного відношення до майна Товариства.

Також варто зазначити, що статтею 58 КПК України визначений перелік документів, які дають право особі представляти інтереси юридичної особи у кримінальному провадженні, а саме: 1. документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, - якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні; 2. копією установчих документів юридичної особи - якщо представником потерпілого є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа; 3. довіреністю - якщо представником потерпілого є працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

Таким чином, ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» не надавало жодних документів ОСОБА_11 на представлення інтересів у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 року, а тому залучення останнього до провадження в якості потерпілого є незаконним та необгрунтованим.

Також додатковим підтвердженням того, що ОСОБА_11 переслідує не інтереси Товариства, а власні є те, що останній подав цивільний позов у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 року щодо відшкодування збитків саме йому як фізичній особі, а не Товариству, якому завдано збитки.

Виходячи з викладеного у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 року потерпілим необхідно визнавати юридичну особу, а саме ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ».

А отже між ОСОБА_21 та ОСОБА_11 окрім вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 364-1, 358 КК України виник і корпоративний спір.

Так, керуючись приписами ч. 3 ст. 92 ЦК України орган або особа, яка, відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону, виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи добросовісно й розумно та не перевищувати своїх повноважень, що не було зроблено ОСОБА_11 .

Конституційний Суд України у своєму рішенні №18-рп/2004 зазначив, що акціонер може захищати свої безпосередні права чи охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, оскарження чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства.

Тобто КСУ визнав можливість безпосереднього звернення акціонера (учасника) до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Згідно Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року за №201 За яким були внесені істотні зміни до чинного ГПК України стосовно прав учасників (акціонерів) товариств подавати похідні позови.

Згідно з прийнятим законом, правом ініціювати подібний судовий процес наділяється учасник (акціонер) товариства, якому сукупно належить 10% і більше статутного капіталу (простих акцій) товариства (ст. 28 ГПК України), ОСОБА_21 належить 50 % Товариства.

Вказане узгоджується із практикою ВС у справі № 911/2129/17 від 22.10.2019 року, якою визначено Зміст цих правочинів не відповідав справжньому волевиявленню позивача як суб`єкта господарювання та був спрямований на задоволення особистих інтересів представників позивача, які діяли в інтересах особи, на користь якої виводились виробничі потужності товариства позивача, тобто зловмисної домовленості (навмисної дії) сторін

та справі №3-327гс15 Верховного Суду України від 01.07.2015 року де Суд визнав право учасника ТОВ на звернення з позовом до суду про визнання недійсними договорів, укладених; між цим ТОВ та контрагентом, задовольнивши позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. 3,5 ч. 2 ст. 315 КПК України, суд з метою підготовки до судового розгляду з`ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають у особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Просив замінити потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на потерпілого ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 43152127) в особі представника ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив суд в задоволенні заяви про залученняТОВ «ВорлдСпіріт Еліт»потерпілим відмовити, зазначивши, що доводи є безпідставними та невмотивованими. Надав суду письмові заперечення, які мотивовані наступним: По-перше, подані до суду заяви адвоката ОСОБА_10 не можуть бути прийняті до розгляду судом, оскільки не містять відомостей щодо уповноваження останнього на представлення інтересів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» в суді.

Зокрема, до заяв ОСОБА_10 не долучені ані оригінал договору на представлення інтересів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ані його завіреної належним чином копії.

А з долученої до клопотання копії ордеру серії АА № 1044354 лише вбачається, що адвокат ОСОБА_10 надає правову допомогу громадянину ОСОБА_21 , який не має жодного відношення до ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та обставин кримінального провадження, які відбувалися у період з серпня по грудень 2022 року.

При цьому, долучена до клопотання копія Витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 30.04.2024 лише підтверджує факт реєстрації 30.04.2024 спадкової справи спадкодавця ОСОБА_22 (дружина ОСОБА_21 , яка володіла та на теперішній час володіє 50 % акцій товариства).

Будь-яких відомостей щодо володіння ОСОБА_21 акціями товариства до клопотання не долучено, а отже ОСОБА_21 будь-якого відношення до товариства не має, надавати доручення будь-кому на представлення інтересів товариства у суді права не має.

Відсутність таких документів унеможливлює звернення ОСОБА_10 з поточними заявами до суду в рамках кримінального провадження №42022000000001352.

По-друге, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не передбачено порушення питання саме заміни потерпілого як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

Поряд із цим, положеннями ст.ст. 314-317 КПК України не передбачено під час підготовчого судового засідання вирішення питання і щодо можливості визнання юридичної чи фізичної особи потерпілою у кримінальному провадженні, а також позбавлення особи статусу потерпілої особи.

Вирішення питань щодо потерпілої особи на стадії підготовчого судового розгляду також унеможливлює відсутність у суду матеріалів кримінального провадження, надання оцінки яким повинно передувати прийняттю відповідного процесуального рішення.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України вирішення питання щодо залучення особи як потерпілої у кримінальному провадженні можливо лише за результатами судового розгляду під час прийняття у справі остаточного судового рішення.

По-третє, єдиним, хто мав би право за наявності підстав уповноважувати будь-кого на представництво інтересів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» є ОСОБА_11 , який є директором ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» з 08.04.2021 та по теперішній час (діючий директор вказаного товариства).

Громадянин ОСОБА_11 призначений на посаду директора вказаного товариства рішенням загальних зборів учасників товариства від 08.04.2021, відомості про що внесені до відповідних реєстрів щодо вказаної юридичної особи. Зокрема, ОСОБА_11 є єдиним підписантом від імені вказаного товариства.

Факт перебування ОСОБА_11 на посаді директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» не спростовувала навіть ОСОБА_22 , яка володіла 50% акцій товариства, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Будь-якої шкоди безпосередньо ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» інкримінованим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінальним правопорушенням не завдано.

У зв`язку з цим, ОСОБА_11 як директор ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» нікого, зокрема адвоката ОСОБА_10 , не уповноважував на представлення інтересів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» у кримінальному провадженні №42022000000001352.

Реальним підтвердженням відсутності у адвоката ОСОБА_10 підстав для складання та звернення до суду із заявами про визнання потерпілим ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» є показання самого ОСОБА_11 , який є директором ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» по теперішній час.

По-четверте, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001352 досліджувалися обставини висловлення прохання та одержання заступником начальника - начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 за пособництва адвоката ОСОБА_13 неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США від директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_11 за відшукання, вилучення та повернення майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275.