Ухвала

від 27.01.2025 по справі 761/696/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/696/25

Провадження № 1-кс/761/1378/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВО Богуславський граніт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023000000000625

ВСТАНОВИЛА

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВО Богуславський граніт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023000000000625.

Ініціатор клопотання зазначає, що 04 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/43969/23 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадження № 42023000000000625 від 12.04.2023 та з метою збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти та заборону проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування та виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО «Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ: 39178081) на суму 39 459 261, 07 грн., які знаходять на банківських рахунках, відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, рахунки:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області), юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, 27, рахунок:

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунок:

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул.Стеценко, буд. 6, рахунок:

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, рахунок:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Адвокат ОСОБА_3 у клопотанні зазначає, що накладення арешту на грошові кошти є необґрунтованим, оскільки недоведеним є те, що грошові кошти підпадають пуд будь-яку ознаку, як речового доказу, відбувається грубе та непропорційне втручання в право власності товариства та обмежується здійснення законної господарської діяльності товариства. Жодним особам ТОВ «ВО Богуславський граніт» не здійснено повідомлення про підозру, а ТОВ «ВО Богуславський граніт» не має процесуального статусу особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження чи такої, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на банківських рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати саме як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Окрім необґрунтованості арешту, адвокат вказує і на недоцільність подальшого застосування цього заходу, та просить скасувати арешт у кримінальному провадженні №42023000000000625 від 12.04.2023 накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/43969/23 на грошові кошти та заборону проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування та виплати заробітної плати), які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВО «Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081) на суму 39 459 261,07 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВО «Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081).

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених.

Прокурор ОСОБА_4 зазначив, що ухвалою слідчого судді було обґрунтовано накладено арешт на майно, оскільки на той час існували достатні підстави вважати, щодо причетності товариства до протиправної діяльності, разом з тим в ході проведення досудового розслідування така підозра не підтвердилась, тому на даний час потреба в арешті майна відпала.

Слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників, дійшла до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000625.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2023 року у справі №761/43969/23 накладено арешт на грошові кошти та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування та виплати заробітної плати), які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081) на суму 39 459 261,07 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, рахунки:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області), юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, 27, рахунок:

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунок:

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул.Стеценко, буд. 6, рахунок:

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, рахунок:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов`язані із застосуванням примусу у кримінальному процесі. Процесуальний примус у кожному конкретному випадку застосовується у контексті мети, способів, підстав та умов для застосування конкретних заходів примусу.

Клопотання прокурора, яке слугувало підставою арешту майна заявника, мотивоване тим, що накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Статтею 84 КПК України імперативно передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Представником власника майна наведено достатньо підстав, які б свідчили про недоцільність продовження застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, що підтвердив у судовому засіданні і прокурор.

За вказаних обставин, слідча суддя вважає за необхідне клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВО Богуславський граніт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023000000000625, задовольнити.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 170, 173-174, 309,372, 376, 532, КПК України слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.12.2023, справа №761/43969/23, у кримінальному провадженні № 42023000000000625, на арешт на грошові кошти та заборону проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування та виплати заробітної плати), які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081) на суму 39 459 261,07 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, рахунки:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області), юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, 27, рахунок:

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунок:

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул.Стеценко, буд. 6, рахунок:

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, рахунок:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Копія судового рішення негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 30 січня 2025 року о 13 годині 45 хвилин.

Слідча суддя ОСОБА_1