Ухвала
від 28.01.2025 по справі 757/60111/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60111/24-к

пр. 1-кс-4032/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000455 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що на праві власності належать ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680), на великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У червні 2022 року на майно компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 було накладено арешт. Останній, розуміючи, що він є громадянином російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, а також те що він підтримував дії керівників держави рф, ОСОБА_7 вчинив дії щодо збереження свого майна. Діючи у власних інтересах ОСОБА_7 з метою збереження майна та активів компаній, які зареєстровані в Україні та кінцевим бенефіціарним власником яких він є, передав довіреній особі ОСОБА_8 (громадянка Сполученого Королівства) свої частки власності в іноземних компаніях через які він володів товариствами зареєстрованими в Україні.

12.05.2023 Президент України указом № 279/2023 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - власників компаній-надрокористувачів із групи UNIGRAN.

У подальшому, колишній депутат Броварської міської ради ОСОБА_11 , маючи на меті особисте збагачення, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , якому запропонував за винагороду для себе, у вигляді частини активів підсанкційних компаній, використати власні зв`язки в державних органах, з метою впливу на осіб уповноважених на виконання функцій держави з метою зняття арештів із активів компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 та їх подальшої незаконної перереєстрації на підкотрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ «Малинська видобувна компанія» ТОВ «Юнігран-Сервіс», ТОВ «НОВЕЛ ПРОМ», ТОВ «Мартен Локс», ТОВ «Енкрос», ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Пленет», ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «ІНТЕРНО СІСТЕМ», ТОВ «Коростенська видобувна компанія», ТОВ «Юнігран», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр», здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ) . Зокрема на початку 2024 року активи ТОВ «Юнігран» та ТОВ «Юнігран-Сервіс», в супереч існуючим заборонам, продаються в адресу двох підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_11 підприємств - ТОВ «Мартен Люкс» та ТОВ «Енкрос». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489) та ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_11 .

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 від 04.12.2024 майно, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користуваннявласником яких є ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як таке, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом.

Згідно відповіді від 29.11.2024 № ЦЗ/3.1/10409-24 Держпраці Центрально-західне міжрегіональне управління державної служби з питань праці великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а саме:

- тип «Бурова установка», марка (модель) «FLEXI ROC D55-10SF», рік випуску 2021, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_41, номер двигуна НОМЕР_1 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_2 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «FLEXI ROC D55-10SF», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_42, номер двигуна НОМЕР_5 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_6 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_7 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «POWER ROC D45», рік випуску 2018, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_10 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_11 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L6H», рік випуску 2005, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_12 , номер двигуна НОМЕР_13 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_14 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_15 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L8 (25) SF», рік випуску 2005, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_43, номер двигуна НОМЕР_16 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_17 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_18 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC T45-10 SF», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_21 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_22 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L6H», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_16 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_24 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_25 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L6H54», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_26 , номер двигуна НОМЕР_27 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_28 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_29 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «POWER ROC D45», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_40, номер двигуна НОМЕР_30 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_31 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «STILL R70-22 », рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_33 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_34 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_35 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Навантажувач телескопічний», марка (модель) «МТ 732», рік випуску 2013, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_38 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_3 , номер НОМЕР_39 , дата видачі 25.07.2024, на праві власності належать ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680).

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680) - адвокат ОСОБА_14 подала письмові заперечення, в яких зазначила, що відсутня правова підстава для арешту майна Товариства; майно не відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України; наслідки такого арешт можуть призвести до непоправної шкоди господарської діяльності Товариства. Вказує, що прокурор просить накласти арешт на майно ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680), разом з тим не наводить жодних підстав, які б доводили причетність Товариства до вчинення будь-яких кримінально- протиправних дій. Єдиною підставою для накладення арешту на майно прокурор зазначає визнання такого майна речовим доказом у кримінальному провадженні. Зі змісту постанови про визнання речовими доказами вбачається, що вказані великовантажні та інші технологічні засоби є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально-протиправним шляхом. Проте, сама по собі наявність постанови, якою предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні не є беззаперечним свідченням того, що таке майно справді відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки у вказаній постанові відсутнє належне обґрунтування вказаного факту. Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно ніби-то відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не можуть бути визнані достатніми для висновку, що майно ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680) є речовими доказами, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, зедені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання. Не існує жодних підстав вважати, що майно ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680) відповідає критеріям передбаченим 98 КПК України. Не доведено, що воно може бути використане на підтвердження певного факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для кримінального провадження. Крім того встановлення заборони на користування майном блокуватиме роботу підприємства та перешкоджатиме веденню господарської діяльності Товариства від якої Товариством сплачуються податки до державного бюджету, що є вкрай важливим під час введеного правового режиму воєнного стану. Вказане також перешкоджає Товариству виконати свої зобов`язання щодо виплати заробітної плати великій кількості найманих працівників та залишає останніх без засобів існування.

Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_15 просить відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.