Ухвала від 04.02.2025 по справі 686/3245/25

Справа № 686/3245/25

Провадження № 1-кс/686/1258/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024240000001621, відомості про яке 24.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСР в Хмельницькій області із яких вбачається, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2011-2024 років, який уповноважений на виконання функцій місцевого самоврядування, посада якого визначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", на території Хмельницької області, набув у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

24.12.2024 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024240000001621, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Так, згідно отриманих матеріалів правоохоронного органу станом на даний час встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на вказаній посаді з травня 2011 року по даний час.

Згідно електронної декларації опублікованої в Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2023 рік у власності ОСОБА_5 , перебуває:

1). Гараж 41,9 кв.м. у місті Кам`янець Подільський, гаражний кооператив № НОМЕР_1 , гараж НОМЕР_2 , власність 1/1 від 22.04.2008 р.;

2). Квартира 51 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

У розділі 11. Доходи у тому числі подарунки:

- заробітна плата отримана за основним місцем роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 (26571846) - 362 342, 00 грн.;

- пенсія ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Кам`янець Подільський (04060631) - 82 811, 00 грн.

У розділі 12. Грошові активи: у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

У дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , викладач у ІНФОРМАЦІЯ_7 » у власності перебувають:

1). Житловий будинок площею 503,4 кв.м. у АДРЕСА_3 , власність 1/2 від 10.07.2017 р.;

2). Квартира площею 98,2 кв.м. у АДРЕСА_4 , власність 3/4 від 19.03.2013 р.;

3). Квартира площею 51,1 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

4). Земельна ділянка площею 0.0659 (га) із кадастровим номером 6810400000:14:001:0036, власність 1/1 від 20.08.2015 р.;

5). Автомобіль марки «Subaru Outback», д.н.з: НОМЕР_3 , бежевого кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_4 . Дата набуття права власності: 26.06.2018 вартість 1 010 000, 00 гривень, продана 17.08.2023 за 450 000, 00 гривень;

У розділі 11. Доходи у тому числі подарунки дружини ОСОБА_6 становлять:

- заробітна плата отримана за основним місцем роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) - 362 342, 00 грн.;

- пенсія ІНФОРМАЦІЯ_9 (04060631) 80 460, 00 грн;

- дохід від зайняття підприємницькою діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_10 102 042, 00 грн.

Крім того, ОСОБА_6 є Керівником/Засновником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_5 . Види діяльності: Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури, Розмір статутного капіталу: 190 060,00 грн., 100%.

Також ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем: основний вид діяльності: 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

Згідно електронної декларації опублікованої в Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2022 рік, ОСОБА_5 , у розділі 2.2. Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування, останній зазначає свого молодшого сина: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якого у власності перебуває:

1). Житловий будинок АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , власність 1/2 від 10.07.2017 р.;

2). Квартира площею 98,2 кв.м. у АДРЕСА_4 , власність 3/4 від 19.03.2013 р.;

3). Квартира площею 51,1 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

4). Гараж 36.9 кв.м. у АДРЕСА_8 ;

5). Житловий будинок з комерційними приміщенням площею 635.3 кв.м. у АДРЕСА_9 , власність 1/1 від 15.04.2023 р., який перебував на стадії будівництва, проте даний об`єкт у декларації зазначено не було.

Крім того, у власності родини ОСОБА_5 , наявне і інше майно, права власності на яке встановлене за членами родини ОСОБА_5 , зокрема його старшим сином: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дружиною останнього: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та тещою сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Разом із тим, вищеперераховані особи є засновниками/власниками наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Для встановлення доходів ОСОБА_5 , необхідно встановити відомості про нараховані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_13 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_14 на користь працевлаштованих там фізичних осіб, наявної заборгованості єдиного соціального внеску в розрізі осіб, а також нарахованих сум єдиного соціального внеску та сплачених сум єдиного соціального внеску що стосується фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2011 по 01.02.2025. Дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю, серед іншого є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, згідно зі ст.163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 2 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12024240000001621 від 24.12.2024 співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, згідно постанови від 14.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про нарахування страхових внесків, про трудовий та страховий стаж, кількість календарних днів перебування у трудових та цивільно-правових відносинах, відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомога та компенсація, на які нараховано і з яких сплачено страхові внески), що подаються роботодавцями, - підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства, періоди страхового стажу на основі сплати страхових внесків та єдиного внеску системи обліку сплати страхових внесків та інформації щодо виплат за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, включаючи дані про підставу (дата та вид страхового випадку), дати початку та закінчення здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування виплат, їх вид, суми виплат, що стосується фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2011 по 01.02.2025;

- інформації щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_13 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_14 (наявні особисті дані та ідентифікаційний код) за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025, а також щодо нарахованих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_13 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_14 на користь цих фізичних осіб, нарахованих сум єдиного соціального внеску, сплачених сум єдиного соціального внеску, наявної заборгованості єдиного соціального внеску в розрізі осіб та періодів нарахування з 01.01.2011 по 01.02.2025.

Ухвала діє по 3 квітня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має пра во постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1