Ухвала

від 05.02.2025 по справі 712/1351/25

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/1351/25

Провадження №1-кс/712/651/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним у кримінальному провадженні №62021000000000861 від 07.10.2021 року за ч. 3 ст. 212 КК України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем смт.Побузьке Голованівськогорайону Кіровоградськоїобласті,громадянином України,зареєстрованим заадресою: АДРЕСА_1 ,проживаючим заадресою: АДРЕСА_2 ,працюючим:директором ТОВ«Центр Авто», -

в с т а н о в и в:

03.02.2025 прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора прокурор Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити до 08.04.2025 строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1)прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; 2) не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватись від спілкування з працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», які є свідками у кримінальному провадженні № 62021000000000861, ОСОБА_8 , а також підозрюваним у кримінальному провадженні № 62021000000000861 ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Управління СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000861 від 07.10.2021 року за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362 КК України, та, зокрема, щодо ОСОБА_4 , якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_9 , будучи у період з 01.01.2021 по 23.12.2023 засновником ТОВ «ЦЕНТР АВТО» та фактично виконуючи організаційно-розпорядчі функції щодо керівництва ТОВ «ЦЕНТР АВТО», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 в порушення ст. 291, 292, п. 293.5 ст. 293, пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України у період з 01.01.2021 по 01.08.2023, організував умисне ухилення керівником ТОВ «ЦЕНТР АВТО» ОСОБА_4 від сплати до бюджету єдиного податку ІІІ групи на загальну суму 11475728 грн та податку на прибуток підприємства на загальну суму 51141910 грн, тобто податків на загальну суму 62617 638 грн, спричинивши своїми діями ненадходження до бюджету коштів, яка в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені умисних протиправних діянь, що виразилися в умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів про таку діяльність.

11.12.2024 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкас за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення у справі №712/13807/24 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121 120 грн та покладено на нього обов`язки передбачені п. 1-4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

15.01.2025 ухвалою Черкаського апеляційного суду змінено ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.12.2024 та збільшено розмір застави з 40 до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому еквіваленті становить 242240 грн.

08.01.2025 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкас за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення у справі № 712/82/25, продовжено до 08.02.2025, в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на підозрюваного ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що строк дії зазначеної ухвали слідчого судді та відповідних обов`язків визначено у межах строку досудового розслідування, тобто до 08.02.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: встановити та допитати як свідків фізичних осіб-власників транспортних засобів, які отримували від ТОВ «ЦЕНТР АВТО» сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу у період з 01.01.2021 по 01.08.2023 року щодо обставин надання ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на користь цих осіб послуг із індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, зокрема щодо порядку та процедури видачі такого сертифікату, ціни та способу оплати за надані послуги із сертифікації; допитати як свідків осіб причетних до діяльності ТОВ «ЦЕНТР АВТО», зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також інших працівників ТОВ «ЦЕНТР АВТО» щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР АВТО» з видачі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів; допитати як свідків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , щодо обставин надання ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на користь цих фізичних осіб-підприємців послуг із індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, зокрема щодо порядку та процедури видачі такого сертифікату, ціни та способу оплати за надані послуги із сертифікації; допитати як свідків працівників Національного агентства з акредитації України, а саме: ОСОБА_30 та ОСОБА_31 щодо обставин проведення оцінки на місці органу з сертифікації ТОВ «ЦЕНТР АВТО»; отримати документи, які підтверджують ведення органом з оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТР АВТО» реєстру (бази даних) виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів за період з 01.01.2021 по 01.08.2023; отримати документи, які містять зведені дані щодо виданих органом з оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТР АВТО» сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів у період з 01.01.2021 по 01.08.2023 із зазначенням: 1) кількості виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів; 2) дати видачі сертифіката; 3) серії та № сертифіката; 4) типу ТЗ (за конструкцією), 5) марки і моделі ТЗ; 6) VIN коду транспортного засобу; 7) року випуску ТЗ; 8) інформації щодо власника ТЗ (ПІБ, дата народження, РНОКПП, мобільного телефону); встановити та допитати як свідків службових осіб суб`єктів господарювання, які отримували від ТОВ «ЦЕНТР АВТО» сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу у період з 01.01.2021 по 01.08.2023 щодо обставин надання ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на користь цих суб`єктів господарювання послуг із індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, зокрема щодо порядку та процедури видачі такого сертифікату, ціни та способу оплати за надані послуги із сертифікації; встановити та допитати як свідків фізичних осіб-підприємців, які отримували від ТОВ «ЦЕНТР АВТО» сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на підставі протоколів випробувань проведених випробувальними лабораторіями ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «ДЖИ-АВТО»; забезпечити виконання ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26.12.2024 по справі № 712/15187/24; забезпечити виконання доручення оперативного підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій № 31/1/2-92759ВИХ-24 від 13.11.2024, № 31/1/2-98248ВИХ-24 від 02.12.2024; забезпечити виконання постанови про залучення спеціаліста від 24.12.2024 та отримання аналітичний продукт за результатами проведеного спеціалістом дослідження; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії, які потрібно провести, необхідні для закінчення досудового розслідування, а їх результати використовуватимуться як докази під час судового розгляду та впливатимуть на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також кваліфікацію дій підозрюваних.

На підставі викладеного, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.01.2025 у справі № 712/1012/25 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 08.05.2025.

Зважаючи на те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 08.02.2025, виникла необхідність у їх продовженні до 08.04.2025, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

На думку прокурора, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ч 1 ст. 177 КПК України, при застосуванні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшились і на теперішній час.

Так, відсутність ОСОБА_4 за адресами реєстрації та проживання, неявки до слідчого/прокурора для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні, а також перебування його за межами України, свідчить про ризик можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування, прокурора та суду.

Досудове розслідування ще триває і сторона обвинувачення не завершила збирання доказів у провадженні, а також не отримала доступ до реєстру/витягу з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження (наведені обставини вказують на існування ризику знищення, приховування або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення).

Досудове розслідування кримінального провадження триває, у тому числі планується проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому наявний ризик незаконного впливу ОСОБА_4 на свідків у кримінальному провадженні.

Такий вплив може полягати у здатності особи завдяки її авторитету, особистим якостям, дружнім чи іншого роду стосункам вносити певні суттєві корективи у показання таких осіб, а тісне спілкування та зв`язок із іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні та іншими працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО» підтверджують наявність цього ризику.

Також прокурор просить звернути увагу, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжних захід, підозрюваний ознайомився із протоколами допитів свідків (клієнтами ТОВ «ЦЕНТР АВТО»), а показання цих свідків мають важливе значення для сторони обвинувачення.

Досудове розслідування на даному етапі триває, інших учасників протиправної діяльності ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто, а тому ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема і шляхом приховуванням слідів вчиненого ним та його співучасниками кримінального правопорушення, пов`язаного з цим інших правопорушень.

Ураховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу підозрюваного, наявність впливових зв`язків, існує обґрунтована підозра того, що ОСОБА_4 , з метою не викриття його увчиненні злочину, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні передав слово своїм захисникам.

Захисник ОСОБА_6 у поясненнях в судовому засіданні просила врахувати, що підозрюваний має батька, який проживає в Кіровоградській області, який хворіє на онкологічне захворювання та потребує догляду від власного сина, тому є підстави для зміни обов`язку не покидати підозрюваним межі міста Києва та Київської області, щоб він мав можливість доглядати за батьком. Зауважувала також, що наразі ОСОБА_9 вже не є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, оскільки провадження щодо нього виділено, тому відсутні підстави для встановлення слідчим суддею відповідного обов`язку щодо ОСОБА_9 , про що просить прокурор. Захисниця також посилалась на необгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним інкримінованого йому злочину. Щодо ризиків, то ОСОБА_6 просила врахувати, що наведений прокурором перелік таких вже не є актуальним. Зокрема, підозрюваний вже давно не перебуває в розшуку, оскільки повідомив правоохоронні органи про своє місцепроживання та контактні дані, а також що він демонструє зразкову процесуальну поведінку та неухиляється від допитів чи надання документів, про які просить прокурор. Навіть перебуваючи за кордоном, підозрюваний надавав необхідні документи та не ухилявся від органу досудового розслідування і прокурора. Адвокат просила врахувати, що підозрюваний надав документи на вимогу ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а посилання прокурора що таких документів недостатньо є підставою для проведення обшуку, проте прокурор про це не зазначає. Зазначала також, що покладені слідчим суддею обов`язки не спілкуватись із працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО» блокують роботу підозрюваного як директора товариства.

Адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні акцентував увагу слідчого судді на очевидному зменшенні ризиків з плином часу. Зауважував, що сторона захисту не розуміє, хто із працівників ТОВ «ЦЕНТР АВТО» є свідком у провадженні і з ким саме недозволено спілкуватись підозрюваному. Просив відмовити в задоволенні клопотання або ж змінити обовязки щодо підозрюваного.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні звернув увагу слідчого судді, що в ухвалі про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави слідчий суддя погодився із існуванням двох ризиків, тоді як зараз прокурор зазначає вже про 5ризиків. Крім того, захисник зазначав, що про зменшення ризиків свідчить те, що під час продовження строку дії покладених обов`язків, слідчі судді поступово пом`якшували такі обов`язки, тому наявні підстави для перегляду тих обов`язків слідчим суддею, про продовження яких просить прокурор.

Дослідивши матеріаликлопотання прокурора та додані матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею установлено, що слідчими СВ УСБУ в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.10.2021рокудоЄРДР внесеновідомості зач.2ст.28,ч.2ст.364КК України,відповідно дояких службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства інфраструктури України та Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

26.12.2022року доЄРДР внесено відомості зач.3 ст.212 КК України, відповідно до яких службові особи ДП «ДЕРЖАВТОТРАНС НДІПРОЕКТ» (код ЄРДПОУ 01527695), «ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (код ЄРДПОУ 38888641), ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (код ЄРДПОУ 38683765), ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (код ЄРДПОУ 35809174), ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» (код ЄРДПОУ 38886995) протягом 2021-2023 років здійснюючи господарську діяльність з надання послуг по сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну вартість проведених операцій, що надало змоги останнім не відображати в податковій звітності такі операції. Вказані дії надали змоги службовим особам ДП «ДЕРЖАВТОТРАНС НДІПРОЕКТ», ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ», ТОВ «ЦЕНТР АВТО», ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

15.09.2023року доЄРДР внесено відомості зач.3 ст.209 КК України, відповідно до яких ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та інші особи можливо вчиняють набуття, володіння, використання, розпорядження майном в особливо великому розмірі, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто отримують кошти від протиправної діяльності з видачі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО», ТОВ «АВТОТЕХНОСЕРВІС», ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», ТОВ «ЦЕНТР АВТО», ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ», ТОВ «ДЕСНА ТРАНС», ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», іншими суб`єктами господарювання, які зберігають в індивідуальних банківських сейфах і в подальшому легалізовують (відмивають) шляхом придбання майна собі, близьким родичам, у вигляді житлової та комерційної нерухомості та іншого майна.

22.04.2024року доЄРДР внесено відомості зач.2 ст.362 КК України, відповідно до яких ряд працівників державних установ, зокрема правоохоронних та судових органів, які мають повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, здійснювали несанкціоновані дії з інформацією, яка міститься у Реєстрі, а саме здійснювали систематичний перегляд у Реєстрі ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07.10.2021, що призвело до подальшого витоку інформації, що міститься в цих ухвалах слідчого судді.

04.11.2024року доЄРДР внесено відомості зач.1 ст.366 КК України, відповідно до яких службовими особами ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (код ЄДРПОУ - 38683765), у період з 2021 по 2023 роки, за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності із сертифікації колісних транспортних засобів, видано завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: податкові декларації платника єдиного податку третьої групи та податкові декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, з завідомо неправдивими відомостями щодо суми доходу.

08 листопада 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11грудня 2024(справа № 712/13807/24) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 121120 грн із покладенням на нього наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; 2) не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватись від спілкування із свідками та іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_9 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, тобто до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області; 6) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 15 січня 2025 року ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкас від 11.12.2024 про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави змінено та збільшено розмір застави з 40 до 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому еквіваленті становить 242 240,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкас від 08 січня 2025року, з урахуванням ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21 січня 2025 року про виправлення описок, продовженодо08 лютого 2025 року, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №62021000000000861, строк дії покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави на підозрюваного ОСОБА_4 ,наступних обов`язків: 1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; 2) не відлучатисяза межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватись від спілкування з працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», які є свідками у кримінальному провадженні№ 62021000000000861, ОСОБА_8 , а також підозрюваним у кримінальному провадженні №62021000000000861 ОСОБА_9 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 січня 2025 у справі № 712/1012/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07.10.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 08.05.2025.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ст. 177 КПК України.

Слідчі судді Соснівського районного суду м.Черкаси, при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави та при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, виходили з обгрунтованості підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, з чим погоджується і слідчий суддя при вирішенні цього клопотання прокурора.

Щодо наведених прокурором ризиків, то слідчий суддя виходить із того, що ризик можливого переховування підозрюваного, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого він підозрюється, грунтовності зібраних доказів та характеру й обставин справи, на даний час не зменшився та продовжує існувати.

Крім того, враховуючи доводи прокурора про те, що наразі не допитано всіх свідків у кримінальному провадженні, які є співробітниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», директором якого є ОСОБА_4 , продовжує існувати й ризик можливого впливу підозрюваного на таких свідків.

Щодо інших ризиків, наведених прокурором у клопотанні, то наведений прокурором ризик можливого знищення, спотворення чи приховування підозрюваним документів, що мають значення для досудового розслідування, зменшився з плином часу, особливо враховуючи ту обставину, що прокурор обгрунтовує існування такого ризику відповіддю ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на адресу Офісу Генерального прокурора ще від 16 серпня 2023 року та інших конкретних доводів не наводить.

Водночас наявним є й ризик перешкоджання досудовому розслідуванню, шляхом можливого спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою координування їх показань та дій задля уникнення можливої кримінальної відповідальності.

Крім того, слідчий суддя враховує доводи прокурора про неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, перелік яких наведено у клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні та отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», які є свідками у кримінальному провадженні №62021000000000861, ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 .

Доводи захисників підозрюваного про те, що встановлення обов`язку утримуватись від спілкування з працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», які є свідками у кримінальному провадженні № 62021000000000861, обмежує діяльність підозрюваного як керівника ТОВ «ЦЕНТР АВТО», слідчий суддя відхиляє з огляду на пояснення підозрюваного, відповідно до яких він тривалий час перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, а підприємство не здійснює діяльності через відкликання відповідних дозволів.

Водночас заслуговують на увагу доводи захисників про те, що встановлення слідчим суддею заборони не відлучатися за межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора становитиме надмірний тягар для підозрюваного й омежуватиме його в можливості доглядати за серйозно хворим батьком, який проживає за адресою АДРЕСА_1 та який у жовтні 2024 року проходив стаціонарне лікування в клінічній лікарні «Феофанія» у м.Києві.

За таких обставин, на думку слідчого судді, в цій частині необхідно встановити підозрюваному процесуальний обов`язок не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора за межі міста Києва, Київської області та селища Побузьке Кіровоградської області, із наданням дозволу проїзду до селища Побузьке Кіровоградської області за маршрутом, що пролягає по автодорозі сполученням «м.Київ-м.Умань-с.Великі Трояни Кіровградської області-селище Голованівськ Кіровоградської області-селище Побузьке Кіровоградської області».

Враховуючи, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкас строк досудового розслідування у кримінальному продовженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 08.05.2025, а тому дію покладених на підозрюваного обов`язків може бути продовжено до 08.04.2025 року, як про це просить прокурор у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити до 8 квітня 2025 року включно строк дії обов`язків, покладених раніше на підозрюваного у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07.10.2021 за ч.3 ст. 212 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватись від спілкування з працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», які є свідками у кримінальному провадженні № 62021000000000861, а також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Покласти на підозрюваного у кримінальному провадженні №62021000000000861 від 07.10.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язок не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора за межі міста Києва, Київської області та селища Побузьке Кіровоградської області, із наданням ОСОБА_4 дозволу проїжджати до селища Побузьке Кіровоградської області за маршрутом, що пролягає по автодорозі сполученням «місто Київ-місто Умань-село Великі Трояни Кіровоградської області-селище Голованівськ Кіровоградської області-селище Побузьке Кіровоградської області», строк дії якого (обов`язку) до 8квітня 2025року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1