Ухвала

від 06.02.2025 по справі 761/4565/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4565/25

Провадження № 1-кс/761/3619/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000820 17.09.2024

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, буд. 6, а саме на:

- копію протоколу №1 Установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» від 17.05.2022, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 1-1/к від 01.06.2022, на 1 арк.;

- лист з назвою «Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи» з датою 01.05.2024, на 1 арк.;

- документи щодо продажу та реалізації оптової торгівлі ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-Франк», які містяться у папці-швидкозшивач червоного кольору (згідно опису протоколу огляду від 05.02.2025);

- статут ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Атем-Франк», затверджений рішенням учасників Загальних зборів від 06.08.2019, протоколом № 91, на 15 арк.;

- статут ТОВ «Житомиртепломаш», затверджений рішенням Загальних зборів від 08.05.2019, протоколом № 37, на 16 арк.;

-статут ТОВ «Торговий дім «Атем 2022», затверджений протоколом Установчих зборів засновників № 1 від 17.05.2022, на 11 арк.;

- статут ТОВ «Житомиртепломаш», затверджений установчими зборами засновників від 26.08.2009, протоколом № 1, на 6 арк.;

- документи: контракти, договори, угоди та інші, щодо ТОВ «Житомиртепломаш», які містяться у папці-швидкозшивач зеленого кольору із написом «Договора експорт 2024 ЖТМ»;

- копію протоколу № 21 Зборів засновників ТОВ «Електрощит+» від 22.02.2022, на 1 арк.;

- копію протоколу № 39 Зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» від 23.02.2022, на 1 арк.;

- копію протоколу № 38 Зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» від 22.02.2022, на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Житомиртепломаш» від 04.01.2022 року, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 04.01.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копію договору-дарування № 3249 від 10.10.2013, на 1 арк.;

- копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 10635753 від 10.10.2013, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 99 від 27.11.2024, на 1 арк.;

- договір поставки від 12.12.2024, на 6 арк.;

- копію листа Державної митної служби України № 7.19-1/17/13/4219 від 28.07.2022, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 1-1/к від 01.06.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- протокол № 84 Загальних зборів учасників ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 26.02.2019, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- протокол № 98 Загальних зборів учасників ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 19.11.2020, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 1/1 від 01.01.2024, на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «Житомиртепломаш» № 010124/1 від 01.01.2024, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 32/1 від 20.03.2024, на 1 арк.;

- копію протоколу № 1 Установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» від 17.05.2022, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 0139618 від 14.03.2000, на 1 арк.;

- копію довідки АА № 047994 з ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 3к/1 від 03.01.2007, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 2к/1 від 06.12.2006, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 7к/1 від 01.03.2007, на 1 арк.;

- лист із табличними відомостями із назвою «Spare parts list», на 1 арк.;

- документи щодо імпорту товарів до ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК», всього на 25 арк.;

- лист із інформацією у табличній формі щодо продукції, на 1 арк.;

- лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2022 рік», в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2019-2020-2021-2022 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.;

- лист із назвою «Аналіз реалізації по номенклатурі за 2021 року», на 4 арк.;

- копії прайс-листів номері : № 51/6 від 04.08.2022, на 2 арк., № 79/1 від 07.11.2022, на 2 арк.; № 68/2 від 28.09.2022, на 2 арк.; № 68/3 від 28.09.2022, на 2 арк.; № 55/3 від 15.08.2022, на 2 арк. та № 55/2 від 15.08.2022, на 2 арк.;

- лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2023 рік», на 1 арк.;

- лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2020-2021-2022-2023 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.;

- лист із назвою «план 2023 50%СП + 50%ЖТМ», на 1 арк.;

- копію листа із назвою «Рентабельність конвекторів на 02.10.2024», на 1 арк.;

- листи із назвою «Собівартість продукції СП АТЕМ-ФРАНК», на 3 арк.;

- листи із назвою «Собівартість продукції ЖТМ матер-план», на 2 арк.;

- копію прайс-листа ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», на 3 арк. із прикріпленим клаптиком паперу із рукописними записами «Казахстан»;

- копію прайс-листа ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» № 57/2 від 24.07.2023, на 3 арк.;

- копію листа із рукописними записами «СП», на 1 арк.;

- лист із рукописними записами з обох боків, серед яких «Лемакс», на 1 арк.;

- лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2024 рік», в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2021-2022-2023-2024 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.;

- лист із назвою «Оборотно-сальдова відомість. Январь 2025», на 1 арк.;

- копії протоколів випробувань № 222/16 від 21.10.2016, на 1 арк.; № 102 від 2024 року, на 1 арк.; № 96 від 2024 року, на 1 арк.;

- лист із назвою «Дебіторська заборгованість експорту на 06.01.2025», на 1 арк.;

- листи із назвою «Номенклатура» та інформацією у табличній формі та рукописними записами, на 13 арк.;

- лист із назвою «Ведомость по приходам» та інформацією у табличній формі та рукописними записами, на 1 арк.;

- документи щодо укладення договорів та імпорту між «Foshan Pegasus import and export CO., LTD.» та ООО «ГазКотёлБел», всього на 59 арк.;

- лист із рукописними написами, серед яких «О-РБ-Москва» та розрахунками, на 1 арк.;

- контракт № 3SP від 01.05.2024, в 2-х примірниках, всього на 12 арк.;

- контракт № 3 ZTM від 01.05.2024, в 2-х примірниках, всього на 12 арк.;

- документ з назвою «Договор купли-продажи» № 1 від 18.03.2024, на 2 арк.;

- документ з назвою «Дополнительное соглашение № 1 к договору № 23 СП от 09.07.2022» від 15.05.2024, на 2 арк., із прикріпленим клаптиком паперу з рукописними написами «Казахстан», «FAF», «FAFTRADE»;

- листи із назвами «Реалізація готової продукції на експорт за 2024 рік», в 4-х примірниках, всього на 4 арк.; «Дебіторська заборгованість по експорту на 27.09.2024р.», на 1 арк.; «Реалізація продукції ТМ «АТЕМ» за січень-липень 2024 рік.», в 4-х примірниках, всього на 4 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 5 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 3 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 8 арк.; «Залишки котлів на 1.08 2024р.», на 1 арк.; «Ціни на товари», на 1 арк.;

- документи на замовлення на виробництво та експорту товару, що містяться у папці швидкозшивач із написом «КАЗАХСТАН FAF TRADE СП», чорного кольору (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025);

- документи щодо укладених контрактів між ТОВ «Житомиртепломаш» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2023 ЖТМ», зеленого кольору, (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025) ;

- документи щодо укладених контрактів між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2024 СП», червоного кольору, (згідно переліку у протоколу огляду від 05.02.2025);

- документи щодо укладених контрактів між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2023 СП», синього кольору, (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025);

- документи, щодо специфікації товару, всього на 103 арк.;

- акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 05.05.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- лист із назвою «Packing list» від 10.10.2024, на 39 арк.;

- лист із назвою «Двухмачтовый шатер Звезда Veranxo 14,00 м.», на 3 арк.;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами, із написом на обкладинці «Filofax»;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці;

- блокнот зеленого кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці;

- переносний жорсткий диск (носій інформації) марки «My Passport Ultra», чорно-сірого кольору, SN WXC1A6303082, із кабелем до нього;

- ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro», model: A2485, Serial: H9769DQJ3X, сірого кольору, у чохлі чорного кольору, із зарядним пристроєм.

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_5 , всього на 25 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_4 , всього на 17 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_6 , всього на 15 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_7 , всього на 11 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_8 , всього на 14 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_9 , всього на 15 арк.;

- посадова інструкція інженеру-технологу від 10.03.2008, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція заступника генерального директора з маркетингу від 02.01.2009, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція головного бухгалтера від 21.04.2010, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція економісту від 06.10.2008, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція головного інженера від 22.05.2012, на 3 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 161/1/к/тр від 30.09.2024, на 8 арк.;

- наказ ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 334/к/тр від 27.12.2023, на 1 арк. з додатком - штатний розпис ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», на 5 арк.;

- документ із назвою «структура власності ТОВ «Житомиртепломаш» станом на 06.12.2023», на 1 арк.;

- протокол № 50 Зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш» від 20.09.2024, на 1 арк.;

- додаток № 5 до контракту з Директором ТОВ «Житомиртепломаш» від 20.03.2024, на 1 арк.;

- жорсткий диск марки «Samsung», модель: ST1000LM024, S/N: S2U5J9EC802829;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 24.02.22-31.12.22, на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 2023 р., на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 2024 р., на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 1 квартал 2025 р., на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 24.02.22-28.01.25, на 1 арк.;

- виписки по рахунках ТОВ «СП «Атем-Франк» з АТ «Укрексімбанк» за 2024 рік, на 28 арк.;

- акти здачі-прийняття (надання послуг), а саме послуг перевезення між ТОВ «СП «Атем-Франк» та ФОП ОСОБА_10 за період 2024 року сполученням Україна-Грузія, Україна-Польща, за 2022 рік сполученням Україна-Молдова з наступними заявками та міжнародно-транспортними накладними до кожного акта, всього 18 актів здачі-прийняття з комплектом документів відповідно, всього на 60 арк., що містяться у папці швидкозшивач жовтого кольору з написами на ній «Послуги перевізників 2021 рік»;

- документи: копія наказу № 77 від 19.08.2024 про ціни на готову продукцію, яка реалізується на експорт (в Польщу) з додатком № 1, на 2 арк., копія контракту № 2 СП від 20.03.2024 з додатковою угодою, на 6 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 2 СП від 20.03.2024 по специфікаціям за 2024 рік: № 5 на 23 арк., № 4 на 20 арк., № 3 на 18 арк., № 2 на 24 арк., № 1 на 20 арк., що містяться у папці швидкозшивач зеленого кольору;

- комплекти документів на експорт товару за контрактами по специфікаціям з контрагентами «Mladinad Com SRL», «ИП «FAF», «FAF Trade» за 2023 рік, всього на 353 арк., що містяться у прошитому томі з картонною обкладинкою з написом «Експорт за 2023 р.», згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2024;

- документи: копії наказів за 2022 рік про ціни на продукцію, яка реалізується на експорт (в Молдову) з додатками, на 28 арк., копії прайс-листів за 2022 рік, на 10 арк., копія контракту № 22 СП від 07.06.2022 з додатковою угодою, на 5 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 22 СП від 07.06.2022 по специфікаціям за 2022 рік: №№ 35-15 кожний на 8 арк., № 14 на 7 арк., № 13 на 9 арк., № 12 на 8 арк., № 11 на 9 арк., № 10 на 8 арк., №№ 9-8 на 7 арк., №№ 7-6 на 8 арк., №№ 5-4 на 9 арк., №№ 3-2 на 10 арк., № 1 на 12 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Експорт Єврогаз контроль 2022 р.»;

- документи: акт звірки станом на 24.12.2024, на 2 арк., копії наказів за 2024 рік про ціни на готову продукцію, яка реалізується на експорт (в Казахстан) з додатками, на 7 арк., копії прайс-листів за 2024 рік, на 2 арк., копія контракту № 1 СП від 08.01.2024 зі специфікацією № 1 від 15.02.2024, на 12 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 1 СП від 08.01.2024 по специфікаціям за 2024 рік: №№ 13 на 22 арк., № 12 на 23 арк., № 11 на 22 арк., № 10 на 23 арк., № 9 на 14 арк., № 8-7 кожний на 16 арк., №№ 6 на 15 арк., № 5-4 на 23 арк., № 3 на 28 арк., № 2 на 8 арк., № 2 на 11 арк., № 1 на 20 арк., а також комплект документів на експорт товару за контрактом № 23 СП від 09.06.2022 по специфікації № 3 від 21.05.2024 на 14 арк.,що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Експорт FAF Trade» 2024 рік»;

- договір № 8АФ від 20.02.2020 з додатками, на 6 арк., договір № 13АФ від 15.03.2021 з додатками, на 18 арк., 6 аркушів чорнові матеріали, на 6 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Договора ОВК.РУ 2020-2021»;

- документи: контракт № 16АФ від 01.06.2021 з додатками, на 14 арк., контракт № 17АФ з додатками, на 8 арк., контракт № 18 СП від 04.01.2022 з додатками, на 8 арк., контакт № 19 СП від 12.01.2022 з додатками, на 19 арк., контракт № 20 СП від 14.01.2022, на 4 арк., контракт № 21 від 03.02.2022, на 2 арк., контракт № 22 СП від 07.06.2022 з додатками та копіями сертифікацій, на 35 арк., договір № 23 СП від 09.06.2022 з додатками, на 5 арк., контракт № 24 СП від 25.06.2022 з додатками, на 6 арк., контракт № 25 АФ від 05.08.2022 з додатками, на 14 арк., копія договору № 25СП від 22.09.2022, на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу № 2 від 21.02.2022, на 1 арк., контракт № 26 АФ від 06.10.2022, на 2 арк., картка підприємства ТОО «Аст-Юг Холдинг» (Казахстан), на 1 арк., договір купівлі-продажу № 1 від 26.04.2022 з додатком, на 5 арк., виписка з АТ «Укрексімбанк», на 1 арк., що містяться у папці швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора експорт СП 2022»;

- ноутбук марки «Lenovo» моделі 80QQ, s/n: PF0DESNY, МТМ: 80QQ008AUA із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo» моделі 20135, s/n: QB05727214, P/N: 59342178 із зарядним пристроєм;

- системний блок марки «LG», з написом «Delux», з наліпкою «інв. № 238, чорного кольору.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст оголосити 10.02.2025 о 12.35 год.

Слідча суддя ОСОБА_11