Ухвала

від 30.01.2025 по справі 589/216/25

ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 589/216/25

Провадження № 1-кс/589/156/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42025202550000003 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42025202550000003 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в листопаді 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) проведено тендерну закупівлю товарно-матеріальних цінностей для створення осередку викладання навчального предмету «Захист України», на суму 713 790 грн.

В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі його начальника ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , українка, громадянка України, уродженка м. Шостка Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) укладено договір від 04.11.2024 року №373 із закупівлі товарно-матеріальних цінностей на суму 693 790 грн. (в тому числі комплект лазертаг у кількості 1 шт. вартістю 552 тис. грн.).

13.11.2024 року, відповідно до видаткової накладної від 13.11.2024 № 373, обумовлені вказаним вище договором № 373 від 04.11.2024 товарно-матеріальні цінності, в т.ч. комплект лазертаг у кількості 1 шт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав представник ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_6 зв`язку з цим, 18.12.2024, на підставі видаткової накладної від 13.11.2024 № 373, ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 693 790 грн.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором торгово-матеріальних цінностей не відбувалось, а видаткову накладну від 13.11.2024 року №373 було підроблено шляхом внесення до неї недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед замовником, що забезпечило необґрунтоване перерахування коштів на розрахунковий рахунок вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в сумі 693 790 грн, чим нанесено збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на згадану суму.

У подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 04.11.2024 № 373 торгово-матеріальних цінностей, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оформили договір відповідального зберігання від 31.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_2 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, в грудні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) проведено тендерну закупівлю Симулятора бойових дій - комплекту лазертаг для облаштування навчального кабінету «Захист України», на суму 552 000 грн.

У подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі її директора ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , українка, громадянка України, уродженка м. Глухів Шосткинського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) укладено договір від 09.12.2024 №10 із закупівлі Симулятора бойових дій одного комплекту лазертаг для облаштування навчального кабінету «Захист України», на суму 552 000 грн.

09.12.2024, відповідно до видаткової накладної від 09.12.2024 № 10, ОСОБА_10 отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлений вказаним вище договором комплект лазертаг. В зв`язку з цим, 23.12.2024, на підставі видаткової накладної від 09.12.2024 року №10, ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 552 000 грн.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором комплекту лазертаг не відбувалось, а ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 , підробили видаткову накладну від 09.12.2024 року N?10 шляхом внесення до них недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовником та забезпечили необґрунтоване перерахування коштів на розрахунковий рахунок вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в сумі 552 000 грн. чим нанесли збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 на згадану суму.

В подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 09.12.2024 року №10 комплекту лазертаг, вказані особи в той же день оформили договір відповідального зберігання від 09.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_7 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, в жовтні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ) проведено тендерну закупівлю навчального обладнання для забезпечення викладання предмету «Захист України», на суму 930 342 грн.

В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі його начальника ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , українець, громадянин України, уродженець м. Шостка Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , укладено договір від 16.10.2024 № 114 із закупівлі товарно-матеріальних цінностей Навчального обладнання для забезпечення викладання предмету «Захист України» на суму 930 342 грн. (в тому числі одного комплекту лазертаг вартістю 552 000 грн.).

16.10.2024 року, відповідно до видаткової накладної від 16.10.2024 №114, ОСОБА_12 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлені вказаним вище договором товарно-матеріальні цінності, в т.ч. один комплект лазертаг.

В зв`язку з цим, 18.12.2024, на підставі видаткової накладної від 16.10.2024 № 114, ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 930 342 грн.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, а ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 , підробили видаткову накладну від 16.10.2024 № 114 шляхом внесення до неї недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед замовником та забезпечили необґрунтоване перерахування коштів в сумі 930 342 грн, чим нанесли збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 на згадану суму.

В подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 16.10.2024 № 114 товарно-матеріальних цінностей, вказані особи оформили договір відповідального зберігання від 31.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_11 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини, оскільки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 здійснює поставки товарів замовникам за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », при цьому користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . Враховуючи викладене, здійснення тимчасового доступу забезпечить встановлення інформації щодо дати здійснення поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх кількості.

Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки в подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025202550000003, а саме: слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу №1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 (з можливістю ознайомлення та отримання чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), які містять:

інформацію про створення накладних та отримання відправлень за номером телефону НОМЕР_9 у період часу з 05.06.2024 (дата реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по дату постановлення ухвали, а саме по 30.01.2025, із зазначенням точної дати, часу створення, відділення, де вона була створена та відділення на яке була адресована, адреси вказаних відділень, прізвища, ім`я та по-батькові особи відправника та особи отримувача, абонентський номер телефону отримувача та відправника, дату, час і місце отримання відправлення, спосіб сплати послуг за вказане відправлення та у випадку сплати з карткового чи банківського рахунку зазначити повний номер рахунку, та інші зміни та відому інформацію, які стосуються вказаного відправлення;

інформацію про особистий кабінет за номером телефону НОМЕР_9 , офіційного сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) або в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо користувача, який її створив, із зазначенням даних користувача (логіна, адреси електронної пошти, за допомогою якої зареєстрований обліковий запис; прізвища, імені та по-батькові користувача, та ІР-адреси, з яких здійснювалася первинна реєстрація такого користувача, та подальші входи на сайт компанії та додаток у період часу з 00:01 год. 05.06.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 30.01.2025);

інформацію про створення накладних та отримання відправлень на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням точної дати, часу створення, відділення, де вона була створена та відділення на яке була адресована, адреси вказаних відділень, прізвища, ім`я та по-батькові особи відправника та особи отримувача, абонентський номер телефону отримувача та відправника, дату, час і місце отримання відправлення, спосіб сплати послуг за вказане відправлення та у випадку сплати з карткового чи банківського рахунку зазначити повний номер рахунку, та інші зміни та відому інформацію, які стосуються вказаного відправлення;

інформацію про особистий кабінет ОСОБА_8 , користувача офіційного сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) або в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо користувача, який її створив, із зазначенням даних користувача (логіна, адреси електронної пошти, за допомогою якої зареєстрований обліковий запис; прізвища, імені та по-батькові користувача, номеру мобільного телефону, та ІР-адреси, з яких здійснювалася первинна реєстрація такого користувача, та подальші входи на сайт компанії та додаток у період часу з 00:01 год. 05.06.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 30.01.2025.

Строк дії ухвали визначити до 30 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/156/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3