Ухвала

від 03.02.2025 по справі 761/2140/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2140/25

Провадження № 1-кс/761/2113/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників власника майна - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА» на бездіяльність детективів БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108

ВСТАНОВИЛА

В провадженні слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшла скарга ОСОБА_5 в інтересах ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА» на бездіяльність детективів БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108, яке вилучено 23.08.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА» за адресою м. Київ, вул. Газова, 30.

Ініціатор скарги зазначає, що обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2023 в межах розслідування НПУ злочинів за ст.364, 366 КК. З часу проведення обшуку, жодних слідчих процесуальних дій за участі власника майна не проведено, про підозру службовим особам не повідомлено.

16.12.2024 представником власника майна до БЕБ України скеровано клопотання про повернення вилучено в ході обшуку майна 23.08.2023 та 06.01.2025 отримано постанову про відмову у задоволенні клопотання. Відтак на думку власника майна майно утримується незаконно, у зв`язку із чим є всі підстави для його повернення.

У судовому засіданні адвокати скаргу підтримали в повному обсязі з підстав в ній наведених, зазначили, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук під час якого було вилучено ряд майна, разом з тим вилучені документи щодо повернення яких подано скаргу, що обмежує діяльність підприємства, арешт на вилучене майно не накладався.

Уповноважений детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в судове засідання не з`явився, щодо часу місця розгляду скарги повідомлений у встановленому порядку. З урахуванням положень ст. 306 КПК, його неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Слідча суддя, дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи приходить до висновку про те, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2023 проведено обшук у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, а саме за адресою: м. Київ, вул. Газова, 30.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ст.168 КПК України під час обшуку, огляду може здійснюватись тимчасове вилучення майна. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно пункту 7 частини 2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Разом з цим, абзац другий частини п`ятої статті 171 КПК України зобов`язує сторону обвинувачення звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після його вилучення, якщо таке майно було вилучено під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Сукупний аналіз вищевказаних норм свідчить про те, що тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні після спливу строків, визначених у ч. 5 ст. 171 КПК, може мати лише один статус - арештованого.

Отже, за відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ст. 170, ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню.

Враховуючи вищевикладене, та, насамперед, мету проведення такої слідчої дії як обшук, яка полягає у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зі змісту ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2023, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення: установчих документів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), контракти, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, інвойси, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортні накладні, виписок по банківських рахунках, оборотно-сальдові відомості), документів ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «ВІСТ-М» (ЄДРПОУ 41870702), ТОВ «Інновації ХХІ століття» (ЄДРПОУ 43872565), ТОВ «Імпортмакс» (ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «Цетехно» (ЄДРПОУ 43058939), ТОВ «Максішоп» (ЄДРПОУ 43886227), ТОВ «Діпровайд» (ЄДРПОУ 43956613), ТОВ «Імпорт Капітал» (ЄДРПОУ 43058848) за період 2019-2023 рр; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб підприємств; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутацій, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку) осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас в межах розгляду даної скарги слідчій судді не надано відомості про те, що вилучене 23.08.2023 майно було оглянуто, визнано речовим доказом, арештовано та має доказове значення у межах розслідуваних кримінальних правопорушень.

Уповноважений детектив у кримінальному провадженні до суду не з`явився, довдоів щодо спростування обставин скарги.

Статтею 26 КПК України закріплено принцип диспозитивності, який полягає у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так й іншими нормативно-правовими актами, зокрема статтею 41 Конституції України, якими передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Питання тривалості обмеження права на мирне володіння майном, оцінюється слідчим суддею з урахуванням практики ЄСПЛ. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, з огляду на тривалість часу утримання вилученого майна, такий баланс порушено.

Враховуючи наведене та обставини що встановленні при розгляді даної скарги, слідча суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 42023000000000108, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.01.2023 повернути ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА» майно вилучене під час обшуку 23.08.2023 за місце здійснення господарської діяльності ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА» за адресою м. Київ, вул. Газова, 30 майно, а саме:

1.Договір поставки №70 від 28.04.2020 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ВІСТ-М" на 5 арк.;

2.Специфікація до договору поставки №70 від 28.04.2020 на 1 арк.;

3.Договір поставки №135 від 08.06.2021 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "Домашня електроніка плюс" на 6 арк.;

4.Специфікація до договору поставки №135 на 1 арк.;

5.Договір поставки №158 від 12.07.2021 року між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" з додатками на 12 арк.;

6.Договір поставки №122 від 16.08.2022 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ІТР-СТРОЙІНФОРМ" з додатками на 11 арк.;

7.Договір поставки №287 від 10.11.2021 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ІМПОРТМАКС" з додатками на 13 арк.;

8.Договір поставки №254 від 12.10.2021 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ІМПОРТМАКС" з додатками на 12 арк.;

9.Договір поставки №161/1 від 15.09.2020 між ТОВ "ПІІ Асбіс-Україна" та ТОВ "ІМПОРТМАКС" з додатками на 6 арк.;

10.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 23.08.2023 на 8 арк.;

11.Роздруківка штатно-посадового розкладу ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" станом на 01.07.2023 на 4 арк.;

12.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ВІСТ-М" на 9 арк.;

13.Роздруківка відвантажень в адресу ТОВ "ВІСТ-М" на 6 арк.;

14.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ІТР-СТРОЙІНФОРМ" на 2 арк.;

15.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС" на 3 арк.;

16.Роздруківка відвантажень в адресу ТОВ "ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС" на 4 арк.;

17.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" на 6 арк.;

18.Роздруківка відвантажень в адресу ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" на 8 арк.;

19.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "МАКСІШОП" на 2 арк.;

20.Роздруківка відвантажень в адресу ТОВ "МАКСІШОП" на 5 арк.;

21.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" та ТОВ "ЦЕТЕХНО" на 12 арк.;

22.Роздруківка відвантажень в адресу ТОВ "ЦЕТЕХНО" на 9 арк.;

23.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019-23.08.2023 між ТОВ "ПІІ Асбіс-Україна" та ТОВ "ІМПОРТМАКС" на 35 арк.;

24.Роздруківка відвантажень в адресу "ТОВ ІМПОРТМАКС" на 45 арк.;

25.Генеральна довіреність №45 від 09.08.2022 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 2 арк.;

26.Генеральна довіреність №46 від 09.08.2022 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 2 арк.;

27.Генеральна довіреність №45 від 18.08.2022 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

28.Генеральна довіреність №46 від 18.08.2022 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

29.Генеральна довіреність №46 від 18.08.2022 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

30.Генеральна довіреність №14 від 13.03.2023 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

31.Генеральна довіреність №13 від 13.03.2023 ТОВ "ІМПОРТМАКС" на прийняття" ТМЦ від ТОВ "ПІІ Асбіс-Україна" на 1 арк.;

32.Довіреність №23/01/02/1 від 02.01.2023 ТОВ "ВІСТ-М" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" 1 арк.;

33.Довіреність №23/01/02/1 від 02.01.2023 ТОВ "ВІСТ-М" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

34.Довіреність №1505 від 07.03.2023 ТОВ "ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

35.Довіреність №б/н від 03.01.2023 ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ Асбіс-Україна" на 1 арк.;

36.Довіреність №б/н від 03.01.2023 ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

37.Довіреність №б/н 03.01.2023 ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

38.Довіреність №б/н від 02.06.2023 ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХІІ СТОЛІТТЯ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

39.Довіреність №б/н від 02.06.2023 ТОВ "ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

40.Довіреність № 1805 від 16.08.2022 ТОВ "ІТР-СТРОЙІНФОРМ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

41.Довіреність №1805 від 16.08.2022 ТОВ "ІТР-СТРОЙІНФОРМ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

42.Довіреність №1810 від 24.10.2022 ТОВ "ІТР-СТРОЙІНФОРМ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

43.Довіреність №1810 від 24.10.2022 ТОВ "ІТР-СТРОЙІНФОРМ" на прийняття ТМЦ від ТОВ "ПІІ "Асбіс-Україна" на 1 арк.;

44.Блокнот з чорновими записами - 2шт.;

45.Чорнові записи на 55 арк.;

46.Роздруківка з інформацією стосовно ТОВ "ВІСТ-М на 1 арк.;

47.Блокноти з чорновими записами - 2 од.;

48.Чорнові записи на 11 арк.;

49.Блокнот синього кольору ОСОБА_6 ;

50.Блокнот з робочого місця ОСОБА_7 ;

51.Чорнові записи з робочого місця ОСОБА_7 на 4 арк.;

52.Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту "почато 21.10.20р.";

53.Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту "розпочато 09.09.19 р.";

54.Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту "почато 04.10.21 р.";

55.Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту "почато 10.12.22 р.";

56.Журнал обліку руху автотранспорту на території ТОВ "ПІІ "АСБІС-УКРАЇНА" від 04.03.2019;

57.Чорнові записи на 16 арк.

58.Видаткові накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 250 арк.;

59.Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 210 арк.;

60.Видаткові накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 162 арк.;

61.Товарно-транспортні накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 83 арк.;

62.Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 250 арк.;

63.Видаткові накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 256 арк.;

64.Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні прошиті, пронумеровані, скріплені підписом ОСОБА_6 на 25 арк.;

65.Листування на 37 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 07.02.2025 о 09.25 год.

Слідча суддя ОСОБА_1