Ухвала
від 04.02.2025 по справі 947/37532/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Провадження № 1-кс/947/862/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12023163510000386 від 13.05.2023, за ознаками кримінального провопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси, повторно після усунення недоліків, надійшло клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12023163510000386 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт на речі, документи вилучені в ході проведеного 05.12.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі пояснив, що в рамках даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_6 та інших компаній підконтрольних йому. Також прокурор повідомив, що в ході обшуку було вилучено грошові кошти, які знаходилися біля робочого місця бухгалтера підприємства, яке підконтрольне ОСОБА_6 , там також було вилучено документи підприємства. Прокурор зазначив, що на вилучених документах міститься інформація, яка буде корисна для досудового слідства, а вилученні грошові кошти ймовірно отриманні в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Тому прокурор наполягав на накладення арешту на майно зазначене у клопотанні.

У судове засідання з`явилась адвокат ОСОБА_4 , що діє також в інтересах ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ», яка заперечувала проти задоволення клопотання мотивуючи тим, що в ході обшуку було вилучено грошові кошти які належать їй особисто, оскільки вилучені в її кабінеті. При цьому зазначила, що робоче місце директора ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» знаходиться на іншому поверсі.

Про розгляд клопотання належним чином було повідомлено службових осіб ТОВ «Греїн-Експорт», ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», ТОВ «Транс-вагон», однак останні у судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120231635100000386 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) від 23.02.2022 № 0155/2023/ДСК.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю громадян України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянина російської федерації ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та юридичних осіб-нерезидентів Fenix International Limited (Велика Британія), Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. (Об`єднані Арабські Емірати), Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія) за період з вересня 2020 року по липень 2022 року на загальну суму 128,2 млн грн, що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зокрема, ОСОБА_6 відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, надавши при реєстрації відомості про себе, у тому числі про те, що походженням коштів є дохід з сайтів відеочату в реальному часі «Onlyfans» та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.

На рахунок у платіжній службі Paxum Inc ОСОБА_6 з моменту його відкриття надійшли грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. доларів США, у тому числі 1 026 481 доларів США із бізнес рахунку Fenix International Limited з іменем користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 При цьому, є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано ОСОБА_6 за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності.

Також, на рахунок Paxum Inc ОСОБА_6 здійснено перекази від

ОСОБА_7 (менеджера з розвитку бізнесу для компанії Fteс, яка представлена екосистемою криптоторгівлі ftec.io) на загальну суму 254 260 доларів США.

З персонального рахунку у Paxum Inc ОСОБА_6 здійснив перекази коштів, зокрема 91 950 доларів США на користь ОСОБА_7 , 53 610 доларів США на користь громадянина росії ОСОБА_8 , 90 258 доларів США на бізнес рахунок компанії Stingth Ad Research Kft (Угорщина), 317 950 доларів США на користь компанії Reed Sarl (Швейцарія), в якій ОСОБА_6 вказаний як засновник, керівник та єдиний уповноважений підписант, 10 000 доларів США на користь компанії 42 Marketing And Informaiton Technology L.L.C. (ОАЕ), про яку повідомлено, що її рахунок фактично функціонує в якості неліцензованої діяльності з надання грошових послуг, послуг з обміну валют. Також ОСОБА_6 здійснив перекази на власні рахунки в європейських банках на суму 1 829 517 доларів США, 42 967 євро, а також зняв готівкою через кредитні картки 266 975 доларів США.

ОСОБА_7 , будучи власником рахунку ОСОБА_9 на який з моменту відкриття здійснено 363 P2P транзакції на загальну суму 1 485 383 доларів США та 5 335 євро

(в тому числі від користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у подальшому здійснив вихідні транзакції на загальну суму 1 162 634 доларів США, в тому числі на користь ОСОБА_6 та на бізнес-рахунок компанії Stingth Ad Research Kft, яка підозрюється у використанні в якості засобу переказу коштів ОСОБА_6 у європейські банки, а також операції з виведення коштів на кредитні картки.

ОСОБА_8 , в якості джерела коштів на рахунку Paxum Inc, також вказав дохід від сайтів з відеочатом Onlyfans та з моменту відкриття рахунку отримав 298 890 доларів США, в тому числі з рахунку Paxum Inc ОСОБА_6 . Більшість коштів, які надійшли на користь ОСОБА_8 , походили з персональних рахунків, в тому числі від користувачів з email адресами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у подальшому виведені ним через кредитні картки.

На рахунок компанії Reed Sarl, джерелом коштів на якому вказано дохід від рекламних послуг та поручительство (агентські послуги) з управління контентом, здійснено зарахування коштів, в тому числі від її засновника та керівника ОСОБА_6 , які в подальшому було переказано на банківський рахунок Credit Suisse AG у Швейцарії та на рахунок Paxum Inc компанії Stingth Ad Research KFT.

Компанія Paxum Inc підозрює, що компанія Reed Sarl є підставною компанію, основним призначенням якої є переказ коштів з України до Швейцарії. При цьому є підозри, що афілійований маркетинг є скоріше прикриттям, для того, щоб транзакції через Reed Sarl здавалися законними, так як ніяка інформація з відкритих джерел не може підтвердити участь ОСОБА_6 у маркетинговому бізнесі.

На користь компанії Stingth Ad Research Kft здійснено транзакції на загальну суму 1 840 708 доларів США, в тому числі від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та компанії Reed Sarl, з яких 149 транзакції на суми від 9 000 до 10 000 доларів США (з метою приховання від моніторингу). З євро рахунку компанії Stingth Ad Research Kft було здійснено перекази коштів на суму 536 594 євро на рахунок у Paxum Inc керуючого директора Stingth Ad Research Kft ОСОБА_10 , 620 413,00 євро на банківський рахунок у Deutsche Handelsbank AG, 940 405 євро на користь компанії Brown And Hill LTD (Великобританія).

У Paxum Inc є підстави підозрювати, що Stingth Ad Research Kft є підставною компанією, яка бере участь у відмиванні коштів. Також компанія надала підроблену виписку з картки, у якій змінено валюту картки та кредитний ліміт (виписку звірено з емітентом картки).

На рахунок Brown And Hill Ltd, з моменту його відкриття, здійснено

транзакції на суму 940 405 євро, які всі походять з бізнес-рахунку компанії Stingth Ad Research Kft. Протягом декількох хвилин після отримання коштів, з рахунку Brown And Hill LTD було здійснено перекази на власні німецькі рахунки компанії, а також поділено на суми та переказано на банківський рахунок компанії Olider Sp z o.o (Польща).

Paxum Inc підозрює, що Olider Sp z o.o. є підставною компанією, оскільки представником компанії надано підроблену виписку з картки, у якій змінено дату видачі документа та валюту рахунку (з гривні на євро).

З причини того, що ОСОБА_11 не отримує кошти з жодного особистого або комерційного рахунку, за винятком Stingth Ad Research Kft, є підозри, що компанія була використана як компанія-оболонка, єдиним призначенням якої є переказ коштів з України у Велику Британію, ймовірно за вказівкою ОСОБА_6 . До того ж, було виявлено, що веб-сайти вказаних компаній походять з однієї IP-адреси, а також обидві компанії з однієї IP-адреси отримали доступ до рахунків у Paxum Inc.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу ОСОБА_6 є власником ОСОБА_12 (Велика Британія), яка експортує українське зерно, бобові, добрива та олійні культури на міжнародний ринок. Також, ОСОБА_6 вказується як засновник та бенефіціарний власник швейцарських компаній Trans Trade RK SA, діючою компанією, що спеціалізується на українській аграрній продукції, та Trans Trade Holding SA, яка володіє кількома зернопереробними підприємствами в Україні та займає частку ринку зернового бізнесу в Україні.

Проаналізувавши інформацію, отриману від іноземної країни та суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов`язані, окрім іншого, з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, під час виконання доручення детектива від управління Територіального управління БЕБ в Одеській області отримано відомості про те, що ОСОБА_6 організовано схему з умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету України, заниження фінансового результату до оподаткування з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, шляхом придбання зернової продукції за готівкові грошові кошти, а також заниження фактичної вартості послуг з перевалки вантажів.

Також ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром юридичних осіб нерезидентів, в адресу яких здійснюється експорт зернової продукції від підконтрольних підприємств, а саме: «Ntk trans poland» (Республіка Польща) та «Trans Trade RK SA» (Швейцарія). Встановлено, що одним із ризикових підприємств, від якого на адресу ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770) надходить зернова продукція, закуплена за готівкові грошові кошти, є ТОВ «Плазна» (код ЄДРПОУ 42924727).

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі»

(код ЄДРПОУ 39611492), засновником якого є ОСОБА_6 , до податкової звітності вносяться відомості щодо вартості послуг із перевалки вантажів, яка становить близько 120 гривень за одну тону вантажу, проте як середня вартість таких послуг на території Одеської області складає близько 13-14 доларів США (курс НБУ станом на 29.10.2024 складає 41,3292 гривень), тобто біля 540 гривень за одну тону вантажу, що перевищує заявлену вартість більше ніж в чотири рази.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являється кінцевим бенефіціарним власником ряду суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема: ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «Греїн-Експорт» (код ЄДРПОУ 33202904), ТОВ «Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс» (код ЄДРПОУ 36851782), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492), ТОВ «Спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 41322529), ТОВ «Елеваторсервісгруп» (код ЄДРПОУ 44402376), ТОВ «Трейд Юні» (код ЄДРПОУ 44601236) та інших.

Поряд з цим директором ТОВ «Трейд Юні» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка здійснює юридичне супроводження, надає консультаційні послуги для групи компаній ОСОБА_6 .

Як встановлено ОСОБА_4 одночасно являється діючим адвокатом, свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю № 21/2246 від 14.09.2019.

У мережі інтернет зазначене службове приміщення адвоката ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», ТОВ «Транс-вагон» та ТОВ «Греїн-Експорт» засновником яких є ОСОБА_6 , фактично використовують офісні приміщення у бізнес-центрі за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/1.

Вказаними підприємствами відображається у податковій звітності за формою 20-ОПП використання офісних приміщень за вказаною адресою, а саме:

- ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» з 2022 року офіс № 304Б;

- ТОВ «Транс-вагон» з 2022 року офіс № 304Б;

- ТОВ «Греїн-Експорт» з 2020 року офіси 303, 304Б, 305Б.

Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав, приміщення адміністративної будівлі площею 22948,6 м. кв. за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 66/1, перебувають у власності ТОВ «Бізнес Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37009700). Відомості щодо інших власників приміщень за вказаною адресою у Державному реєстрі речових прав відсутні.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 22.11.2024, 05.12.2024 за вказаною адресою проведено обшук.

Під час обшуку було виявлено, що за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/1, згідно договору оренди нерухомого майна № 24/09-24 від 24.09.2024, ТОВ «Греїн-Експорт» (код ЄДРПОУ 33202904) орендує за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/1 офісні приміщення № 303Б/304Б, № 305Б, що знаходяться на третьому поверсі та офісні приміщення № 501Б, що знаходяться на 5 поверсі. Юристом ТОВ «Бізнес Інвест Плюс» (власника приміщень за вказаною адресою) ОСОБА_13 надано завірену належним чином копію вищевказаного договору оренди нерухомого майна № 24/09-24 від 24.09.2024 з додатками: планом приміщення (приміщень № 303Б/304Б, № 305Б, № 501Б), актом № 1 приймання передачі приміщення від 01.10.2024, актом № 2 приймання передачі приміщення від 01.10.2024, актом № 3 приймання передачі приміщення від 01.10.2024, які долучено до протоколу у якості додатку.

При початку слідчої дії повідомлено про проведення обшуку представника Ради адвокатів Одеської області ОСОБА_14 , адвоката ОСОБА_4 , власника приміщень за вказаною адресою, які ознайомились з текстом ухвали слідчого судді при прибутті за вказаною адресою. Адвокат ОСОБА_4 після ознайомлення з текстом ухвали слідчого судді повідомила, що їй необхідна правова допомога адвоката, яку вона телефоном запросила до адреси проведення обшуку. Адвокат ОСОБА_15 , яка прибула до адреси проведення обшуку з метою надання правової допомоги ОСОБА_4 , ознайомилась з ухвалою суду про проведення обшуку та заявила, що нею як адвокатом використовується одне із офісних приміщень за № № 303Б/304Б.

При цьому адвокатами ОСОБА_4 , ОСОБА_15 не надано договорів оренди чи інших документів, що підтверджують право на використання ними приміщень за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/1. Крім того, у приміщенні № 305Б не виявлено та не вилучались документи, пов`язані із здійсненням професійної діяльності адвокатом ОСОБА_4 .

Так, у ході обшуку встановлено, що офісні приміщення № 305Б являють собою коридор, підсобне приміщення та два приміщення, у яких знаходяться робочі місця (столи з комп`ютерною технікою) та документація щодо проведення фінансово-господарських операцій. На дверях одного з приміщень міститься напис: «Кабінет 2 Адвокат ОСОБА_4 », на дверях другого приміщення відсутні будь-які позначення.

У приміщенні, на дверях якого відсутні будь-які позначення, площею 26,2 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку), виявлено два робочих місця. На першому робочому місці виявлено та вилучено:

- Додаток № 2 до договору комісії від 25.06.2024, між ТОВ «Трофімова», ТОВ «Греїн-Експорт» щодо продажу комісіонером ячменю, підписаний лише з боку ТОВ «Греїн-Експорт» на 1 арк.;

- Акт № 1 до договору комісії від 25.06.2024, між ТОВ «Трофімова», ТОВ «Греїн-Експорт» щодо продажу комісіонером ячменю, підписаний лише з боку ТОВ «Греїн-Експорт» на 1 арк.;

- Додаток № 2 до договору комісії від 12.07.2024, між ТОВ «Земельний Регіон», ТОВ «Греїн-Експорт» щодо продажу комісіонером ячменю, підписаний лише з боку ТОВ «Греїн-Експорт» на 1 арк.;

- Акт № 1 до договору комісії від 12.07.2024, між ТОВ «Земельний Регіон», ТОВ «Греїн-Експорт» щодо продажу комісіонером ячменю, підписаний лише з боку ТОВ «Греїн-Експорт» на 1 арк.;

- Лист ГУ ДПС в Одеській області від 15.11.2024 щодо надання податкової інформації у вигляді пояснень та їх документальних підтверджень, адресований ТОВ «Греїн Експорт», стосовно ФОП ОСОБА_16 у звязку з наявністю розбіжностей у сумі доходу, відображеного ФОП та підприємством, на 2 арк.

- Форвардний контракт від 09.05.2024 між ТОВ «Греїн Експорт» та Trans Trade RK SA (Швейцарія) щодо постачання ячменю, підписаний лише з боку ТОВ «Греїн Експорт», на 4 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк із зазначенням контрагентів ТОВ «Греїн Експорт», сум коштів, ваги відвантаженої с/г продукції;

- Копії роздрукованих виписок по проведеним Swift платежам, проведеним Trans Trade Holding SA, JSC The State Export, на 16 арк.;

- Копія акту звірки взаємних розрахунків за період травня 2024 року між ПП «Фірма Агроторг» та ТОВ «Греїн Експорт», на якому міститься відбиток печатки ТОВ «Греїн Експорт» та копія відбитку печатки ПП «Фірма Агроторг» на 1 арк.;

- Договір комісії від 12.07.2024 між ТОВ «Земельний Регіон», ТОВ «Греїн-Експорт» щодо продажу комісіонером с/г продукції , підписаний лише з боку ТОВ «Греїн-Експорт», з додатками, всього на 7 арк.;

- Акт передачі права власності на товар (кукурудзу) між ТОВ «Греїн Експорт» та Trans Trade RK SA від 31.01.2024 на 1 арк.;

- Довідки експортера ТОВ «Україна-2010» від 30.10.2023 за №№ 121, 122, всього на 2 арк.;

- Папка синього кольору у якій містяться чорнові записи щодо виплат працівникам заробітних плат всього на 10 арк.;

- Блокнот з обкладинкою червоного кольору у якому місться записи щодо контактних даних контрагентів, працівників;

- Документи щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Греїн Експорт», відкриття кредитної лінії у ПАТ «Євробанк» всього на 26 арк.

- Чорнові записи щодо виторгу від продажу с/г продукції, вартості перевалки зернових, всього на 53 арк.

- Персональний комп`ютер «НР» серійний номер CZC1467KV2, у якому здійснено вхід у акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , та містяться документи в електронному вигляді, та скановані копії документів ТОВ «Греїн Експорт» щодо перевезення, закупівлі зернових, документи ТОВ «Україна 2010», Trans Trade RK SA, без паролю логічного захисту.

На другому робочому місці (із 2 робочих місць) у приміщенні, на дверях якого відсутні будь-які позначення, площею 26,2 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку) виявлено та вилучено:

- Персональний комп`ютер «Intel Nuc», модель: NUC6i5SYH, у якому містяться документи в електронному вигляді, та скановані копії документів ТОВ «Греїн Експорт» щодо перевезення, закупівлі зернових, без паролю логічного захисту;

- Папка для паперів із написом «Грейн Експорт ячмінь дог. 02-1007\2018 дод. Уч.№ 2, пшениця дог. 02-2208\2018, дод. Уг. № 1» у якій містяться копії накладних, договорів купівлі-продажу з додатками у вигляді звітів, довідок, видаткових накладних, податкових накладних, що містять реквізити ТОВ «Христинівське ХПП» ЄДРПОУ 36299535 за серпень 2018 року всього на 339 арк.;

- Папка для паперів із написом «Грейн Експорт», у якій містяться копії наступних документів: видаткові накладні, податкові накладні, договори купівлі-продажу з додатками у вигляді звітів, довідок, видаткових накладних, податкових накладних, що містять реквізити ТОВ «Христинівське ХПП» ЄДРПОУ 36299535 за липень-серпень 2018 року всього на 263 арк.;

- Папка для паперів із написом «Грейн Експорт ТОВ дог. № 02-1601\2018 від 16.01.2018», у якій містяться накладні з додатками у вигляді видаткових накладних, податкових накладних, що містять реквізити ТОВ «Грейн Експорт» ЄДРПОУ 33202904 за 2018 рік всього на 339 арк.;

- Папка для паперів із написом «Грейн Експорт заверенные копии н\н Украина 2010 «Трофимова», «Трофимова 2019», у якій містяться податкові накладні, звіти, податкові декларації, витяги з реєстру, відомості про наявність земельних ділянок, що містять реквізити ТОВ «Грейн Експорт» ЄДРПОУ 33202904 за 2021-2023 р.р. рік всього на 113 арк.;

- Папка для паперів із написом «Грейн Експорт дог. 02-1007/2018», у якій містяться накладні на залізничні перевезення, копії договорів з додатками, картки аналізу зерна, що транспортується, довідки про вартість виконаних робіт, наданих послуг, , що містять реквізити ТОВ «Грейн Експорт» ЄДРПОУ 33202904 за 2021-2023 р.р. , всього на 308 арк.;

- Скановані копії статутних документів підприємств, зазначених в ухвалі, всього на 122 арк., у електронному вигляді, які після проведення обшуку записано на флеш носій інформації об`ємом 16GB, що є невід`ємним додатком до протоколу обшуку (у зв`язку з ненаданням дозволу на вилучення оригіналів статуних документів, у ході обшуку здійснено сканування таких документів з метою подальшого вилучення електронних копій).

У сейфі поруч із вищевказаним робочим місцем у приміщенні на дверях якого відсутні будь-які позначення, площею 26,2 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку) виявлено та вилучено:

- Банківські картки з наступними номерами:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

- Грошові кошти у сумі 44920 доларів США, 205110 грн.

У приміщенні, на дверях якого міститься напис: «Кабінет 2 Адвокат ОСОБА_4 », площею 35,9 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку), виявлено 5 робочих місць (для відображення у протоколі їх умовно пронумеровано з 1 до 5 зліва на право від входу в кабінет. На третьому (відповідно умовної нумерації зліва направо) робочому місці вилучено:

- Персональний комп`ютер із зазначенням на корпусі серійного номеру S 3031600637, у якому містяться документи в електронному вигляді, та скановані копії документів ТОВ «Греїн Експорт» щодо перевезення, закупівлі зернових, без паролю логічного захисту;

- Мобільний телефон Xiaomi Mi8 модель M1803E1A, у якому встановлена сім карта з номером телефону НОМЕР_25 , у якому міститься обмін повідомленнями у месенджерах з приводу закупівлі, транспортування с/г продукції.

На четвертому (відповідно умовної нумерації зліва направо) робочому місці виявлено:

- Персональний комп`ютер із зазначенням на корпусі серійного номеру 40018041690, у якому містяться документи в електронному вигляді, та скановані копії документів ТОВ «Греїн Експорт» щодо перевезення, закупівлі зернових, без паролю логічного захисту;

- Печатки LLC Receptor, ТОВ «Агротрейд 2017», ТОВ «Агроопт-Логістик», ТОВ «Демар Шиппінг» у кількості по 1 шт, печатки ТОВ «Агротрейд 2017» - 2 шт;

- Банківські картки ОТП Банку у кількості 19 шт із наступними номерами карткових рахунків:

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35 .

Також, у приміщенні, на дверях якого міститься напис: «Кабінет 2 Адвокат ОСОБА_4 », площею 35,9 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку), на полицях справа від входу виявлено та вилучено наступні первинні документи:

- Папка накопичувач темно-синього кольору з написом «Греїн-експорт Рахунки 2024» у якій містяться наступні документи: акти виконаних робіт, акти-звірок, рахунки, рахунки-фактури, рахунки на оплату із реквізитами ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період січень-квітень 2024 року на 320 арк.;

- Папка накопичувач синього кольору з написом «ТОВ Грейн Експорт договора продажи 2021- 2024» у якій містяться наступні документи: договори поставки з додатками, договори-заявки з додатками, договори купівлі-продажу з додатками, договори перевезення вантажу з додатками, договори про надання послуг перевезення вантажу, договір купівлі-продажу транспортного засобу, договір комісії, договори на транспортні послуги з додатками, договір оренди, договір оренди технологічних засобів, із реквізитами ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з січня 2021 року по серпень 2024 року всього на 360 арк.;

- Папка накопичувач синього кольору з написом «ФШЭ 631 сентябрь 2023 декабрь 2023» у якій містяться наступні документи: акти прийому-здачі виконаних робіт, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, акти виконаних робіт, акти надання послуг, рахунки, видаткові накладні, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період вересня 2023 року по грудень 2023 року всього на 492 арк.;

- Папка накопичувач синього кольору з написом « Грейн Експорт договора финпомощь, долговые операции» у якій містяться наступні документи: договори поруки, договори про надання поворотної фінансової допомоги, договори про надання безповоротної фінансової допомоги, договори про відступлення права вимоги, із реквізитами ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з 2015-2024 р.р. всього на 472 арк.;

- Папка накопичувач фіолетового кольору з написом «Греїн-експорт Рахунки 2023» у якій містяться наступні документи: акти виконаних робіт, акти-звірок, рахунки, рахунки-фактури, рахунки на оплату із реквізитами ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з жовтня 2023 року по грудень 2023 року на 428 арк.;

- Папка накопичувач синього кольору з написом «Фрам шиппінг едженсі договора исходящие 2015-2020» у якій містяться наступні документи: договори на субагентування, договори про надання поворотної фінансової допомоги, договори про надання стивідор них послуг, агентські договори, договори про надання послуг з перевалки вантажів, договори про оренду транспортного засобу, договори оренди вагонів, договори морського агентування, контракти, договори купівлі-продажу, договори транспортно-експедиційного обслуговування з додатками до них, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з травня 2015 року по грудень 2020 року на 451 арк.;

- Папка накопичувач бірюзового кольору із надписом «ФШЭ договора исходящие» , у якій містяться договори про надання послуг, форвардні контракти, договір про надання послуг з зберігання експортних зернових вантажів навалом, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з січня 2024 року по вересень 2024 року всього на 66 арк.;

- Папка накопичувач темно-червоного кольору із надписом «ФШЭ договора исходящие 2021-2023» , у якій містяться договори про надання послуг, форвардні контракти, контракти, договір про надання послуг з перевантаження експортних зернових вантажів навалом, договори позики, договори про субагентування, договори купівлі-продажу, договори про надання безповоротної фінансової допомоги, договори оренди технологічних засобів, договори про надання стивідор них послуг з додатками до них, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з вересня 2021 року по грудень 2023 року всього на 414 арк.;

- Папка накопичувач бірюзового кольору із написом «Греїн-експорт Рахунки 2024» у якій містяться наступні документи: рахунки, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, рахунки-фактури, рахунки на оплату, що містять реквізити ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з квітня 2024 року по грудень 2024 року всього на 353 арк.;

- Папка накопичувач рожевого кольору із написом «Греїн-експорт Рахунки 2023» у якій містяться наступні документи: рахунки, рахунки на оплату, рахунки на оплату по замовленню, рахунки-фактури, що містять реквізити ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з лютого 2023 року по жовтень 2023 року всього на 338 арк.;

- Папка накопичувач сірого кольору з написом «ФШЭ 631 апрель 2023 август 2023» у якій містяться наступні документи: акти прийому-здачі виконаних робіт, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, акти виконаних робіт, акти надання послуг, рахунки, видаткові накладні, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з лютого 2023 року по серпень 2023 року всього на 550 арк.;

- Папка накопичувач темно-червоного кольору із написом «Греїн-експорт 2023-2024 ГТД 2019-2020,21» у якій містяться митні декларації форми МД-2, що містять реквізити ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з вересня 2018 року по жовтень 2023 року всього на 72 арк.;

- Папка накопичувач сірого кольору із надписом «ФШЭ договора исходящие 2024» , у якій містяться договори про надання послуг, договори поставки, договори купівлі-продажу, договори підряду, договори купівлі-продажу транспортного засобу, договори фінансування, агентські договори, договори страхування, договори митно-брокерського обслуговування з додатками до них, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з січня 2024 року по вересень 2024 року всього на 187 арк.;

- Папка накопичувач оранжевого кольору з написом «ФШЭ 361 2023 р» у якій містяться наступні документи: акти здачі-прийняття робіт, акт здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, митні декларації, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з січня 2023 року по грудень 2023 року всього на 218 арк.;

- Папка накопичувач жовтого кольору із надписом «ФШЭ договора входящие 2022-2023» , у якій містяться договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, договори доручення, договори про надання послуг, договори купівлі-продажу, договори добровільного страхування, договори про надання поворотної фінансової допомоги, контракти, договори оренди транспортного засобу, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з лютого 2023 року по грудень 2023 року всього на 356 арк.;

- Папка накопичувач темно-синього кольору із написом «Греїн-експорт контракти 2021, 22 » у якій містяться контракти форвардні контракти, договори комісії, , що містять реквізити ТОВ «Греїн-експорт» ЄДРПОУ 33202904 за період з лютого 2021 року по серпень 2024 року всього на 580 арк.;

- Папка накопичувач синього кольору із надписом «ФШЭ акты сверки 2022», у якій містяться акти звірки взаємних розрахунків що містять реквізити ТОВ «Фрам шиппінг едженсі» ЄДРПОУ 39611492 за період з травня 2022 року по вересень 2024 року всього на 167 арк.;

- Папка накопичувач жовтого кольору із надписом «СЗТ договора входящие 2021», у якій містяться акти здачі-прийняття робіт, завдання на проектування, договори про надання послуг, договори на виконання експертизи проектної документації, договори про надання поворотної\безповоротної фінансової допомоги, договори оренди технологічних засобів, договори про надання аутсорсингових послуг, договір про виконання вишукувальних робіт, додаткові угоди, що містять реквізити ТОВ «спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» ЄДРПОУ 41322529 за період з січня 2021 року по червень 2024 року всього на 203 арк.

Крім того, у ході обшуку встановлено, що офісні приміщення

№ 303Б/304Б являють собою коридор, підсобні приміщення та чотири приміщення, у яких знаходяться робочі місця (столи з комп`ютерною технікою) та документація щодо проведення фінансово-господарських операцій. Вказані приміщення умовно пронумеровано від 1 до 4. На дверях першого з приміщень площею 19,9 квадратних метрів міститься напис: «Адвокат ОСОБА_15 », на дверях другого приміщення площею 18,4 квадратних метрів відсутні будь-які позначення, на дверях третього з приміщень площею17,5 квадратних метрів міститься напис: «ТОВ «Транс-Вагон», на дверях четвертого приміщення площею 18,0 квадратних метрів міститься напис: «ТОВ «Агро Трейд 2017». Згідно пояснень адвоката ОСОБА_15 , у кабінеті з відповідним написом на дверях нею здійснюється професійна адвокатська діяльність, а у кабінеті поруч (2-й від входу зліва) за потреби працює адвокат ОСОБА_17 . При цьому будь-яких документів на підтвердження даного факту використання адвокатом ОСОБА_17 вказаного приміщення не надано. Крім того, будь-яких документів, пов`язаних із здійснення професійної діяльності адвокатом ОСОБА_17 , у ході обшуку не вилучалось.

Так, у приміщенні, на дверях якого міститься напис: «Адвокат ОСОБА_15 » площею 19,9 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку), вилучено:

- Аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Агроопт-Логістик» та підписом невстановленої особи;

- Аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» та підписами невстановленої особи 6 аркушів;

- Аркуш паперу з відбитком печатки Trans Trade Holding SA;

- 2 поліетиленові файли, у яких містяться копії матеріалів кримінального провадження № 42022100000000598 , зокрема постанова про призначення судово-економічної експертизи від 21.08.2023, повідомлення про неможливість надання висновку експертизи, а також роздруковані листи паперу з питаннями для проведення експертизи, по розділах: Транс Трейд, Греїн, Фрам, Тервион, Транс Трейд, всього на 27 арк.;

- Роздруковані виписки щодо свіфт переказів Amethystos Capital Investments та інших компаній нерезидентів, всього на 32 арк.

У приміщенні, на дверях якого відсутні написи площею 18,4 квадратних метрів (відповідно плану приміщень, отриманого у ході обшуку), виявлено:

- роздруковане листування з електронної пошти на 1 аркуші формату А4 (відправником електронного листа є y.bondarenko@grain-ex.com.ua), у якому міститься текст щодо здійснено перевалку та з приводу порядку погашення боргу взаєморозрахунком (шляхом переписання с/г продукції на терміналі, та розрахунку частково готівкою, а також відповідна таблиця з розрахунками по перевалці зернових.

Крім того, у ході обшуку встановлено, що офісні приміщення № 501Б являють собою коридор, підсобні приміщення та два приміщення, у яких знаходяться робочі місця (столи з комп`ютерною технікою) та документація щодо проведення фінансово-господарських операцій.

У офісних приміщеннях № 501Б вилучено:

- персональний комп`ютер Mac Mini, у якому здійснений вхід у акаунт « ОСОБА_18 », електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , пароль логічного захисту власником ПК не надано (ввід паролю здійснено адвокатом ОСОБА_4 після отримання паролю у телефонному режимі від директора ТОВ «Греїн-Експорт» ОСОБА_19 ) виявлено електронні файли у папках «Grain Export», «Оперативная Информация», «Трофимова», щодо перевалки, транспортування, закупівлі зернових, які скопійовано на флеш носій інформації об`ємом 16GB, що є невід`ємним додатком до протоколу обшуку;

- Папка синього кольору за написом «2024» в якій містяться товарно-транспортні накладні, зведені обліки виконаних робіт, за період з серпня 2024 по листопад 2014, що містять реквізити ТОВ «Грейн Експорт» ЄДРПОУ 33202904 всього на 338 арк;

- Блокнот бежевого кольору з чорновими записами, 160 арк;

- Блокнот коричневого кольору «2017» з чорновими записами, 160 арк;

- Блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами, 160 арк;

- Блокнот зеленого кольору «2018» з чорновими записами, 160 арк.

06.12.2024 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

На усунення недоліків стороною обвинувачення зазначається, що в ході обшуку у приміщенні, на дверях якого відсутні будь-які позначення, у сейфі біля робочого місця, на якому виявлені персональний комп`ютер та документи з відомостями про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Греїн-Експорт», виявлено готівкові кошти у сумі 44920 доларів США, 205110 грн. У обшукуваних приміщеннях, використовуваних ТОВ «Греїн-Експорт» відсутні реєстратор розрахункових операцій, касова книга, прибуткові касові ордери, відповідно, відсутні будь-які первинні документи обліку коштів, що зберігаються підприємством.

Разом з тим, у ході обшуку у сейфі приміщення використовуваного ТОВ «Греїн-Експорт» (що підтверджується відповідним договором оренди) за вказаною адресою виявлено та вилучено готівкові кошти, які є незаконно отриманими доходами від здійснення підприємницької діяльності, не обліковані належним чином ТОВ «Греїн-Експорт» чи будь-якими іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що додатково підтверджує матеріали, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження, свідчить про невідображення у повному об`ємі послуг, що надаються при перевалці сільськогосподарської продукції, закупівлю зернових за готівкові кошти.

У ході обшуку адвокатом ОСОБА_4 надано пояснення, що 35890 доларів США, виявлені у сейфі кабінету, на дверях якого немає вивіски про здійснення нею адвокатської діяльності, належать їй; кошти у сумі 205110 грн належать ОСОБА_20 та отримані ним від продажу транспортного засобу; кошти у сумі 9030 доларів США є коштами, зібраними співробітниками групи компаній TT Holding для лікування колишнього працівника підприємства даної групи компаній.

Крім того, у ході судового засідання, у якому розглядалось клопотання про арешт майна, ОСОБА_4 зазначено що готівкові кошти у сумі 35890 доларів США належать їй.

Разом з тим, відповідно листа від 24.12.2024 про повернення майна, вилученого у ході обшуку, що надійшов до Територіального управління БЕБ в Одеській області за вх. № 6868/0/23.13-11-47-24 від 25.12.2024, та підписаний рядом осіб, у тому числі ОСОБА_4 , вилучені грошові кошти у сумі 35890 доларів США, 205 000 грн належать ОСОБА_20 та отримані ним як фізичною особою підприємцем, про що надано договір купівлі продажу транспортного засобу та виписку по рахунку фізичної особи-підприємця, та зберігались у сейфі адвоката ОСОБА_4 , як довіреної особи ОСОБА_20 .

Разом з тим, зазначені кошти зберігались біля робочого місця працівника ТОВ «Греїн Експорт» (за відповідним робочим місцем виявлено первинні фінансово-господарської діяльності даного підприємства, та відповідні докуцемнти у електронному вигляді виявлено у вилученому персональному комп`ютері), у кабінеті, на якому відсутня вивіска адвоката ОСОБА_4 , та у якому не виявлено жодного документу, пов`язаного із здійсненням адвокатської діяльності (попри те, що ОСОБА_4 у ході обшуку заявлялось, що всі робочі місця за адресою проведення обшуку використовуються виключно нею, та всі речі, документи, наявні у офісних приміщеннях, використовуються нею для здійснення адвокатської діяльності). Так, грошові кошти вилучено у кабінеті, яке знаходиться поруч із використовуваним ОСОБА_4 приміщенням, на якому дійсно наявна відповідна вивіска.

Вказана непослідовність пояснень ОСОБА_4 , наданих у ході обшуку та у ході засідання про накладення арешту з відомостями зазначеними у листі від 25.12.2024, щодо підміни відомостей про власників, походження даних коштів свідчить про спробу надати вказаним грошовим коштам видимість легального походження, з метою уникнення відповідальності та ухилення від заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, законне походження вищевказаних грошових коштів можливо підтвердити лише оформленими належним чином документами касового обліку ТОВ Греїн-Експорт», які у ході обшуку адвокатом ОСОБА_4 чи іншими учасниками слідчої дії не надано.

Крім того, у ході проведених слідчих дій у кримінальному провадженні отримано відомості, що дають підстави вважати використання ОСОБА_6 ряду підприємств з метою ухилення від сплати податків та подальшої легалізації незаконно отриманих доходів, зокрема у ході обшуку, проведеного за місцем здійснення ТОВ «Транссервіс 2008» господарської діяльності, виявлено сільськогосподарську продукцію, яку не обліковано належним чином та яка не має підтвердженого документального походження.

Так, проведеним обшуком терміналу з перевалки сільськогосподарської продукції, до якого залучено відповідних спеціалістів, встановлено фактичну наявність продукції у використовуваних ємностях, а саме 5 198,835 тонн кукурудзи. При цьому у ході обшуку службовими особами вказаного підприємства надано довідку про те, що за адресою проведення обшуку зберігається 2 311,660 тонн кукурудзи.

Вказане може свідчити про придбання сільськогосподарської продукції (кукурудзи) вагою 2 887,175 тонн за готівкові кошти (що зафіксовано лише під час однієї слідчої дії) без відповідного відображення у податковому та бухгалтерському обліках підприємств, підконтрольних ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, проведеним оглядом документів, вилучених у ході обшуку за адресою: м. Одеса, м. Одеса, Французький бульвар, 66/1 виявлено відомості, що можуть свідчити про використання у схемі перевалки зернових, експорту с/г продукції, з ймовірною закупівлею продукції за готівкові кошти з подальшим виведенням незаконно отриманих доходів з використанням реквізитів ряду підприємств нерезидентів, зокрема, встановлено осіб, які фактично контролюють банківські рахунки задіяних підприємств, володіють доступом до печаток та електронних цифрових підписів підприємств, приймають участь у ймовірному незаконному виведенні коштів за кордон та обготівкуванні коштів з використанням підприємств на території України.

Так, вилучені готівкові грошові кошти зберігались у офісному приміщенні підприємства, що є порушенням діючого законодавства. Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженим постановою правління Національного банку України 29.12.2017 № 148 передбачений порядок поводження з готівковими грошовими коштами, їх зберіганні, обліку, строків зберігання та внесення на розрахункові рахунки підприємства, наявності відповідних касових книг, прибуткових і видаткових касових ордерів та низку інших документів.

Крім цього згідно абзацу 2 пункту 38 Розділу ІV вказаного положення: установі/підприємству забороняється зберігати в касі готівку та інші цінності, що не є його власністю

Вилучені грошові кошти та інше майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути отримані від незаконної діяльності, у тому числі від ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, могли призначатися для схиляння осіб до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, виплати заробітної плати, не облікованої належним чином.

Вказані обставини є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні, у тому числі в межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 212 КК України, а повернення коштів, інших речей, документів, вилучених у ході обшуку, на теперішній час є передчасним і може негативно вплинути на подальший хід досудового розслідування.

У мобільному телефоні, персональних комп`ютерах містяться відомості щодо проведених зазначеними в ухвалі слідчого судді підприємствами операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції, транспортного оброблення зернових, їх перевалці, обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень, контактні відомості осіб, які є замовниками вказаних перевезень, переліки експортерів, інформація про обсяги виплачених коштів у якості заробітної плати «за формою 2», тобто готівкою без відповідного відображення у податковій звітності, а також інші дані, які характеризують обставини вчинення злочину.

Банківські картки, вилучені в ході проведення обшуку, використовувались як платіжний інструмент для акумулювання не облікованих коштів у осіб, яким підконтрольні зазначені в ухвалі підприємства.

Вилучені печатки використовувались для складення офіційних документів, зокрема договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних, шляхових листів, інших первинних документів, та підтверджують можливе використання у схемі ухилення від сплати податків реквізитів інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Вилучені первинні документи ТОВ «Греїн-Експорт», ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», інших СПД, зазначених в ухвалі суду містять відомості щодо їх участі у правопорушенні, відображають обставини щодо обсягу наданих послуг, загальних сум отриманих коштів, інші відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Чорнові записи, у тому числі у вилучених блокнотах, роздрукованих відомостей з електронної пошти, інші речі, документи, у тому числі вилучені у електронних копіях, відображають обставини скоєного кримінального правопорушення, використовувані суб`єкти господарювання, у тому числі юридичні особи нерезиденти, здаіяних у вчиненні злочину осіб, використовувані схеми для виведення готівки за кордон тощо.

Вилучені в ході обшуку технічні засоби (мобільний телефон, персональні комп`ютери, носії інформації), банківські картки, печатки являються знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, інші виявлені речі та документи містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені документи, чорнові записи, блокноти, тощо ймовірно можуть містити на собі ознаки вчиненого злочину, можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. З метою фіксування останніх їх буде оглянуто та проведено ряд експертних досліджень, шляхом призначення експертиз. Інформація яка міститься на вказаних документах має значення для вказаного кримінального провадження, виявлені документи ймовірно можуть бути беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження, в подальшому можуть слугувати доказами для притягнення винних осіб до відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

На підставі викладеного, вилучені в ході обшуку, аркуші паперу з відбитками печатки, документи фінансово господарської діяльності являються знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, які містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді вилучені банківські картки можуть містити на собі ознаки вчиненого злочину, зберегти на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, зокрема підлягають дослідженню, щодо вирішення питання, чи використовувалися вони злочинцями під час скоєння злочину, а саме встановлення факту перерахування на них (або з них) грошових коштів, а також руху грошових коштів, ймовірно отриманих внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя вважає, що наразі існує необхідність в дослідженні вилучених мобільних телефонів, комп`ютеру оскільки зафіксована на них інформація може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Більш того, слідчий суддя не може виключати, що перед стороною обвинувачення постане питання експертного дослідження вилучених технічних пристроїв, при цьому, норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

Враховуючи виявлення у мобільному телефоні та комп`ютері відомостей та файлів, які мають істотне значення для цього кримінального провадження, існує загроза їх знищення, зокрема, видалення листування, адресатів, електронних скриньок, де може зберігатися документи, файли, контакти осіб, імовірно причетних до вчиненого кримінального правопорушення, листування в додатках для миттєвого обміну електронними повідомленнями з питань, які стосуються осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення та зміст яких має доказове значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що на даному етапі досудового розслідування вилучені технічні пристрої відповідають ознакам речового доказу, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки містить інформацію та відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В свою чергу, вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а їх походження підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування.

У цьому провадженні наразі підозра нікому не оголошена. Однак долучені до клопотання матеріали вказують на ймовірне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР.

Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, а вилучене за адресою: м. Одеса, Французький бульвар 66/1 майно ймовірно містить відомості, що можуть мати значення для цього провадження, а тому є вагомі підстави вважати, що існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, передання майна, на яке детектив просить накласти арешт.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12023163510000386 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на речі, документи вилучені в ході проведеного 05.12.2024 обшуку за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/1, а саме на: