Ухвала
від 11.02.2025 по справі 759/3274/25
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1003/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42022100000000178 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

11.02.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно яке належить підозрюваній ОСОБА_5 та визначити порядок зберігання речових доказів, зокрема напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022100000000178 від 09.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2017 року, більш точної дати слідством не встановлено, з особистих політичних переконань, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію фінансування дій, а саме матеріального забезпечення, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом експорту вироблених підконтрольним суб`єктом господарювання промислових товарів та подальшого їх постачання на підприємства воєнно-промислового комплексу Російської Федерації.

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України - Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і Збройних Сил РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та Збройних Сил РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців Збройних Сил РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим ім. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканості України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що на думку співучасників були прямо пов`язані із необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та Збройних Сил РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалось викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих мешканців південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Також, представниками влади і Збройних Сил РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу, військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглась на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної триторії, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався.

Встановлено, що ОСОБА_5 , якій підконтрольні та афілійовані ряд суб`єктів господарювання, у т.ч. ПРАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454), в якому вона значиться кінцевим бенефіціарним власником, залучила до злочинної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб з визначенням ролі та функцій кожного учасника для організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, ОСОБА_5 , у період з жовтня 2017 року по грудень 2017 року, будучи кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454) та ряду інших суб`єктів господарювання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, а також усвідомлюючи, що постачання насосної продукції промислового призначення та комплектуючих до них сприятиме розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягів виробництва товарів воєнного призначення, фактично є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, маючи безпосередній вплив на прийняття службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання рішень, залучила до свого злочинного умислу невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб ООО НПО «ОСО» (Російська Федерація), ООО НПК «ОСО» (Російська Федерація), які є офіційними дилерами ПРАТ «Свеський насосний завод», організувала постачання насосної продукції та комплектуючих до них на територію Російської Федерації задля подальшого постачання такої продукції, у т.ч. до підприємств воєнно-промислового комплексу останньої, з метою подальшої насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

ОСОБА_5 , вступивши у попередню змову з невстановленими службовими особами ПРАТ «Свеський насосний завод», організувала 21.12.2017 вивезення через пункт пропуску «Бачівськ-Троєбортне» насосів триплунжерних кривошипних, призначених для перекачування нейтральних та агресивних рідин та нафтопродуктів 1.3Т-2,5/50Д2-А3 без електродвигуна (під двигун 22 кВт) в комплекті з ЗІП - 3 шт; насоси поршневі, призначені для перекачування поди (крім питної та морської) та нейтральних рідин АН2/16 без електродвигуна (під двигун 2,2 кВт), в комплекті з ЗІП - 6 шт, отримувачем яких вказано ТОВ НВК «ОСО» (Росія).

В подальшому, згідно розробленого ОСОБА_5 плану, укладено «контракт № 0564100000217000127_265697 від 16.10.2017 на поставку товара для нужд ФКП ТПЗ», між «Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственной компанией «ОСО» (постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , який підконтрольний ОСОБА_5 та «Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» (замовник), в особі директора ОСОБА_8 , відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити у 60-денний строк з дня підписання контракту насосний агрегат високого тиску 1.3Т-2.5/50Д2-А3 у кількості 3 шт., та насос вертикальний, паровий, поршневий для перекачування нафтопродуктів ПДВ16/20В в кількості 3 шт., на загальну суму 2 450 625,07 руб.

Згідно офіційного сайту «Федерального казенного предприятия «Тамбовский пороховой завод» за посиланням «fkptpz.ru» «предприятие производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-Морского Флота и авиации, является основным поставщиком бронебойных подкалиберных выстрелов для танковой артиллерии, а по отдельным маркам порохов - единственный изготовитель в Российской Федерации» тощо.

Крім того, ОСОБА_5 , у період з травня 2018 року по червень 2018 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, вирішили реалізувати спільний злочинний умисел, направлений на організацію фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, ОСОБА_5 вступивши у попередню змову з невстановленими службовими особами ПРАТ «Свеський насосний завод» організувала 15.05.2018 вивезення через пункт пропуску «Бачівськ-Троєбортне» насосів парових поршневих горизонтальних та вертикальних, призначених для перекачування води та нафтопродуктів ПДГ6/20Б в комплекті з ЗІП-4 шт., ПДВ16/20В в комплекті з ЗІП - 2 шт, отримувачем яких вказано ТОВ НВК «ОСО» (Росія).

Крім того, ОСОБА_5 вступивши у попередню змову з невстановленими службовими особами ПРАТ «Свеський насосний завод» організувала 26.06.2018 експортування насосів парових поршневих горизонтальних та вертикальних, призначених для перекачування води та нафтопродуктів ПДГ6/20Б в комплекті з ЗІП - 6 шт. ПДВ16/20В в комплекті з ЗІП - 3 шт, отримувачем яких вказано ТОВ НВК «ОСО» (Росія).

В подальшому, згідно розробленого ОСОБА_5 плану, укладено контракту № 67-47 на поставку насосів для перекачування нафтопродуктів ИКЗ № 18159080061195908010010058058000000 від 21.05.2018, між «Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственной компанией «ОСО» (постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , який підконтрольний ОСОБА_5 , та «Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» (замовник), в особі заступника генерального директора з виробництва ОСОБА_9 , відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити насос горизонтальний, паровий, поршневий для перекачування нафтопродуктів ПДГ6/20Б в кількості 7 шт, та насос вертикальний, паровий, поршневий для перекачування нафтопродуктів ПДВ16/20В в кількості 3 шт, країна походження товару - Україна, на загальну суму 1 378 338,63 руб. Згідно офіційного сайту «Федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод» за посиланням «fkpppz.ru» «завод изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям различного функционального назначения в рамках государственного оборонного заказа и договоров военно-технического сотрудничества. Это не одна сотня современных систем вооружения, превосходящих мировые аналоги: заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО; заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух» ближнего и среднего боя и т.п.; стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса «воздух-поверхность»; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы) и др.

В настоящее время на предприятии реализуется федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», происходит техническое перевооружение и мероприятия по импортозамещению».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 належить наступне майно:

- земельні ділянки з кадастровими номерами 6321885500:05:000:0025, 6321885500:05:000:0232, 6321885500:05:000:0233, 6321885500:05:000:0234, 6321885500:05:000:0209, 6325785500:01:002:0279, 6321885500:05:000:0458, 6321885500:05:000:0372, 6321885500:05:000:0213, 6321885500:05:000:0020, 6321885500:04:000:0029, 6321885500:04:000:0178, 6321885500:05:000:0052, 6321885500:05:000:0316, 6321885500:04:000:0168, 3221487003:04:009:0036, 3221487003:04:009:0035, 8000000000:72:337:0072, 8000000000:72:337:0086, 6321885500:04:000:0056, 6321885500:04:000:0185, 6321885500:05:000:0058, 8000000000:72:337:0087, 6321885500:05:000:0124, 6321885500:05:000:0029;

- об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ;

- об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ;

- корпоративні права суб`єктів господарювання, а саме:

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341);

75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454);

100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948);

100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894);

100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882);

100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442);

86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014);

100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997);

100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104);

10. 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);

100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939);

100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678);

100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620);

100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688);

100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876);

100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678);

100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585);

100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640);

100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449);

100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426);

25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368);

100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

Окрім того, вказаним суб`єктам господарювання належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948):

- нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

- напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442):

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876):

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368):

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

- будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678):

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» (код ЄДРПОУ 42800620) (спільна часткова власність, розміром 30/100):

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104):

-м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894):

- 6 земельних ділянок 3221487003:04:009:0005, 3221487003:04:009:0004, 5110136900:39:004:0154, 3210945900:01:075:0791, 3221487003:04:009:0013, 3221487003:04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5110136900:39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221487003:04:009:0004, 3221487003:04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» (код ЄДРПОУ 36060640):

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 45,6 кв.м., які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з №29 по №42);

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Перелешина Адмірала набережна, буд. 25, нежитлове приміщення, яке складається з: торгівельно-офісного приміщення І-44 пл. 299,2 кв.м., підсобного приміщення І-45 пл. 12,4 кв.м., загальною площею 311,6 кв.м.;

- м. Київ, вулиця Ірининська, будинок 5/24, нежитлове приміщення 101, загальною площею 157,80 кв.м.;

- Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка Олександра, будинок 5, приміщення вбудованого офісу, загальна площа 204,3 кв.м.

ПрАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454):

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

- нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

- нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

- нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.;

- нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

- нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.;

- нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

- нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014):

- комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська (нова назва вул. Архангельська), буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700): зокрема:

- напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997), зокрема: напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449):

- напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

Вказане майно також визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали, додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022100000000178 від 09.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За результатами аналізу зібраних доказів старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке вручене останній відповідно вимог ст. 135 КПК України, а саме у організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допитів свідків, матеріалами зібраними в порядку ст. 93 КПК України, матеріалами зібраними в порядку Глави 15 КПК України, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрювану ОСОБА_5 13.03.2023 оголошено в міжнародний розшук.

Також, 30.03.2023 підозрювані ОСОБА_5 в поряду ч. 6 ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_5 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Отже, ураховуючи наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінально караного діяння, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно яке належить підозрюваній ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та визначити порядок зберігання речових доказів, зокрема напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

1. Накласти арешт на наступне майно, яке належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 6321885500:05:000:0025, 6321885500:05:000:0232, 6321885500:05:000:0233, 6321885500:05:000:0234, 6321885500:05:000:0209, 6325785500:01:002:0279, 6321885500:05:000:0458, 6321885500:05:000:0372, 6321885500:05:000:0213, 6321885500:05:000:0020, 6321885500:04:000:0029, 6321885500:04:000:0178, 6321885500:05:000:0052, 6321885500:05:000:0316, 6321885500:04:000:0168, 3221487003:04:009:0036, 3221487003:04:009:0035, 8000000000:72:337:0072, 8000000000:72:337:0086, 6321885500:04:000:0056, 6321885500:04:000:0185, 6321885500:05:000:0058, 8000000000:72:337:0087, 6321885500:05:000:0124, 6321885500:05:000:0029;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди);

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_10;

- корпоративні права наступних суб`єктів господарювання: 100 % частки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

2. Накласти арешт на наступне майно, яке належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948):

- нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

- напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442):

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876):

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368):

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

- будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678):

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» (код ЄДРПОУ 42800620): (спільна часткова власність, розміром 30/100)

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104):

-м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894):

- 6 земельних ділянок 3221487003:04:009:0005, 3221487003:04:009:0004, 5110136900:39:004:0154, 3210945900:01:075:0791, 3221487003:04:009:0013, 3221487003:04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5110136900:39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221487003:04:009:0004, 3221487003:04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» (код ЄДРПОУ 36060640)