Постанова

від 19.05.2009 по справі 4-1049/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-1049/2009

ПОСТАНОВА

19 травня 2009 року судця Шевче нківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю п рокурора Парового В.І., розгля нувши подання старшого слідч ого в ОВС 4 відділу Слідчого уп равління СБ України Колоса І.А. про надання дозволу на р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДП РОУ 33898861) в філії «Харківська ди рекція «AT «Індекс-банк» в м. Ха ркові,

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 від ділу Слідчого управління СБ України Колос І.А. звернув ся з поданням, погодженим з за ступником Генерального прок урора України, про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки ТОВ «Кубера Плюс» (ЄДПРО У 33898861) в філії «Харківська дире кція «AT «Індекс-банк» в м. Харк ові.

Подання мотивує тим, що прот ягом 2007 року директор «Харків ського державного фармацевт ичного підприємства «Здоров 'я народу» Державної акціоне рної компанії «Укрмедпром» ( далі ХДФП «Здоров'я народу» Д АК «Укрмедпром») ОСОБА_2 з метою фіктивного банкрутств а цього підприємства, з перев ищенням своїх службових повн оважень вчинив умисні дії із створення фіктивної кредито рської заборгованості «Харк івського державного фармаце втичного підприємства «Здор ов'я народу» ДАК «Укрмедпром » та заявив про фінансову нес проможність підприємства, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ліквіда ції цього підприємства через процедуру банкрутства та на несення йому матеріальних зб итків.

Так, з метою створення фікти вної кредиторської заборгов аності ОСОБА_2 28.05.2007року в по рушення п.6.2 Статуту ХДФП «Здо ров'я народу» ДАК «Укрмедпро м», яким передбачено погодже ння із засновником у разі укл адання на внутрішньому ринку договорів та угод, розмір яки х перевищує 10% статутного фонд у підприємства, з перевищенн ям своїх службових повноваже нь уклав з ТОВ «Роторз-М-2007» (ЄД ПРОУ 34839983, м. Київ, директор , ОС ОБА_3) договір про надання ко нсалтингових послуг з провед ення інжинірингу освоєння ви робництва з сертифікації фар мацевтичних препаратів та зн ищення наркотичних засобів н а суму 6 000 000 грн., а 30.11.2007 р. підписав акт здачі-приймання послуг п ро нібито виконання зазначен их робіт.

Допитаний у ході слідства я к свідок ОСОБА_3 показав, щ о до діяльності ТОВ «Роторз-М -2007» він ніякого відношення не має і вказані вище договір та акт від імені цього підприєм ства не підписував.

Згідно з даними про рух кошт ів по рахунку ТОВ «Роторз-М-2007» №2600431534301 в філії АБ «Південний» в м. Києві, 18 січня 2008 року ХДФП «З доров'я народу «ДАК «Укрмедп ром» на вказаний рахунок пер ерахувало 120 000 грн. як часткову оплату за послуги інжинірин гу, які 21 січня 2008 року разом з гр ошовими коштами, одержаними від інших підприємств, в зага льній сумі 270 000 грн. перерахова но на рахунок ТОВ «Кубера Плю с» (ЄДПРОУ 33898861) № 26005002511001, в філії «Х арківська дирекція «AT «Індек с-банк» в м. Харкові, як передп лату за запчастини, згідно з д оговором № 25/07-Р від 25.10.2007 р.

Враховуючи, що в ході розслі дування кримінальної справи необхідно всебічно дослідит и обставини укладання і вико нання договору про надання п ослуг від 28.05.2007 р. між ТОВ ' «Рото рз М-2007» і ХДФП «Здоров'я народу » ДАК «Укрмедпром», встанови ти чи заподіяно внаслідок ць ого останньому матеріальні з битки, виникла необхідність у одержанні інформації про р ух коштів по рахунку ТОВ «Куб ера Плюс».

Одержання вказаної інформ ації дасть можливість дослід ити обставини розрахунків за вказаним договором, встанов ити джерела коштів, які при ць ому використовувалися, відст ежити їх подальший рух, одерж ати докази у справі щодо фікт ивності вказаної угоди.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вис лухавши думку прокурора, яки й підтримав подання, суд вваж ає, що подання не підлягає зад оволенню з наступних підстав .

В провадженні старшого слі дчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України знахо диться кримінальна справа № 446, порушена 22 січня 2008 року Гене ральною прокуратурою Україн и відносно ОСОБА_2 за ст. 218, ч . 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до вимог ст.14-1 КПК України таємниця банківськи х рахунків охороняється зако ном.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни виїмка документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, та отримання відомостей пр о стан рахунків в установах б анку проводиться тільки за в мотивованою постановою судд і і в порядку, погодженому з ке рівником відповідної устано ви.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що кримінальні справи від носно контрагентів ТОВ "Рото рз-М-2007", ТОВ «Кубера Плюс», ТОВ « Анісо», ПП «Асоціація «Співд ружність», з якими існують до говірні господарські правов ідносини, не порушувались.

Крім того, згідно матеріалі в кримінальної справи дані п ро фіктивність вказаних конт рагентів відсутні.

В матеріалах справи відсут ні відомості про неможливіст ь в інший спосіб отримати нео бхідну інформацію в межах по рушеної кримінальної справи .

За таких обставин підстави для задоволення подання ста ршого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ Укра їни Колоса І.А. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської ' таємниці та проведен ня виїмки документів ТОВ «Ку бера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) в філії «Харківська дирекція «AT «Інд екс-банк» в м. Харкові відсутн і.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону Ук раїни "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.14-1, 178 КПК Укра їни, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ Укра їни Колоса І.А. про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів ТОВ «Куб ера Плюс» (ЄДПРОУ 33898861) в філії « Харківська дирекція «AT «Інде кс-банк» в м. Харкові відмовит и.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.