Постанова
від 12.10.2010 по справі 4-743-1/10
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-743-1/10

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області, про проведення обшуку у квартирі НОМЕР_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчук Т.В. за погодженням із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, оскільки згідно отриманих в ході досудового слідства даних, є достатні підстави вважати, що первинні документи бухгалтерського та податкового обліків ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) та ТОВ «Камея СЛТ» (код ЄДРПОУ 34999866), компютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається зі змісту поданого подання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа порушена щодо директора ТОВ «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, директор ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) ОСОБА_2 в жовтні 2007 року з метою ухилення від сплати податків, документально створила видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Камея СЛТ» (код ЄДРПОУ 34999866) та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включила до складу податкового кредиту за жовтень 2007 року по ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) суму ПДВ в розмірі 1496509, 53 грн., в результаті чого, не нарахувала та не сплатила до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 1496509, 53 грн.

Таким чином дії директора ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) ОСОБА_2 в жовтні 2007 року призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 1496509, 53 грн., що є особливо великим розміром.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у квартирі НОМЕР_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, знаходяться первинні документи бухгалтерського та податкового обліків ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) та ТОВ «Камея СЛТ» (код ЄДРПОУ 34999866), печатки та штампи вказаних підприємств, компютерна техніка за допомогою якої виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що знаряддя злочину та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України та ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Провести обшук у квартирі НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: КРИВОРОТ О.О.

СудСолом'янський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення12.10.2010
Оприлюднено22.12.2022
Номер документу12509830
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-743-1/10

Постанова від 12.10.2010

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот Оксана Олексіївна

Постанова від 12.10.2010

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот Оксана Олексіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні