Ухвала
від 06.02.2025 по справі 755/20277/24
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/20277/24

Провадження №: 1-кс/755/307/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ОСОБА_4 про арешт майна, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на майно власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим.

15 листопада 2024 року підслідність даного кримінального провадження визначена за слідчим управлінням (з дислокацією у м. Київ) Головного управління СБ України в АР Крим.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви військовослужбовця ЗС України ОСОБА_8 , який повідомив про те, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими особами (серед яких є і невстановлені на даний час особи) викрали його та, незаконно позбавивши волі, утримували більше двох діб у невстановленому місці.

Під час позбавлення волі невстановлені особи, серед яких були у тому числі можливо співробітники правоохоронних органів, шляхом нанесення тілесних ушкоджень та погрожуючи вбивством вимагали передачі їм грошових коштів у розмірі 2 500 000 доларів США та корпоративних прав.

08 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

10 січня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім того, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, як от: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В свою чергу, санкції ч. 4 ст. 189 КК України, передбачає конфіскацію майна, як вид додаткового покарання.

Органом досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення ймовірної конфіскації майна, у тому числі того, яке набуто в результаті вчинення суспільно небезпечної діяльності та призначалося для матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння, належного ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (у тому числі зареєстрованого на афільованих до останніх осіб, зокрема доньку підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) підозрюваними та іншими особами за їх вказівкою здійснено зміну власників зазначеного майна.

Так, 21 листопада 2024 року ОСОБА_6 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уповноважив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється донькою ОСОБА_5 , бути його представником в усіх необхідних компетентних органах, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, виду діяльності господарювання, органах державної влади та управління, органах місцевої влади та самоврядування, та їх структурних підрозділах, в органах нотаріату, перед фізичними та юридичними особами, на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю тощо, з питань створення та державної реєстрації будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, з питань внесення змін до відомостей про будь-яке Товариство з обмеженою відповідальністю в ЄДР, представляти його інтереси на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю з усіх, без виключення, питань порядку денного, в тому числі, але не виключно, з питань змін до його установчих документів, зміни місцезнаходження, зміни виконавчого органу, зміни директора, зміни відомостей та/або складу учасників, надання згоди на вчинення від імені Товариства значного правочину (відчуження та набуття рухомого та/або нерухомого майна тощо), збільшення розміру статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, внесення грошових коштів та будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження результатів збільшення статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, та державної реєстрації тощо, а також бути моїм представником з питань внесення грошових коштів та рухомого і будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, купівлі та/або відчуження (продажу) будь-якої частки та/або частини частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю або передача в дарунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) від його імені частки (частини частки) в статутному капіталі будь-якої, купити на його ім?я будь-яку частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; продати будь-яку належну йому частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; вносити від його імені в статутний капітал будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю грошові кошти, будь-яке належне мені рухоме та/або нерухоме майно з правом підписання відповідних документів, в тому числі актів приймання-передачі нерухомого та/або рухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю; та/або подавати та підписувати відповідні документи, в тому числі, заяви, рішення/протоколи, акти приймання-передачі для передачі в його власність зі статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю будь-якого рухомого та/або нерухомого майна. Таку довіреність надано з правом передоручення та терміном до 21 листопада 2027 року.

Наступного дня, 22 листопада 2024 року ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , на підставі рішення єдиного засновника №1, здійснила реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рятівник-2» ідентифікаційний код: 45889701, юридична адреса: Україна, 51254, Дніпропетровська область, Самарівський район, село Миколаївка, вул. Подільна, 66-М.

Відповідно до даних державних реєстрів України, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 станом на 22 листопада 2024 року був власником:

- 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «Рятівник - 2» (код ЄДРПОУ 45889701), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, Самарівський район, село Миколаївка, вул. Подільна, 66-М, що складав 5 670 259,92 гривень.

Статутний капітал товариства складається із грошових коштів нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:151:0006 реєстраційний номер 2798683912232, площею 4,4244 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:035:0004, реєстраційний номер 2715726712232, площею 3,6906 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:003:0024, реєстраційний номер 2706013512232, площею 3,328 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:004:0057, реєстраційний номер 266357812100, площею 3,3228 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:037:0032, реєстраційний номер 2662753012100, площею 3,7885 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:118:0028, реєстраційний номер 2617116012100, площею 3,3308 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0084, реєстраційний номер 2613304812020, площею 0,0919 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0083, реєстраційний номер 2613284312020, площею 0,0603 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0082, реєстраційний номер 2613048112020, площею 0,0979 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0049, реєстраційний номер 2607697212100, площею 3,3381 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:027:0006, реєстраційний номер 2580306551220, площею 3,1011 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:067:0009, реєстраційний номер 2543847012100, площею 3,3853 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:041:0019, реєстраційний номер 2535673812100, площею 3,8728 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:113:0082, реєстраційний номер 2531767512100, площею 1,999 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0078, реєстраційний номер 2528930712020, площею 0,0979 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0077, реєстраційний номер 2528906212020, площею 0,0918 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0076, реєстраційний номер 2528880012020, площею 0,0603 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:005:0026, реєстраційний номер 2523895512020, площею 3,9055 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0070, реєстраційний номер 2494263112020, площею 0,0956 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0069, реєстраційний номер 2494238412020, площею 0,0884 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0068, реєстраційний номер 2494215612020, площею 0,066 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0073, реєстраційний номер 2494063012020, площею 0,0603 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0071, реєстраційний номер 2493814712020, площею 0,098 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0072, реєстраційний номер 2493759112020, площею 0,0917 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0032, реєстраційний номер 2484844712100, площею 3,3876 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:022:0272, реєстраційний номер 2427472812232, площею 5,21 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:046:0100, реєстраційний номер 2304499812232, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:046:0101, реєстраційний номер 2304444212232, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:038:0532, реєстраційний номер 2259746912232, площею 4,5 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:03:402:0054, реєстраційний номер 2242374912232, площею 0,25 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:038:0507, реєстраційний номер 2202344612232, площею 4,5 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0051, реєстраційний номер 2195750512232, площею 3,3381 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:064:0016, реєстраційний номер 2193060512232, площею 3,1491 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:003:0224, реєстраційний номер 2166029012232, площею 0,1889 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:003:0265, реєстраційний номер 2165989312232, площею 0,2205 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:058:0006, реєстраційний номер 1950453812232, площею 3,3872 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0231, реєстраційний номер 1721953512119, площею 5,04 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0232, реєстраційний номер 1721858912232, площею 5,11 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:015:0093, реєстраційний номер 1566360412232, площею 1,45 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:046:0006, реєстраційний номер 1385857912232, площею 3,909 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:055:0003, реєстраційний номер 1131191112232, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:055:0002, реєстраційний номер 1131182312232, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0252, реєстраційний номер 1038235112232, площею 4,5096 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:105:0012, реєстраційний номер 618257212232, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:022:0271, реєстраційний номер 379600212232, площею 5,29 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:01:002:0044, реєстраційний номер 375845412232, площею 3,73 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0035, реєстраційний номер 330465112232, площею 3,3876 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:019:0010, реєстраційний номер 329557512232, площею 3,3272 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0034, реєстраційний номер 310840812232, площею 3,3876 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0052, реєстраційний номер 305160712232, площею 3,338 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:004:0058, реєстраційний номер 263163712232, площею 3,3228 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2698872012020, житловий будинок загальною площею 22,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2165989312232, житловий будинок загальною площею 45,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1903424712232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1903246512232, житловий будинок загальною площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_6;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1903232812232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_7;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1903220612232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_8;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1903208512232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_9;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1903194312232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072506512232, гуртожиток загальною площею 285,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_11;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072506212232, пилорама площею 91,4 кв.м. та плотня площею 304,1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072505712232, тракторна бригада №2, до якої входить: склад - 126,7 кв.м.; майстерня - 325,1 кв.м.; гараж-майстерня - 237,4 кв.м.; вісова - 18 кв.м.; ангар - 341,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_13;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072504812232, свиноферма, до якої входить: санпропускник - 273,1 кв.м.; свинарник №1 - 2008,5 кв.м.; свинарник №7 - 665,7 кв.м.; свинарник №5 - 531,1 кв.м.; склад зерна - 1140,3 кв.м.; свинарник - 137,6 кв.м.; свинарник №6 - 528 кв.м.; дробильня - 55,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_14;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072503612232, бійня площею 43,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_15;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072503012232, контора №2 площею 281,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_16;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072499112232, контора №1 площею 201,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_17;

- РПВН: 14521384, тип майна: комплекс, ТІК №1, площею 18000,00 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_18;

- РПВН: 16087978, тип майна: будівлі та споруди, площею 893,00 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_19.

02.12.2024 ОСОБА_9 в порядку передоручення надано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на ім?я ОСОБА_12 , якою уповноважено останнього діяти від імені ОСОБА_6 та бути його представником, а також на передачу на користь ОСОБА_7 будь-якого підприємства.

10.12.2024 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рятівник - 2» код ЄДРПОУ 45889701 ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 10.12.2024 передав частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 5670259,92 гривень.

Крім того, 22.11.2024 ОСОБА_9 , здійснила реєстрацію ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089), до статутного капіталу якого було передано майно, належне ОСОБА_6 , а саме наступне майно:- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:065:0027, реєстраційний номер 2990275312232, площею 3,3069 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0047, реєстраційний номер 2892341512232, площею 3,338 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:051:0043, реєстраційний номер 2734844512232, площею 2,04 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:051:0041, реєстраційний номер 2711065012232, площею 3,78 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:051:0042, реєстраційний номер 2711040412232, площею 3,91 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:027:0008, реєстраційний номер 2609853412100, площею 3,1009 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0068, реєстраційний номер 2482729612020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0067, реєстраційний номер 2482695412020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0086, реєстраційний номер 2482662312020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0085, реєстраційний номер 2482623312020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0084, реєстраційний номер 2482585512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0083, реєстраційний номер 2482237712020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0082, реєстраційний номер 2482215512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0081, реєстраційний номер 2482195512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0080, реєстраційний номер 2482174512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0079, реєстраційний номер 2482148112020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0078, реєстраційний номер 2481761812020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0077, реєстраційний номер 2481734012020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0076, реєстраційний номер 2481710112020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0075, реєстраційний номер 2481688712020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0074, реєстраційний номер 2481674212020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0073, реєстраційний номер 2481652512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0072, реєстраційний номер 2481636812020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0071, реєстраційний номер 2481617512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0070, реєстраційний номер 2481598412020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0069, реєстраційний номер 2481577812020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0046, реєстраційний номер 2480454212020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0045, реєстраційний номер 2480422012020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0043, реєстраційний номер 2480376012020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0042, реєстраційний номер 2480308512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0041, реєстраційний номер 2480294912020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0040, реєстраційний номер 2480202712020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0039, реєстраційний номер 2480166912020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0038, реєстраційний номер 2480137912020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0037, реєстраційний номер 2480105412020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0036, реєстраційний номер 2480068412020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0035, реєстраційний номер 2479251312020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0034, реєстраційний номер 2479246012020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0033, реєстраційний номер 2479039512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0032, реєстраційний номер 2479017112020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0031, реєстраційний номер 2478988012020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0030, реєстраційний номер 2478965312020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0029, реєстраційний номер 2478943512020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0027, реєстраційний номер 2478913112020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0026, реєстраційний номер 2478894712020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0025, реєстраційний номер 2478871912020, площею 0,075 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0066, реєстраційний номер 2477838812020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0065, реєстраційний номер 2477817912020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0064, реєстраційний номер 2477786112020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0063, реєстраційний номер 2477735512020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0062, реєстраційний номер 2477708612020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0061, реєстраційний номер 2477692212020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0060, реєстраційний номер 2477671412020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0059, реєстраційний номер 2477654612020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0058, реєстраційний номер 2477574612020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0057, реєстраційний номер 2477554712020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0056, реєстраційний номер 2477481612020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0055, реєстраційний номер 2477443312020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0054, реєстраційний номер 2477420412020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0053, реєстраційний номер 2477382512020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0052, реєстраційний номер 2477346512020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0051, реєстраційний номер 2477006812020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0050, реєстраційний номер 2476992812020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0049, реєстраційний номер 2476964312020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0048, реєстраційний номер 2476945312020, площею 0,0826 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0047, реєстраційний номер 2476916612020, площею 0,0826 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2322277712101, квартира площею 223,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0381 реєстраційний номер 2248289912232, площею 0,25 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1221481000:04:006:0164, реєстраційний номер 2216917512214, площею 0,3914 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0449, реєстраційний номер 2198740112232, площею 0,0383 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0447, реєстраційний номер 2198562212232, площею 0,0395 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0444, реєстраційний номер 2197628412232, площею 0,0453 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0448, реєстраційний номер 2197560612232, площею 0,04 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0446, реєстраційний номер 2196314712232, площею 0,0412 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0445, реєстраційний номер 2196259812232, площею 0,0457 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0028, реєстраційний номер 2113383612232, площею 3,338 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0007, реєстраційний номер 2086149812232, площею 3,338 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2083768512232, житловий будинок з господарськими спорудами, площею 48,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:01:102:0052, реєстраційний номер 2039856312232, площею 1,82 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:040:0468, реєстраційний номер 1947401312232, площею 4,5019 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:040:0467, реєстраційний номер 1947378012232, площею 4,5016 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1889114812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1889093612232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-Е;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1889077312232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-А;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1889057912232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-В;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888861112232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-Г;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888846312232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-Д;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888823512232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-З;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888802712232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-Ж;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888780912232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-К;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888424812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-Л;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888420812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-Н;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888412012232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21-М;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888395412232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Д;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888376412232, житловий будинок, площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-В;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888360512232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Б;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888347212232, житловий будинок, площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Е;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888327412232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Ж;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888307612232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-З;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1888285212232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-А;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1221481000:04:006:0406, реєстраційний номер 1886002312214, площею 0,0695 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0150, реєстраційний номер 1866581112232, площею 0,25 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1865953512232, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, площею 43,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:039:0020, реєстраційний номер 1756051512232, площею 3,3837 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:013:0027, реєстраційний номер 980603012232, площею 1,9998 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:118:0019, реєстраційний номер 980574212232, площею 1,3323 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0087, реєстраційний номер 376934012232, площею 0,25 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 376885312232, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, площею 29,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_22;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0088, реєстраційний номер 376816712232, площею 0,0101 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:040:0006, реєстраційний номер 352943012232, площею 3,8485 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 341070212214, житловий будинок, площею 263,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_23, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер 1221481000:04:006:0164, Реєстраційний номер: 2216917512214, площа: 0.3914 га;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 340663112214, садовий будинок, площею 65,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_24, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер 1221481000:04:006:0164, Реєстраційний номер: 2216917512214, площа: 0.3914 га.

28 листопада 2024 року ОСОБА_12 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_9 , на підставі договору дарування частки від 28 листопада 2024 року передав ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ «Рятівник -1» (код ЄДРПОУ 45848089) у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 4149634 гривень.

22 листопада 2024 року ОСОБА_6 , на підставі довіреності уповноважує ОСОБА_9 , діяти від імені останнього, а також в питаннях пов`язаних з реєстрацією та перереєстрацію та продажу ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).

02 грудня 2024 року ОСОБА_9 , надано довіреність, посвідчену нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на ім?я ОСОБА_12 , якою уповноважено останнього діяти від імені ОСОБА_6 серед іншого в питаннях пов`язаних з продажом належної ОСОБА_6 , частки (частини частки) в статному капіталі ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).

10 грудня 2024 року ОСОБА_12 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «ТД «СПАСЬКЕ» з ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089) в особі директора ОСОБА_13 в у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 1 440 500,00 гривень на користь ТОВ «Рятівник -1».

10 грудня 2024 року ОСОБА_12 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_6 , на підставі рішення власника №10/12/2024 змінив склад власників ПП «ТД «СПАСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 36980580) наступним чином: виключивши ОСОБА_6 , та включивши ТОВ «Рятівник - 1» .

Отже орган досудового розслідування, приходить до висновку, що вказані фіктивні дії вчинені з підприємствами та зазначеним майном, вчинені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у тому числі з залученням афільованих до них осіб, направлені на приховування майна, шляхом перереєстрації на номінальних власників, з метою недопущення конфіскації належного підозрюваним майна.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду покарання.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження цього майна, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, дане клопотання прошу розглянути без повідомлення власника даного майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - слідче управління Головного управління СБ України в АР Крим розташоване за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Юрія Поправки, буд. 14-А.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, надав обґрунтування, викладеним у клопотанні доводам, та просив його задовольнити. Окремо додав, що серед об`єктів, які були подаровані ОСОБА_7 знаходиться земельна ділянка та будинок у якому на цей час проживає родина ОСОБА_6 , у тому числі дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Власник майна двічі у судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового засідання був повідомлений належним чином шляхом надсилання повісток з рекомендованим повідомленням на відому адресу проживання, про поважність причин неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду до суду не надходило.

Розглянувши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, є арешт майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено йому внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

У слідчому управлінні Головного управління Служби Безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Як вбачається з даних, що містяться у інформації з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідче управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим знаходиться за адресою: вул. Юрія Поправки, 14-А в м. Києві, тому клопотання подано за правилами підсудності.

08 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1211200 гривень.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 15 січня 2025 року було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою приводу його до суду для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає конфіскацію майна, як вид додаткового покарання.

21 листопада 2024 року ОСОБА_6 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уповноважив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється донькою ОСОБА_5 , бути його представником в усіх необхідних компетентних органах, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, виду діяльності господарювання, органах державної влади та управління, органах місцевої влади та самоврядування, та їх структурних підрозділах, в органах нотаріату, перед фізичними та юридичними особами, на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю тощо, з питань створення та державної реєстрації будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, з питань внесення змін до відомостей про будь-яке Товариство з обмеженою відповідальністю в ЄДР, представляти його інтереси на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю з усіх, без виключення, питань порядку денного, в тому числі, але не виключно, з питань змін до його установчих документів, зміни місцезнаходження, зміни виконавчого органу, зміни директора, зміни відомостей та/або складу учасників, надання згоди на вчинення від імені Товариства значного правочину (відчуження та набуття рухомого та/або нерухомого майна тощо), збільшення розміру статутногокапіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, внесення грошових коштів та будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження результатів збільшення статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, та державної реєстрації тощо, а також бути моїм представником з питань внесення грошових коштів та рухомого і будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, купівлі та/або відчуження (продажу) будь-якої частки та/або частини частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю або передача в дарунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) від його імені частки (частини частки) в статутному капіталі будь-якої, купити на його ім?я будь-яку частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; продати будь-яку належну йому частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; вносити від його імені в статутний капітал будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю грошові кошти, будь-яке належне мені рухоме та/або нерухоме майно з правом підписання відповідних документів, в тому числі актів приймання-передачі нерухомого та/або рухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю; та/або подавати та підписувати відповідні документи, в тому числі, заяви, рішення/протоколи, акти приймання-передачі для передачі в його власність зі статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю будь-якого рухомого та/або нерухомого майна. Таку довіреність надано з правом передоручення та терміном до 21 листопада 2027 року.

22 листопада 2024 року ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , на підставі рішення єдиного засновника №1, здійснила реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рятівник-2» ідентифікаційний код: 45889701, юридична адреса: Україна, 51254, Дніпропетровська область, Самарівський район, село Миколаївка, вул. Подільна, 66-М.

Відповідно до даних державних реєстрів України, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 станом на 22 листопада 2024 року був власником 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «Рятівник - 2» (код ЄДРПОУ 45889701), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, Самарівський район, село Миколаївка, вул. Подільна, 66-М, що складав 5 670 259,92 гривень.

10.12.2024 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рятівник - 2» код ЄДРПОУ 45889701 ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 10.12.2024 передав ОСОБА_7 частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 5670259,92 гривень.

ОСОБА_6 на підставі довіреності уповноважує ОСОБА_9 діяти від імені останнього, а також в питаннях пов`язаних з реєстрацією та перереєстрацію та продажу ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).

28 листопада 2024 року ОСОБА_12 , на підставі довіреності від 22 листопада 2024, діючи від імені ОСОБА_9 , на підставі договору дарування частки від 28 листопада 2024 року передав ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ «Рятівник -1» (код ЄДРПОУ 45848089) у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 4149634 гривень.

23 листопада 2024 року ОСОБА_12 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «ТД «СПАСЬКЕ» з ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089) в особі директора ОСОБА_13 в у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 1 440 500,00 гривень на користь ТОВ «Рятівник -1».

Вказані фіктивні дії вчинені з підприємствами та зазначеним майном, вчинені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у тому числі з залученням афільованих до них осіб, направлені на приховування майна, шляхом перереєстрації на номінальних власників, з метою недопущення конфіскації, належного підозрюваним майна.

Згідно інформацією з Державного реєстру речових прав, вищенаведене майно та корпоративні права, на цей час, належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, ч.11 ст. 170 КПК України, закріплює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При цьому, відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, враховуючи правову кваліфікації кримінальних правопорушень, за якими розслідується кримінальне провадження, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, які були доведені прокурором у судовому засіданні, існують реальні ризики подальшої передачі та відчуження вищезазначеного майна, передбачені абзацом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому застосування обмеження у вигляді арешту майна надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховування, шляхом нових перереєстрації та номінальних власників, та забезпечить конфіскацію майна як виду покарання.

Разом з тим, слідча суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Аналізуючи вищенаведене, враховуючи наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, а також забезпечуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, беручи до уваги той факт, що майно та корпоративні права, на які прокурор просить накласти арешт, перебувають на даний час у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , слідча суддя приходить до висновку, що вимога прокурора є обґрунтованою, а відтак найменш обтяжливим способом арешту майна за даних обставин є заборона розпорядження майном, а саме, накладення арешту на майно із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 369-372, ст. 532 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ОСОБА_4 про арешт майна, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження майном, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

- 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) українського ТОВ «Рятівник - 2» (код ЄДРПОУ 45889701) та майно підприємства, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:151:0006, реєстраційний номер 2798683912232, площею 4,4244 га;