Постанова

від 30.11.2010 по справі 9-3689/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

9-3689/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении срока содержан ия под стражей до трех месяце в

«30» ноября 2010 года Ленинс кий районный суд г. Луганска в составе:

Председательствующего - судьи Сурниной Л.А.;

При секретаре Есауленко Н.А.

С участием прокурора Серджан А.Д.

рассмотрев представлен ие органа досудебного следст вия по уголовному делу №02/10/9145 о продлении срока содержания п од стражей обвиняемому:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_ 1, гражданин Украины, не жена т, директор ЧП «Фактор-Универ сал-Компани», ранее не судимы й, привлекался к уголовной от ветственности по ст.212 ч.3, ст.366 ч .2 УК Украины, в августе 2010 года. П роживает: АДРЕСА_1

обвиняемого в совершен ии преступления, предусмотре нного ст.27 ч.3 и ст. 205 ч. 2УК Украины , -

УСТАНОВИЛ:

Следственный отделом НМ Л енинской МГНИ в г. Луганске ра сследуется уголовное дело №0 2/10/9145 по обвинению ОСОБА_1 по ст.27 ч.3, ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В представлении органа дос удебного следствия, согласов анного с прокуратурой Ленинс кого района г. Луганска, указа но, что ОСОБА_1 ІНФОРМА ЦІЯ_1, посягая на установлен ный законодательством Украи ны порядок осуществления пре дпринимательской деятельно сти, порядок государственной регистрации субъектов предп ринимательской деятельност и, порядок налогообложения п редприятий, и права собствен ности, сознавая обществе нно опасный характер своих п ротивоправных действий, пред видя наступление общественн о опасных последствий в виде причинения материального ущ ерба охраняемым законом инте ресам государства, совместно с неустановленным следствие м лицом, в период 2007 года по 2010 го д совершил умышленное престу пление - фиктивное предприни мательство, то есть создание сети фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконных операций с денежными средст вами и уклонения от уплаты на логов при следующих обстояте льствах:

Так, примерно в ноябре 2007 год а (более точную дату в ходе до судебного следствия установ ить не представилось возможн ым) ОСОБА_1, познакомил ся с ОСОБА_2, и предлож ил ей перерегистрировать суб ъект предпринимательской де ятельности в организационно правовой форме ООО «Союз «Надежда» (код 21832673), в к отором ОСОБА_2 необходимо стать директором, за ежемеся чное материальное вознаграж дение в сумме 100 (сто) долла ров США , выдавая себя реа льным собственником хозяйст вующего субъекта. При этом ОСОБА_1 разъяснил ОСОБА_2 , что непременным усло вием после перерегистр ации на её имя ООО «Союз « Надежда» (код 21832673) буде т то, что она - ОСОБА_2 к фи нансово-хозяйственной деяте льности предприятия отношен ия иметь не будет, и должна буд ет передать печать и штамп пр едприятия, все учредительные документы ОСОБА_1 для фак тического управления деятел ьностью предприятия. ОСОБА _1 сообщил ОСОБА_2, что на звание фирмы ООО «Союз « Надежда» (код 21832673). Так с целью доведения совместного преступного умысла до конца , и введение в заблуждение кон тролирующие органы, ОСОБА _2, выполняя указание ОСОБ А_1 подписала устав предпри ятия ООО «Союз «Надежд а» (код 21832673) от 07.12.2007 года.

Все учредительные докумен ты ООО «Союз «Надежда» (к од 21832673), а именно: оригинал уста ва, свидетельство о государс твенной регистрации, справку статистики, печать и штамп пр едприятия ОСОБА_2 предос тавила возможность получить в пользование ОСОБА_1, а д окументы по управлению банко вским счетом, свидетельство плательщика НДС, согласно пр едварительному преступному сговору передала ОСОБА_1

В дальнейшем, ОСОБА_1, пр отивоправно используя докум енты и печать ООО «Союз «На дежда» (код 21832673), с целью предо ставления услуг по минимизац ии налогов путем искусственн ого формирования налогового кредита по НДС без его докуме нтального подтверждения при фактическом отсутствии веде ния финансово - хозяйственн ой деятельности указанного п редприятия, в период июня 2008 го да незаконно сформировал ЧП «Альман-Люкс-Компани» (код 3562929 1) налоговый кредит по НДС в су мме 1 136 873 грн.

Повторно, продолжая свою пр еступную деятельность, приме рно в декабре 2007 года ОСОБА_ 1, в г. Луганске познакомилс я с ОСОБА_3 и предложил О СОБА_3 зарегистрировать суб ъект предпринимательской де ятельности в организационно правовой форме ЧП «Классик-П роэкт-Лайн» (код 35629438), в котором ОСОБА_3 необходимо стать директором, за ежемесячное м атериальное вознаграждение в сумме 300 гривен, выдавая себя реальным собственником хозя йствующего субъекта. При это м ОСОБА_1 разъяснил ОСО БА_3, что непременным ус ловием после перерегис трации на её имя ЧП «Классик-П роэкт-Лайн» (код 35629438) будет то, ч то она - ОСОБА_3 к финансо во-хозяйственной деятельнос ти предприятия отношения име ть не будет, и должна будет пер едать печать и штамп предпри ятия, все учредительные доку менты ОСОБА_1 для фактичес кого управления деятельност ью предприятия. Так с целью до ведения совместного преступ ного умысла до конца, и введен ие в заблуждение контролирую щие органы, ОСОБА_3, выполн яя указание ОСОБА_1, подпи сала решение собственника от 19.12.2007 года о регистрации предпр иятия ЧП «Классик-Проэкт-Лай н» (код 35629438), а так же иные регист рационные документы.

После чего, ОСОБА_3 перед ала учредительные и регистра ционные документы, печать и б анковские документы на управ ление счетами ЧП «Класси к-Проэкт-Лайн» (код 35629438) О СОБА_1, устранив, тем самым, п репятствия для дальнейшего о существления финансово-хозя йственной деятельности от им ени данного юридического лиц а.

Органом досудебного следс твия установлено, что за пери од 2009-2010 года, ОСОБА_1 противо правно используя документы и ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438) , с целью предостав ления услуг по минимизации н алогов путем искусственного формирования налогового кре дита по НДС без его документа льного подтверждения при фак тическом отсутствии ведения финансово - хозяйственной деятельности указанного пре дприятия, в период июня 2009 года незаконно сформировал ЗАО « Черниговский ликероводочны й завод» (код 31597859) налоговый кре дит по НДС в сумме 783 666 грн.

Повторно, продолжая свою пр еступную деятельность, ОСО БА_1, примерно в январе 2010 года в г. Луганске познак омился с ОСОБА_4 ОСОБА_1 предложил ОСОБА_4 зареги стрировать субъект предприн имательской деятельности в организационно правовой фор ме ЧП «Искра-10», в котором ОС ОБА_4 необходимо стать дире ктором, за ежемесячное матер иальное вознаграждение в сум ме от 500 до 1000 гривен, выдавая себ я реальным собственником хоз яйствующего субъекта. Так с ц елью доведения совместного п реступного умысла до конца, и введение в заблуждение конт ролирующие органы, ОСОБА_4 , выполняя указание ОСОБА_1 , подписал решение собственн ика от 14.01.2010 года о регистрации предприятия ЧП «Искра-10» и дру гие регистрационные докумен ты.

После этого, ОСОБА_4 пере дал учредительные и регистра ционные документы, печать и б анковские документы на управ ление счетами ЧП ЛФ «Искра-10» ОСОБА_1, устранив, тем самы м, препятствия для дальнейше го осуществления финансово-х озяйственной деятельности о т имени данного юридического лица.

Затем ОСОБА_1 с целью пр икрытия незаконной предприн имательской деятельности и с целью уйти от ответственнос ти за умышленное уклонение о т уплаты налогов, а также запу тать ревизоров в случае пров едения ими документальных пр оверок на предмет правильнос ти и своевременности исчисле ния и полноты уплаты в бюджет налогов ЧП ЛФ «Искра-10» избра л путь в совершении данного п реступления - сокрытие от с отрудников налоговой службы первичной бухгалтерской и н алоговой документации, свиде тельствующей о приобретении товаров, работ, услуг, журнало в ордеров, реестров выданных и полученных налоговых накл адных.

Однако, органом досудебно го следствия установлено, чт о за период 2010 года, ОСОБА_1 п ротивоправно используя доку менты и печать ЧП «Искра-10» (ко д 36901581), с целью предоставления у слуг по минимизации налогов путем искусственного формир ования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическ ом отсутствии ведения финанс ово - хозяйственной деятель ности указанного предприяти я, в период 2010 года незаконно сф ормировал субъектам предпри нимательской деятельности: ЧП "Фирма "Дерит-Грем-Торг " (код 36323342), ООО "Интершина компан и" (код 36827168), ЧП "Укрепорекс" (код 369 90823) и ЧП "Варекоресурс" (код 36990844) налоговый кредит по НДС в с умме 496 026,54 грн.

Так же следствием установл ено, что продолжая свою прест упную деятельность, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_1, п римерно в конце 2008 года в г. Луг анске (более точная дата и мес то досудебным следствием не установлена), ОСОБА_1 позн акомился с ОСОБА_5 (уголо вное дело в отношении которо й по данному факту с обвините льным заключением направлен о в суд) и предложил ей открыть субъект предпринимательско й деятельности в организаци онно правовой форме Частное предприятие «ЛТФ «Ника-М», (да лее - ЧП «ЛТФ «Ника-М»), в кото ром ОСОБА_5 необходимо был о стать директором и главным бухгалтером в одном лице, за м атериальное вознаграждение в сумме 500 гривен. При этом О СОБА_1 разъяснил ОСОБА_5 , что непременным условием п осле открытия и регистрации на ее имя ЧП «ЛТФ «Ника-М» буде т то, что она - ОСОБА_5 к фи нансово-хозяйственной деяте льности предприятия отношен ия иметь не будет, и должна пер едать печать и штамп предпри ятия, все учредительные доку менты ОСОБА_1 для фактиче ского управления деятельнос тью ЧП «ЛТФ «Ника-М».

ОСОБА_5, действуя умышленн о, пренебрегая предписаниями статьи 42 Хозяйственного коде кса Украины, которой определ ено, что предпринимательство - это самостоятельная, иниц иативная, систематическая, н а свой собственный риск деят ельность, которая осуществля ется субъектами хозяйствова ния (предпринимателями) с цел ью достижения экономических и социальных результатов и п олучения прибыли, сознавая, ч то действует с целью прикрыт ия незаконной деятельности ОСОБА_1 , который факти чески после регистрации ею п редприятия намеревался неза конно осуществлять деятельн ость ЧП «ЛТФ «Ника-М», руковод ствуясь корыстным мотивом, с огласилась зарегистрироват ь предприятие на свое имя, в к отором она, согласно учредит ельных документов, будет зна читься как собственник и дир ектор, а фактически никакого отношения к финансово-хозяй ственной деятельности отнош ения иметь не будет.

В результате этого ЧП «ЛТФ « Ника-М» незаконно приобрело гражданские права и обязанно сти юридического лица, так ка к в нарушение порядка его соз дания фактически явилось фик тивным субъектом предприним ательской деятельности и не имело право осуществлять сво ю деятельность через руковод ящие органы.

Все учредительные докумен ты ЧП «ЛТФ «Ника-М», а именно: о ригинал устава, свидетельств о о государственной регистра ции, справку статистики, печа ть и штамп предприятия ОСОБ А_5 предоставила возможност ь получить непосредственно ОСОБА_1 . , а докумен ты по управлению банковским счетом, свидетельство плател ьщика НДС, согласно предвари тельному преступному сговор у лично передала ОСОБА_1

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, при мерно в октябре 2009 года, по пред варенной договоренности с не установленными в ходе досуде бного следствия лицами, реши л перерегистрировать на свое имя фиктивный субъект предп ринимательской деятельност и в организационно правовой форме частное предприятие пр оизводственно-строительная фирма «Лугабелбуд», в которо м ОСОБА_1 необходимо стать формальным учредителем и ди ректором, за ежемесячное мат ериальное вознаграждение, вы давая себя реальным собствен ником хозяйствующего субъек та. При этом ОСОБА_1 разъяс нили, что непременным услови ем после перерегистрации на его имя ЧП Производственно-с троительная фирма «Лугабелб уд» будет то, что он - ОСОБА _1 к финансово-хозяйственно й деятельности предприятия о тношения иметь не будет, и дол жен будет передать печать и ш тамп предприятия, все учреди тельные документы неустанов ленным лицам, для фактическо го управления деятельностью предприятия.

Затем ОСОБА_1 с целью при крытия незаконной предприни мательской деятельности и с целью уйти от ответственност и за умышленное уклонение от уплаты налогов, а также запут ать ревизоров в случае прове дения ими документальных про верок на предмет правильност и и своевременности исчислен ия и полноты уплаты в бюджет н алогов ЧП ПСФ «Лугабелбуд» и збрал путь в совершении данн ого преступления - сокрытие от сотрудников налоговой сл ужбы первичной бухгалтерско й и налоговой документации, с видетельствующей о приобрет ении товаров, работ, услуг, жур налов ордеров, реестров выда нных и полученных налоговых накладных.

23.09.10 следователнм СВ ПМ Ленин ской МГНИ в г. Луганске, задерж ан в порядке ст.115 УПК Украины и доставленный в ИВС УМВД Укра ины в Луганской области ОСО БА_1

01.10.10 ОСОБА_1 предъявлено о бвинение в совершении престу пления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины. Решением Ленин ского районного суда г. Луган ска, 01.10.10 в отношении ОСОБА_1 избрана мера пресечения под писка о невыезде.

01.10.10 прокуратурой Ленинског о района г. Луганска по матери алам ОНМ Ленинской МГНИ в г. Лу ганске возбужденное уголовн ое дело №02/10/9144 по факту фиктивно го предпринимательства ООО " Союз Надежда" (код 21832673, директор и учредитель ОСОБА_2) по ч.2 ст.205 УК Украины в отношении ОСОБА_1

01.10.10 ОСОБА_1 задержан в пор ядке ст.115 УПК Украины и был дос тавлен в ИВС УМВД Украины в Лу ганской области. ІНФОРМАЦІ Я_2, решением Ленинского рай онного суда г. Луганска, в отно шении ОСОБА_1 избранная ме ра пресечения подписка о нев ыезде.

ІНФОРМАЦІЯ_2 прокуратуро й Ленинского района г. Луганс ка по материалам ОНМ Ленинск ой МГНИ в г. Луганске возбужде но уголовное дело №02/10/9145 по факт у фиктивного предпринимател ьства ЧП "Классик-Проект-Лайн " (код 35629438, директор и учредител ь ОСОБА_3.) по ч.2 ст.205 УК Украи не в отношении ОСОБА_1 ІН ФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_1 задер жан в порядке ст.115 УПК Украины и доставлен в ИВС УМВД Украин ы в Луганской области. 07.10.10 реше нием Ленинского районного су да г. Луганска, ОСОБА_1 арес тован до суда.

07.10.10 ОСОБА_6 предъявлено о бвинение в совершенные прест упления, предусмотренного ст .205 ч.2 УК Украины.

26.10.2010 года уголовные дела №02/10/91 35, №02/10/9144, №02/10/9145 были объединены в о дно производство, а уголовно му делу присвоен общий номер №02/10/9145.

26.10.2010 года в отношении ОСОБА _6 прокуратурой Ленинского района г. Луганска по материа лам ОНМ Ленинской МГНИ в г. Луг анске возбуждено уголовное д ело №02/10/9145-02 по факту создания се ти фиктивных предприятий ЧП «Лугабелбуд»- на свое имя, а н а имя подставных лиц - ЧП «Пара дигма», ЧП «Евростандарт-08», Ч П «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тренд », ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП « Корнелия-Люкс-Компани», ЧП «К реатив», ЧП «Летис-крон-софтв ер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Пересв ит-сервис-Продукт», ЧП «Ультр абрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвес т», ЧП «Елиот-Свист-Компани», Ч П «Таргет-Юниверс», ЧП «Автор итет-Регион-08», ЧП «Ластик-кон ур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП « Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «Прима Торг Сервис», ЧП «Альтера Опт Торг», ЧП «Программ а Тренд», ЧП «Сириус-порт-Комп ани», ЧП «Ника-М», ЧП «Миротро н М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодель- 17», ЧП «Лугспец-Инвест-Металли он», ЧП «Сотори», по ст.205 ч.1 УК У краины, производство досудеб ного следствия по которому п оручено СВ ПМ Ленинской МДПИ в г. Луганске.

04.12.2010 года в 17 часов 15 минут исте кает двухмесячный срок содер жания под стражей ОСОБА_1, однако окончить досудеб ное следствие не представляе тся возможным в связи с необх одимостью осуществления ряд а следственных действий, для выполнения которых понадоб ится дополнительный срок не менее одного месяца, а именно :

1. закончить проведение выем ок регистрационных и учредит ельных документов ЧП «Па радигма», ЧП «Евростандарт-08» , ЧП «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тре нд», ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП «Корнелия-Люкс-Компани», ЧП « Креатив», ЧП «Летис-крон-софт вер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Перес вит-сервис-Продукт», ЧП «Ульт рабрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инве ст», ЧП «Елиот-Свист-Компани» , ЧП «Таргет-Юниверс», ЧП «Авто ритет-Регион-08», ЧП «Ластик-ко нур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП «Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «При ма Торг Сервис», ЧП «Альте ра Опт Торг», ЧП «Програ мма Тренд», ЧП «Сириус-порт-Ко мпани», ЧП «Ника-М», ЧП «Мирот рон М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодел ь-17», ЧП «Лугспец-Инвест-Метал лион», ЧП «Сотори» в ГНИ, и исп олнительном комитете г. Луга нска.

2. Установить учредителей и должностных лиц ЧП «Пара дигма», ЧП «Евростандарт-08», Ч П «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тренд », ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП « Корнелия-Люкс-Компани», ЧП «К реатив», ЧП «Летис-крон-софтв ер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Пересв ит-сервис-Продукт», ЧП «Ультр абрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвес т», ЧП «Елиот-Свист-Компани», Ч П «Таргет-Юниверс», ЧП «Автор итет-Регион-08», ЧП «Ластик-кон ур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП « Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «Прима Торг Сервис», ЧП «Альтера Опт Торг», ЧП «Программ а Тренд», ЧП «Сириус-порт-Комп ани», ЧП «Ника-М», ЧП «Миротро н М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодель- 17», ЧП «Лугспец-Инвест-Металли он», ЧП «Сотори», допросить у казанных лиц и принять по ним решение в порядке ст. 97 УПК Укр аины;

3. получить заключения судеб ных экспертиз;

4. Принять решение о наличии признаков состава преступле ния, предусмотренного ст.ст.205 , 358 УК Украины в действиях ОС ОБА_1 и учредителей ЧП « Евростандарт-08», ЧП «Бек-Бон-В », ЧП «Аксима-тренд», ЧП «Квик- Торг-Компани», ЧП «Корнелия-Л юкс-Компани», ЧП «Креатив», ЧП «Летис-крон-софтвер», ЧП «Орт о-люкс», ЧП «Пересвит-сервис-П родукт», ЧП «Ультрабрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвест», ЧП «Елио т-Свист-Компани», ЧП «Таргет-Ю ниверс», ЧП «Авторитет-Регио н-08», ЧП «Ластик-конур», ЧП «Фле к-торг-групп», ЧП «Эталон-Логи стик», ЧП «Лотус Трейдинг Т ерм», ЧП «Прима Торг Сер вис», ЧП «Альтера Опт То рг», ЧП «Программа Тренд», Ч П «Сириус-порт-Компани», ЧП «Н ика-М», ЧП «Миротрон М», ЧП «А львес», ЧП «Тодель-17», ЧП «Сот ори» и при наличии признаков преступления, предъявить об винение указанным лицам.

6. Допросить в качестве свид етелей ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСО БА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, и принять решение в отношении указанных лиц в по рядке ст.97 УПК Украины;

7. предъявить виновным в сов ершении указанных преступле ний обвинения в полном объем е, выполнить требования ст. 218 - 221 УПК Украины.

Оснований для отмены или из менения ОСОБА_1 мер ы пресечения на более мягкую нет, так как в настоящее в ремя имеются основания предп олагать, что ОСОБА_1, наход ясь на свободе, может воспреп ятствовать установлению ист ины по делу, уничтожить следы совершенного им преступлени я и вновь заняться преступно й деятельностью.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, з аслушав мнение прокурора, по ддержавшего представление с ледователя, суд считает возм ожным продлить обвиняемому ОСОБА_1 срок содержания по д стражей до 3-х месяцев, по сле дующим основаниям:

Не оценивая собранные по де лу доказательства, из матери алов дела и представления ви дно, что ОСОБА_1 обвиняетс я в совершении преступления средней тяжести, предусмотре нного

ст.27 ч.3 и ст. 205 ч. 2 УК У краины, за которое предусмот рено наказание в виде лишени и свободы на срок до 5 лет.

Изучив данные о личности ОСОБА_1, учитывая тяжесть пр еступления, а также то, что в н астоящее время имеются основ ания полагать, что ОСОБА_1 находясь на свободе, может во спрепятствовать установлен ию истины по делу, скрыться от органа досудебного следстви я и вновь заняться преступно й деятельностью, состояние з доровья ОСОБА_1 как на мом ент задержания, так и в настоя щее время удовлетворительно е, руководствуясь ст. 29 Консти туции Украины, ст.ст. 148, 149, 150, 156, 165-3 У ПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Продлить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемо му по ст.27 ч.3 и ст. 205 ч. 2 УК Украины , срок содержания под стражей до трех месяцев, о чем объявит ь обвиняемому.

Срок содержания исчисляет ся с 17 часа 15 минут 04.10.2010 г.

Постановление может быть в 3-х дневный срок обжаловано в апелляционный суд Луганско й области путем подачи апелл яции.

Судья:

Постановление объявлено "___"

---

2010 г. Л.Н. Кладько