Ухвала від 17.02.2025 по справі 501/461/25

17 лютого 2025 року

Єдиний унікальний № 501/461/25

Провадження № 1-кс/501/126/25

У Х В А Л А

17 лютого 2025 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025162160000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або особу у володінні якої знаходяться документи, а саме до:

-іпотечних договорів, договорів про відступлення прав вимог, витягів з Державних реєстрів речових прав, договорів факторингу, акти приймання-передачі права вимоги, актів приймання-передачі документації, повідомлень про відступлення прав вимог, повідомлень про відступлення прав за договором іпотеки, розрахунки заборгованості, повідомлень про зміну кредитора в зобов`язанні, чеків про розрахунки, акти про взаємозалік зустрічних однорідних вимог, та інші документів, листувань, які пов`язані з житловим будинком (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240267751101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 кв.м., та земельною ділянкою на якій він розташований (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, уповноважених осіб, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймали участь складанні договору відступлення права вимог від 11.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по іпотечному договорі № 917 від 07 вересня 2007 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує таким.

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12025162160000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2025 року о 08:50 годин до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 27 листопада 2024 року невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом отримали право власності на земельну ділянку та приватний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на законних підставах належав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та 31 січня 2025 року без відома законних власників зайняли вказане приміщення, змінивши замки від вхідних дверей, чим спричинили родині Колдарар значної матеріальної шкоди.

Попередньо встановлено, що предметом вчинення кримінального правопорушення є об`єкти нерухомості, а саме земельна ділянка кадастровий номер 5123755800:02:006:0216, площею 0,100 га., та житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та наданих ними документів з Єдиного державного реєстру нерухомості встановлено, що 16 жовтня 2018 року останні разом з ОСОБА_7 набули право власності на вказані об`єкти нерухомості.

Тобто, 16 жовтня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було вчинено реєстраційну дію щодо зміни реєстрації права власності на вказане нерухоме майно.

Підставою для реєстрації прав власності став договір дарування укладений 16 жовтня 2018 року між ОСОБА_9 (дарувальник) та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (обдаровувані). Згідно вказаного договору обдаровувані отримали у приватну власність у рівних частинах зазначене нерухоме майно.

Окрім цього встановлено, що на момент укладення правочину, ОСОБА_9 , володіла об`єктом нерухомості та земельною ділянкою на підставі договору дарування посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 15 жовтня 2017 року № 372.

Так проведеним аналізом нотаріальних та реєстраційних дій встановлено, що 07 вересня 2007 року земельна ділянка загальною площею 0,100 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний № 010552901115, кадастровий № 5123755800:02:006:0216, зареєстрована на ОСОБА_11 , відповідно до іпотечного договору № 917 від 07 вересня 2007 року з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04 травня 2017 року державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської області. Індексний номер рішення 35090767. ОСОБА_12 , було зареєстровано право власності за ОСОБА_13 на об`єкти нерухомого майна (земельна ділянка, будинок), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

15 жовтня 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомого майна було зареєстровано на підставі договорів купівлі-продажу № 81, 82 між ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . у ОМНО приватного нотаріуса ОСОБА_15 , Одеського міського нотаріального округу, Одеської області. Індексний номер рішення 37108108.

15 вересня 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомого майна було зареєстровано на підставі договорів дарування № 371, 372 від 15 вересня 2017 року між ОСОБА_14 на ОСОБА_9 у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , Одеського міського нотаріального округу, Одеської області. Індексний номер рішення 37108108.

Після цього 16 жовтня 2018 року на підставі договору дарування право власності на вказані об`єкти нерухомого майна вже були зареєстровані за ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , Одеського міського нотаріального округу, Одеської області. Індексний номер рішення 43514061.

Разом із цим встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру нерухомості, станом на 31 січня 2025 року:

27 листопада 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , здійснено реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна - житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216.

Підставою для проведення реєстрації стали: іпотечний договір № 917 від 07 вересня 2007 року, ( між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та гр. ОСОБА_11 ), далі договір про відступлення права вимоги від 25 жовтня 2024 року № 4837 (між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та Договір про відступлення права вимоги від 11 листопада 2024 року № 5782 (між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до пояснень ОСОБА_17 , який діє на підставі довіреності від 27 січня 2025 року та представляє інтереси ІНФОРМАЦІЯ_1 та отриманих від нього документів встановлено, що 07 вересня 2007 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та громадянкою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , було укладено договори про надання споживчого кредиту та іпотечний договір щодо забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним договорам споживчого кредитування.

Предмет іпотеки виступили:

-земельна ділянка кадастровий номер 5123755800:02:006:0216, цільове призначення: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, адреса: АДРЕСА_2 .

-житловий будинок із господарчими будівлями та спорудами, адреса: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича (на теперішній час АДРЕСА_2 , загальною площею 746,7 кв.м., житловою площею 299,6 кв.м.

Згідно п.1.2. іпотекою забезпечується в повному обсязі виконання усіх грошових зобов`язань за «Договором про надання споживчого кредиту № 11210368000 від 07 вересня 2007 року», «Договором про надання споживчого кредиту № 11210394000 від 07 вересня 2007 року».

17 жовтня 2013 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 задоволено позовні вимоги АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_11 щодо стягнення з відповідача заборгованість в іноземній валюті з визначенням її у гривні. Цивільна справа № 509/5020/13-ц.

31 жовтня 2019 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 було залучено до справи № 509/5020/13-ц в якості співвідповідачів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як нових власників іпотечного майна. На даний час розгляд справа № 509/5020/13-ц триває, в ході якої також розглядається питання з приводу належності зазначеного будинку та земельної ділянки.

25 жовтня2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (іпотекодержатель) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення права вимоги за договором споживчого кредиту та іпотечним договором від 07.09.2007 р., щодо об`єктів нерухомого майна: - земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:02:006:0216, та житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

11 листопада 2024 між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення права вимоги за договором споживчого кредиту та іпотечним договором від 07 вересня 2007 року.

Разом з тим, з`ясовано, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих органів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-ІХ розділ VІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313) доповнено пунктом 5-2 такого змісту:

"5-2. У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об`єкти), статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) цього Закону.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюються на нерухоме майно (нерухомість), оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов`язань за договорами, укладеними після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", або за договорами, до яких після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов`язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій".

Окрім цього, згідно договору провідступлення прававимоги від 11 листопада 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало право на відчуження об`єктів нерухомого майна, що є предметами договору іпотеки лише у БОРЖНИКА ( фізичної особи ОСОБА_11 ) та лише земельну ділянку та будинок загальною площею 478,6 кв.м., а не житловий будинок загальною площею 746,7кв.м, однак в порушення вимог законодавства 27 листопада 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , здійснено перереєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна земельної ділянки та житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з добросовісних набувачів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не являються боржниками по не виконанню умов договорів укладених з ОСОБА_11

31 січня 2025 року в період часу з 14:22 год. до 17:42 год 31 січня 2025 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду зафіксовано наявність трьох поверхового будинку, двір якого огороджено парканом. Також зафіксовано в приміщені будинку наявність меблів, побутової техніки, посуду, камер зовнішнього відеоспостереження, тощо.

31 січня 2025 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме:

- житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240267751101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 к.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що 16 жовтня 2018 року ОСОБА_9 оформила договір дарування на них та ОСОБА_7 рівними частинами, по 1/3 чистини будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 . На момент отримання в дар вказаного будинку та земельної ділянки, їм не було відомо про іпотечні борги. Потім їм стало відомо, що в ІНФОРМАЦІЯ_14 йдуть судові процеси з приводу переоформлень вказаного будинку та земельної ділянки, на даний час вони намагаються доказати в судових процесах, що вони добросовісні набувачі. 31 жовтня 2025 року в будинку спрацювала сигналізація, коли вони приїхали, то їм представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надали документи, що на даний час вони власники вказаного будинку та земельної ділянки.

Опитуваний ОСОБА_17 , який пояснив, що будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , у 2007 році були передані в іпотеку банку АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що було укладено кредитний та іпотечний договір. 23 жовтня 2024 року між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір про відступлення від іпотечного договору. В подальшому були спрямовані листи боржникам та іпотекодавцям щодо майнового стягнення. У встановленому законом порядку кредитний договір погашений не був, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було застосовано ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» та в рахунок погашення боргу було переоформлено будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 . 31 січня 2025 року разом з охороною « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з якими було заключено договір, прибули до вказаного до вказаного будинку.

З метою встановлення об`єктивної істини та усіх обставин в даному кримінальному провадженню їх підтвердження або спростування, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.11.2024 стало «Новим Іпотекодержателям» та «Новим Кредитором» нерухомого майна - житлового будинку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240267751101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 к.м., та земельної ділянки на якій він розташований (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1240162751237) з кадастровим номером 5123755800:02:006:0216, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . А саме: іпотечні договори, договори про відступлення прав вимог, витяги з Державних реєстрів речових прав, договори факторингу, акти приймання-передачі права вимоги, акти приймання-передачі документації, повідомлення про відступлення прав вимог, повідомлення про відступлення прав за договором іпотеки, розрахунки заборгованості, повідомлення про зміну кредитора в зобов`язанні, чеки про розрахунки, акти про взаємозалік зустрічних однорідних вимог, та інші документи, листування, на підставі яких, 27.11.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , було здійснено реєстрацію права власності щодо зазначених об`єктів нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи перебувають у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув, надав слідчому судді заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно доч.ч.1,2ст.93КПК Українизбирання доказівздійснюється сторонамикримінального провадження,потерпілим,представником юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,у порядку,передбаченому цимКодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Втім, під час оцінки цих питань слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування не доведено, що отримати запитувані документи неможливо іншим чином, окрім як в порядку отримання тимчасового доступу.

Як вбачається з документів, долучених до клопотання, слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання речей і документів, про які йдеться у клопотанні, а лише обмежився викликом керівника до слідчого відділу.

Будь-яких перешкод у отриманні запитуваних речей і документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025162160000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя