Ухвала

від 11.02.2025 по справі 904/5417/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

11.02.2025м. ДніпроСправа № 904/5417/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро": Препелиця Ю.В., довіреність № 256 від 24.11.2024

від арбітражного керуючого Ковальчука М.М.: Ніколаєнко Д.В., ордер АІ №1706187 від 19.09.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/5417/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Європейська агенція з повернення боргів" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 про визнання банкрутом.

Ухвалою суду від 24.09.2024 відкладено підсумкове засідання на 29.10.2024 о 10:00 год.

25.10.2024 від арбітражного керуючого Ковальчука М.М. надійшло клопотання б/н від

25.10.2024 про припинення повноважень керівника ТОВ ІІ «Кольорові метали» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна, в якому просить суд:

- прийняти дане клопотання розпорядника майна ТОВ ІІ «Кольорові метали» до свого розгляду та долучити до матеріалів справи №904/5417/18;

- відсторонити Поволоцького Владислава Леонідовича від виконання обов`язків керівника ТОВ ІІ «Кольорові метали»;

- покласти виконання обов`язків керівника ТОВ ІІ «Кольорові метали» на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ковальчука М.М.

28.10.2024 від арбітражного керуючого Ковальчука М.М. надійшов звіт б/н від 28.10.2024 про проведену роботу.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 29.10.2024, з`явився представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро".

У підсумковому засіданні, призначеному на 29.10.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник арбітражного керуючого Ковальчука М.М., який підтримав подане клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ ІІ «Кольорові метали» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна.

Ухвалою суду від 29.10.2024 відкладено підсумкове засідання на 17.12.2024 о 10:00 год. Клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 25.10.2024 про припинення повноважень керівника ТОВ ІІ «Кольорові метали» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна прийнято до розгляду в судовому засіданні на 19.11.2024 об 11:30 год.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 19.11.2024 клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 25.10.2024 про припинення повноважень керівника ТОВ ІІ «Кольорові метали» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна задоволено. Припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Тимчасово покладено обов`язки керівника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368) на розпорядника майна арбітражного керуючого Ковальчука Миколу Миколайовича (свідоцтво №62 від 01.02.2013; адреса: 01133, м. Київ-133, а/с №60), до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали".

У підсумкове засідання, призначене на 17.12.2024, з`явився представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро".

У підсумковому засіданні, призначеному на 17.12.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник арбітражного керуючого Ковальчука М.М., який заявив усне клопотання про відкладення підсумкового засідання. Зазначив, що у зв`язку з тим, що колишнім керівником боржника було передано розпоряднику майна ТОВ ІІ «Кольорові метали» не всю документацію боржника існує необхідність у додатковому часі для здійснення всіх заходів передбачених в процедурі розпорядження майном.

Представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" не заперечив проти задоволення усного клопотання представника арбітражного керуючого.

Ухвалою суду від 17.12.2024 відкладено підсумкове засідання на 21.01.2025 о 10:00 год.

17.01.2025 від арбітражного керуючого Ковальчука М.М. надійшло клопотання б/н від 17.01.2025 про продовження строку процедури розпорядження майном.

17.01.2025 від арбітражного керуючого Ковальчука М.М. надійшло клопотання б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 21.01.2025, з`явився представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" та представник Головного управління Пенсійного фонду України.

У підсумковому засіданні, призначеному на 21.01.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник арбітражного керуючого Ковальчука М.М.

Представник арбітражного керуючого Ковальчука М.М. підтримав подане клопотання про продовження процедури розпорядження майном.

Присутні у підсумковому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. про продовження процедури розпорядження майном.

Ухвалою суду від 21.01.2025, зокрема, клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника у справі №904/5417/18 прийнято до розгляду в судовому засіданні на 28.01.2025 о 12:50 год.

У підсумкове засідання, призначене на 28.01.2025, з`явився представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро".

У підсумковому засіданні, призначеному на 28.01.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник арбітражного керуючого Ковальчука М.М.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов`язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Частинами 5,6,7 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Якщо цим Кодексом передбачено обов`язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладенняю

Якщо інший учасник справи відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов`язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов`язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов`язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Судом встановлено, що ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ», ТОВ «Цветмет ЛТД» та ТОВ «ТІМЕТ» не мають зареєстрованого електронного кабінету.

Ухвала суду від 21.01.2025, якою, зокрема, прийнято до розгляду клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника у справі №904/5417/18, 27.01.2025 була направлена на адресу ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ», ТОВ «Цветмет ЛТД» та ТОВ «ТІМЕТ» засобами поштового зв`язку з рекомендованим повідомленням за допомогою АТ "Укрпошта".

Враховуючи, що ухвала суду від 21.01.2025 була направлена на адресу учасників справи лише 27.01.2025, а судове засідання призначено на 28.01.2025, зазначені учасники справи не мали достатнього часу для підготовки та подання свої пояснень клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника.

Ухвалою суду від 28.01.2025 відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника у справі №904/5417/18 в судовому засіданні на 11.02.2025 о 13:00 год.

05.02.2025 від арбітражного керуючого Ковальчука М.М. надійшли письмові пояснення б/н від 05.02.2025 до клопотання щодо заінтересованості окремих кредиторів стосовно боржника.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 11.02.2025, з`явився представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро".

У підсумковому засіданні, призначеному на 11.02.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник арбітражного керуючого Ковальчука М.М.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника у справі №904/5417/18, судом встановлено такі обставини.

В обґрунтування заявленого клопотання розпорядник майна посилається на те, що відповідно до інформації з ЄДР станом на 15.01.2019 (дата відкриття провадження у справі) керівником ТОВ ІІ «Кольорові метали» був ОСОБА_1 , органами управління (засновниками):

ТОВ "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС", код ЄДРПОУ 35164494 (з часткою у статному капіталі 9,87%), ТОВ «ЮМИН» код ЄДРПОУ 35339084 (з часткою у статному капіталі 90,13%), кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_2 .

Так, аналізуючи реєстр вимог кредиторів ТОВ ІІ «Кольорові метали», розпорядник майна встановив, що частина на зборах (комітеті) кредиторів, мають ознаки заінтересованих осіб стосовно боржника, до числа яких відносяться:

1) ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ», код ЄДРПОУ 44633125;

2) ТОВ «Цветмет ЛТД», код ЄДРПОУ 39966306;

3) ТОВ «ТІМЕТ», код ЄДРПОУ 40896599;

4) ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр», код ЄДРПОУ 40061268.

Щодо заінтересованості Товариства з обмеженою відповідальністю "АНТАРІУС ПРОМ" розпорядник майна посилається на таке.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2019 у справі №904/5417/18, визнано грошові вимоги АТ "ВТБ БАНК" до ТОВ ІІ «Кольорові метали» на суму 46 355 653,38 грн - позачергово, на суму 3 842,00 грн - 1 черга задоволення, на суму 392 405 631,51 грн - 4 черга задоволення та на суму 322 756 619,32 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2022 у справі №904/5417/18 замінено кредитора АТ «ВТБ Банк», код ЄДПРОУ 14359319, з грошовими вимогами до ТОВ ІІ «Кольорові метали», в сумі 46 355 653,38 грн - позачергово, в сумі 3 842,00 грн - 1 черга задоволення, в сумі 392 405 631,51 грн - 4 черга задоволення, в сумі 322 756 619,32 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, на нового кредитора - АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", код ЄДРПОУ 43515433 (03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3, корпус 8-Б).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 у справі №904/5417/18, замінено первісного кредитора - АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» з грошовими вимогами до ТОВ ІІ «Кольорові метали», в сумі 46 355 653,38 грн - позачергово, в сумі 3 842,00 грн - 1 черга задоволення, в сумі 392 405 631,51 грн - 4 черга задоволення, в сумі 322 756 619,32 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, на нового кредитора - ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ».

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАРІУС ПРОМ», є конкурсним кредитором, з правом вирішального голосу у справі №904/5417/18.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру станом на 14.02.2023 (дата набуття статусу кредитора у справі №904/5417/18) та станом на момент звернення з даним клопотанням керівником і засновником ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» є ОСОБА_3 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮМИН» код ЄДРПОУ 35339084 є ОСОБА_3 , засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Земресурси», код ЄДРПОУ 34883545 (з часткою у статутному капіталі 100%) кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_1 .

Отже, арбітражний керуючий Ковальчук М.М. вважає, що ОСОБА_3 знаходився та знаходиться у прямому підпорядкуванні керівника Божника ОСОБА_1 .

Крім того аналізуючи більш детально Єдиний державний реєстр, розпорядником мана було встановлено, що ОСОБА_4 , знаходиться в тісних взаємовідносинах та прямому підпорядкуванні керівника Боржника ОСОБА_5 , та кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 , а саме:

- Відповідно до інформації з ЄДР ОСОБА_3 є керівником ТОВ «ЮЖНЕРУДПРОМ», код ЄДРПОУ 35448588, кінцевим бенефіціром якого є ОСОБА_2 ;

- Відповідно до інформації з ЄДР ОСОБА_3 є керівником ТОВ "ЮМИН ЛТД", код ЄДРПОУ 43670056 з 21.04.2022 засновником якого, є ТОВ «Земресурси», код ЄДРПОУ 34883545 (з часткою у статутному капіталі 100%), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_1 ,

Отже, розпорядник майна вважає, що у Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТАРІУС ПРОМ» наявні ознаки заінтересованої особи стосовно боржника, так як ОСОБА_3 , який є власником (керівником, засновником) ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ», є особою, яка тісно пов`язана з Боржником оскільки останній, є керівником підприємств які знаходяться прямому підпорядкуванні колишнього керівника ОСОБА_1 , Боржника (який виконував повноваження керівника Боржника на момент відкриття справи про банкрутство, та був усунутий лише 19.11.2024 ухвалою суду), та кінцевого бенефіціара Боржника, крім того останній входить до органів управління Боржника, так як є керівником Товариства, що має найбільшу частку у статутному капіталі Боржника, та має право вирішального голосу на загальних зборах ТОВ ІІ «Кольорові метали».

Щодо заінтересованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Цветмет ЛТД» розпорядник майна зазначив наступне.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 залишено без змін ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18, якою визнано грошові вимоги до ТОВ ІІ «Кольорові метали»: ТОВ "Цветмет ЛТД" на суму 17 418 720,00 грн, що віднесено до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3842,00 грн - до 1 черги.

Постановою Касаційного господарського суду від 10.12.2019 у справі №904/5417/18, було скасовано постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 в частині визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Справу №904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" постановлено передати на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2020 у справі №904/5417/18, визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Цветмет ЛТД» до ТОВ ІІ «Кольорові метали» на суму 3 842,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 17 418 720,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «Цветмет ЛТД», є конкурсним кредитором у справі №904/5417/18, з правом вирішального голосу.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру по ТОВ «Цветмет ЛТД» станом на 04.03.2020 (дата набуття статусу кредитора у справі №904/5417/18) та станом на момент звернення з даним клопотанням, керівником Товариства був і є ОСОБА_1 , а засновником, були і є: ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, 15, АГІУ ПАВЛУ СТРІТ, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, П.С. 1105, Нікосія, Кіпр), (з часткою у статутному капіталі 0,002%), ТОВ «Кольорові метали» (з часткою у статутному капіталі 0,1%), ТОВ «ЮМИН ГРУП», код ЄДРПОУ 35622207 з часткою у статутному капіталі 99,98%) кінцевим бенефіціаром, є ОСОБА_2 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру щодо ТОВ «ЮМИН ГУРУП», код ЄДРПОУ 35622207 керівником товариства є Поволоцький В.Л., засновником ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, 15, АГІУ ПАВЛУ СТРІТ, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, П.С. 1105, Нікосія, Кіпр), бенефіціаром ОСОБА_2 .

Отже, розпорядник майна дійшов висновку, що у ТОВ «Цветмет ЛТД», є ознаки заінтересованої особи стосовно боржника, а саме кінцевим власником ТОВ «Цветмет ЛТД», є кінцевий власник Боржника, керівником юридичної особи яка здійснює контроль над ТОВ «Цветмет ЛТД» є ОСОБА_1 , крім того Боржник входить до складу учасників органів управління ТОВ «Цветмет ЛТД».

Щодо заінтересованості Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» арбітражний керуючий Ковальчук М.М. посилається на таке.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 залишено без змін ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18, якою визнано грошові вимоги до ТОВ ІІ «Кольорові метали»: ТОВ "ТІМЕТ" на суму 42 048 000,00 грн, що віднесено до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842,00 грн - до 1 черги.

Постановою Касаційного господарського суду від 10.12.2019 у справі №904/5417/18, було скасовано постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 в частині визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Справу №904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передати на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.2020 у справі №904/5417/18, визнано грошові вимоги ТОВ «ТІМЕТ», до ТОВ ІІ «Кольорові метали» в розмірі 3 842,00 грн судового збору (1 черга), 42 048 000,00 грн (4 черга).

Отже, ТОВ «ТІМЕТ», є конкурсним кредитором у справі №904/5417/18, з правом вирішального голосу.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» станом на 06.10.2020 (дата набуття статусу кредитора у справі №904/5417/18) та станом на момент звернення з даним клопотанням керівником Товариства був і є ОСОБА_1 , а засновником, були і є: ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, 15, АГІУ ПАВЛУ СТРІТ, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, П.С. 1105, Нікосія, Кіпр), (з часткою у статутному капіталі 1%), ТОВ «ЮМИН ГРУП», код ЄДРПОУ 35622207 з часткою у статутному капіталі 99%) кінцевим бенефіціаром, є ОСОБА_2 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру щодо ТОВ «ЮМИН ГУРУП», код ЄДРПОУ 35622207 керівником товариства є ОСОБА_1 , засновником ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, 15, АГІУ ПАВЛУ СТРІТ, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, П.С. 1105, Нікосія, Кіпр), бенефіціаром ОСОБА_2 .

В зв`язку з чим, розпорядник майна дійшов висновку, що ТОВ «ТІМТЕТ» слід вважати заінтересованою особою стосовно ТОВ ІІ «Кольорові метали».

Щодо заінтересованості ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр», розпорядник майна зазначає, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18, визнано грошові вимоги ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр», до ТОВ ІІ «Кольорові метали» в розмірі 3 842,00 грн судового збору (1 черга), 4 669 917,59 грн (4 черга).

Отже, ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр», є конкурсним кредитором у справі №904/5417/18, з правом вирішального голосу.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру щодо ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр» станом на 19.03.2019 (дата набуття статусу кредитора у справі №904/5417/18) кінцевим бенефіціаром, є ТОВ «ЮМИН ГРУП» - ОСОБА_2 , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, АДРЕСА_2 , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСТОКО ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ".

Отже, розпорядник майна вважає, що у ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр», є ознаки заінтересованої особи стосовно боржника, а саме кінцевим власником ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр», є кінцевий власник Боржника.

У відповідності до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

У ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» міститься поняття контролю - це можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

Так, судом встановлено, що станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство №904/5417/18 (15.01.2019) керівником ТОВ ІІ «Кольорові метали» був ОСОБА_1 , органами управління (засновниками):

ТОВ "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС", код ЄДРПОУ 35164494 (з часткою у статному капіталі 9,87%), ТОВ «ЮМИН» код ЄДРПОУ 35339084 (з часткою у статному капіталі 90,13%), кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_2 .

Як вбачається з доводів арбітражного керуючого Ковальчука М.М. та встановлено судом під час розгляду справи, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦВЕТМЕТ ЛТД» набуло право вимоги до Боржника на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2020 у справі №904/5417/18.

Як вбачається з даної ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2020 у справі №904/5417/18: «Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт порушення зобов`язань ТОВ ІІ "Кольорові метали", в частині повного та своєчасного розрахунку перед ТОВ "Цветмет ЛТД" за Договорами оренди № 02/10 ОР від 01.07.2017, №09/11 ОР КМ від 01.11.2015, у зв`язку з чим у ТОВ ІІ "Кольорові метали" виникла заборгованість перед ТОВ "Цветмет ЛТД" у розмірі 17 418 720,00 грн, наявність якої не заперечується розпорядником майна)».

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «Цветмет ЛТД» набуло права вимоги до ТОВ ІІ «Кольорові метали» - 01.11.2015, 01.07.2017.

Так, станом на 01.11.2015, керівником ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» був ОСОБА_1 , кінцевим бенефеціарним власником був ОСОБА_2 ; станом на 01.07.2017, керівником ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» був ОСОБА_1 .

Станом на 15.01.2019, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦВЕТМЕТ ЛТД» був ОСОБА_1 , кінцевим бенефеціарним власником ОСОБА_2 .

Відтак, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» набуло право вимоги до Боржника на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2020 у справі №904/5417/18.

Як вбачається з даної ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2020 у справі № 904/5417/18: «На підставі наведеного суд вважає за необхідне зазначити, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт неналежного виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" договору оренди №20/12ОР від 20.12.2016 в частині повного та своєчасного розрахунку перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" у розмірі 42 048 000,00 грн.».

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» набуло права вимоги до ТОВ ІІ «Кольорові метали» - 20.12.2016.

Станом на 20.12.2016 керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» був ОСОБА_1 , бенефіціарним власником ТОВ «ТІМЕТ» був ОСОБА_2 .

Станом на 15.01.2019 керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» був ОСОБА_1 , а бенефіціарним власником ТОВ «ТІМЕТ» ОСОБА_2 .

Відтак, суд вважає наявними підстави для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» (код ЄДРПОУ 40896599) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

Судом встановлено, що ТОВ "Любимівський гранітний кар`єр" набуло право вимоги до Боржника на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18.

Станом на 19.03.2019 (дата набуття статусу кредитора у справі №904/5417/18) кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Любимівський гранітний кар`єр» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮМИН ГРУП» бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 .

Відтак, оскільки ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Любимівський гранітний кар`єр» та одночасно боржника, суд вважає наявними підстави для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Любимівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 40061268) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

В той же час, суд вважає недоведеною наявність заінтересованості Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТАРІУС ПРОМ» стосовно боржника виходячи з визначення зазначеного в статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства.

Так, як було зазначено в Клопотанні ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» набув право вимоги до Боржника на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 у справі №904/5417/18, замінивши АТ "ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС».

Як вбачається з даної ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 у справі № 904/5417/18: «В обґрунтування заяви ТОВ "АНТАРІУС ПРОМ" посилається не те, що 29.09.2021 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний нвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АНТАРІУС ПРОМ» було укладено договір №07/29/09/2021-1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення (далі - Договір №07/29/09/2021-1)».

Отже, право вимоги у ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» до Боржника виникло - 29.09.2021.

Судом встановлено, що станом 29.09.2021 керівником, засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» є ОСОБА_3 .

Як було зазначено в поданому розпорядником майна клопотанні, ОСОБА_3 , виконував повноваження керівника на ТОВ «ЮЖНЕРУДПРОМ» код ЄДРПОУ 35448588, ТОВ «ЮМИН ЛТД», код ЄДРПОУ 43670056, які є підконтрольні власнику Боржника і керівнику Боржника.

В той же час, ОСОБА_3 не займав і не займає жодних посад на Товаристві з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

Крім того, не встановлено судом та не доведено розпорядником майна, зокрема, що:

- ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» здійснює або протягом останніх трьох років здійснювало контроль над боржником;

- контроль над ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник;

- з ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- з ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» чи на користь ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності;

- ТОВ «АНТАРІУС ПРОМ» сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним;

Відтак, по визначенню, яке містить Кодекс України з процедур банкрутства не можливо встановити, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАРІУС ПРОМ» підпадає під ознаки заінтересованої особи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025.

Керуючись ст.ст. 197, 234,235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визначення осіб заінтересованих стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368) - задовольнити частково.

2. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «Цветмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

3. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМЕТ» (код ЄДРПОУ 40896599) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

4. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар`єр" (код ЄДРПОУ 40061268) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368).

5. В частині клопотання арбітражного керуючого Ковальчука М.М. б/н від 17.01.2025 про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТАРІУС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 44633125) заінтересованою особою стосовно боржника у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368) - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 11.02.2025 та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.Є. Соловйова