Ухвала

від 11.02.2025 по справі 490/4421/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4421/24

н\п 1-кс/490/841/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Свердловськ рф, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, директора ПМП «Міраж», раніше не судимого, маючого на утримані неповнолітню дитину 2013 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №42024152020000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

19.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 1 від 29.04.2010 року є директором приватного малого підприємства «Міраж» (надалі в тексті - ПМП «Міраж») (код ЄРДПОУ 13739876), засновником якого відповідно до Статуту є ОСОБА_7 , та будучи службовою особою, обґрунтовано підозрюється, у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, чужим майном в особливо великих розмірах - бюджетними коштами, виділеними Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, для закупівлі послуг з Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області» (нове будівництво), за наступних обставин.

Так, 23.02.1993 року ПМП «Міраж» зареєстроване виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, з присвоєнням ідентифікаційного коду 13739876, за місцезнаходженням: 08290, Київська область, м. Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Леніна, 3, яке відповідно до ст.113 Господарського кодексу України та ст.80, ч. 2 ст. 81, ст. 83, ч. 1 ст. 84 Цивільного кодексу України є юридичною особою приватного права.

У відповідності до Статуту ПМП «Міраж» від 18.07.2011, директор підприємства ОСОБА_4 , здійснює:

- керівництво поточною діяльністю підприємства і діє згідно наданої цим Статутом компетенції, приймає рішення по питаннях які не віднесені до виключної компетенції засновника;

- має право без довіреності вчиняти від імені підприємства будь-які юридичні акти (правочини), в тому числі укладати угоди, договори, контракти, звершення всіх розпорядчих дій виходячи із статутної діяльності підприємства та рішень засновників;

- має право відкривати у банківських установах рахунки у національній та іноземних валютах для розрахункових операцій;

- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності підприємства;

- розпоряджається майном Підприємства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;

- деректор несе повну матеріальну відповідальність перед підприємством і засновником;

Окрім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_4 як посадова особа, яка здійснює керівництво ПМП «Міраж» несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Таким чином, директор ПМП «Міраж» ОСОБА_4 здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і, згідно з ч.3 ст.18 Кримінального кодексу України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, 06.11.2023 Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2023-11-06-012098-a) - Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво), загальною очікуваною вартістю 46 318 000,00 грн.

Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, в листопаді 2023 року, але не пізніше 06.11.2023, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами, виділеними Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації для закупівлі послуг з Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво).

Реалізовуючи свій корисливий умисел, ОСОБА_4 , діючи від імені ПМП «Міраж», звернувся з тендерною пропозицією в рамках процедури закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2023-11-06-012098-a) Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво), загальною очікуваною вартістю 46 318 000,00 грн.

Так, протоколом розгляду тендерних пропозицій Уповноваженої особи Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації № 2 від 20.11.2023, за результатами торгів та розгляду тендерної пропозиції учасника ПМП «Міраж» було визначено переможцем відкритих торгів.

За результатами здійсненої процедури закупівлі, 27.11.2023 між Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора ОСОБА_8 та ПМП «Міраж» в особі директора ОСОБА_4 , який діючи з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення та наживи, укладено договір № 168 підряду на виконання будівельних робіт, об`єктом будівництва якого є Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво) на загальну суму 44 465 280,00 грн. (в тому числі ПДВ 7 410 880,00 грн.).

Відповідно до п. 4.4 розділу 4 вищевказаного договору Підрядник зобов`язаний виконувати усі роботи з додержанням державних стандартів України; виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації; одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт; протягом 5 днів після закінчення будівельно-монтажних робіт надати замовнику виконавчу документацію; у випадку розірвання договору в односторонньому порядку, на вимогу замовника, підрядник компенсує збитки та виплачує штраф у розмірі 1 % від основної суми договору; гарантувати якість виконаних робіт: на основні конструктивні елементи протягом 10 років, на оздоблювальні роботи 3 роки, інші роботи згідно гарантійного терміну виробника після прийняття об`єкта в експлуатацію; з початку будівництва і до прийняття об`єкта в експлуатацію охороняє виконані конструкції, устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, які знаходяться на об`єкті; протягом гарантійного строку відповідати за усі дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені незалежною комісією, та ліквідує дефекти за власний рахунок по письмовій вимозі замовника; здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у письмовій формі в 3 денний термін після виконання цих робіт; своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу; передати замовнику у порядку, передбаченому договором підряду, закінчені роботи; вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди замовника документації (примірників, копій) третім особам, в іншому разі підрядник сплачує штраф у розмірі 1 % від загальної вартості робіт; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки; інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; на вимогу замовника надає останньому документи первинної бухгалтерської звітності (виробничі та бухгалтерські звіти, фактичні загально-будівельні та адміністративні витрати, накладні витрати по транспорту, механізмах та матеріалах, затверджений перелік основних фондів підприємства); вести накопичуючи відомість і надавати її на вимогу замовника; на вимогу замовника узгоджувати з замовником вартість, марку, та виробника постачальника основних матеріально - технічних ресурсів, узгоджувати вартість та види орендованої механізованої техніки;

Відповідно до розділу п. 13.1 розділу 13 вищевказаного договору Замовник може надавати підряднику аванс в розмірі не більше 30 % вартості річного обсягу робіт (на виконання робіт, поставку продукції, надання послуг в будівництві. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріально-технічних ресурсів протягом трьох місяців після одержання авансу, що буде підтверджено примірними формами КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», М-15 «Акт про прийняття устаткування», але не пізніше 25 грудня поточного року. По закінченні даного терміну невикористанні суми авансу повертаються замовнику протягом трьох календарних днів, поточного року. Також, аванс може надаватись замовником протягом договірного періоду за умови закриття попередньої суми авансу, у розмірі не більше 30 % залишкової вартості річного обсягу робіт. (Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764, Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1070).

Згідно п.13.2 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість, якими є примірні форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником по мірі виконання робіт та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх.

Згідно п.13.3 Розрахунки за придбане підрядником обладнання здійснюється на підставі типової форми № М-15 «Акт про прийняття устаткування».

Згідно п. 13.4 Оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходження цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступних надходженнях коштів до проведення повного розрахунку (умова із відкладною обставиною відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України).

Згідно п.13.5 У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

Однак, ПМП «Міраж» порушено умови укладеного з Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації договору № 168 від 27.11.2023 підряду на виконання будівельних робіт, об`єктом будівництва якого є Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво), а саме пункту 13.2, які згідно частини 1 статті 638 Цивільного кодексу України та статті 180 Господарського кодексу України є істотною умовою договору.

Так, в період часу з 15 грудня 2023 по 22 липня 2024 року, фактично не виконуючи роботи з Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво) ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та наживи, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, розпорядником яких є Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації на користь ПМП «Міраж» код ЄДРПОУ 13739876, достовірно знаючи, що роботи будівництва не виконані, а вартість виконаних будівельних робіт не відповідає дійсності, вніс до офіційних документів, а саме - Актів №1 від 22.12.2023, №2 від 22.12.2023, №3 від 22.12.2023, №4 від 14.03.2024, №4-1 від 14.03.2024, №5-1 від 21.03.2024, №5-2 від 21.03.2024, №6 від 22.07.2024, №7 від 22.07.2024 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про загальну вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 39 435 681,08 грн.

В подальшому для доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, виділених Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, на користь ПМП «Міраж» код ЄДРПОУ 13739876, ОСОБА_4 надав до Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, зазначені вище документи з недостовірними відомостями про об`єм та вартість виконаних робіт з метою отримання оплати згідно договору №168 підряду на виконання будівельних робіт, укладеного 27.11.2023 між Департаментом та ПМП «Міраж», код ЄДРПОУ 13739876.

Так, 15.12.2023 згідно платіжної інструкції №766 від 14.12.2023, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 (аванс) у сумі 3 753 201,00 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок НОМЕР_6.

22.12.2023 згідно платіжної інструкції №938 від 22.12.2023 з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 (аванс) у сумі 8 253 180,00 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок НОМЕР_6.

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №940 від 22.12.2023 та Акту виконаних робіт №1 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 7 019 171,32 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №941 від 22.12.2023, та Акту виконаних робіт №2 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 738 298,63 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №942 від 22.12.2023 та Акту виконаних робіт №2 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 3 458 091,72 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №943 від 22.12.2023 та Акту виконаних робіт №3 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 2 785 381,73 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

15.03.2024 на підставі платіжної інструкції №97 від 15.03.2024 та Акту виконаних робіт №4 від 14.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 353 050,61 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

15.03.2024 на підставі платіжної інструкції №98 від 15.03.2024 та Акту виконаних робіт №4-1 від 14.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 було здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 96 521,24 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.03.2024 на підставі платіжної інструкції №170 від 25.03.2024, Акту виконаних робіт №5-1 від 21.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 605 470,10 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.03.2024 на підставі платіжної інструкції №171 від 25.03.2024 та Акту виконаних робіт №5-2 від 21.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 817 220,32 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

22.07.2024 на підставі платіжної інструкції №852 від 22.07.2024 та Акту виконаних робіт №6 від 22.07.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 283 552,87 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

22.07.2024 на підставі платіжної інструкції №853 від 22.07.2024 та Акту виконаних робіт №7 від 22.07.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 7 272 541,54 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок НОМЕР_7, відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

Таким чином, у період часу з 15.12.2023 по 22.07.2024, на рахунок ПМП «Міраж» здійснено оплату за Договором №168 підряду на виконання будівельних робіт від 27.11.2023, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області №UA388201720344221018300018979, на загальну суму 39 435 681,08 грн., за роботи, які виконані не були та якими ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, заволодів і використав на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що внаслідок вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами на загальну суму 39 435 681,08 грн., шляхом невиконання договору №168 від 27.11.2023 року підряду на виконання будівельних робіт, об`єктом будівництва якого є «Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області» (нове будівництво), здійснив дії по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.

Так, 24.02.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що одержав злочинним шляхом майно - бюджетні кошти, станом на 24.02.2024 у сумі 27 007 324, 4 грн., з метою легалізації частини вказаних коштів, здійснив придбання рухомого майна, а саме транспортного засобу марки «AUDI» моделі «SQ5», 2013 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , та зареєстрував право власності на свою матір ОСОБА_7 .

Вартість вказаного транспортного засобу, відповідно до звіту №11/01-25 про оцінку майна колісного транспортного засобу від 16 січня 2025 року, становить 1 015 000,00 гривень.

Так, 21.03.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що одержав злочинним шляхом майно - бюджетні кошти, станом на 28.03.2024 у сумі 30 879 586,7 грн., з метою легалізації частини вказаних коштів, здійснив придбання нерухомого майна, а саме об`єкту нерухомості - квартири, загальною площею 78,90 кв.м, яка розташована за адесою АДРЕСА_3 , та зареєстрував право власності на свою матір ОСОБА_7 . Вартість вказаної квартири, згідно довідки по оціночну вартість об`єкта нерухомості №201-20250116-0008966185 від 16 січня 2025 року, становить 1 656 384,98 гривень.

Крім того, 23.08.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що одержав злочинним шляхом майно - бюджетні кошти, у сумі 39 435 681,08 грн., з метою легалізації частини вказаних коштів, здійснив придбання рухомого майна, а саме транспортного засобу марки «TESLA» моделі «MODEL X», 2020 року випуску з VIN-кодом: НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , та зареєстрував право власності на свою матір ОСОБА_7 .

Вартість вказаного транспортного засобу, відповідно до звіту №12/01-25 про оцінку майна колісного транспортного засобу від 16 січня 2025 року, становить 1865000,00 гривень.

20.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначення розміру застави у сумі 40 000 000 грн. та покладенням ряду обов`язків.

11.11.2024 постановою прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024152020000020 від 17.04.2024 продовжено до 3-х місяців, а саме до 19.12.2024.

15.11.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4

17.12.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024152020000020 до 5 місяців.

17.12.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4

11.02.2025 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024152020000020 до 6 місяців.

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - Рапортами оперуповноваженого СБУ про виявлення кримінального правопорушення від 16.04.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 17.05.2024;

- Договором підряду на виконання будівельних робіт № 168 від 27.11.2023;

- Додатковою угодою № 1 до договору № 168 від 27.11.2023;

- Додатковою угодою № 2 до договору № 168 від 27.11.2023;

- Планом фінансування будівництва;

- Додатковою угодою № 3 до договору № 168 від 27.11.2023;

- Платіжними інструкціями № 853, № 852, № 171, № 170, № 98, № 97, № 943, № 942, № 941, № 940, № 938, № 766;

- Актами приймання виконаних будівельних робіт № 1, № 2, № 3, № 4, №4-1, № 5-1, № 5-2, № 6, № 7

- Протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 24.07.2024;

- Листом департаменту про надання додаткових матеріалів;

- Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.07.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 26.08.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 27.08.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 31.08.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 09.09.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 09.09.2024;

- Інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання доручення від 10.09.2024;

- Висновком експерта № СЕ-19/115-24/15302-БТ від 12.09.2024;

- Протоколом огляду місця події від 30.08.2024

- Протоколами обшуків від 16.09.2024;

- Висновком експерта № СЕ-19/115-24/18270-ЕК від 28.10.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.01.2025;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання від 07.01.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.12.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд та процесуальних дій, а саме: Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Здійсниту виїмку документів для подальшого призначення судову-почеркознавчої експертизи; Призначити судову-почеркознавчу експертизу; отримати висновки призначених експертиз; встановити та допитати інших свідків (директорів фірм, які причетні до МПМ «МІРАЖ»), які мають свідчення щодо даного кримінального правопорушення; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; скласти та пред`явити повідомлення про підозру ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України, в т.ч. щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам із забезпеченням відведення достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи, речовими доказами тощо; скласти обвинувальний акт та реєстр досудових розслідувань, після чого вручити їх стороні захисту.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 19 березня 2025 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20.09.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 14 лютого 2025 року о 11 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11