Постанова

від 08.10.2010 по справі 4-418/2010

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2010 года судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области Суханова А.В., с участием прокурора Дядык Д.А., рассмотрев представление зам. начальника СО Центрально-Городского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, которые содержат банковскую тайну , -

УСТАНОВИЛ:

В суд Центрально-Городского района г. Макеевки поступило представление заместителя начальника СО Центрально-Городского РО МГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведение выемки в ООО «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) г. Одесса сведений о движении денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1 ЧП «Сервиспромтех» (код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентября 2007 г. по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей.

Филиале «Донецкое региональное управление ООО «ФИНРОСТБАНК» сведений о движении средств на расчетном счете НОМЕР_2 ЧП «Сервиспромтех» за период с сентября 2007 года по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей.

Следственным отделом Центрально-Городского РО проводится досудебное следствие по уголовному делу № 26-10-03-0271 по факту мошенничества с бюджетными средствами Донецкого областного фонда охраны окружающей среды, по признакам ст. 190 ч 4 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, 28.09.2007 г. по результатам проведенного тендера Управление капитального строительства (УКС) Макеевского городского совета (заказчик) заключило с ЗАО «ДССМУ-1» (подрядчик) договор № 59 на выполнение работ по объекту III очередь канализации г. Макеевки, II пусковой комплекс.

В ходе исполнения своих обязательств по данному договору ЗАО «ДССМУ-1» осуществило поставку различного оборудования, в т.ч. двух «Турбовоздуходувок ТВ-300-1, 6-В2» производства ОАО «Узбекхиммаш» с заводскими номерами 417 и 422, которые, согласно заключению комплексной судебной экспертизы, являются контрафактными.

Согласно предоставленным ЗАО «ДССМУ-1» документам: счет-фактуре б/н от 11.10.2007 г., накладной № 41 и налоговой накладной № 52 от 23.10.2007 г., указанные две Турбовоздуходувки ТВ-300-1, 6-В2 и другое оборудование ЗАО «ДССМУ-1» получило от ООО «Уліт».

Согласно предоставленным ООО «Уліт» копиям документов: счет-фактуре б/н от 08.10.2007 г., накладной б/н и налоговой накладной № 121027 от 12.10.2007 г., ООО «Уліт» получило указанные две турбовоздуходувки ТВ300-1,6М-02 с электроприводом и другое оборудование от ЧП «Сервиспромтех». Однако, платежные документы, подтверждающие оплату ЧП «Сервиспромтех» поставленного оборудования ООО «Уліт» не предоставило.

Согласно изъятым в ГНИ Куйбышевского района г. Донецка учетному делу и документам налоговой отчетности ЧП «Сервиспромтех», 13.02.2008 г. учредителем предприятия ОСОБА_2 принято решение о ликвидации ЧП «Сервиспромтех». Местонахождение документов бухгалтерского учета ЧП «Сервиспромтех» не установлено.

По делу назначена документальная проверка, производство которой поручено КРО г. Макеевки.

Установлено, что ЧП «Сервиспромтех» имело расчетные счета: НОМЕР_1, открытый в ООО «ФІНРОСТБАНК» г.Одесса, и НОМЕР_2, открытый в филиале «ДРУ» ООО «ФІНРОСТБАНК» г. Донецк.

В целях полного и всестороннего расследования уголовного дела о мошенничества с бюджетными средствами Донецкого областного фонда охраны окружающей среды, в связи с необходимостью получения документов, подтверждающих взаиморасчеты между поставщиками и покупателями оборудования, поставленного на объект III очередь канализации г. Макеевки, II пусковой комплекс на основании договора № 59 от 28.09.2007 г., необходимых для проведения документальной проверки, по делу возникла необходимость в изъятии в ООО «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) г. Одесса сведений о движении денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1 ЧП «Сервиспромтех» (код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентября 2007 г. по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей.

ООО «ФІНРОСТБАНК» г. Одесса сведений о движении денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1 ЧП «Сервиспромтех» за период с сентября 2007 г. по настоящее время.

По делу назначена документальная проверка, производство которой поручено КРО г. Макеевки.

Установлено, что ЧП «Сервиспромтех» имело расчетные счета: НОМЕР_1, открытый в ООО «ФІНРОСТБАНК» г.Одесса, и НОМЕР_2, открытый в филиале «ДРУ» ООО «ФІНРОСТБАНК» г. Донецк.

Орган досудебного следствия просит суд вынести постановление о производстве выемки в ООО «ФИНРОСТБАНК» (МФО 328599) г. Одесса сведений о движении денежных средств на расчетном счете 26007033006 ЧП «Сервиспромтех» ( код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентября 2007 года по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей

Заслушав пояснения лица в производстве которого находиться уголовное дело, мнение прокурора, поддержавшего представление и исследовав материалы уголовного дела, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению поскольку имеются точные данные, что документы , имеющие значение для дела находятся ООО «ФИНРОСТБАНК».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 ч. 3 УПК Украины, ст. 11 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине»/ с изменениями и дополнениями от 12.01.05 г. № 2302-ІV/, суд-

ПОСТАНОВИЛ :

Разрешить выемку в ООО «ФИНРОСТБАНК» (МФО 377131) г. Одесса сведений о движении денежных средств на расчетном счете 26007033006 ЧП «Сервиспромтех» ( код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентября 2007 года по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей

Производство выемки поручить сотрудникам СО Центрально-Городского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.В. Суханова