Ухвала

від 14.02.2025 по справі 760/28302/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/28302/17 1-кп/760/309/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090002642 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090002642 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується, тим що, в ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи КП «УЗН Солом`янського району міста Києва» (ЄДРПОУ 31806913) та керівники підконтрольних підрядних організацій, а саме ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37354345), за попередньою змовою вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділених на закупівлю грунтосуміші, шляхом завищення її вартості та в подальшому вносячи завідомо неправдиві відомості до актів приймання матеріалів, товаро - транспортних накладних.

Дії фігурантів полягають в умисному завищенні обсягів та вартості товару при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому з метою здійснення розтрати бюджетних грошових коштів виділених на закупівлю грунтосуміші зазначені службові особи вносять завідомо неправдиву інформацію в акти приймання матеріалів, товаро - транспортні накладні.

Встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами КП «УЗН Солом`янського району міста Києва» за результатами тендерів проведених, уклали наступні договори з ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345):

- закупівля UA-2024-04-08-000868-a, предмет закупівлі «Ґрунтосуміш за ДК 021:2015 код 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», укладено договір № 250424 від 25.04.2024 на суму - 6 772 000, 00 грн., сплачено 1 692 000,00 грн.

- закупівля UA-2023-03-28-003670-a, предмет закупівлі «Ґрунтосуміш за ДК 021:2015 код 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», укладено договір № 78/23 від 18.04.2023 на суму - 5 265 000, 00 грн., сплачено - 4 558 248, 00 грн.

В ході аналізу цінової пропозиції що надавалися ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37354345) до комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень, у період 2023-2024 роки відрізняється за ціною за 1м3, у період 2023 року здійснювали реалізацію грунтосуміші за ціною 410 грн., - 610 грн., у 2024 році реалізація грунтосуміші здійснюється для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва за завищеними цінами за 1м3 за ціною 840 грн., - 850 грн., що завищена від інших замовників.

Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документації щодо державних закупівель UA-2023-03-28-003670-a та UA-2023-03-28-003670-a з приводу їх проведення, укладання та виконання відповідних договорів.

Крім того, з метою спростування або підтвердження факту завищення вартості товарів органом досудового розслідування планується призначення судової, для проведення якої залучено спеціаліста Української лабораторії якості і безпеки продукції агро-промислового комплексу, для проведення експертних досліджень грунтосуміші, яку було поставлено до КП УЗН Солом`янського району м Києва з метою встановлення їх якісних та технічних характеристик, відповідність державним стандартам/технічним стандартам.

Разом з цим, до органу досудового розслідування надійшло клопотання від експерта про надання додаткових матеріалів та об`єктів дослідження, необхідних для проведення судової ґрунтознавчої експертизи, а саме: зразок грунтосуміші, яка є предметом договору укладеного між КП «УЗН Солом`янського району у м. Києві та ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» та догори укладені між КП «УЗН Солом`янського району у м. Києві та ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ», про закупівлю товарів, ДСТУ, технічні характеристики, сертифікати, тощо на предмет закупівлі (грунтосуміші).

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що здійсненні заходи не забезпечили у повній мірі отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні кримінального правопорушення, зокрема не отриманні додаткові процесуальні джерела доказів (речові докази), з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності, а саме місце продажу товарів, які належать ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345), що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:90:115:0028 площею 0,3 га по вул. Промислова, 4 у Голосіївському районі міста Києва, для відшукування та вилучення речей та документів а саме: зразків грунтосумішей, оригінали договорів укладених між КП «УЗН Солом`янського району міста Києва» та ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345) за період з 2023 по 2024 року, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати та паспорти якості ґрунту, технічні умови та специфікації та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, тендерна документація, комерційні запити, комерційні пропозиції, інші товаросупровідні документи, оборотно-сальдові відомості по рахунках, а також документи щодо подальшої реалізації грунтосумішей, документи про проведення вхідного контролю поставленого товару та інших документів які були складені в ході виконання договорів.

Крім того чорнові записи, блокноти, робочі зошити, комп`ютерна техніка та носії інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, мобільні термінали (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером: 8000000000:90:115:0028 площею 0,3 га по вул. Промислова, 4 у Голосіївському районі міста Києва на праві власності належать Територіальні громаді міста Києва в собі Київської міської ради.

Прокурор, який входить до групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024100090002642 від 13.09.2024, ОСОБА_3 прибула і підтримала в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Згідно положенням ч.5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено що, Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12024100090002642 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи КП «УЗН Солом`янського району міста Києва» (ЄДРПОУ 31806913) та керівники підконтрольних підрядних організацій, а саме ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37354345), за попередньою змовою вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділених на закупівлю грунтосуміші, шляхом завищення її вартості та в подальшому вносячи завідомо неправдиві відомості до актів приймання матеріалів, товаро - транспортних накладних.

Дії фігурантів полягають в умисному завищенні обсягів та вартості товару при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому з метою здійснення розтрати бюджетних грошових коштів виділених на закупівлю грунтосуміші зазначені службові особи вносять завідомо неправдиву інформацію в акти приймання матеріалів, товаро - транспортні накладні.

В ході аналізу цінової пропозиції що надавалися ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37354345) до комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень, у період 2023-2024 роки відрізняється за ціною за 1м3, у період 2023 року здійснювали реалізацію грунтосуміші за ціною 410 грн., - 610 грн., у 2024 році реалізація грунтосуміші здійснюється для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва за завищеними цінами за 1м3 за ціною 840 грн., - 850 грн., що завищена від інших замовників.

Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документації щодо державних закупівель UA-2023-03-28-003670-a та UA-2023-03-28-003670-a з приводу їх проведення, укладання та виконання відповідних договорів.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності, а саме місце продажу товарів, які належать ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345), що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:90:115:0028 площею 0,3 га по вул. Промислова, 4 у Голосіївському районі міста Києва, для відшукування та вилучення речей та документів а саме: зразків грунтосумішей, оригінали договорів укладених між КП «УЗН Солом`янського району міста Києва» та ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345) за період з 2023 по 2024 року, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати та паспорти якості ґрунту, технічні умови та специфікації та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, тендерна документація, комерційні запити, комерційні пропозиції, інші товаросупровідні документи, оборотно-сальдові відомості по рахунках, а також документи щодо подальшої реалізації грунтосумішей, документи про проведення вхідного контролю поставленого товару та інших документів які були складені в ході виконання договорів.

Крім того чорнові записи, блокноти, робочі зошити, комп`ютерна техніка та носії інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, мобільні термінали (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Також, проведення обшуку допоможе запобігти, знищенню або переховуванню речей та документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, як докази для подальшого встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема орган досудового розслідування отримає змогу в призначенні відповідних криміналістичних експертиз, висновки яких в подальшому зможуть додатково підтвердити причетність вищевказаної особи до кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, а також прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, на проведення обшуку, за місцем здійснення господарської діяльності, а саме місце продажу товарів, які належать ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345), що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:90:115:0028 площею 0,3 га по вул. Промислова, 4 у Голосіївському районі міста Києва, яка на праві власності належать Територіальні громаді міста Києва в собі Київської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання знарядь кримінального правопорушення, вилучення речей та документів а саме: зразків грунтосумішей, оригінали договорів укладених між КП «УЗН Солом`янського району міста Києва» та ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 37354345) за період з 2023 по 2024 року, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати та паспорти якості ґрунту, технічні умови та специфікації та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, тендерна документація, комерційні запити, комерційні пропозиції, інші товаросупровідні документи, оборотно-сальдові відомості по рахунках, а також документи щодо подальшої реалізації грунтосумішей, документи про проведення вхідного контролю поставленого товару та інших документів які були складені в ході виконання договорів.

Крім того чорнові записи, блокноти, робочі зошити, комп`ютерна техніка та носії інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, мобільні термінали (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1