Ухвала

від 19.02.2025 по справі 760/3760/25

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/3760/25 1-кс/760/2813/25

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42024110000000392 від 26.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №42024110000000392 від 26.11.2024 із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на:

- земельну ділянку, площею (га) 0.0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096076263101, кадастровий номер: 6310136600:13:009:0462;

- гараж № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1955877263101, номер об`єкта в РПВН: 23843820, загальною площею 22.8 кв.м.;

- земельну ділянку, площею (га): 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189941153254, кадастровий номер 5325481200:00:005:0315;

- квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 19527195, що належить підозрюваному з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000392 від 26.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , починаючи з 2017 року є засновниками підприємства, розташованого на т ериторії країни агресора рф, яке спеціалізується на діяльності автомобільного вантажного транспорту, надання послуг з перевезення та інші.

08.06.2017 за адресою: м. білгород, вул. робоча, 14л, кім. 205, рф, зареєстровано ООО «Сова» (Код ОГРН - 11731230211268), види діяльності вказаної юридичної особи є діяльності автомобільного вантажного транспорту, надання послуг з перевезення та інші. Згідно з відомостями у єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф - «ЄГРЮЛ», засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій по організації роботи підприємства, розташованого на території країни агресора рф, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсі у вигляді послуг з вантажних перевезень.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_5 як засновника ООО «Сова» (Код ОГРН - 11731230211268), покладається розподілення частини прибутків між співучасниками, надання вказівок співучасникам та усунення перешкоди у здійсненні фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства, сприяння в організації безпосереднього узгодження питань укладання господарських угод, а також контроль за їх фактичним виконанням, безпосередньо контактування з представниками суб`єктів господарської з приводу діяльності вище вказаного підприємства.

У свою чергу до обов`язків ОСОБА_6 входить загальне керівництво та забезпечення здійснення діяльності вказаного підприємства, координація дій всіх співучасників у взаємодії з представниками держави-агресора рф.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа громадян рф, а саме діючих працівників належного та підконтрольного їм підприємства, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємства ООО «Сова» (Код ОГРН - 11731230211268).

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період з квітня 2022 року по теперішній час на виконання спільного злочинного плану, з метою здійснення пособництва державі-агресора, організовували та контролювали надання послуг суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки рф, а також контролювали своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету рф з підприємства ООО «Сова» (Код ОГРН - 11731230211268).

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період з квітня 2022 року по теперішній час забезпечено послугами з вантажних перевезень суб`єкта господарювання держави-агресора, що поставляє комплектуючі для потреб міністерства оборони рф - АО «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 4629003691), щодо якого застосовано санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 1 квітня 2023 року №192/2023, на загальну суму - 187 000 російських рублів за надання транспортних послуг по рахункам №659 від 13.04.2023, №685 від 17.04.2023, №2688 від 25.12.2023, №95 від 19.01.2024, №526 від 21.03.2024, №644 від 04.04.2024, №859 від 27.04.2024.

Також, ООО «СОВА» (Код ОГРН - 11731230211268), здійснено перерахунок з власного банківського рахунку грошові кошти у безготівковій формі на загальну суму 13 367 252,00 російських рублів в якості оплати лізингового платежу по договорам на банківський рахунок ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», який належить ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН» (ИНН 9705101614), щодо якого застосовано санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року №726/2022.

06.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

06.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває вищезазначене майно.

Відтак, з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Перед початком судового розгляду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №42024110000000392 від 26.11.2024 із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на:

- земельну ділянку, площею (га) 0.0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096076263101, кадастровий номер: 6310136600:13:009:0462;

- гараж № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1955877263101, номер об`єкта в РПВН: 23843820, загальною площею 22.8 кв.м.;

- земельну ділянку, площею (га): 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189941153254, кадастровий номер 5325481200:00:005:0315;

- квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 19527195, що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7