Ухвала

від 19.11.2024 по справі 760/22462/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22462/24

1-кс/760/10225/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд в рамках виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи, дослідження якого доручено фахівцям відповідної експертної установи встановлено, що захисні споруди (найпростіші укриття) які виготовлялись та постачались з боку ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) в рамках виконання договорів, не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, які ставились до цього типу споруди на момент укладання відповідного Договору, а саме: ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення.».

До вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні посадові особи ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, в ході досудового розслідування 12.09.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: буд. 41, вул. Промислова, м. Українка, Обухівського району, Київської області проведено обшук на підставі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва №760/21615/24 від 10.09.2024 під час якого виявлено та вилучене наступне:

1.Блокнот блакитно-жовтого кольору в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

2.Блокнот блакитного кольору з різними візерунками в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

3.Блокнот коричневого кольору з надписом «Field» в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

4.Папка зеленого кольору в якій знаходяться Технічні умови та робочі креслення;

5.Фото-журнал «Найпростіші укриття ШСС (клас захисту А-ІІ) виконані роботи;

6.4 журнали «Поопераційного і приймального контролю залізобетонних і бетонних виробів» ТОВ ЗЗВ «Дорожні та енергетичні конструкції»;

7.Папка жовтого кольору з сертифікатами підтвердження комплектності (випробування контрольних зразків бетону);

8.Папка зеленого кольору в якій знаходяться ТТН за 2023-2024 рік ТОВ «Завод залізобетонних виробів» Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «Сучасні бетонні рішення» в кількості 433 аркуші;

9.Папка зеленого кольору в якій знаходяться ТТН за 2023-2024 рік ТОВ «Завод залізобетонних виробів» Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «Сучасні бетонні рішення» в кількості 444 аркуші;

У подальшому 12.09.2024 детективом у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання вилученого майна речовим доказом.

Враховуючи зібрані у провадженні відомості, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що предмети, речі, документи вилучені під час обшуку за адресою: буд. 41, вул. Промислова, м. Українка, Обухівського району, Київської області є предметом вчинення злочину та містять його сліди, а тому з метою їх збереження має бути накладено арешт.

В судовому засіданні прокурор клопотання пітримав, просив задовольнити та накласти арешт на майно.

Представник власника майна в судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечував.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши слідчого та представника власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.09.2024 у справі №760/21615/24 надано детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024р., прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024р., дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності службовими особами ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», в приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, буд. 41, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_12 , з метою відшукання:

- документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), а саме: договорів та додаткових угод, укладених у продовж 2023-2024р.р. з розпорядниками бюджетних коштів щодо постачання на адресу замовників найпростіших укриттів (ШСС ЦЗ, залізобетонних ланок, конструкцій та ін.) з додатками до них (специфікації, договірна ціна, календарного графіку, плану фінансування), документації щодо підготовки та участі у процедурі закупівлі за вказаний період часу, документів листування із замовниками щодо процедури проведення закупівлі, проектно-кошторисної документації по об`єктах будівництва з експертним звітом та додатками до нього, договорів на розробку ПКД, актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 (актів приймання-передачі), довідок про вартість виконаних будівельних робіт, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та банківських виписок, щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами, та інших документів, що стосуються виконання умов договору, листування із замовником щодо усунення недоліків під час експлуатації укриття (захисної споруди), документів, які підтверджують якість та відповідність захисних споруд вимогам ДБН В.2.2-5-97 та ДСТУ 9195:2022, технічних паспортів, лабораторних випробувань, технічних умов на виготовлення захисної споруди (ланки), інформації про походження товару, документації з контрагентами щодо придбання матеріалів необхідних для виготовлення захисної споруди (ланки), а також іншої документація, щодо якісних та технічних характеристик, документів (листування) з регіональним (місцевим) органом ДСНС з питань визначення категорії до якої відноситься земельна ділянка на якій заплановано будівництво захисної споруди, документів листування щодо прийняття захисної споруди на облік у ДСНС, документів листування з органами ДСНС щодо визначення класу захисту модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд, найпростіших укриттів (ШСС ЦЗ, залізобетонних ланок, конструкцій та ін.),

- наказів про призначення, посадових інструкцій, особових справ, іншої кадрової документації (табеля обліку робочого часу), а також документів з вільними зразками почерку та підписів наступних працівників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надати детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024р., прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024р., дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

12.09.2024 в рамках кримінального провадження №42024110000000031 від 18.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.09.2024 було проведено обшук за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, буд. 41, що підтверджується протоколом обшуку.

12.09.2024 детективом відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області винесено постанову про визнання речовими доказами та визначення місця їх зберігання, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024110000000031 від 18.01.2024 наступні речі та документа:

- блокнот блакитно-жовтого кольору в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

- блокнот блакитного кольору з різними візерунками в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

- блокнот коричневого кольору з надписом «Field» в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

- папка зеленого кольору в якій знаходяться Технічні умови та робочі креслення;

- фото-журнал «Найпростіші укриття ШСС (клас захисту А-ІІ) виконані роботи;

- 4 журнали «Поопераційного і приймального контролю залізобетонних і бетонних виробів» ТОВ ЗЗВ «Дорожні та енергетичні конструкції»;

- папка жовтого кольору з сертифікатами підтвердження комплектності (випробування контрольних зразків бетону);

- папка зеленого кольору в якій знаходяться ТТН за 2023-2024 рік ТОВ «Завод залізобетонних виробів» Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «Сучасні бетонні рішення» в кількості 433 аркуші;

- папка зеленого кольору в якій знаходяться ТТН за 2023-2024 рік ТОВ «Завод залізобетонних виробів» Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «Сучасні бетонні рішення» в кількості 444 аркуші.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі, документи, вилучені під час обшуку за адресою:буд. 41, вул. Промислова, м. Українка, Обухівського району, Київської області, а саме:

- блокнот блакитно-жовтого кольору в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

- блокнот блакитного кольору з різними візерунками в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

- блокнот коричневого кольору з надписом «Field» в якому знаходяться записи в`їзду та виїзду вантажної техніки для відвантаження товару;

- папка зеленого кольору в якій знаходяться Технічні умови та робочі креслення;

- фото-журнал «Найпростіші укриття ШСС (клас захисту А-ІІ) виконані роботи;

- 4 журнали «Поопераційного і приймального контролю залізобетонних і бетонних виробів» ТОВ ЗЗВ «Дорожні та енергетичні конструкції»;

- папка жовтого кольору з сертифікатами підтвердження комплектності (випробування контрольних зразків бетону);

- папка зеленого кольору в якій знаходяться ТТН за 2023-2024 рік ТОВ «Завод залізобетонних виробів» Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «Сучасні бетонні рішення» в кількості 433 аркуші;

- папка зеленого кольору в якій знаходяться ТТН за 2023-2024 рік ТОВ «Завод залізобетонних виробів» Дорожні та енергетичні конструкції» та ТОВ «Сучасні бетонні рішення» в кількості 444 аркуші

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1