Ухвала

від 06.01.2025 по справі 761/46922/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46922/24

Провадження № 1-кс/761/716/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Спейсикс» про скасування арешту майна, накладених ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 (справа №761/41856/24), від 30.09.2024 (справа №761/35841/24) у межах кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Спейсикс» про скасування арешту майна, накладених ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 (справа №761/41856/24), від 30.09.2024 (справа №761/35841/24) у межах кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023.

Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в межах зазначеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 у справі № 761/35841/24 було накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС», шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «СПЕЙСИКС».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі № 761/39720/24 клопотання представника ТОВ «СПЕЙСИКС» про скасування арешту майна було задоволено частково, та скасовано арешт, накладений зазначеною ухвалою, з грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС», окрім тих, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), відкритому в АТ «КОМІНБАНК».

Водночас, в подальшому прокурор повторно звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив аналогічний перелік рахунків ТОВ «СПЕЙСИКС», які були зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 у справі №761/35841/24.

За наслідками розгляду вказаного клопотання слідчим суддею постановлено ухвалу від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24, якою знову накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС», в тому числі на ті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), відкритому в АТ «КОМІНБАНК» та які вже були арештовані ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 у справі № 761/35841/24, шляхом заборони службовим особам ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913), ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966), АТ «КОМІНБАНК», крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Відтак, арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), відкритому в АТ «КОМІНБАНК», було накладено двома судовими рішеннями: ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у справі №761/41856/24; ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 у справі №761/35841/24.

Водночас, на думку адвоката в подальшому застосуванні арешту у тому вигляді, який наразі діє в межах кримінального провадження №72023000500000026 від 02.05.2023, відпала потреба, а забезпечити баланс між суспільним і приватним інтересом можливо, шляхом часткового скасування арешту майна.

Так, 08.02.2021 на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 02.02.2021 №34 ТОВ «СПЕЙСИКС» видано ліцензію на провадження діяльності організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (перша ліцензія, яка видана в Україні). Основний КВЕД 92.00 - організування азартних ігор.

У своїй діяльності ТОВ «СПЕЙСИКС» сумлінно дотримується вимог закону, про що свідчить чинність ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет станом на дату подання клопотання про часткове скасування арешту майна.

02.05.2023 Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.

В подальшому, 10.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Тобто, було розпочато розслідування обставин щодо нібито умисного ухилення протягом 2021-2023 років службовими особами ТОВ «СПЕЙСИКС» від сплати податків та зборів, що призвело фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Починаючи з листопада 2023 року ТОВ «СПЕЙСИКС», як особа, права якої обмежуються у кримінальному провадженні, неодноразово зверталась до органу досудового розслідування та Офісу Генерального прокурора з клопотаннями про проведення процесуальних дій, клопотаннями про призначення експертизи з дослідження, водночас вказані клопотання були проігноровані детективами.

Адвокат також зазначає, що 30.11.2023 на електронну пошту адвоката ОСОБА_5 надійшов лист за вих. №11/6/4.5/2551-23 від детектива БЕБ ОСОБА_6 , у якому останній зазначив, що: ТОВ «СПЕЙСИКС» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а відтак вона не має відповідного процесуального статусу у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023. В усіх подальших відповідях органу досудового розслілування неодноразово наголошувало на відсутності процесуального статусу в ТОВ «СПЕЙСИКС».

Таким чином, ТОВ «СПЕЙСИКС», не має відношення до кримінального провадження №72023000500000026 від 02.05.2023. водночас незважаючи на вказане, ТОВ «СПЕЙСИКС» зазнає негативних наслідків у вигляді арешту грошових коштів на її рахунках, корпоративних прав та блокування господарської діяльності загалом.

Станом на дату подання клопотання, розмір плати за згадану ліцензію становить 46 150 000 грн., що є суттєвою сумою коштів для ТОВ «СПЕЙСИКС» з огляду на те, що наразі господарська діяльність фактично заблокована, а грошові кошти, які зберігаються на банківський рахунках, арештовані.

Водночас таке обмеження прав ТОВ «СПЕЙСИКС» триває близько року та може продовжуватись невизначений час.

Таким чином, адвокат просить скасувати арешт в частині заборони на здійснення видаткових операцій до спеціального фонду Державного бюджету, пов`язаних з платою за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

У судовому засіданні представник ТОВ «СПЕЙСИКС» - адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у судовому засіданні при вирішенні даного клопотання покладався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 у справі №761/35841/24 накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС», шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «СПЕЙСИКС».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі № 761/39720/24 клопотання представника ТОВ «СПЕЙСИКС» про скасування арешту майна було задоволено частково, та скасовано арешт, накладений зазначеною ухвалою, з грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС», окрім тих, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), відкритому в АТ «КОМІНБАНК».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.11.2024 у справі №761/41856/24 накладено арешт грошові кошти у безготівковій формі на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС», в тому числі на ті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), відкритому в АТ «КОМІНБАНК» та які вже були арештовані ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 у справі № 761/35841/24, шляхом заборони службовим особам ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913), ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966), АТ «КОМІНБАНК», крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 року, метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки воно має ознаки доказів, та відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України. Слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України наклав арешт на вказані безготівкові грошові кошти.

Крім того, в ході судового розгляду встановлено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна не втратив свою актуальність. Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000500000026 від 02.05.2023, триває, на даний час у вказаному кримінальному провадженні здійснюються слідчі (розшукові) дії з метою виконання завдань, встановлених ст. 2 КПК України.

У той же час, на переконання слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, необхідно вказати, що заборона на здійснення видаткових операцій до спеціального фонду Державного бюджету, пов`язаних з платою за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, не є обов`язковим платежем до бюджету і таке обмеження на даній стадії кримінального провадження є виправданим з урахуванням фабули кримінального правопорушення, яке розслідується у межах даного провадження.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи те, що слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження або ж було встановлено, що арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав за наведених обставин для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Спейсикс» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2024 (справа №761/35841/24), від 08.11.2024 (справа №761/41856/24) в рамках кримінального провадження №72023000500000026 від 02.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Спейсикс» про скасування арешту майна, накладених ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 (справа №761/41856/24), від 30.09.2024 (справа №761/35841/24) у межах кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1