Ухвала від 30.01.2025 по справі 757/3821/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3821/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №22023000000000209 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000000209 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, під час військової агресії Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан, який у подальшому неодноразово продовжено.

За невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 01.01.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той час займав посаду головного інженера ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549), заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «КЕВРЗ» ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особами, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває на посаді керівника з виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549), виник загальний злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, що належать ПрАТ «КЕВРЗ», шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, в результаті проведення тендерних закупівель, та подальшого приймання поставлених ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості в інтересах останніх.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, розробили план злочинних дій, спрямованих на заволодіння грошових коштів, що належать ПрАТ «КЕВРЗ», шляхом постачання та подальшого прийому одиниць продукції невідповідної якості із завищеними технічними характеристиками виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Відповідно до вказаного плану ОСОБА_7 , будучи службовою особою ПрАТ «КЕВРЗ», в силу виконання своїх функціональних обов`язків та особистих зв`язків за місцем працевлаштування, в інтересах третіх осіб, повинен здійснювати моніторинг нагальних виробничих необхідностей підприємства, формувати та/або впливати на підготовку цінових пропозицій, комерційних пропозицій, документації спрощеної закупівлі, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (які за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 повинні мати невідповідні технічні характеристики, якість та завищену ціну) та проекта майбутнього договору, щодо закупівлі товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549), залучивши при цьому за взаємною згодою із невстановленою особою, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для участі у електронних торгах на антиконкурентних умовах афілійовані суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987). В подальшому, після оголошення переможця закупівлі ОСОБА_7 , відповідно до злочинного плану, за раніше обумовленими умовами, мав прийняти товари невідповідної якості, виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) поставлені афілійованими суб`єктами господарської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , відповідно до злочинного плану, повинен забезпечувати участь афілійованих ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) підприємств, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) у електронних торгах на антиконкурентних умовах, оголошення яких відбувається ПрАТ «КЕВРЗ», а також забезпечувати поставку товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549).

У відповідності до раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_8 повинна здійснювати документальний супровід постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549), використовуючи афілійовані підприємства, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (завищення технічних характеристик), а також забезпечувати отримання ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) дозвільних та сертифікаційних документів.

Так, на адресу ПрАТ «КЕВРЗ» до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ТРАНСВОЛЬТАЖ» (код ЄДРПОУ 43503941) із ціною вказаної продукції на суму 299 658,20 грн (без ПДВ), ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44115987) із ціною вказаної продукції на суму 300 000,00 грн (без ПДВ), ТОВ «БАМІД» (код ЄДРПОУ 43378458) із ціною вказаної продукції на суму 295 115,00 грн (без ПДВ), ТОВ «БРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 44260413) із ціною вказаної продукції на суму 297 600,00 грн (без ПДВ).

14.08.2023, ОСОБА_7 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

17.08.2023 ПрАТ «КЕВРЗ» на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Комплектуючі системи охолодження ЕПЛ» (ідентифікатор UA-2023-08-17-002966-a) із очікуваною вартістю 4 761 194,24 грн (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_7 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу повідомив про це ОСОБА_5

30.08.2023 невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» подано до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

01.09.2023, відповідно до протоколу №75 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ «КЕВРЗ» визнано ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) переможцем закупівлі.

29.09.2023 між ПрАТ «КЕВРЗ» та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) укладено договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023, предметом якого відповідно до специфікації №1 є поставка систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 16 шт. на загальну суму 4 721 760,00 грн (без ПДВ).

Того ж дня, ОСОБА_7 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , було сформовано та підписано службову записку щодо розгляду можливості заключення додаткової угоди №1 до договору «290/09/23 від 29.09.2023 щодо зниження цін, вказаних у листі постачальника ТОВ «МІРІТІЛАЙН», в результаті чого зменшено вартість товару до 285 000,00 грн. (без ПДВ) за одиницю та підписано Додаткову угоду №1 до договору поставки №290/09/23 від 29.09.2023.

Надалі за невстановлених органом досудового розслідування обставин ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник безпосередній злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 06.10.2023 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на загальну суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №7 від 06.10.2023, де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 14.11.2023 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №8 від 14.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 15.11.2023 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 15.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 27.11.2023 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. на суму 1 140 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №12 від 28.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 1 140 000,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 08.01.2024 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №3 від 08.01.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.01.2024, на адресу ПрАТ «КЕВРЗ» до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників освітлювальних приладів, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ТРАНСВОЛЬТАЖ» (код ЄДРПОУ 43503941), ТОВ «БАМІД» (код ЄДРПОУ 43378458), ТОВ «БРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 44260413).

30.01.2024 ОСОБА_7 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

01.02.2024 ПрАТ «КЕВРЗ» на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура» (ідентифікатор UA-2024-02-01-014917-a) із очікуваною вартістю 1 331 735,50 грн (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_7 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_8 про необхідність підготовки документального супроводу постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення, зокрема освітлювальних приладів.

09.02.2024 невстановленою органом досудового розслідування особою за невстановлених обставин за допомогою авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» подано до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

12.02.2024, відповідно до протоколу №028 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ «КЕВРЗ» визнано ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) переможцем закупівлі.

16.02.2024 між ПрАТ «КЕВРЗ» та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) укладено договір поставки №19/02/24 від 16.02.2022, предметом якого відповідно до специфікації №1, до всього, є поставка продукції виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна», а саме Світильник 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт. на суму 808 600,00 грн (без ПДВ), та Світильник 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення на суму 257 880,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення.

В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 також були обізнаними про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».

Надалі, у ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, щодо яких була надана заявка.

Так, 16.02.2024 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 20 шт. на загальну суму 155 500,00 грн. (без ПДВ), та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. на загальну суму 257 880,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №8 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Того ж дня від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 16 шт. на загальну суму 124 400,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Надалі, 16.02.2024 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, знову особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 26 шт. на загальну суму 202 150,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №10 від 16.02.2024, де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 62 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 62 шт. та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 739 930, 00 грн. (сімсот тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 19.02.2024 від ТОВ «МІРТІЛАЙН», який діє під контролем ОСОБА_5 , до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт. на загальну суму 326 550,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №11 від 19.02.2024, де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт. знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94

Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 326 550,00 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.01.2025 о 08 год. 52 хв. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Наявність обґрунтованих ризиків вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити свою кримінально-протиправну діяльність та вчинити нові умисні тяжкі злочини. ОСОБА_5 може впливати на свідків у кримінальному провадженні. До того ж останній може вчиняти дії направлені на знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та які не були здобуті органом досудового розслідування в межах досудового розслідування, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Крім цього, останній підозрюється у вчиненні корупційного злочину.

Отже, застосування більш м`яких запобіжних заходів не в змозі запобігти вказаним вище ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Також, інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин. Особисте зобов`язання - у зв`язку з тим, що цей запобіжний захід вимагає наявності особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість та обставини злочину, особу підозрюваного, вимагається постійний контроль за поведінкою ОСОБА_5 , що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням його свободи. Особиста порука - на адресу слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві у ході досудового розслідування не надходили письмові звернення від осіб, які б могли поручитися за ОСОБА_5 . Домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю у той час як інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Таким чином, застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою не є достатнім для запобігання вищевказаним ризикам, оскільки лише перебування підозрюваного під вартою зможе запобігти можливості ухилення останнього від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілого, свідків та підозрюваних, а також вчиненню нового умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальним провадженням встановлено, що загальна сума матеріального збитку, завданого вчиненням кримінального правопорушення, становить 3 916 480,00 грн. (без ПДВ).

Посилаючись на викладене, слідчий просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, із визначенням застави у сумі 3 918 232 гривень, що становить 1 294 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, поклавши на підозрюваного у разі внесення застави такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №22023000000000209, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Українку; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. По-перше, в підозрі під сумнів ставиться прозорість тендерних закупівель між ТОВ «Міртілайн» та ПрАТ «КВРЗ» та якість поставленого обладнання, які були поставлені на підставі відповідних договорів поставок, які знаходяться у вільному доступі на сайті Прозоро. Тендера є дійсними, в передбаченому законом порядку їх результати не скасовані, а продукція поставлена вчасно, в повному обсязі, та прийнята замовником без зауважень на підставі даних господарських документів та працювала без зауважень з моменту встановлення від 6 до 7 місяців. Справна частина поставленого обладнання за цими договорами працює на рухомому складі по сьогоднішній день. Відтак, між сторонами існують господарські відносини щодо якості поставленої продукції, які перед усім вирішується в господарському процесі. Проте, з претензіями ПрАТ «КВРЗ» до ТОВ «Міртілайн» не зверталась, судові рішення з цього приводу відсутні. Ані ПрАТ «КВРЗ» , ані АТ «Укрзалізниця» з заявами до правоохоронних органів не звертались. По-друге, ТОВ «ЕЛПО Україна» є виробником електротехнічного. електронного обладнання для рухомого складу, в тендерах участь не брала, прямих договорів з ПрАТ «КВРЗ» не укладало. ТОВ «ЕЛПО Україна» здійснює продаж виготовленої продукції через дистриб`юторів, з якими укладені відповідні договори, одним з них є ТОВ «Міртілайн». ОСОБА_5 як Головний інженер ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНИ» в межах трудового законодавства несе відповідальність за якість виготовленої продукції. Але, Головний інженер не має жодного доступу фінансів підприємства, не є матеріально відповідальною особою у товаристві, оскільки договір про матеріальну відповідальність з ним не укладався, а відтак ОСОБА_5 не може бути суб?єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. При цьому, підозра вказує на привласнення майна, не зазначаючи якого саме майна та в який саме спосіб. Згідно довідок ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНИ» за вих. №34 від 27.01.2025 року дохід головного інженера ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНИ» з 01.01.2023 по 31.12.2023 склав 104 700 грн, з 01.01.2024 по 02.10.2024 -180 685,59 грн. Що стосується посилання на телефоні розмови, то переговори між сторонами передбачені умовами відповідних договорів та не містять жодних посилань на особисті фінансові відносини між їх учасниками. Отже, в чому є зловживання службовим становищем підозрюваним, прямий умисел на вчинення кримінального правопорушення та корисливий мотив - дана підозра не зазначає. По-трете, в підозрі не вірно встановлений розмір матеріальних збитків, що має безпосереднє відношення для кваліфікації кримінального правопорушення. ОСОБА_5 раніше не судимий, має вищу освіту, працював на посаді Головного інженера ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНИ» з 01.02.2013 по 02.10.2024 , а від 04.10.2024 працює на посаді директора ТОВ «МІРТІЛАЙН», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та батька-інваліда 1 групи, який потребує сторонньої допомоги та яка надається сином, оскільки його мати є інвалідом 3 групи з дитинства довічно, а відтак не має можливості піклуватись про хворого чоловіка. Таким чином, ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки. Захист вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в нічний період доби - є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а також надасть можливість останньому працювати та отримувати доходи для забезпечення життєдіяльності своєї сім`ї. Поряд з тим, сторона захисту вважає, що існують підстави і для зменшення розміру застави, визначеної слідчим в розмірі 3 918 232 гривень. Так, в рішенні ЄСПЛ «Мангурас проти Іспанії» зазначено, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов?язків і попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція, що вплине не тільки на підозрюваного, але і на життя членів його родини. З огляду на викладене просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого та обрати ОСОБА_5 більш м?який запобіжний захід, не пов?язаний із триманням під вартою, зокрема: домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, або застава до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що 11 років пропрацював Головним інженером у ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНИ», яке поставляло запчастини закордон, мало ряд дилерів по Україні, наразі є директором ТОВ «МІРТІЛАЙН», з ПрАТ «КЕВРЗ» спілкувався виключно з технічних питань, переобладнання, про які йде мова у підозрі, було поставлено вчасно, було якісним та в робочому стані, виконувало свою функцію.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000000209 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

23.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України /том 2 а. м. 141-153/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучено до матеріалів клопотання, а саме у: договорах поставки та специфікаціях до них від 16.02.2024, 29.09.2023 /том 1 а. м. 20-29/, протоколах розгляду тендерної пропозиції від 12.02.2024, 01.09.2023 /том 1 а. м. 30/, протоколі щодо прийняття рішення уповноваженої особи укладання додаткової угоди від 29.09.2023 /том 1 а. м. 31/, листах від 29.09.2023, 01.09.2023, 15.02.2024, 02.10.2023, 24.11.2023, 29.12.2023 /том 1 а. м. 32-35/, видаткових накладних від 06.10.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.02.2024, 19.02.2024, 28.11.2023, 08.01.2024 /том 1 а. м. 35-39/, службових записках на проведення спрощеної процедури закупівлі від 14.08.2023, 31.01.2024 /том 1 а. м. 40-42/, висновках експертів від 26.12.2024, 06.12.2024, 06.08.2024 /том 1 а. м. 43-65/, протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.03.2024, 09.06.2024, 30.05.2024, 11.08.2024, 14.06.2023 /том 1 а. м. 66-133, том 2 а. м. 1-140/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за яке встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. При цьому нижня межа наведеної санкції передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні вказаного злочину, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що він має сім`ю, двох неповнолітніх дітей, постійне місце проживання та офіційне працевлаштування, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює повністю вказаного ризику.

Поряд з тим, слідчий суддя бере до уваги і те, що підозрюваний одружений, а його дружина також є підозрюваною у вказаному кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з того, що як вказують слідчий, прокурор, на даній стадії провадження існують підстави вважати, що слідством виявлено та зібрано не повний обсяг речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, та про такі предмети, документи, місця їх приховання можуть знати лише особи, які безпосередньо вчиняли інкриміновані діяння. ОСОБА_5 може знати про достовірне знаходження не вилучених на даний час речей та документів, що можуть бути знаряддями вчинення злочинів, мають значення речових доказів. У зв`язку з вказаним, слідчий суддя вбачає реальні ризики того, що зазначені предмети можуть бути знищені, спотворені тощо, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, беручи до уваги доводи, наведені у клопотанні, наявний з огляду на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень у співучасті, відтак підозрюваний може особисто чи за допомогою своїх спільників незаконно впливати (шляхом залякування, умовляння, пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою примушення їх до зміни наданих раніше показань. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними/співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Враховуючи сімейні зв`язки ОСОБА_5 з іншою підозрюваною - його дружиною ОСОБА_8 , є достатні підстави вважати, що останні можуть обговорювати спільну версію своєї невинуватості у злочинах, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Підозрюваний також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може полягати у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії, направлені на його приховання або відчуження.

Окрім того, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень шляхом використання своїх повноважень на посаді Головного інженера ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНИ», після звільнення займає посаду директора ТОВ «МІРТІЛАЙН», (яке, згідно підозри, являлося афілійованим ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА», та поставляло ПрАТ «КЕВРЗ» продукцію невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА»), відповідно може продовжувати діяльність, в якій наразі підозрюється, будучи надалі задіяним у протиправній схемі постачання неякісного товару.

З огляду на встановлення наявності обґрунтованої підозри, доведеність існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особу підозрюваного та конкретні обставини правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що будь-який більш м`який запобіжний захід, зокрема і домашній арешт, не зможе запобігти встановленим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , а тому наявні підстави для задоволення клопотання слідчого, прокурора та застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи конкретні обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , інші дані відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, із урахуванням принципів розумності і співмірності, вважаю необхідним визначити ОСОБА_5 заставу у розмірі у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, з метою належного контролю за процесуальною поведінкою підозрюваного вважаю необхідним у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою обраховувати з 30.01.2025 та до 23.03.2025.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяти під варту в залі суду.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA128201720355259002001012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 23.03.2025.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1