Ухвала

від 07.02.2025 по справі 757/2992/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2992/25-к

пр. 1-кс-4900/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000000719, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КУА «ПЕМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2024 по справі № 757/59552/24-к на грошові кошти ТОВ «КУА «ПЕМ» (ЄДРПОУ 35369323), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «МІБ» (МФО 380582), № НОМЕР_16 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритих в АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268). Крім того, заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.12.2024 по справі № 757/59552/24-к на видаткові операції по рахункам ТОВ «КУА «ПЕМ».

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти на рахунках ТОВ «КУА «ПЕМ» не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Будь - які фінансові операції ТОВ «КУА «ПЕМ» та юридичними особами - фігурантами кримінального провадження не здійснювались, документів в обґрунтування проведення таких операцій прокурором до клопотання про арешт майна не надано. Єдиним документом, на який посилається прокурор в своєму клопотанні, є рапорт оперуповноваженого. Грошові кошти на рахунках підприємства отримані в результаті законної господарської діяльності. Посадові особи ТОВ «КУА «ПЕМ» не є підозрюваними та обвинуваченими у кримінальному провадженні. Накладення арешту призводить до повного блокування діяльності підприємства. Посилаючись на викладене, заявник вважав наявними підстави для скасування арешту.

В поданих до клопотання доповненнях представник надав інформацію про стан залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «КУА «ПЕМ», згідно якої загальний залишок складає 5935, 72 грн.

Представник ТОВ «КУА «ПЕМ» - адвокат ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, направив на адресу суду заперечення, в яких вказує, що наразі в кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких грошові кошти, отримані ТОВ «ГУД ОЙЛ», ТОВ «РАГАРД», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «НЬЮ ОЙЛ» від реалізації нафтопродуктів ПАТ «Укртатнафта» перераховано в адресу третіх осіб з метою їх легалізації (відмивання). Зокрема, отримані кошти у якості «надання позики», «надання фінансової допомоги», «поповнення статутного капіталу», «придбання цінних паперів», ТОВ «ГУД ОЙЛ», ТОВ «РАГАРД», ТОВ «СТРІМЗ КЕПТАЛ», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «НЬЮ ОЙЛ» перераховано в адресу ТОВ «КУА «ПЕМ», ТОВ «СТЕК ЕЛЕКТРОСІТІ», ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ», ТОВ «БУДІНВЕСТ-ДК»,ТОВ «ФКМ-3», ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС РЕ», ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22», ТОВ «ДМ БРОК», ТОВ «ХАБ СОЛЮШИНЗ», ТОВ «ПАРТІЯ ЛТД», ТОВ «ПЕРФЕКТ-ЛІМІТЕД», TOB «НІТРОІНВЕСТ», ТОВ «КОРІСТЕР», TOB «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2», ТОВ «ІНТЕРПОЙНТ ДЕВЕЛОМПЕНТ», TOB «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-1», ТОВ «ФК ЕКСПО - КАПІТАЛ», ТОВ «БЕЧВАР», ТОВ «ВАЛПИС», ТОВ «ХРК ХОЛДИНГ», ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ», ТОВ «СЕЙМ ІНВЕСТ», ТОВ СІРІУС -1», АТСТ «ІНВЕСТКОМПАНІЯ». Арешт накладено обґрунтовано, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, підстави для скасування арешту відсутні.

З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ст. 174 КПК України, того, що заявником до клопотання долучено повну копію матеріалів клопотання про накладення арешту, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися, на підставі наявних матеріалів.

Вивчивши матеріали справи, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2024 по справі № 757/59552/24-к накладено арешт на грошові кошти на рахунках ряду юридичних осіб, зокрема на рахунках ТОВ «КУА «ПЕМ» (ЄДРПОУ 35369323): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «МІБ» (МФО 380582), № НОМЕР_16 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритих в АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268). Також накладено на видаткові операції по рахункам ТОВ «КУА «ПЕМ», за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Так, в обґрунтування необхідності накладення арешту, прокурор посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з другої половини 2017 року по 31.07.2024, заволодів майном Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (з 21.05.2024 змінено назву - Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», ЄДРПОУ 00152307) (ПАТ «Укртатнафта») в сумі 5 804 274 050,93 грн., що є особливо великим розміром. ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб), однак не пізніше другої половини 2017 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, маючи досвід роботи на керівних посадах підприємств різних форм власності, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181), ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595), нафтопродуктів на загальну суму 5 804 274 050,93 грн. При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою. З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною організованою групою, її фінансування та координацію дій між учасниками. Так, ПАТ «Укртатнафта» як суб`єкт господарювання зареєстроване Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради 22.12.1995. Згідно Статуту ПАТ «Укртатнафта» основним видом діяльності підприємства є переробка нафти та реалізація нафтопродуктів. До 06.11.2022 до складу акціонерів ПАТ «Укртатнафта» входили Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (частка в статутному капіталі - 43,05%), 6 організацій, зареєстрованих в країні Кіпр (частка в статутному капіталі - 36,96%), а також фізичні та/або юридичні особи, жоден з яких не володіє часткою статутного капіталу в розмірі 5,0% і більше (загальна частка в статутному капіталі - 19,95%). На виконання наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 06.11.2022 № 14т/ВГК «Про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача від 05.11.2022», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 № 1320 «Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», акції приватних акціонерів ПАТ «Укртатнафта» були переведені на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, рахунок в якій відкрито на ім`я Держави Україна в особі Міністерства оборони України. Починаючи з 06.11.2022 акціонерами ПАТ «Укртатнафта» стали АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (частка в статутному капіталі - 43,05%), кінцевим бенефіціарним власником якого є Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, та Держава Україна в особі Міністерства оборони України (частка в статутному капіталі - 56,94%). Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртатнафта» від 21.05.2024 змінено тип юридичної особи з публічного на приватне, а також назву вказаної юридичної особи з Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» на Акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта». В період з лютого 2010 року по листопад 2022 року, враховуючи положення ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008, посадовими особами виконавчого органу ПАТ «Укртатнафта» було Правління, а відповідним правом підпису від імені юридичної особи, серед іншого, були наділені у період із 19.02.2010 по 09.11.2020 голова Правління ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_4 , а також у період із 25.02.2010 по 09.11.2022 член Правління - заступник голови Правління з комерційних питань ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 01.02.2013 між ПАТ «Укртатнафта» в особі члена Наглядової Ради ОСОБА_13 та ОСОБА_4 був укладений контракт про призначення останнього на посаду голови Правління ПАТ «Укртатнафта». ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного умислу, володіючи інформацією щодо діяльності ПАТ «Укртатнафта», керуючись своїми повноваженнями, передбаченими Статутом та контрактом, залучив підпорядкованих йому працівників - заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_5 та начальника управління сировинного забезпечення та реалізації ОСОБА_6 , видавши їм у різний період часу довіреності щодо вчинення дій від імені ПАТ «Укртатнафта», наділивши правом укладати від імені вказаного товариства договори, контракти та інші цивільно-правові угоди стосовно купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (акти приймання-передачі, акти на списання) та інші документи без обмеження у граничній допустимій сумі правочинів. Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , який не маючи досвіду та навичок керування підприємством, зареєстрував на своє ім`я юридичну особу ТОВ «Гуд Ойл» з подальшим призначенням себе її керівником. ОСОБА_14 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2016, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 18.08.2017 № 2008/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2008/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 1 451 589 950,32 грн., які оплачено на суму 384 796 141,17 грн. (в тому числі за рахунок переуступки заборгованості іншому контрагенту), та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 1 066 793 809,15 грн. В подальшому ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи значення своїх дій, не маючи на те законних повноважень, при цьому будучи наділений обмеженими повноваженнями діяти від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2017, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 20.11.2018 № 2117/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2117/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 279 404 885,38 грн., які оплачено на суму 3 558,35 грн, та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 279 401 327,03 грн. Надалі ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, будучи службовою особою ПАТ «Укртатнафта» та маючи обмежені повноваження, передбачені виданою на його ім`я довіреністю № 14/03-06 від 27.12.2021, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 17.03.2022 № 293/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 293/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 586 850 847,91 грн., які неоплачено та щодо яких наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 586 850 847,91 грн. Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_11 , організувавши на початку 2018 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Рагард» з подальшим призначенням ОСОБА_11 її керівником. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, яка наділяла його обмеженими повноваженнями діяти від указаної юридичної особи, підписав із керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 08.01.2019 № 13/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродуктів на загальну суму 513 411 037,23 грн, які оплачено на суму 5 037,27 грн., та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 513 405 999,96 грн. З метою дотримання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі наказу № 4/2311 від 17.12.2021 та довіреності № 14/03-105 від 06.01.2021, маючи обмежені повноваження діяти від імені вказаної юридичної особи, підписала з керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 04.01.2022 № 13/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродукти на загальну суму 185 992 848,93 грн., за які оплата не здійснювалась та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 185 992 848,93 грн. ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_12 , організувавши на початку 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Агрейн Трейдинг» з подальшим призначенням ОСОБА_12 її керівником. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, не маючи достатніх повноважень на укладання договорів, предметом яких є купівля-продаж товарів на суму понад 10 000 000 грн, підписав із керівником ТОВ «Агрейн Трейдинг» ОСОБА_12 договір поставки нафтопродуктів від 26.06.2019 № 832/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 832/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Агрейн Трейдинг» нафтопродукти на загальну суму 505 407 738,37 грн, які оплачено на суму 13 545,76 грн, та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 505 394 192,61 грн. Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_10 , організувавши в середині 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Нью Ойл» з подальшим призначенням ОСОБА_10 її керівником. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, підписав із керівником ТОВ «Нью Ойл» ОСОБА_10 договір поставки нафтопродуктів від 01.10.2019 № 1047/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1047/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Нью Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 733 362 698,12 грн., які оплачено на суму 9 904,74 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 733 352 793,38 грн. В цей же час ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_8 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Уелс Хаус», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи. В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, уклав із керівником ТОВ «Уелс Хаус» ОСОБА_15 договір поставки нафтопродуктів від 27.11.2019 № 1341/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1341/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Уелс Хаус» нафтопродуктів на загальну суму 985 682 143,23 грн., які оплачено на суму 1 136 845,00 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 984 545 298,23 грн. ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_9 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Стрімз Кепітал», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи. ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2019, уклав із керівником ТОВ «Стрімз Кепітал» ОСОБА_9 договір поставки нафтопродуктів від 30.01.2020 № 110/2/2118. ПАТ «Укртатнафта» за договором № 110/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Стрімз Кепітал» нафтопродукти на загальну суму 948 537 023,13 грн, за які оплата не здійснювалась, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 948 537 023,13 грн. Організовуючи укладання та подальше виконання означених договорів ПАТ «Укртатнафта» із суб`єктами господарювання приватного права щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, ОСОБА_4 достовірно знав, що відповідно до змісту Статуту ПАТ «Укртатнафта» укладання договорів від імені указаної юридичної особи на суму (вартість) більше ніж 10 000 000,00 грн. мало здійснюватись виключно за згодою Правління товариства. ОСОБА_4 , достеменно знаючи ці вимоги, а також те, що розрахунок за товар проведено не буде, керуючись корисливими мотивами, діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, без погодження з Правлінням, надав вказівку підлеглим йому працівникам - службовим особам ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписати означені договори від імені вказаного товариства з рядом суб`єктів господарської діяльності, а також відповідні додаткові угоди до них, серед яких мали місце договори щодо надання відстрочки на оплату фактично відвантажених нафтопродуктів. Вказані дії надали можливість (забезпечили) учасникам організованої групи у період із середини 2017 року по 31.07.2024 заволодіти майном ПАТ «Укртатнафта» у вигляді нафтопродуктів загальною вартістю 5 804 274 050,93 грн. Крім того, встановлено, що під час реалізації злочинної схеми ТОВ «Шиллінг» (ЄДРПОУ 43056533), ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181) реалізовували нафтопродукти ряду суб`єктам господарської діяльності, які безпосередньо задіянні до злочину та здійснювали свою фінансово-господарську діяльність безпосередньо під контролем ОСОБА_4 . Так, відповідні нафтопродукти реалізовано в тому числі суб`єктам господарювання групи компаній «Агрейн», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ»), ТОВ «САНТАГРО», Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА», ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ», ТОВ «АГРОСЕТ», ТОВ «АГРОВІТ», ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ", ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ", ТОВ "СЕРВІС ГРЕЙН", ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО", ТОВ "АГРОСТЕМ", ТОВ "АГРЕЙН ТРАНС", ТОВ "АГРЕЙН СПЕЦТРАНС", ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ НС", ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ", ТОВ "ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" засновником яких є компанія - нерезидент «SAS INVESTCOMPAGNIE» (країна реєстрації - Французька Республіка, реєстраційний номер НОМЕР_24 ), кінцевими бенефіціарними власниками якої на даний час є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - цивільна дружина ОСОБА_4 , та його сини - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Французької Республіки, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Французької Республіки. Проте, фактичне управління вказаними підприємствами здійснює ОСОБА_4 . Отримані від реалізації нафтопродуктів кошти службовими особами ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг» за вказівкою ОСОБА_4 було перераховано на низку юридичних та фізичних осіб, у томі числі на розрахункові рахунки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено перелік підприємств, розрахункові рахунки яких задіяні з метою легалізації коштів, отриманих від реалізації майна ПАТ «Укртатнафта», серед яких: ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (ТОВ «СЗПТ»), ТОВ «САНТАГРО», Приватне сільськогосподарське підприємство «НИВА», ТОВ АГРОФІРМА «РАССВЕТ», ТОВ «АГРОСЕТ», ТОВ «АГРОВІТ», ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ», ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ», ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН», ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО», ТОВ «АГРОСТЕМ», ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС», ТОВ «АГРЕЙН СПЕЦТРАНС», ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ НС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-1», ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2», БО «БФ «АГРЕЙН», ТОВ «Будінвест-ДК», ТОВ «Нітроінвест», ТОВ «Агрейн Трейд», ТОВ «Нью Систем Ре», ТОВ «Корістер», ТОВ «Патрія ЛТД», ТОВ «Бечвар», ТОВ «Валпис», ТОВ «ІНТЕРПОЙНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ», ТОВ «КОНСАЛТКАПІТАЛ», ТОВ «Східна Електротехнічна компанія «Електросіті», ТОВ «ФКМ-3», ТОВ «Фріленд Україна», ТОВ «ДМ БРОК», ТОВ «ХРК Холдинг», ТОВ «Сейм інвест», ТОВ «РЕЦЕПТОР ТЕКНОЛЕДЖИЗ», КУА «АЛЬТЕРГІС», ТОВ «КУА «Професіонал ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПЕРФЕКТ-ДІМІТЕД», ТОВ «ДКХ», ТОВ «ТРЕЙДВЕЙ-22», ТОВ «ХАБ СОЛЮШН», ТОВ «СІРІУС-1» та інші. З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважав наявними дані для висновку про те, що грошові кошти на рахунках означених юридичних осіб відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу, до клопотання про скасування арешту представником власника майна долучено світлокопії матеріалів клопотання про арешт майна, з яких ТОВ «КУА «ПЕМ» згадується виключно у рапорті оперуповноваженого ОСОБА_19 (дата складання відсутня), що є недостатнім для застосування такого заходу забезпечення провадження, як арешт майна.

Долучені прокурором до заперечень Висновок судових експертів від 16.12.2024 не містять будь-яких посилань на взаємовідносини з ТОВ «КУА «ПЕМ» або завдання збитків даним товариством.

Також прокурором не надано будь-якого документального підтвердження щодо проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг» (укладені договори, розрахункові відомості, рух грошових коштів по рахункам, тощо).

Постанова слідчого про визнання грошових коштів ТОВ «КУА «ПЕМ» речовими доказами містить виклад загальних обставин кримінального провадження і сама по собі не є достатньою підставою для арешту. Для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження прокурором має бути доведено не тільки наявність постанови про визнання грошових коштів речовими доказами, а і наявність підстав об`єктивно вважати, що грошові кошти на рахунках товариства, щодо арешту яких подано клопотання, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Отже, достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «КУА «ПЕМ» набуті у кримінально - протиправний спосіб, відсутні.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де стверджувались порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з накладений арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.12.2024 по справі № 757/59552/24-к на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 35369323), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «МІБ» (МФО 380582), № НОМЕР_16 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритих в АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.12.2024 по справі № 757/59552/24-к на видаткові операції по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 35369323), відкритим в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «КІБ» (МФО 322540), АТ «МІБ» (МФО 380582), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1