Ухвала

від 28.01.2025 по справі 761/2185/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2185/25

Провадження № 1-кс/761/2137/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

адвокат: ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлюються можливі факти умисного не вжиття заходів головою ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі ІНФОРМАЦІЯ_5) ОСОБА_5 , щодо не вжиття заходів анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на організацію та здійснення азартних ігор в мережі Інтернет. На думку сторони обвинувачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_8» і грошові активи від своєї діяльності спрямовує на користь компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є представником держави-агресора - Російської Федарації, і яка за результатом своєї діяльності сплачувала відповідні податки до бюджету останньої.

Слідчі ДБР підозрюють ОСОБА_6 в пособництві умисним діям, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництві) учинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 КК України.

Згідно повідомлення про підозру від 18.12.2024 року, сторона обвинувачення стверджує, що ОСОБА_5 всупереч листам Служби безпеки України, якими нібито було встановлено зв`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з країною-агресором РФ і які були направленні до ІНФОРМАЦІЯ_5 , не вживав заходів щодо позбавлення вказаної компанії ліцензії на проведення азартних ігор в мережі інтернет, а навпаки сприяв її діяльності шляхом зняття питання про анулювання ліцензії при розгляді його на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вході надання правової допомоги ОСОБА_5 та ознайомленні з матеріалами клопотання про обрання відносно ОСОБА_5 міри запобіжного заходу та окремими матеріалами щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також під час опитування останнього про обставини інкримінованого злочину, було встановлено, що після надходження листів від ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.10.2022 №5/7/1/4-15108дск та від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, в яких нібито містились підстави для анулювання ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 протокольно було надано завдання департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей здійснити перевірку достовірності отриманої інформації.

14.11.2022 року департаментом ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено доповідь, щодо необхідності додаткового дослідження постановленого питання для формування висновків. 17.02.2023 року департаментом ліцензування був підготовлений висновок, який мав бути розглянутий на комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки на той час не було кворуму у зв`язку з звільненням члена ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 наступне засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулось 08.08.2023 року. Проте, 07.08.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.07.2023 № 5/7/4-19236дск, який містив інформацію про відсутність підстав для анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, питання про анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переносилось на інші засідання, оскільки до ІНФОРМАЦІЯ_6 були направленні повторні запити з метою уточнення інформації та усунення протиріч між інформацією, яка містилась в листах СБУ №5/7/1/4-15108дск від 13.10.2022, № 5/7/1/4-18316дск від 11.11.2022 та інформацією, яка містилась в листу № 5/7/4-19236 від 04.07.2023.

19.09.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.09.2023 року № 5/7/1/4-21684дск, відповідно до якого нібито не вбачалось наявності ознак прямого чи опосередкованого контролю резидентів іноземних держав , що здійснюють збройну агресію проти України та фактів недостовірних відомостей. В зв`язку з надходженням даної інформації від СБУ питання анулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії стало не актуальним, оскільки були відсутні правові підстави для цього.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокат просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши пояснення сторін, дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ч. 1 ст. 22 КПК України.

За приписами ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №62024000000000286 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/7/1/4-21684дск від 19.09.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: