Ухвала
від 19.02.2025 по справі 127/5244/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження №1-кс/127/2369/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024020000000143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» (ЄДРПОУ 38621452), перебуваючи в корупційних зв`язках із приватними особами-підприємцями, маючи прямий умисел та корисливий мотив, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства, на закритій території філії, упродовж 2023-2025 років, використовуючи територію та незареєстровані потужності державного підприємства, здійснюють промислову переробку побічних продуктів тваринного походження не призначених до споживання людиною із подальшим виготовленням кісткового борошна.

Попередньо встановлено, що побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною різного характеру, за протиправними домовленостями посадових осіб державних та приватних структур, транспортуються до Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод», де в подальшому грубо порушуючи технології обробки кісток, підготовлюють їх до подрібнення у кісткове борошно. Обробка сировини відбувається шляхом випалювання кістки безпосередньо на земельній ділянці філії, після чого продукти горіння потрапляють у повітря, ґрунт та поверхневі води, що призводять до їх забруднення.

В подальшому підготовлена до переробки продукція, використовуючи потужності державного підприємства, яким не провели відповідну реєстрацію в установах Держпродспоживслужби, переробляється на кісткове борошно. В свою чергу директор підприємства, маючи корисливий мотив, перебуваючи у корупційних зв`язках із службовими особами приватних підприємств, що спеціалізуються на виготовленні добавок до тваринного харчування та добрив, шляхом підробки документів, реалізують їм кісткове борошно, реєструючи по бухгалтерському обліку державного підприємства значно занижені об`єми реалізацій або без такого. Кошти, отримані від реалізації продукції посадовці привласнюють та розподіляють між собою.

Також були встановлені факти вивозу і скидання забруднюючих речовин із м`ясних цехів на суміжні із філією території та зберігання побічних продуктів тваринного походження не призначених до споживання людиною

13.02-14.02.2025на підставі ухвали слідчого судді Вінницького суду від 05.02.2025 по справі №127/4061/25 проведено обшукадміністративних, виробничих, складських приміщеннях та території Калинівської філії ДП «Укрсанвезавод», розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером 0521683800:06:000:0002, за адресою: Вінницька область, Хмільницький р-н, с-ще Гулівців, вул.Залізнична, 3 в ході якого вилучено речі, документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

Вилучені з робочого столу директора ОСОБА_4 :

робочий ноутбук ОСОБА_4 чорного кольору на якому наклеєно етикетку «Укрветсанзавод», марки Lenovo, INCB 22139747 з зарядним пристроєм Lenovo чорного кольору,

товарно-транспортні накладні (вантажоодержувач КФ ДП «Укрветсанзавод»): 30/01 від 30.01.2025; 07/02 від 07.02.2025; 10/02 від 10.02.2025;09/01 від 09701.2025; 31/01 від 31.01.2025; 14/01 від 14.01.2025; 28/01 від 28.01.2025;

видаткові накладні , одержувач КФ ДП «Укрветсанзавод» (кістка ВРХ): 30/01 від 30?701.2025; 07/02 від 07.02.2025; 10/02 від 10.02.2025; 09/01 від 09.01.2025; 31/01 від 31.01.2025; 14/01 від 14.01.2025; 28/01 від 28.01.2025

квитанції на оплату за ППМ №№:632469, 630236, 636421, 403834, 676052, 664884, 633682, 658363, 403829, 386311, 122826, 637831

квитанція Нової пошти на переказ готівки №3946144376

квитанція Нової пошти на переказ готівки №000409902

рахунок -фактура №8-0012 від 12.02.2025

видаткова накладна (покупець ТОВ «Агроспецпереробка») кістка яловича №70 від 16.08.2024 та №69 від 16.08.2024

ТТН (одержувач ТОВ «Агроспецпереробка») №Р16/08 від 16.08.2024 та №Р16/08/2 від 16.08.2024

Папка для паперів з документами: договір оренди обладнання №84 від 11.11.2024 з ТОВ «Агроспецпереробка» з додатком №1; акт прийому-передачі №1 від 11.11.2024 до договору №84 ; звіт про незалежну оцінку вартості переробки, накладні №№708, 709 від 08.11.2024; звіт про оцінку транспортного засобу -екскаватора заводський номер 196559; копії документів ОСОБА_4 : паспорта НОМЕР_1 , ідентифікаційного номеру, посвідчення водія НОМЕР_2 та технічного паспорта на автомобіль днз НОМЕР_3 ;

ТТН (вантажоодержувач КФ ДП «Укрветсанзавод»): 11/02 від 1.02.25 (2 шт)

Видаткова накладна №11/02 від 11.02.2025 одержувач КФ ДП «Укрветсанзавод» (кістка ВРХ)

Цивільно-правові договори між КФ ДП «Укрветсанзавод» та фізичними особами: 6 від 01.01.2025; 117 від 01.12.2024; 116 від 01.12.2024; 5 від 01.01.2025; 4 від 01.01.20258 3 від 01.01.2025; 2 від 01.01.2025 1 від 01.01.2025; 111 від 01.12.2024; 113 від 01.12.2024; 112 від 01.12.2024; 114 від 01.12.2024; 115 від 01.12.2024

Листок паперу формату А4 з чорновим рукописним текстом;

Блокнот в твердому перепльоті зеленого кольору з написом «2018 пан курчак» з чорновими рукописними записами;

Два аркуші від записника з чорновими записами,

блокнот в твердому перепльоті синього кольору» з чорновими рукописними записами

видаткові накладні (одержувач ТОВ «Агропецпереробка»): №РН -0000015 від 28.01.2025 2 шт; № СФ -0000007 від 10.01.2025, рахунок фактура

печатка прямокутної форми Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» код 38621452

печатка кругла Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» код 38621452;

мобільний телефон чорного кольору айфон з сім карткою № НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6

Вилучені з сейфу:

- Папка швидкозшивач з документами у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» виготовлені у 2013 році на 91 арк.;

- Папка швидкозшивач з документами у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» виготовлені у 2017 році на 96арк.;

- Дозвіл на спеціальне водокористування №74 від 16.07.2013, бланк №000251 серія ДЕ на 4 арк.;

- Дозвіл №521683806-2/1 про внесення змін до дозволу №521683806-2 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з додатками на 12 арк.;

- Технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами по вул. Залізнична, 3, селище Гулівці ДП «Укрветсанзавод» Калинівська філія виготовлено станом на 03.09.20 у прошитому та пронумерованому вигляді на 20 арк.;

- Довідка АБ №693767 з Єдиного державного реєстру підприємств від 31.01.2013 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майна відповідно до інвентаризаційних описів від 18.05.2023 на 1 арк.;

- Протокол №2 засідання робочої комісії по інвентаризації КФ ДП «Укрветсанзавод» згідно наказу від 16.05.2023 №25-П/23 на 1 арк.;

- Інвентаризаційні описи від 18.05.2023 за номерами 103, 104, 207, 205, 105, 1121, 26, 1521, 1531;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ДП «укрветсанзавод» та Калинівської філії, а саме: схеми ділянок по с. КомунарівкаКалинівського району на 2 арк.; довіреність №211 від 29.12.18; довіреність №190 від 03.07.18; довіреність №143 від 02.01.18; експлуатаційний дозвіл №02-07-59 РF від 06.09.17 на 1 арк.; довіреність №78 від 02.06.16 на 3 арк.; декларації про утворення відходів у 2016 році в 3-х екз. на 2 арк. кожна; дозвіл №4319 від 29.04.2013 з додатком на 6 арк.; дозвіл №1 від 19.07.2013 на 1 арк.; рішення №29 від 18.07.2013 на 1 арк.; переліки засобі вимірювання, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 4 арк; погодження до спеціального водокористування №67 на 1 арк.; протоколи проведення досліджень метеорологічних факторів від 28.08.13 за № 157-159, 166-168, 160-162, 133-135, 112-114, 109-111, 106-108, 154-156 на 1 арк. кожен; протокол дослідження питної води від 28.08.2013 за № 344, 345 на 1 арк. кожен; протокол відбору та дослідження проб ґрунту №346 від 28.08.13 на 1 арк.; акт санітарно-епідеміологічного обстеження від 10.09.2013 на 2 арк.; лист Калинівської РДА №01-20-2915 від 30.08.2013 на 1 арк.; атестат №1 від 08.07.2013 дійсний до 25.09.16 на 1 арк.; довіреність №25 від 05.05.2015 на 3 арк.; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.10.213 №05.03.02-07/91981 та від 11.11.13 № 05.03.02-04/102436 на 1 арк. кожен; експлуатаційний дозвіл №02-07-59 РF на 1 арк.; довідка відкриття рахунку Райфайзен на 1 арк.; декларація про утворення відходів з 2015 року на 3 арк.; відомості ЄДРПОУ від 13.11.14 №1181 на 1 арк.; технічні умови на основі відходів тваринництва на 3 арк.; декларації про утворення відходів у 2014 році на 6 арк.; висновок експерта №109/4002 АВ від 05.11.13 на 1 арк.; експлуатаційний дозвіл №02-07-59 РF на 1 арк.; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/88126 на 1 арк.; експлуатаційний дозвіл №02-07-59 РF на 1 арк.; свідоцтво ПДВ №200118355 на 1 арк.; дозвіл №782/12 від 14.05.13 на 1 арк.; повідомлення внесення до єдиного реєстру від 15.03.13 на 1 арк.; наказ №4-П/13 від 31.01.13 на 2 арк.

- Картонна папка швидкозшивач з написом «Справа ЦПХ» в середині якої знаходяться цивільно-правові договори, акти виконаних робіт до даних договорів. Копії паспортів громадян з якими укладені договори за період 2023-2024 роки на 193 арк.;

- Журнал в`їзду автотранспорту охорона на 20 арк.;

Добровільно видані речі головним інженером ОСОБА_5 :

-Банківська картка АТ «Приватбанк» з картковим рахунком: НОМЕР_7 ;

- Банківська картка АТ «Приватбанк» з картковим рахунком: НОМЕР_8 ;

- Банківська картка АТ «Приватбанк» з картковим рахунком: НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон марки REDMI 14 з сім-картою НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 та ІМЕІ: НОМЕР_12 зеленого кольору.

Добровільно видані речі та документи директором Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» - ОСОБА_4 :

-Банківська картка АТ «Приватбанк» з картковим рахунком: НОМЕР_13 ;

- Банківська картка АТ «Приватбанк» з картковим рахунком: НОМЕР_14 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» з картковим рахунком: НОМЕР_15 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» з картковим рахунком: НОМЕР_16 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» з картковим рахунком: НОМЕР_17 ;

- Банківська картка «А-Банк» з картковим рахунком: НОМЕР_18 ;

- Банківська картка «Ощадбанк» з картковим рахунком: НОМЕР_19 ;

- Банківська картка «Монобанк» з картковим рахунком: НОМЕР_20 ;

- ТТН №1490 від 29.01.2025 з видатковою накладною №1490 від 29.01.2025;

- ТТН №1918 від 05.02.2025 з видатковою накладною №1918 від 05.02.2025;

- ТТН №2353 від 12.02.2025 з видатковою накладною №2353 від 12.02.2025;

- ТТН №276 від 08.01.2025 з видатковою накладною №276 від 08.01.2025;

- ТТН №1044 від 22.01.2025 з видатковою накладною №1044 від 22.01.2025;

- ТТН №663 від 15.01.2025 з видатковою накладною №663 від 15.01.2025;

- ТТН №24 від 31.01.2025;

- ТТН №5 від 08.01.2025;

- ТТН №Р 917 від 15.01.2025;

- ТТН №917 від 15.01.2025;

- ТТН №10 від 17.01.2025;

- ТТН №13 від 20.01.2025;

- журнал подобового виготовлення кістної муки за період з 25.04.23 по 29.01.25 на 45 арк.

З урахуваннямвикладеного таприймаючи доуваги,що речіта документи,які буливилучені вході обшуку,відповідають критеріям,зазначеним уст.98КПК України,існує сукупністьпідстав вважати,що вониє доказамизлочину,а томудля запобіганняможливості їхприховування,пошкодження,знищення,використання,прокурорпросив задовольнити клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42024020000000143 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках вказаного провадження 13.02-14.02.2025на підставі ухвали слідчого судді Вінницького суду від 05.02.2025 по справі №127/4061/25 проведено обшук адміністративних, виробничих, складських приміщеннях та території Калинівської філії ДП «Укрсанвезавод», розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером 0521683800:06:000:0002, за адресою: Вінницька область, Хмільницький р-н, с-ще Гулівців, вул.Залізнична, 3, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 13.02-14.02.2025 адміністративних, виробничих, складських приміщеннях та території Калинівської філії ДП «Укрсанвезавод», розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером 0521683800:06:000:0002, за адресою: Вінницька область, Хмільницький р-н, с-ще Гулівців, вул.Залізнична, 3, при цьому прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, вилучені 13.02-14.02.2025 під час обшуку адміністративних, виробничих, складських приміщеннях та території Калинівської філії ДП «Укрсанвезавод», розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером 0521683800:06:000:0002, за адресою: Вінницька область, Хмільницький р-н, с-ще Гулівців, вул.Залізнична, 3, а саме: