Ухвала

від 21.02.2025 по справі 202/1598/25

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1598/25

Провадження № 1-кс/202/1301/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_38

секретар судового засідання - ОСОБА_39

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність службової особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із вказаною скаргою, яку мотивував тим, що він як голова ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА», а саме gononstopukraina@gmail.com, на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а саме kanz_su@dp.police.gov.ua, 03.02.2025р подав заяву про вчинення кримінального правопорушення.

В заяві він повідомив, що , що Міністр фінансів України - ОСОБА_36, Заступник Міністра фінансів України - ОСОБА_37, Голова Національного банку України - ОСОБА_40, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики - ОСОБА_2 , Голова КРАІЛ - ОСОБА_41, Член КРАІЛ - ОСОБА_42, спільно з такими фізичними особами як ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , із залученням ряду підконтрольних юридичних осіб та офшорних компаній, зокрема ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), ТОВ «ІКС ПЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41411325), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ФІНЕКСПРЕС"» (код ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «КІРАМІТ» (ЄДРПОУ 45319640), ТОВ «МІДЛСКАЙ» (ЄДРПОУ 45319661)ЮК ХОЛДКО ЛІМІТЕД (YK HOLDCO LIMITED), САГГАРКО ЛІМІТЕД (SAGGARCO LIMITED), перебуваючи у злочинній змові з керівництвом та посадовими особами Державної податкової служби України, БЕБ України, в тому числі с Головою БЕБ України - ОСОБА_34 , суддею Мар`їнського районного суду Донецької області - Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.02.2025 3 ОСОБА_35 , із із залученням ряду банків, зокрема АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на забезпечення шахрайської діяльності російських казино на території України, в тому числі таких FavBet (https://www.favbet.ua/uk/) (ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ „ФАВБЕТ"» код ЄДРПОУ 43457382), Betking (https://betking.com.ua/) (ТОВ «СЛОТС Ю. ЕЙ.» код ЄДРПОУ 43846231), SlotsCity (https://slotscity.ua/ru) (ТОВ «ГЕЙМДЕВ» код ЄДРПОУ 43397203), 777 (https://777.ua/)(ТОВ «СЛОТС Ю. ЕЙ.» код ЄДРПОУ 43846231), Vegas(https://vegas.ua/) (ТОВ «СПАРКТЕК» код ЄДРПОУ 45479832), Cosmolot (https://cosmolot.ua/) (ТОВ «СПЕЙСИКС» код ЄДРПОУ 43635954), Vulkan (https://vulkan-casino.com.ua/) (ТОВ «КОНКУЕРОР» код ЄДРПОУ 43406013), Gorilla (https://gorilla.ua/) (ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» код ЄДРПОУ 45300713), 1xBet (https://1xbet.com/) (ТОВ «ТБК» код ЄДРПОУ 44339797), StardaCasino (https://starda.casino/),N1Bet (https://n1bet.com/ru), GGBet (https://ggbet.ua/uk-ua) (ТОВ «ГГБЕТ» код ЄДРПОУ 44912194), VipHouse (https://viphouse46.com/uk/login), Casino.Ua (https://casino.ua/) (ТОВ «КАЗИНО. ЮА» код ЄДРПОУ 45397781), First (https://first.ua/ru) (ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» код ЄДРПОУ 44137382). Учасники організованої злочинної групи, зловживаючи наданими повноваженнями, забезпечують отримання незаконних ліцензій на діяльність російських казино на території України. Вони сприяють ухиленню зазначених суб`єктів від обов`язкових перевірок з боку контролюючих органів, налагоджують протиправні зв`язки із банківськими установами та іншими фінансовими системами, через які здійснюється ухилення від сплати податків, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, а також забезпечують подальший вивід цих коштів за кордон. З метою уникнення відповідальності члени групи систематично надають неправомірну вигоду представникам правоохоронних органів та іншим посадовим особам, впливають на розслідування та судові процеси, забезпечують блокування перевірок або прийняття рішень на користь організованої злочинної діяльності. Крім того, організовуються незаконні фінансові операції, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих від злочинної діяльності, та формування корупційних схем для розширення злочинного впливу на різні галузі економіки України. У свою чергу, вказані онлайн-казино, пов`язані із ними особи, систематично порушують ліцензійні умови, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів, легалізуючи грошові кошти, в тому числі на території рф та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, здійснюють шахрайську діяльність в Україні. Кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності вказаних онлайн-казино і букмекерських компаній виводяться за сприянням та через афілійовані платіжні системи, банки, крипто-обмінники, інші фінансові установи, спрямовуються, за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, в тому числі на територію рф та так званих Л/ДНР.

На даний час, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

Вважає, що не зареєструвавши у встановленому порядку заяву про кримінальне правопорушення уповноважена службова особа СУ ГУНП в Дніпропетровській області, не вчинила дії, передбачені ч.1 ст.214 КПК України, а тому просив зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУ НП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_1 від 03.02.2025р

ОСОБА_1 надав заяву про розгляд скарги без його участі.

Повідомлена належним чином уповноважена особа СУ ГУНП в Дніпропетровській області у судове засідання не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду скарги по суті.

Надав до суду листа, відповідно до якого вбачається що заява ОСОБА_1 передана за підслідністю до Дніпровського РУП№1 для розгляду по суті.

Перевіривши скаргу та додані до неї матеріали слідчий суддя, вирішуючи питання, порушені в скарзі, виходить з такого.

Відповідно до ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Як зазначив Конституційний Суд України у своєму рішенні від 14.12.2011р. №19-рп/2011 по справі про оскарження бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо заяв про злочини завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний (стаття 2 КПК України). Положення КПК України регламентують діяльність органів державної влади та їх посадових осіб, яка стосується сфери публічно-правових відносин, що виникають внаслідок злочинних посягань, відповідальність за які встановлено в нормах кримінального права.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 03.02.2025р ОСОБА_1 , як головою ГО «НОН-СТОП» з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП», а саме gononstopkyiv@gmail.com, на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Дніпропетровській області, а саме vdz@dp.police.gov.ua, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

З доданої до скарги заяви випливає, що у ній ГО «НОН-СТОП» повідомляє про вчинення кримінальних правопорушень, а саме про те, що що Міністр фінансів України - ОСОБА_36 , Заступник Міністра фінансів України - ОСОБА_37 , Голова Національного банку України - ОСОБА_40, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики - ОСОБА_2 , Голова КРАІЛ - ОСОБА_41, Член КРАІЛ - ОСОБА_42, спільно з такими фізичними особами як ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , із залученням ряду підконтрольних юридичних осіб та офшорних компаній, зокрема ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), ТОВ «ІКС ПЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41411325), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ФІНЕКСПРЕС"» (код ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «КІРАМІТ» (ЄДРПОУ 45319640), ТОВ «МІДЛСКАЙ» (ЄДРПОУ 45319661)ЮК ХОЛДКО ЛІМІТЕД (YK HOLDCO LIMITED), САГГАРКО ЛІМІТЕД (SAGGARCO LIMITED), перебуваючи у злочинній змові з керівництвом та посадовими особами Державної податкової служби України, БЕБ України, в тому числі с Головою БЕБ України - ОСОБА_34 , суддею Мар`їнського районного суду Донецької області - Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.02.2025 3 ОСОБА_35 , із із залученням ряду банків, зокрема АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на забезпечення шахрайської діяльності російських казино на території України, в тому числі таких FavBet (https://www.favbet.ua/uk/) (ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ „ФАВБЕТ"» код ЄДРПОУ 43457382), Betking (https://betking.com.ua/) (ТОВ «СЛОТС Ю. ЕЙ.» код ЄДРПОУ 43846231), SlotsCity (https://slotscity.ua/ru) (ТОВ «ГЕЙМДЕВ» код ЄДРПОУ 43397203), 777 (https://777.ua/)(ТОВ «СЛОТС Ю. ЕЙ.» код ЄДРПОУ 43846231), Vegas(https://vegas.ua/) (ТОВ «СПАРКТЕК» код ЄДРПОУ 45479832), Cosmolot (https://cosmolot.ua/) (ТОВ «СПЕЙСИКС» код ЄДРПОУ 43635954), Vulkan (https://vulkan-casino.com.ua/) (ТОВ «КОНКУЕРОР» код ЄДРПОУ 43406013), Gorilla (https://gorilla.ua/) (ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» код ЄДРПОУ 45300713), 1xBet (https://1xbet.com/) (ТОВ «ТБК» код ЄДРПОУ 44339797), StardaCasino (https://starda.casino/),N1Bet (https://n1bet.com/ru), GGBet (https://ggbet.ua/uk-ua) (ТОВ «ГГБЕТ» код ЄДРПОУ 44912194), VipHouse (https://viphouse46.com/uk/login), Casino.Ua (https://casino.ua/) (ТОВ «КАЗИНО. ЮА» код ЄДРПОУ 45397781), First (https://first.ua/ru) (ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» код ЄДРПОУ 44137382). Учасники організованої злочинної групи, зловживаючи наданими повноваженнями, забезпечують отримання незаконних ліцензій на діяльність російських казино на території України. Вони сприяють ухиленню зазначених суб`єктів від обов`язкових перевірок з боку контролюючих органів, налагоджують протиправні зв`язки із банківськими установами та іншими фінансовими системами, через які здійснюється ухилення від сплати податків, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, а також забезпечують подальший вивід цих коштів за кордон. З метою уникнення відповідальності члени групи систематично надають неправомірну вигоду представникам правоохоронних органів та іншим посадовим особам, впливають на розслідування та судові процеси, забезпечують блокування перевірок або прийняття рішень на користь організованої злочинної діяльності. Крім того, організовуються незаконні фінансові операції, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих від злочинної діяльності, та формування корупційних схем для розширення злочинного впливу на різні галузі економіки України. У свою чергу, вказані онлайн-казино, пов`язані із ними особи, систематично порушують ліцензійні умови, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів, легалізуючи грошові кошти, в тому числі на території рф та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, здійснюють шахрайську діяльність в Україні. Кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності вказаних онлайн-казино і букмекерських компаній виводяться за сприянням та через афілійовані платіжні системи, банки, крипто-обмінники, інші фінансові установи, спрямовуються, за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, в тому числі на територію рф та так званих Л/ДНР.

Приписами ч.4 ст.214 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації такої заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

У той же час, відповідно до п.2 розділу ІІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України №100 від 08.02.2019 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2019 за №223/33194 письмові заяви (повідомлення), що надійшли до центрального органу управління поліцією, головного управління Національної поліції, у яких є відомості, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, після їх реєстрації службою діловодства працівники підрозділів діловодства невідкладно доповідають керівникові відповідного органу, після чого за його резолюцією невідкладно, але не пізніше 24 годин із часу реєстрації заяви чи повідомлення надсилають до органів (підрозділів) поліції нижчого рівня, а копії цих матеріалів - до відповідного структурного підрозділу органу поліції за напрямом діяльності.

В даному випадку слідчим суддею встановлено, що заява про кримінальне правопорушення подана до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

З листа СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 03.02.2025 випливає, що дійсно СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано заяву голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_1 про кримінальне правопорушення та направлено для розгляду до Дніпровського РУП №1 в м Дніпро.

Тобто, уповноваженими особами СУ ГУНП в Дніпропетровській області дотримано Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події та заява ОСОБА_1 надіслана до підрозділу поліції нижчого рівня.

За наведених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що підстави для зобов`язання уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області виконати вимоги ст. 214 КПК України та внести до ЄРДР відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення за заявою голови Громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_1 від 03.02.2025р відсутні, а тому в задоволенні скарги слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність службової особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_43