Ухвала
від 24.02.2025 по справі 711/1404/25
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1404/25

Номер провадження 1-кс/711/409/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000300 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000300 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ за фактом замаху на розтрату коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час посіву соняшника та сої в порушення технічного завдання та встановленої методики з боку виконуючого обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану.

Встановлено, що в червні місяці поточного року виконуючий обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 організував, у порушення встановленого порядку, закупівлю «сільськогосподарські послуги згідно з технічним завданням» та підписання 12 червня 2024 року Договору №3 з фермерським господарством « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), відповідно до вимог якого замовник доручає, а виконавець надає сільськогосподарські послуги, згідно з технічним завданням, а саме:

- дискування, дисковою бороною або дисково-чизельним агрегатом, глибиною 15 -17 см;

- передпосівна культивація, глибина 57 см, перед сівбою;

- сівба, ширина міжряддя 70 см, глибиною загортання 56 см, кінцевою густотою 5560 тис. шт/га (ранньостиглий), на глибині 10 см , при температурі +6…+8 °С;

- внесення гербіциду, в суху безвітряну погоду;

- збирання врожаю, втрата насіння не більше 2,5%, вологість насіння - до 15%;

- вивіз врожаю, відвезення до зерноочисних машин, без втрат, відразу після обмолоту;

- очистка зерна;

- сушіння зерна, за потреби підсушують до 8% вологості з м`яким режимом сушіння. Нагрівання насіння під час досушування не повинно перевищувати 30 °С .

Перед підписанням договору представники фермерського господарства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили, що вони спроможні лише надати послуги сівби, інші послуги, відповідно до технічного завдання та специфікації підприємство не надає, а після огляду потенційних посівних площ, констатували, що ділянки сильно забур`янені, висота бур`яну подекуди становить близько 1-1,5 м. і на такій землі, в даний час, неможливо виростити урожай соняшника, а урожай сої лише за умови внесення на поля гербіциду з вмістом складової Гліфосат за 3 доби до або 2-3 години після сівби. Але ОСОБА_9 ігнорував рекомендації, зазначаючи, що йому необхідно просто засіяти поля, урожай нецікавий.

З 04 червня 2024 року фермерським господарством протягом 7 діб надано, з використанням пального та насіння для сівби замовника, послуги по сівбі насіння сої та соняшника на площі 100 та 135.5 га відповідно. Для проведення сівби службові особи дослідної станції, за ініціативи ОСОБА_10 у травня-червні місяці 2024р. провели тендерні закупівлі, підписання договорів, актів виконаних робіт, отримання товару, створення кредиторської заборгованості по наступним товарам та послугам:

- засоби захисту рослин, добрива різні, добрива азотні у ПП « ОСОБА_11 », сума 207 тис.грн.;

- насіння соняшника у ФОП ОСОБА_12 , сума 8 тис.грн.;

- бензин і дизельне пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума 663 тис.грн.;

- сільськогосподарські послуги у ФГ « ОСОБА_6 », сума 353 тис.грн.

Загальна сума коштів, спрямованих на проведення сільськогосподарських робіт складає близько 1 231 тис.грн.

24 липня 2024 року комісія у складі фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за участі виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 провела обстеження земельних ділянок, які перебувають на балансі дослідної станції в результаті якого встановлено:

- на ділянці площею 49.99 га, яка знаходиться в адмінмежах Родниківської сільської Ради Уманського району, де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба соняшника, виявлені ознаки сильно зрідженого посіву соняшника, ознаки внесення гербіцидів є, але ефекту немає, ділянка сильно забур`янена, мінеральні добрива не вносились, кадастровий номер: 7124386700:02:000:0046,

- на ділянці площею 47.7 га, яка знаходиться в адмінмежах Дмитрушківської сільської Ради Уманського району, де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба соняшника, ознаки посіву соняшника не встановлено, зафіксовано лише поодинокі рослини соняшника, фіксуються бур`яни висотою 1-1.5 м. минулих і цьогорічних. Наявних ознак внесення гербіцидів та інших засобів захисту рослин немає, добрива не вносились, кадастровий номер: 7124382500:02:000:0055,

- на ділянці площею 103.49 га, яка знаходиться в адмінмежах Дмитрушківської сільської Ради Уманського району, де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів, тобто колії с/г техніки наявні, проте ефекту від їх внесення немає, можливо через погодні умови (дощі), кадастровий номер: 7124382500:02:000:0056,

- на ділянці площею 8.67 га, яка знаходиться в адмінмежах Уманської міської Ради, де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт зрідженої сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів є, проте присутнє забур`янення, кадастровий номер: 7110800000:01:005:0378,

- на ділянці площею 37,21 га, яка знаходиться в адмінмежах Уманської міської Ради, де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт зрідженої сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів є, проте присутнє забур`янення, кадастровий номер: 7110800000:01:005:0377,

- на ділянці площею 1 га, яка знаходиться в адмінмежах Кочубіївської сільської Ради Уманського району, де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, виявлено факт посіву на площах соняшнику представниками АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кадастровий номер: 7124384500:03:000:0035,

- на ділянці площею 1 га, яка знаходиться в адмінмежах Паланської сільської Ради Уманського району, де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, встановлено, що на площах зібрано урожай озимої пшениці та проведено оранку, кадастровий номер: 7124386100:02:001:0026,

- на ділянці площею 1 га, яка знаходиться в адмінмежах Городецької сільської Ради Уманського району, де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, встановлено, що на площах зібрано урожай озимої пшениці представниками АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кадастровий номер: 7124381500:01:002:0861.

Решта земельних ділянок за кадастровими номерами:

- 7124389300:02:000:1248;

- 7124386400:03:000:0033;

- 7124386500:02:000:0011;

- 7124386500:02:000:0009;

- 7124386500:02:000:0010;

- 7124386500:02:000:0007;

- 7124386500:02:000:0008;

- 7124387500:02:000:0019;

- 7124388300:02:000:1758;

- 7124383400:04:000:3454;

- 7124384800:02:000:0012;

не оброблялися, сильно забур`янені з поодинокими кущами.

Однак відповідно до обґрунтування особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг вищевказані земельні ділянки повинні бути засіяні сільськогосподарською продукцією соняшник, що підтверджується специфікацією, та актом №1 приймання передачі наданих послуг.

Тобто, в.о. директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вищевказані земельні ділянки не оброблялись, сільськогосподарська продукція не вирощувалась підписав акт №1 приймання передачі наданих послуг з Фермерським господарством « ОСОБА_6 ».

Також, встановлено, що посів соняшнику був здійснений в порушення технічного завдання та встановленої методики, перспектив отримання будь-якого урожаю немає, а можливо безпідставно створена кредиторська заборгованість, через придбання товарів та послуг для сівби в сумі 1 231 тис. грн.

У кримінальному провадженні 18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.09.2024 проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкову звітність, яку підприємства подавали протягом 2023-2024 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік; інформацію про ІР-адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2023-2024 років; інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

Однак на даний час з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити інформацію, що міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних (інформація щодо податкових накладних, в яких суб`єкт господарської діяльності є покупцем та продавцем, у тому числі: статус податкової накладної, дата реєстрації податкової накладної в ЄРПН, дата виписки накладної, індивідуальний податковий номер продавця, індивідуальний податковий номер покупця, ЄДРПОУ продавця, ЄДРПОУ покупця, назва продавця, назва покупця, номер накладної, загальна сума ПДВ за накладною, номенклатура товарів/послуг, код товару згідно з УКТЗЕД, код послуги згідно з ДКПП, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/ послуги, код ставки, код пільги, обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, ПДВ за основною ставкою). Дана інформація необхідна для повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, так як надасть можливість встановити обсяги, номенклатуру та вартість сільськогосподарської продукції, що купувалась та реалізовувалась Дослідною станцією тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2024 році, та чи подавала Дослідна станція тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 кредиторську заборгованість перед ФГ « ОСОБА_6 ».

Відповідно до п. 283.1.3 Податкового кодексу України, до земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком віднесені земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Також слідчий вказує, що відповідно п. 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вищевикладене, тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 12024250000000300 від 09.08.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42024250000000072 від 09.09.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250000000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, по матеріалам УСБУ, які надійшли до СУ ГУНП в Черкаській області, за фактом замаху на розтрату коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час посіву соняшника та сої в порушення технічного завдання та встановленої методики з боку виконуючого обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану.

З матеріалів, на підставі яких було внесено відомості до ЄРДР, органом досудового розслідування встановлено, що в червні місяці 2024 року виконуючий обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 організував, у порушення встановленого порядку, закупівлю «сільськогосподарські послуги згідно з технічним завданням» та підписання 12 червня 2024 року Договору №3 з фермерським господарством « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), відповідно до вимог якого замовник доручає, а виконавець надає сільськогосподарські послуги, згідно з технічним завданням.

Перед підписанням договору представники фермерського господарства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили, що вони спроможні лише надати послуги сівби, інші послуги, відповідно до технічного завдання та специфікації підприємство не надає, а після огляду потенційних посівних площ, констатували, що ділянки сильно забур`янені, висота бур`яну подекуди становить близько 1-1.5м. і на такій землі, в даний час, неможливо виростити урожай соняшника, а урожай сої лише за умови внесення на поля гербіциду з вмістом складової Гліфосат за 3 доби до або 2-3 години після сівби. Але ОСОБА_9 ігнорував рекомендації, зазначаючи, що йому необхідно просто засіяти поля, урожай нецікавий.

З 04 червня 2024 року фермерським господарством протягом 7 діб надано, з використанням пального та насіння для сівби замовника, послуги по сівбі насіння сої та соняшника на площі 100 та 135.5га відповідно. Для проведення сівби службові особи дослідної станції, за ініціативи ОСОБА_10 у травні-червні місяці провели тендерні закупівлі, підписання договорів, актів виконаних робіт, отримання товару, створення кредиторської заборгованості по наступним товарам та послугам: