Ухвала

від 03.07.2024 по справі 760/7674/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/7674/24

Провадження № 1-кс/760/3711/24

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22023101110000687 від 01 вересня 2023 року,

В С Т А Н О В И В :

Представник власника майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить

- повністю скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року №760/12189/23 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР від 13.01.2023 року № 22023101110000072 яка була виділена в кримінальне провадження №22023101110000687 від 01.09.2023 року.

- повністю скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР від 13.01.2023 року №22023101110000072 яка була виділена в кримінальне провадження №22023101110000687 від 01.09.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час проведення обшуку 31.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, купюри номіналом 100 дол. США та 34 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень. Кошти які були вилучені під час обшуку належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Адвокатом було направлено клопотання про повернення власнику вищезазначене майно.

Постановою прокурора про відмову у задоволені клопотання від 05.03.24 року зазначено, що в рамках кримінального провадження №22023101110000072 від 13.01.2023 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, купюри номіналом 100 дол. США та 34 000 гривень.

Також з постанови про відмову у задоволені клопотання вбачається, що постановою прокурора від 01.09.2023 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_3 виділено в окреме кримінальне провадження №22023101110000687 від 01.09.2023 року.

Вважає, що арешт накладено безпідставно, а ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 підлягає скасуванню.

Також ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року. №760/12189/23 задоволено клопотання про арешт майна, у кримінальному провадженні №22023101110000072 від 13.01.2023 року, а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах: AT «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; AT «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 ДОЛАР США; НОМЕР_14 ДОЛАР США; НОМЕР_15 ДОЛАР США; НОМЕР_16 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна: ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin НОМЕР_18 ; T3 марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 ,vin НОМЕР_20 ; Т3 марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin НОМЕР_22 ; ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin НОМЕР_24 ; Т3 марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , vin НОМЕР_26 ; Т3 марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.3. НОМЕР_27 , vin НОМЕР_28 ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 1794528414000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_12; реєстраційний номер майна 1458440014123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_13; реєстраційний номер майна 376711614217: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер 142178110001:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: АДРЕСА_14; реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_15 реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_15

- на корпоративні права ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ): 50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33); 50% статутного капіталу ТОВ «007» (код СДРПОУ 37426409, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, АДРЕСА_22); 100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД» (код СДРПОУ 37121557, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, АДРЕСА_22); 100% статутного капіталу ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 42563140, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, АДРЕСА_22); 75% статутного капіталу ТОВ «ДГК - АСТОР» (код ЄДРПОУ 34209628, адреса реєстрацій: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б); 100% статутного капіталу ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (код СДРПОУ 40549957, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, АДРЕСА_22); 100% статутного капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (код СДРПОУ 39859454, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, АДРЕСА_22); 100% статутного капіталу ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 37661473, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників,буд. 134);

- активи, які належать ТОВ «007» (код ЄДРПОУ 37426409, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, АДРЕСА_22), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ; - на об?єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 170994414239: будівля медпункту з ізолятором(зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_11; реєстраційний номер майна 170921414239: піонерський табір ІНФОРМАЦІЯ_2 (31 складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_11;

- на активи, що належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (код ЄДРПОУ 37121557), яке належить громадянину України ОСОБА_3 ( НОМЕР_32 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ; - на об?єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 1070065814123: незавершене будівництво,адреса: АДРЕСА_16

- на активи, що належать ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 42563140), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться рахунках AT «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_34 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_35 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ;

- на активи, що належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (код ЄДРПОУ 34209628), яке належить громадянину України ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_36 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ, АТ«КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_38 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, AT «ОЩАДБАНК» (МФО300465): НОМЕР_39 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об?єкти рухомого майна: ТЗ марки ЗАЗ LANO5 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_40 , № куз. НОМЕР_41 ; T3 марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_42 , № куз. НОМЕР_43 ;

- на активи, що належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС»(код ЄДРПОУ 40549957), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, AT «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_46 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_47 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об?єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 906754314123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125.1, адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна 906627914123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер майна 906612114123:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер майна 906512714123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер майна 906338314123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер майна 906293714123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер майна 905875614123: машино-місце №21 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер майна 905333814123: машино-місце №12 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_9 .

- на активи, що належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 39859454), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках НОМЕР_48 У АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_49 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. - на об?єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 1693996414123: будівля загальною площею (кв.м): 10645.4, адреса: АДРЕСА_17

- на активи, що належать ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 37661473), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках У АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_50 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. - на об?єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: АДРЕСА_18

Разом з тим, низка майна та підприємств, які були зазначені в ухвалі від 12 червня 2023 року ніколи не належали ні ОСОБА_5 , ні його підприємствам. ОСОБА_3 з початку 2014 року не виїжджав на окуповану територію України, територію рф та не має російського громадянства.

ОСОБА_5 та його підприємства не мають та ніколи не мали впливу на ОСОБА_3 , оскільки останній має власні доходи, власне майно та низку власних інтересів, які ніяким чином не перетинаються з інтересами та зацікавленостями ОСОБА_5 . На підтвердження добросовісності та стійкої громадянської позиції ОСОБА_3 є лист Маріупольської міської ради, яким підтверджено що саме в приміщенні яке належить ОСОБА_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_10 було організовано прихисток людей та використовувалось як бомбосховище під час бойових дій в місті Маріуполь.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 01 квітня 2024 року справу було розподілено слідчому судді ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 24 квітня 2024 року справу було розподілено слідчому судді ОСОБА_6 .

В судове засідання власник майна та його представник не з`явилися, про дату, час і місце судового засідання повідомлялася належним чином. Проте, 07 червня 2024 року представник представника власника майна - адвокат ОСОБА_4 подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за участі власника майна ОСОБА_3 та задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор Київської обласної прокуратури в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, однак, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у якому просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги не здійснювалась.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні даного клопотання з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 01 вересня 2023 року з кримінального провадження

№22023101110000072 від 13 січня 2023 року виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.111-1 КК України.

Звернувшись до слідчого судді з указаним клопотанням, представник власника майна просить

- повністю скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року №760/12189/23 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР від 13.01.2023 року №22023101110000072 яка була виділена в кримінальне провадження №22023101110000687 від 01.09.2023 року;

- повністю скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР від 13.01.2023 року №22023101110000072 яка була виділена в кримінальне провадження №22023101110000687 від 01.09.2023 року.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

Також, вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст.1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

Отже, учасник кримінального провадження, який подав таке клопотання, має довести, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба або, що арешт на майно накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 червня 2023 року №760/12189/23, у кримінальному провадженні №22023101110000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.436-2 КК України було задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно шляхом заборони відчуження та розпорядження, яке належить громадянину України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 ДОЛАР США; НОМЕР_14 ДОЛАР США; НОМЕР_15 ДОЛАР США; НОМЕР_16 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_51 , vin НОМЕР_18 ;

ТЗ марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_52 , vin НОМЕР_20 ;

ТЗ марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_53 , vin НОМЕР_22 ;

ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_54 , vin НОМЕР_55 ;

ТЗ марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_56 , vin НОМЕР_26 ;

ТЗ марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_27 , vin НОМЕР_57 ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 1794528414000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_12;

реєстраційний номер майна 1458440014123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_19

реєстраційний номер майна 376711614217: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер 1421781100:01:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: Донецька область, АДРЕСА_20

реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_15

реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_15

- на корпоративні права ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрації: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33);

50% статутного капіталу ТОВ «007» (код ЄДРПОУ 37426409, адреса реєстрації: м. Маріуполь, АДРЕСА_22);

100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД» (код ЄДРПОУ 37121557, адреса реєстрації: м. Маріуполь, АДРЕСА_22);

100% статутного капіталу ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 42563140, адреса реєстрації: м. Маріуполь, АДРЕСА_22);

75% статутного капіталу ТОВ «ДГК - АСТОР» (код ЄДРПОУ 34209628, адреса реєстрації: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б);

100% статутного капіталу ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 40549957, адреса реєстрації: м. Маріуполь, АДРЕСА_22);

100% статутного капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 39859454, адреса реєстрації: : м. Маріуполь, АДРЕСА_22);

100% статутного капіталу ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 37661473, адреса реєстрації: м. Маріуполь, АДРЕСА_22);

- активи, які належать ТОВ «007» (код ЄДРПОУ 37426409, адреса реєстрації: м. Маріуполь, АДРЕСА_22), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 170994414239: будівля медпункту з ізолятором (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_11 ;

реєстраційний номер майна 170921414239: піонерський табір ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_11 ;

- на активи, які належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (код ЄДРПОУ 37121557), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 1070065814123: незавершене будівництво, адреса: АДРЕСА_16

- на активи, які належать ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 42563140), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_34 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_35 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на активи, які належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (код ЄДРПОУ 34209628), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_36 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_38 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_39 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки ЗАЗ LANO5 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_58 , № куз. НОМЕР_41 ;

ТЗ марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_42 , № куз. НОМЕР_43 ;

- на активи, які належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 40549957), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_46 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_47 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 906754314123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125.1, адреса: АДРЕСА_2 ;

реєстраційний номер майна 906627914123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_3 ;

реєстраційний номер майна 906612114123:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_4 ;

реєстраційний номер майна 906512714123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_5 ;

реєстраційний номер майна 906338314123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_6 ;

реєстраційний номер майна 906293714123: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_7 ;

реєстраційний номер майна 905875614123: машино-місце №21 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_8 ;

реєстраційний номер майна 905333814123: машино-місце №12 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_9 ;

- на активи, які належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 39859454), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_48 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_49 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 1693996414123: будівля загальною площею (кв.м): АДРЕСА_21

- на активи, які належать ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 37661473), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_50 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: м. Маріуполь, АДРЕСА_22, заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Також вказаною ухвалою заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638), ТОВ «007» (код ЄДРПОУ 37426409), ТОВ «ТОПЛЕНД» (код ЄДРПОУ 37121557), ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 42563140), ТОВ «ДГК - АСТОР» (код ЄДРПОУ 34209628), ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 40549957), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 39859454) та ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (код ЄДРПОУ 37661473).

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя погодився з доводами прокурора про необхідність накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, адже воно є засобом вчинення кримінального провадження.

Разом з тим доводи клопотання про скасування арешту майна не містять належного обґрунтування та доказів того, що арешт накладений необґрунтовано або що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність.

Натомість заявник лише стверджує у клопотанні, що майно та підприємства, які були зазначені в ухвалі від 12 червня 2023 року ніколи не належали ні ОСОБА_5 , ні його підприємствам. ОСОБА_3 з початку 2014 року не виїжджав на окуповану територію України, територію рф та не має російського громадянства. ОСОБА_5 та його підприємства не мають та ніколи не мали впливу на ОСОБА_3 , оскільки останній має власні доходи, власне майно та низку власних інтересів, які ніяким чином не перетинаються з інтересами та зацікавленостями ОСОБА_5 . На підтвердження добросовісності та стійкої громадянської позиції ОСОБА_3 є лист Маріупольської міської ради, яким підтверджено що саме в приміщенні яке належить ОСОБА_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_10 було організовано прихисток людей та використовувалось як бомбосховище під час бойових дій в місті Маріуполь.

Проте, яке правове значення мають указані обставини заявником не обґрунтовано.

Що стосується вимоги про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР від 13.01.2023 року №22023101110000072, яка була виділена в кримінальне провадження №22023101110000687 від 01.09.2023 року слідчий суддя зазначає таке.

Як вбачається з клопотання, під час проведення обшуку 31.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, купюри номіналом 100 дол. США та 34 000 гривень, купюри номіналом по 500 гривень. Кошти які були вилучені під час обшуку належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Адвокатом було направлено клопотання про повернення власнику вищезазначене майно. Постановою прокурора про відмову у задоволені клопотання від 05.03.24 року зазначено, що в рамках кримінального провадження №22023101110000072 від 13.01.2023 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, купюри номіналом 100 дол. США та 34 000 гривень.

Заявник вказує, що арешт накладено безпідставно, а ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2023 підлягає скасуванню.

Проте до клопотання не додано копії ухвали про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 31.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1, а також доводи клопотання про скасування арешту майна не містять належного обґрунтування та доказів того, що арешт накладений необґрунтовано.

Відповідно до частин 1, 2, 6 статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Статтею 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, власник майна та його представник не довели необхідність скасування арешту майна Аргументів, які могли би переконати слідчого суддю у наявності підстав, які свідчать про те, що такий захід забезпечення кримінального провадження накладено необґрунтовано, зазначено не було.

Відтак, слідчий суддя вважає, що арешт на вказане вище майно був накладений обґрунтовано, а тому не призвів до надмірного обмеження прав власника, а також в повній мірі відповідав принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини, відповідно до практики ЄСПЛ.

Враховуючи викладене, а також те, що необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 98, 131-132, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22023101110000687 від 01 вересня 2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1