Ухвала

від 19.02.2025 по справі 761/6898/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6898/25

Провадження № 1-кс/761/5193/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

захисника ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_11 (в режимі відеоконференції),

захисника ОСОБА_12 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного ОСОБА_13 ,

підозрюваного ОСОБА_14 ,

підозрюваного ОСОБА_15 ,

підозрюваного ОСОБА_16 ,

підозрюваного ОСОБА_17 ,

підозрюваної ОСОБА_18 ,

підозрюваної ОСОБА_19 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, до 9 (дев`яти) місяців,

установив:

18.02.2025 слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_20 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням (вх. № 16691) погодженим першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024, до 9 (дев`яти) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_20 зазначила про таке.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

За версією органу досудового розслідування, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_14 , будучи власником ТОВ «Новатек-Електро», (ЄДРПОУ 31095003, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва) та ТОВ «Елімпекс» (ЄДРПОУ 30562594, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Кінна, 14, кв. 16), а також власником польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» (код: 7010358362, місцезнаходження: ul. Genewska 31, 03-940 Warszawa) та естонської компанії «OVERVIS OU» (місцезнаходження: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10120, registry code: 14451255), не пізніше 14.04.2022, більш точний час на даний момент встановити не виявляється за можливе, перебуваючи у невстановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, визначивши допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (пособництво державі - агресору), створив, керував та приймав участь у злочинній організації, вчинивши зазначений злочин.

28.11.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, та цього ж дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.01.2025 ОСОБА_15 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та 12.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

15.01.2025 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.02.2025.

12.02.2025 ОСОБА_18 та ОСОБА_13 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, які долученні до клопотання.

Водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 спливає 28.02.2025, однак, на думку слідчого, закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- встановити та допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», яким відомі факти постачання електротехнічної продукції на територію російської федерації;

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Хелікс-Технологія», які здійснювали постачання ТОВ «Новатек-Електро» електротехнічної продукції, яка в подальшому поставлялась на територію російської федерації;

- допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА», ПП «НВФ «VD MAIS», ТОВ ''НВП Євроком Компонентс'', які здійснювали продаж електротехнічної продукції на адресу ТОВ «Новатек-Електро», що в подальшому постачалась на територію рф;

- витребувати у ТОВ «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА», ПП «НВФ «VD MAIS», ТОВ ''НВП Євроком Компонентс'' документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Новатек-Електро» щодо продажу електротехнічної продукції;

- допитати в якості свідків фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 та інших осіб, які надавали послуги ТОВ «Новатек-Електро», ТОВ «Елімпекс», польській компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» та естонській компанії «OVERVIS OU» щодо комп`ютерного забезпечення та програмування;

- додатково допитати підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 щодо обставин поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію рф, а також щодо легалізації (відмивання) коштів, отриманих внаслідок таких поставок;

- оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Новатек-Електро», ТОВ «Елімпекс», а також фізичних осіб - підприємців;

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертизи техніки, вилученої 28.11.2025 в ході проведення обшуків;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме інформації щодо обслуговування номерів мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_14 ;

- з урахуванням інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань з номерів, якими користувався підозрюваний ОСОБА_14 та матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, встановити та допитати як свідків інших осіб, яким можуть бути відомі обставини постачання електротехнічної продукції українського виробництва на територію рф через підконтрольні іноземні компанії;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Одеської регіональної торгово-промислової палати, а саме документів, що підтверджують українське походження товару ТОВ «НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО» (ЄДРПОУ 31095003) та ТОВ «ЕЛІМПЕКС» (ЄДРПОУ 30562594), який в подальшому постачався на територію рф;

- направити до компетентного органу Естонської Республіки запит про міжнародну правову допомогу щодо отримання документів, зазначених в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 06.02.2025;

- направити до компетентного органу Республіки Польща запит про міжнародну правову допомогу щодо отримання документів, зазначених в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва від 06.02.2025;

- отримати виконані матеріали запиту про надання правової допомоги від компетентних органів Республіка Польща та Естонської Республіки;

- отримати та долучити матеріали перевірки Державної служби фінансового моніторингу;

- здійснити розшук підозрюваного ОСОБА_22 ;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_22 та обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

- провести огляди комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних;

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі допитати осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих додаткових доказів, встановлених відомостей та фактів, у випадку виникнення підстав для зміни раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. ст. 278, 279 КПК України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваним та спрямувати до суду.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024, до 9 (дев`яти) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 18.02.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисники підозрюваних заперечували проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що відсутня виняткова складність кримінального провадження та відсутні обставини, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше. Також зазначили, що повідомленні підозри є необґрунтованими, оскільки відсутні всі елементи складу кримінального правопорушення, що свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_17 та ОСОБА_13 підтримали думку своїх захисників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вбачається із ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

28.11.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.01.2025 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

15.01.2025 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_21 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.02.2025.

12.02.2025 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

13.02.2025 ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, 12.02.2025 ОСОБА_18 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

Також 13.02.2025 ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України. У цей же день ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255 КК України.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних до інкримінованих їм кримінальних правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення зазначених слідчих та процесуальних дій у клопотанні мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних. На думку слідчого судді, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчий суддя вважає, що зазначене кримінальне провадження вочевидь не є таким, що його можна віднести до категорії нескладних, враховуючи необхідність досить тривалого часу для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, зокрема експертних досліджень, запитів про міжнародну правову допомогу, а також потребою в опрацюванні отриманих документів у системному взаємозв`язку з іншими матеріалами досудового розслідування, кількістю підозрюваних у кримінальному провадженні, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи конкретні обставини справи, особливу складність цього провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищезазначені дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, до 9 (дев`яти) місяців - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, до 8 (восьми) місяців, тобто до 28.07.2025.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31