Ухвала

від 17.01.2025 по справі 757/1767/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1767/25-к

пр. № 1-кс-1211/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме:

юридичних справи з оформлення банківських рахунків нижче наведених юридичних осіб у банківських установах, що ліквідовані та перебувають володінні НБУ;

усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків;

руху коштів за період з 2010 по 2014 роки (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо наступних банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (978-ЄВРО), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (978-ЄВРО), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (978-ЄВРО), НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_28 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26007312109703 (978-ЄВРО), НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_32 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою пояснення та відображення у деклараціях про доходи легальності своїх статків, способу життя ОСОБА_5 і членів його родини, законності походження коштів, які також могли слугувати джерелами набуття власності на об`єкти нерухомості та на інші активи, ОСОБА_5 через ОСОБА_6 та інших осіб, упродовж 2010-2011 років у місті Києві створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і інші, які штучно відобразили виплату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і членам їх родин багатомільйонних доходів.

Крім цього, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_5 здійснював шляхом оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу належних йому та оформлених на членів його сім`ї об`єктів нерухомості з підставними іноземними компаніями.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2010-2012 років окремі суб`єкти господарської діяльності відобразили у своїх фінансових звітах наступні виплати доходів ОСОБА_5 , членам його родини та особам приближеним до нього, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відобразило виплату доходу ОСОБА_5 в сумі 1 200 000 грн. (еквівалент 150 000 доларів США), ОСОБА_6 /радник Міністра МВС ОСОБА_5 / в сумі 6 020 000 грн. (еквівалент 750 000 доларів США), ОСОБА_7 /батько ОСОБА_6 / - 19 814 200 грн. (еквівалент 2 500 000 доларів США), ОСОБА_8 /мати ОСОБА_6 / - 16 035 000 грн. (еквівалент 2 000 000 доларів США), ОСОБА_9 /дружина ОСОБА_6 / - 2 640 500 грн. (еквівалент 330 000 доларів США), ОСОБА_10 /теща ОСОБА_6 / - 4 850 000 грн. (еквівалент 600 000 доларів США), ОСОБА_11 /коханка ОСОБА_6 / - 3 050 120 грн. (еквівалент 380 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відобразило виплату ОСОБА_12 /донька ОСОБА_5 / - 47 530 800 грн. (еквівалент 6 000 000 доларів США), ОСОБА_13 /чоловік ОСОБА_12 / - 49 781 200 грн. (еквівалент 6 250 000 доларів США), ОСОБА_9 /дружина ОСОБА_6 / - 3 708 500 грн. (еквівалент 460 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено виплату - ОСОБА_14 /пасинок ОСОБА_6 / - 20 000 324 грн. (еквівалент 2 500 000 доларів США), ОСОБА_9 /дружина ОСОБА_6 / - 3 500 000 грн. (еквівалент 440 000 доларів США), ОСОБА_15 /дружина ОСОБА_5 / - 7 363 168 грн. (еквівалент 925 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило виплату ОСОБА_9 - 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_15 - 3 000 104 грн. (еквівалент 375 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразило виплату ОСОБА_9 - 3 000 000 грн. (еквівалент 75 000 доларів США), ОСОБА_12 - 2 500 000 грн. (еквівалент 310 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відобразило виплату ОСОБА_9 - 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_15 - 1 639 465 грн. (еквівалент 205 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відобразило виплату ОСОБА_15 - 9 444 949 грн. (еквівалент 1 180 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відобразило виплату ОСОБА_9 - 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_12 - 3 486 800 грн. (еквівалент 45 000 доларів США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відобразило виплату ОСОБА_13 - 36 000 000 грн. (еквівалент 4 500 000 доларів США).

При цьому, жодних документів, які б пояснювали, за що нараховувались і виплачувались ці кошти зазначеним особам від вказаних юридичних осіб відсутні. Жодних послуг чи робіт ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 чи члени їх родин на користь зазначених компаній не виконували. Тому об`єктивних підстав для нарахування таких значних сум коштів у вказаних компаній не було.

У матеріалах кримінального провадження міститься аналітична довідка головного державного ревізора - інспектора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_16 від 19.11.2015 без номера.

Відповідно до вказаної аналітичної довідки встановлено, що податкові декларації про майновий стан та доходи повинні були подати наступні громадяни за 2011 рік:

- ОСОБА_15 (ідн. номер НОМЕР_33 ), оскільки отримала виплати від трьох податкових агентів у сумі 12145450,23 грн. з них у вигляді заробітної плати (ознака 101) : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідн. код НОМЕР_34 )- 20450,23 грн. утримано ПДФО податковим агентом - 1248,96 грн.; за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно- правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідн. код НОМЕР_35 ) - 9444949,00 грн. нараховано ПДФО, але не перераховано до бюджету 1605641,00 грн. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_17 (ідн. номер 3168723642), оскільки отримала виплати від трьох податкових агентів у сумі 21114962,16 грн. з них у вигляді заробітної плати (ознака 101) : ДЗНПМРД ЦМО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідн. код НОМЕР_36 ) - 14456,16 грн. перераховано до бюджету ПДФО податковим агентом - 1384,63 грн.; За ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідн. код НОМЕР_37 ) - 6000000,00 грн., нараховано ПДФО, але не перераховано до бюджету 1020000,00 грн.; ТОВ БД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідн. код НОМЕР_29 ) - 15100506,00 грн., нараховано ПДФО у сумі і 2567086,02 грн. (перераховано податок податковим агентом у 4 кв. 2013р.) Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_13 (ідн. номер 3130701292 ), оскільки отримав виплати від трьох податкових агентів у сумі 36006750,00 грн. з них у вигляді заробітної плати (ознака 101) : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідн. Код 37841618) - 2250,00 грн. перераховано до бюджету ПДФО податковим агентом - 325,35 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідн. код НОМЕР_38 ) - 4500,00 грн. , перераховано ПДФО до бюджету податковим агентом - 650,70 грн. За ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідн. код НОМЕР_39 ) - 36000,000,00 грн., нараховано ПДФО, але податок у сумі 5400000,00 грн. до бюджету не перераховано. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_40 )оскільки отримав доход у вигляді заробітної плати (ознака 101) у сумі 231764,72 грн. (перераховано ПДФО у сумі 34548,12 грн.) та за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідн. код 37728616ї у сумі 1200000,00 грн. Податковим агентом ПДФО нараховано у сумі 204000,00 грн., але до бюджету податок не перераховано. Згідно існуючої інформації податкова декларація за відповідний період подавалась.

- ОСОБА_6 (ідн. номер 2436912837) оскільки отримав дохід від трьох податкових агентів: у вигляді заробітної плати (ознака 101) у сумі 121457,11 грн. (перераховано ПДФО податковими агентами у сумі 17828,36 грн.) - ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідн. код НОМЕР_41 ) -117272,06 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідн. код НОМЕР_42 ) та за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідн. код НОМЕР_43 ) у сумі 6020000,00 грн. Податковим агентом ПДФО нараховано у сумі 1023400,00 грн., але до бюджету податок не перераховано. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_9 (ідн. номер 2448321243) оскільки отримала доход від двох податкових агентів за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідн. код НОМЕР_43 ) у сумі 2640500,00 грн. Податковим агентом ПДФО нараховано у сумі 448885,00 грн., але до бюджету податок не перераховано, ТОВ ЦПСО (ідн. код 37533292) -3400,00 грн., перераховано до бюджету ПДФО у сумі 600,00 грн. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_18 (ідн номер 3119201547) оскільки отримала доход від двох податкових агентів: за ознакою 101 у вигляді заробітної плати у сумі 39346,79 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідн. код НОМЕР_44 ) та за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідн. код НОМЕР_43 ) у сумі 2400000,00 грн. Податковим агентом ПДФО нараховано у сумі 408000.00 грн.. але до бюджету податок не перераховано. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_11 ( НОМЕР_45 ) оскільки отримала доход від двох податкових агентів: за ознакою 101 у вигляді заробітної плати у сумі 1609,29 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ідн. код НОМЕР_46 ) та за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідн. код НОМЕР_43 ) у сумі 3050120,00 грн. Податковим агентом ПДФО нараховано-у сумі 518520,00 грн., але до бюджету податок не перераховано. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

За 2012 рік :

- ОСОБА_17 (ідн. номер НОМЕР_47 ), оскільки отримала виплати від двох податкових агентів у сумі 16353800,09 грн. з них у вигляді заробітної плати (ознака 101) : ДЗНПМРД ЦМО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідн. код НОМЕР_36 ) - 3590,09 грн. перераховано до бюджету ПДФО податковим агентом - 438,65 грн.; За ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу): ТОВ БД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідн. код НОМЕР_29 ) - 16350210.00 грн. нараховано ПДФО у сумі 2779535,70 грн. (перераховано податок у сумі 8080238,72 грн. податковим агентом за 2010р.- 2733617,00 грн., 2011р.- 2567086,02 грн. та 2012 р,- 2779535,70 грн. у 4 кв. 2013р.). Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_13 (ідн. номер 3130701292 ), оскільки отримав виплати від трьох податкових агентів у сумі грн. з них у вигляді заробітної плати (ознака 101) : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідн. код 37841618) - 2250,00 грн. перераховано до бюджету ПДФО податковим агентом - 325,35 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідн. код НОМЕР_38 ) - 4500,00 грн. , перераховано ПДФО до бюджету податковим агентом -650,70грн. За ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідн. код НОМЕР_39 ) - 36000000,00 грн., нараховано ПДФО але податок у сумі 5400000,00 грн. до бюджету не перераховано. Інформація щодо подання податкової декларації за відповідний період відсутня.

- ОСОБА_18 (ідн номер 3119201547) оскільки отримала доход від двох податкових агентів: за ознакою 101 у вигляді заробітної плати у сумі 38464,19 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідн код 8596860) та за ознакою 102 (суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно - правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідн. код НОМЕР_48 ) у сумі 602000,00 грн. Податковим агентом ПДФО нараховано у сумі 102340,00 грн. але до бюджету не сплачено. Згідно існуючої інформації податкова декларація за відповідний період подавалась.

Згідно з відомостей з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_24 про суми виплачених доходів податковими агентами станом на 01.11.2014 перелічені підприємства, при виплаті доходів вище зазначеним фізичним особам, податок з доходів фізичних осіб не утримували.

Таким чином, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці фактичної виплати доходів зазначеними юридичними особами на користь фізичних осіб, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів пор рахункам цих компаній.

Згідно з форм 1 ДФ зазначених компаній встановлено перелік усіх банківських рахунків, частина з яких зокрема була відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Так згідно ідентифікаційних даних у вказаній банківській установі відкриті наступні банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (978-ЄВРО), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (978-ЄВРО), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (978-ЄВРО), НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_28 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (978-ЄВРО), НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_32 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

На даний час в межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках вищевказаних компаній, рахунків підприємств в банківських установах, які здійснювали зарахування та на які перераховувались грошових коштів (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників за період з 2010 по 2014 роки.

Таким чином встановлено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

юридичних справи з оформлення банківських рахунків нижче наведених юридичних осіб у банківських установах, що ліквідовані та перебувають володінні НБУ;

усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків;

руху коштів за період з 2010 по 2014 роки (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за зазначений період, щодо наступних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (978-ЄВРО), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (978-ЄВРО), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (978-ЄВРО), НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_28 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (978-ЄВРО), НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_32 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1