Ухвала

від 26.02.2025 по справі 331/7170/24

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

26.02.2025

Справа № 331/7170/24

Провадження № 1-кс/331/379/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42024082010000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 42024082010000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службовими особами ТОВ «Автошкола Віраж » (код ЄДРПОУ: 42023968) та ТОВ «Автошкола Віраж 2» (код ЄДРПОУ: 44180349) систематично, за попередньою змовою групою осіб, в супереч вимогам визначеним «Порядком підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженим постановою КМУ №487 від 20.05.2009 та «Інструкції про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженою наказом МВС України № 515 від 07.12.2009, несанкціонована змінюється інформація, яка обробляється в автоматизованій системі Єдиного державного реєстру МВС України, шляхом внесення в таку систему завідомо неправдивих відомостей стосовно проведення занять з теоретичної та практичної підготовки водіїв транспортних засобів.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам вказаного кримінального провадження отримано відомості, які свідчать про те, що слухач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), відомості про якого внесені до Єдиного державного реєстру МВС, проходив навчання (перепідготовку) за наступними напрямами:

- перепідготовка водіїв транспортних засобів (теоретичне навчання) на категорію «ВЕ» у період з 24.08.2024 по 15.09.2024 у ТОВ «Автошкола Віраж 2»;

- перепідготовка водіїв транспортних засобів (практичне навчання) на категорію «ВЕ» у період з 16.09.2024 по 13.10.2024 у ТОВ «Автошкола Віраж 2»;

- 20-годинний курс навчання на категорію «А» у період з 13.08.2024 по 26.08.2024 у ТОВ «Автошкола Віраж»;

- перепідготовка водіїв транспортних засобів (теоретичне навчання) на категорію «С» у період з 29.07.2024 по 09.08.2024 у ТОВ «Автошкола Віраж»;

- перепідготовка водіїв транспортних засобів (практичне навчання) на категорію «С» у період з 12.08.2024 по 20.09.2024 у ТОВ «Автошкола Віраж»;

- 20-годинний курс навчання на категорію «А1» у період з 23.07.2024 по 05.08.2024 у ТОВ «Автошкола Віраж».

Однак, відповідно до інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон («АРКАН»), ОСОБА_5 , у період проходження навчання (перепідготовки), а саме у період з 28.07.2024 по 11.08.2024 та з 11.09.2024 по 24.09.2024 перебував за межами України, що крім цього, підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 та його паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Під час проведення перевірки за вказаним фактом, працівникам УПК в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та виконання необхідних слідчих (розшукових) дій направлених на збирання слідів та інформації, які мають доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

У ході виконання доручення встановлено осіб, причетних до несанкціонованої зміни інформації в ЄДР МВС, а саме уповноважених (відповідальних) осіб, які мали право доступу до вказаної автоматизованої системи з відповідним кваліфікованим електронним підписом:

- директор ТОВ «Автошкола Віраж» (код ЄДРПОУ: 42023968), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 6, приміщення 1 (адміністративний корпус «Д-2»), яка обіймала посаду в період часу з 01.02.2022 по 02.10.2024 (у період зміни інформації відносно слухача ОСОБА_5 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

- директор та засновник ТОВ «Автошкола Віраж 2» (код ЄДРПОУ: 44180349), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, буд. 18, приміщення 115 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2

Також встановлено, що ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Автошкола Віраж» (код ЄДРПОУ: 42023968).

Зміна інформації здійснювалась в ЄДР МВС, у ході роботи з програмним комплексом автоматизоване робоче місце «Автошкола», адміністрування якого здійснюється ТОВ «Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал» (Код ЄДРПОУ: 24600348), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 41.

Згідно п. 15 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів , затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 487 (далі Порядок № 487) заклад (автошкола) зобов`язаний зареєструвати до початку занять з теоретичної або практичної підготовки списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу (його філії чи іншого відокремленого підрозділу).

Реєстрація проводиться шляхом внесення закладом в електронній формі відповідних відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, а також про теоретичну або практичну підготовку, до Єдиного державного реєстру МВС.

В свою чергу, автошколи, укладаючи з ТОВ «Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал» ліцензійні договори, отримують доступ до комплексної програми (далі КП) «АРМ «Автошкола», авторські майнові права інтелектуальної власності на яку належать ТОВ «Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал», що призначена для формування електронних документів про здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та передачі їх до ЄДР МВС.

Згідно п.2.4. «Настанови для користувача КП «АРМ «Автошкола » (далі Настанови), доступ до програми надається шляхом створення ТОВ «Д.I.О. Трейдер Інтернаціонал» унікального облікового запису навчального закладу в базі даних програми та надання йому логіну та паролю з використанням онлайн сервісу або електронною поштою.

Логін дублює назву облікового запису навчального закладу та призначений для входу у програму (авторизації) для усіх уповноважених осіб навчального закладу (кінцевих користувачів).

При цьому, уповноважених осіб на внесення відомостей (користувачів програми), визначає керівник навчального закладу.

Так встановлено, що з ТОВ «Автошкола «Віраж» (код ЄДРПОУ: 42023968) був укладений ліцензійний договір № 1576-А від 12.09.2019.

Відповідно до додаткової угоди № 7 від 18.12.2024 даний договір розірвано з 01.01.2025.

В періоді з 01.07.2024 по 24.10.2024, згідно ліцензійної картки в редакції від 17.02.2022, що є додатком до Договору, користувачем КП «АРМ «Автошкола» даного абонента визначено ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що з ТОВ «Автошкола «Віраж 2» (код ЄДРПОУ: 44180349) укладено ліцензійний договір №1728-А від 17.01.2022, а з 11.12.2024 доступ до програми даному абоненту був заблокований у зв`язку з не проведенням оплати за її користування.

Відповідно до додаткової угоди № 4 від 18.12.2024 даний договір розірвано з 01.01.2025.

В періоді з 01.07.2024 по 24.10.2024 згідно ліцензійної картки в редакції від 17.01.2022, що є додатком до Договору, користувачами КП «АРМ «Автошкола», даного абонента визначено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , однак в ліцензійній картці від 29.07.2024 вказано користувачем тільки ОСОБА_7 .

Окрім цього, пунктом 2.4 ОСОБА_9 також вказано, що вхід у програму безпосередньо користувачем (авторизація) здійснюється за допомогою введення користувачем у вікні авторизації програми логіна, паролю та накладення свого КЕП на запит доступу.

При спробі входу у програму з КЕП особи, відомості про яку відсутні серед уповноважених осіб навчального закладу в НАІС, доступ буде заблокований з відповідним повідомленням.

Тобто першочергово, навчальний заклад подає інформацію про уповноважених осіб на внесення відомостей до ЄДР МВС до Головного сервісного центру МВС. В свою чергу, вхід в КП «АРМ «Автошкола» можливий лише з КЕП тих осіб навчального закладу, відомості про які внесенні ГСЦ МВС в ЄДР Т3.

Пунктами 3 та 4 розділу IV «Інструкції про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженої наказом МВС України №515 від 07.12.2009 (в редакції наказу МВС України №1110 від 27.12.2019) передбачено, що внесення відомостей до ЄДР МВС здійснюється уповноваженою особою закладу, яку визначає керівник цього закладу.

Уповноважена особа закладу вносить в електронній формі відомості д о ЄДР МВС шляхом заповнення електронних форм документів, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цієї Інструкції, за допомогою накладення кваліфікованого електронного підпису відповідно до законодавства.

Відомості, що вносяться закладом до ЄДР МВС , вважаються внесеними з моменту їх підписання за допомогою кваліфікованого електронного підпису (п.7 розділу IV Інструкції №515, п.15-1 Порядку №487).

При цьому, уповноважений працівник ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу здійснює аналіз поданих закладом електронних форм документів та за наявності підстав, передбачених пунктом 6 цього розділу, повертає закладу електронні форми документів на доопрацювання із зазначенням недоліків, враховуючи строки початку занять, шляхом використання інформаційних ресурсів ЄДР МВС відповідно до законодавства (п. 8 розділу IV Інструкції №515).

Таким чином, зміна інформації полягала у внесенні вищевказаними уповноваженими особами до автоматизованої системи завідомо не правдивих відомостей стосовно проходження навчання слухача ОСОБА_5 , у період коли останній фактично перебував за межами України.

На внесені відомості уповноваженими особами накладався кваліфікований електронний (цифровий) підпис, сертифікати до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були отримані в ГУ ДПС у Запорізькій області.

20.02.2025 слідчим в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено моноблок Lenovo з серійним номером (SN): cs01050702 , моделі (MO): 03102308 та зарядний пристрій до нього.

На теперішній час, з метою проведення подальшого досудового розслідування та призначення експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі за викладеними в ньому мотивами та обґрунтуванням.

Оскільки, зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42024082010000126, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 11.02.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання предметів, що мають значення для розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

20 лютого 2025 року в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 був виявлений та вилучений моноблок Lenovo з серійним номером (SN): cs01050702 , моделі (MO): 03102308 та зарядний пристрій до нього.

Відповідно до постанови слідчого від 20.02.2025 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням 20.02.2025 року, що підтверджується відміткою поштового відправлення та свідчить про своєчасне звернення в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з абзацом першим ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим зазначено, що речі, які були вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, можуть містити докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, у зв`язку з чим є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню у повному обсязі, у зв`язку з доведеністю мети такого арешту, закріпленого ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 42024082010000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.02.2025 року в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме на моноблок Lenovo з серійним номером (SN): cs01050702, моделі (MO): 03102308 та зарядний пристрій до нього.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1