Постанова

від 30.11.2010 по справі 9-550-10

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 9-550

2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2010 года г. Ме литополь

Судья Мелитопольского гор районного суда Запорожской о бласти Купавская Н.М., рассмот рев представление следовате ля СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Д авыденко А.А. о проведении в ыемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В представлении указывае тся, что в производстве СО НМ Г НИ в Печерском районе г. Киева находится уголовное дело № 56- 2659, возбужденное по факту подд елки регистрационных докуме нтов ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей», по призн акам преступления, предусмот ренного ч.2 ст.358 УК Украины.

Согласно постановления и.о . заместителя начальника нал оговой милиции - начальника следственного управления НМ ГНА Украины полковника нало говой милиции Яковинца А.И. от 16 ноября 2010 года, в состав с ледственной группы, по рассл едованию уголовного дела № 56-2 659, включен следователь СО НМ М елитопольской ОГНИ майор нал оговой милиции Давыденко А .А.

В ходе расследования данно го уголовного дела было уста новлено, что 05 мая 2010 года ГНИ в П ечерском районе г. Киева анну лированы свидетельства плат ельщика НДС у ООО «Е-Восток Ук раина» (код 34478763) и ООО «Элфра Ди сплей» (код 33743908) в связи с непод ачей ними налоговой отчетнос ти.

Допрошенный в качестве сви детеля директор ООО «Е-Восто к Украина» (код 34478763) и ООО «Элфр а Дисплей» (код 33743908) ОСОБА_3 п оказал, что стал директором п редприятия за денежное возна граждение, к деятельности пр едприятия никакого отношени я не имел, документы финансов о-хозяйственной отчетности н е подписывал.

Согласно выводов судебно-п очерковедческой экспертизы №259 от 07 октября 2010 года, подписи в регистрационных документа х, доверенностях и договорах о признании налоговой отчет ности ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» от имен и директора ОСОБА_3 выполн ены не ОСОБА_3, а иными лица ми.

Таким образом, установлено , что ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» в 2010 году б езосновательно сформировал и валовые расходы и налоговы й кредит ряду СПД на территор ии Украины на сумму свыше 1,8 мл рд. грн.

В круг СПД, которые безоснов ательно сформировали валовы е расходы и налоговый кредит от ООО «Е-Восток Украина» и ОО О «Элфра Дисплей» входит ЧП « АГРІ-КОМ»» (код 36132662).

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в проверки факта финансово-хоз яйственных взаимоотношений между ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) и ООО «Е-Восток Украина», ООО « Элфра Дисплей», а также в уста новлении форм расчетов между указанными СПД.

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания уголовного дела необход имо установить факты перечис ления денежных средств на ОО О «Е-Восток Украина» и ООО «Э лфра Дисплей» от ЧП «АГРІ-КОМ »» (код 36132662), что в свою очередь в озможно только путем раскрыт ия банковской тайны по счета м ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662), откры тым в ПАО «АБ «Бизнес Стандар т» (МФО 339500).

Изучив материалы представ ления, считаю необходимым пр овести выемку перечисленны х в представлении документов , содержащих банковскую тайн у, а именно: выписки движения д енежных средств по счетам ЧП «АГРІ-КОМ» (код 36132662) № 26005040258004, № 26008040258 001, № 26006040258003, № 26007040258002 открытым в ПАО « АБ «Бизнес Стандарт» (МФО 339500) з а период с 21 октября 2008 года и по настоящее время, с обязатель ным отображением даты операц ии, названием контрагента, ег о кода ЕГРПОУ, номера счета и р еквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, ос нования для движения денежны х средств; карточек с образца ми подписей и оттиска печати ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662), а также о документах дела по юридиче скому оформлению счетов ЧП « АГРІ-КОМ»» (код 36132662) № 26005040258004, № 260080402580 01, № 26006040258003, № 26007040258002 открытым в ПАО « АБ «Бизнес Стандарт» (МФО 339500), с момента открытия счетов и по настоящее время; платежных п оручений, подтверждающих дви жение денежных средств, а так же денежных чеков на получен ия наличных денежных средств по счетам ЧП «АГРІ-КОМ» (код 3613 2662) № 26005040258004, № 26008040258001, № 26006040258003, № 26007040258002 отк рытым в ПАО «АБ «Бизнес Станд арт» (МФО 339500) за период с 21 октяб ря 2008 года и по настоящее время ; документов по установлению ЧП «АГРІ-КОМ» (код 36132662) электро нной системы «Клиент-Банк», а ктах приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе , по которому установлена эле ктронная система «Клиент-Бан к» и номера телефонов, а также всех электронных документов , которые поступали через сис тему «Клиент-Банк» в банковс кое учреждение с момента отк рытия счета и по настоящее вр емя; кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между Ч П «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) и ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» (МФО 339500) с мо мента открытия счетов и по на стоящее время.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Укра ины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку оригин алов следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счетам ЧП «АГРІ-КО М» (код 36132662) № 26005040258004, № 26008040258001, № 26006040258003, № 26007040258002 открытым в ПАО «АБ «Бизн ес Стандарт» (МФО 339500) за период с 21 октября 2008 года и по настоящ ее время, с обязательным отоб ражением даты операции, назв анием контрагента, его кода Е ГРПОУ, номера счета и реквизи тов учреждения банка, назнач ения платежа, суммы, основани я для движения денежных сред ств;

- карточек с образцами подпи сей и оттиска печати ЧП «АГРІ -КОМ» (код 36132662), а также о докумен тах дела по юридическому офо рмлению счетов ЧП «АГРІ-КОМ» » (код 36132662) № 26005040258004, № 26008040258001, № 26006040258003, № 260 07040258002 открытым в ПАО «АБ «Бизне с Стандарт» (МФО 339500), с момента о ткрытия счетов и по настояще е время;

- платежных поручений, подтв ерждающих движение денежных средств, а также денежных чек ов на получения наличных ден ежных средств по счетам ЧП «А ГРІ-КОМ» (код 36132662) № 26005040258004, № 26008040258001, № 26006040258003, № 26007040258002 открытым в ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» (МФО 339500) за п ериод с 21 октября 2008 года и по на стоящее время;

- документов по установлени ю ЧП «АГРІ-КОМ» (код 36132662) электр онной системы «Клиент-Банк», актах приема-передачи парол ей (ключей), информации об адре се, по которому установлена э лектронная система «Клиент-Б анк» и номера телефонов, а так же всех электронных документ ов, которые поступали через с истему «Клиент-Банк» в банко вское учреждение с момента о ткрытия счета и по настоящее время;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением к редитных договоров между ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) и ПАО «АБ « Бизнес Стандарт» (МФО 339500) с мом ента открытия счетов и по нас тоящее время, который находи тся в помещении ПАО «АБ «Бизн ес Стандарт» (МФО 339500) по адресу : г. Киев ул. Куренивская, 15А.

Производство выемки поруч ить сотрудникам налоговой ми лиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда Н.М. Купавская