Постанова

від 30.11.2010 по справі 9-551-10

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 9-551

2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2010 года г. Ме литополь

Судья Мелитопольского гор районного суда Запорожской о бласти Купавская Н.М., рассмот рев представление следовате ля СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Д авыденко А.А. о проведении в ыемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В представлении указывае тся, что в производстве СО НМ Г НИ в Печерском районе г. Киева находится уголовное дело № 56- 2659, возбужденное по факту подд елки регистрационных докуме нтов ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей», по призн акам преступления, предусмот ренного ч.2 ст.358 УК Украины.

Согласно постановления и.о . заместителя начальника нал оговой милиции - начальника Следственного управления НМ ГНА Украины полковника нало говой милиции Яковинца А.И. от 16 ноября 2010 года, в состав с ледственной группы, по рассл едованию уголовного дела № 56-2 659, включен следователь СО НМ М елитопольской ОГНИ майор нал оговой милиции Давыденко А .А.

В ходе расследования данно го уголовного дела было уста новлено, что 05 мая 2010 года ГНИ в П ечерском районе г. Киева анну лированы свидетельства плат ельщика НДС у ООО «Е-Восток Ук раина» (код 34478763) и ООО «Элфра Ди сплей» (код 33743908) в связи с непод ачей ними налоговой отчетнос ти.

Допрошенный в качестве сви детеля директор ООО «Е-Восто к Украина» (код 34478763) и ООО «Элфр а Дисплей» (код 33743908) ОСОБА_3 п оказал, что стал директором п редприятия за денежное возна граждение, к деятельности пр едприятия никакого отношени я не имел, документы финансов о-хозяйственной отчетности н е подписывал.

Согласно выводов судебно-п очерковедческой экспертизы №259 от 07 октября 2010 года, подписи в регистрационных документа х, доверенностях и договорах о признании налоговой отчет ности ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» от имен и директора ОСОБА_3 выполн ены не ОСОБА_3, а иными лица ми.

Таким образом, установлено , что ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» в 2010г. безо сновательно сформировали ва ловые расходы и налоговый кр едит ряду СПД на территории У краины на сумму свыше 1,8 млрд. г рн.

В круг СПД, которые безоснов ательно сформировали валовы е расходы и налоговый кредит от ООО «Е-Восток Украина» и ОО О «Элфра Дисплей» входит ЧП « АГРІ-КОМ»» (код 36132662).

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в проверки факта финансово-хоз яйственных взаимоотношений между ЧП «АГРІ-КОМ» (код 36132662) и О ОО «Е-Восток Украина», ООО «Эл фра Дисплей», а также в устано влении форм расчетов между у казанными СПД.

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания уголовного дела необход имо установить факты перечис ления денежных средств на ОО О «Е-Восток Украина» и ООО «Эл фра Дисплей» от ЧП «АГРІ-КОМ» » (код 36132662), что в свою очередь во зможно только путем раскрыти я банковской тайны по счету Ч П «АГРІ-КОМ»» (код 36132662), открыто му в АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 321712).

Изучив материалы представ ления, считаю необходимым пр овести выемку перечисленных в представлении документов, содержащих банковскую тайну , а именно: выписки движения де нежных средств по счету ЧП «А ГРІ-КОМ» (код 36132662) № 26005263000053, открыто му в АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 321712) з а период с 15 января 2009 года и по н астоящее время, с обязательн ым отображением даты операци и, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и ре квизитов учреждения банка, н азначения платежа, суммы, осн ования для движения денежных средств; карточек с образцам и подписей и оттиска печати Ч П «АГРІ-КОМ» (код 36132662), а также о д окументах дела по юридическо му оформлению счета ЧП «АГРІ -КОМ» (код 36132662) № 26005263000053, открытому в АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 321712), с м омента открытия счета и по на стоящее время; платежных пор учений, подтверждающих движе ние денежных средств, а также денежных чеков на получения наличных денежных средств п о счету ЧП «АГРІ-КОМ» (код 36132662) № 26005263000053, открытому в АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 321712) за период с 15 янва ря 2009 года и по настоящее время ; документов по установлению ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) электр онной системы «Клиент-Банк», актах приема-передачи парол ей (ключей), информации об адре се, по которому установлена э лектронная система «Клиент-Б анк» и номера телефонов, а так же всех электронных документ ов, которые поступали через с истему «Клиент-Банк» в банко вское учреждение с момента о ткрытия счета и по настоящее время; кредитных дел, связанн ых с заключением и исполнени ем кредитных договоров между ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) и АО «РО ДОВИД БАНК» (МФО 321712) с момента о ткрытия счета и по настоящее время.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Укра ины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку оригин алов следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счету ЧП «АГРІ-КОМ » (код 36132662) № 26005263000053, открытому в АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 321712) за пери од с 15 января 2009 года и по настоя щее время, с обязательным ото бражением даты операции, наз ванием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквиз итов учреждения банка, назна чения платежа, суммы, основан ия для движения денежных сре дств;

- карточек с образцами подпи сей и оттиска печати ЧП «АГРІ -КОМ» (код 36132662), а также о докумен тах дела по юридическому офо рмлению счета ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) № 26005263000053, открытому в АО « РОДОВИД БАНК» (МФО 321712), с момент а открытия счета и по настоящ ее время;

- платежных поручений, подтв ерждающих движение денежных средств, а также денежных чек ов на получения наличных ден ежных средств по счету ЧП «АГ РІ-КОМ»» (код 36132662) № 26005263000053, открыто му в АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 321712) з а период с 15 января 2009 года и по н астоящее время;

- документов по установлени ю ЧП «АГРІ-КОМ» (код 36132662) электр онной системы «Клиент-Банк», актах приема-передачи парол ей (ключей), информации об адре се, по которому установлена э лектронная система «Клиент-Б анк» и номера телефонов, а так же всех электронных документ ов, которые поступали через с истему «Клиент-Банк» в банко вское учреждение с момента о ткрытия счета и по настоящее время;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением к редитных договоров между ЧП «АГРІ-КОМ»» (код 36132662) и АО «РОДО ВИД БАНК» (МФО 321712) с момента отк рытия счета и по настоящее вр емя, которые находятся в поме щении АО «РОДОВИД БАНК» (МФО 32 1712) г. Киев ул. Северо-Сирецкая, 1- 3.

Производство выемки поруч ить сотрудникам налоговой ми лиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда Н.М. Купавская