Ухвала від 14.02.2025 по справі 757/7274/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7274/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором, звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.03.2017, перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС м. Москви, за законодавством Російської Федерації уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше, 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ ОСОБА_10 , зокрема, з метою забезпечення діяльності онлайн-казино та гемблінгу під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_10» на територіях різних країн, зокрема України, зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831), власником якої у період з 16.12.2019 до 18.06.2020 одноосібно був ОСОБА_10 , а після 18.06.2020 стали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831) та громадяни РФ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862).

Надалі структура власності компанії «GURUFLOW TEAM LTD» неодноразово змінювалась та з 17.02.2022 власником 1000 акцій (100 % від статутного капіталу) стала ОСОБА_9 , якими вона володіє дотепер.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD» до 17.02.2022 з часткою володіння 25% були:

- громадянин РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- громадянин РФ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- громадянин РФ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, починаючи із 17.02.2022, незважаючи на те, що власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» формально стала ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 продовжували здійснювати неофіційне керівництво діяльністю зазначеної компанії, залишаючись при цьому реальними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Водночас, починаючи з 14.02.2023, ОСОБА_9 призначено керівником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

До структури холдингу «ІНФОРМАЦІЯ_10» входять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_10.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_10.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «ІНФОРМАЦІЯ_10.Partners» - генерує трафік гравців для «ІНФОРМАЦІЯ_10.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_10.Bet».

При цьому, ОСОБА_9 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «ІНФОРМАЦІЯ_10 Global». Структуру «ІНФОРМАЦІЯ_10 Global» становлять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_10 Team», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Traffic», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Play», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Care», «ІНФОРМАЦІЯ_10 CRM», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Bussiness», «ІНФОРМАЦІЯ_10 Tech».

Задля забезпечення використання символіки та неймінгу «ІНФОРМАЦІЯ_10» у своїй діяльності 22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «ІНФОРМАЦІЯ_10» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) за № 1 603 447.

З метою забезпечення діяльності онлайн-казино та проведення азартних ігор під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_10» на території України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які були достовірно обізнані з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа-резидент України, яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року, вирішено створити на території України юридичну особу, реквізити якої б використовувались для отримання відповідних передбачених чинним законодавством України дозволів та ліцензій на право проведення азартних ігор, у структурі власності якої документально неможливо було б встановити наявність будь-якого контролю з боку представників держави-агресора.

При цьому, до діяльності зі створення такої юридичної особи вищевказаними особами залучено громадян України ОСОБА_13 та ОСОБА_7 .

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_14 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зі статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн 00 коп. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

Надалі, 03.03.2021, через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» на території Печерського району міста Києва зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

При цьому, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з моменту створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тобто не пізніше 02.03.2021, брав активну участь у здійсненні неофіційного управління господарською діяльністю вказаного товариства, а 22.03.2023 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» в особі директора ОСОБА_14 , придбав частку 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», здійснивши оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» та з метою реалізації плану маскування грального бізнесу бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» під українське коріння формально став новим власником зазначеного товариства.

Починаючи із 03.03.2021, функції директора ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» відповідно до наказу № 1-к від 03.03.2021 почав виконувати ОСОБА_7 , основним завданням якого стала організація господарської діяльності товариства, спрямована на надання послуг азартних ігор.

Згідно з пунктами 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Таким чином, громадянкою України ОСОБА_9 та громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також громадянами України ОСОБА_13 , якого зазначеними особами залучено до неформального, але фактичного процесу отримання передбачених законами дозволів на проведення азартних ігор, ОСОБА_7 та іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами створено ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України.

З цією метою не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка разом із ОСОБА_13 здійснювала реальне управління ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та яка діяла за вказівками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , організовано підготовку пакета документів, необхідного для отримання дозвільних документів на провадження діяльності у сфері азартних ігор, який не пізніше 02.04.2021 надано директору ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_7 для подання до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

У подальшому, отримавши вказаний пакет документів, ОСОБА_7 , маючи вищу юридичну освіту, будучи обізнаним із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», знаючи про реальні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншої наразі невстановленої особи, виконуючи їхні вказівки, не пізніше 05.04.2021 подав до КРАІЛ заяву ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73).

При цьому, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яка відповідно до сертифіката відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 до 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 до 15.06.2024) та сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за № UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 до 29.06.2024) перевірялася на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено створення органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Відповідно до частини 1 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Частиною другою статті 6 Закону України «Про державну службу» встановлюються категорії посад державної служби, зокрема категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої віднесені керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1337-р «Про призначення ОСОБА_15 . Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено Головою КРАІЛ шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Удруге, ОСОБА_15 , призначений на посаду Голови КРАІЛ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1548-р «Про призначення ОСОБА_15 . Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» за результатом проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби строком на чотири роки.

У свою чергу, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 621-р від 07.07.2023 «Про призначення ОСОБА_16 членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначено членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_15 - Голова КРАІЛ та ОСОБА_16 - член КРАІЛ є державними службовцями категорії «А», тобто особами, які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовими особами в силу постійно здійснюваних ним повноважень.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлюються вимоги, що організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:

- праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання;

- заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання;

- обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання.

Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

Ураховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), поданої ОСОБА_7 , не встановленою досудовим розслідуванням особою у не встановлений слідством час та місці підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_15 .

ОСОБА_15 , будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу за допомогою вебресурсу «g.ua».

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року, у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб із числа керівництва ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і ЗС РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники із числа представників влади та ЗС РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому, вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу, впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що, на думку співучасників, були прямо пов`язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Указаний план повною мірою був розроблений з урахуванням принципів і підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ ОСОБА_17 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка в подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і жителями південно-східних регіонів України злочинних діянь, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та ЗС РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалося викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих жителів південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою медіа здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ ЗС РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також представниками влади і ЗС РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених і прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності і діяльності, спрямованої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовано підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоків лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

У результаті зазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня - вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів Російської Федерації, окремі райони Луганської області (так звана «ЛНР»), які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 № 145-VIII також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту у порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Усупереч зазначеним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_18 , а також інші не встановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи у порушення вимог п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України у порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжуються по теперішній час і призводять до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом Президента України ОСОБА_19 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. першої ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Надалі у громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , її батька - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та громадян РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, усупереч інтересам держави України, положенню Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановленому місці, але не пізніше 24.02.2022, виник злочинний умисел на вчинення ряду дій, спрямованих на підтримку держави-агресора та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України, а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора ОСОБА_10 , за попередньою змовою з іншими громадянами РФ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб`єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку з подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, а також з метою збору персональних даних про користувачів (клієнтів) послуг указаних суб`єктів господарювання, які в подальшому потрапляли у розпорядження ОСОБА_10 та його бізнес - партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

З цією метою вищевказані особи вирішили скористатись технічними можливостями збору конфіденційної інформації про персональні дані користувачів належних їм ресурсів, що забезпечували діяльність онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» на території України, отриманими раніше за таких обставин.

Так, 23.06.2021 батьком ОСОБА_9 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровано в Україні торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_10», про що видано свідоцтво № НОМЕР_5.

Наступного дня, тобто 24.06.2021, ОСОБА_20 та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» уклали ліцензійний договір № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_9».

При цьому, громадянин України ОСОБА_20 20.03.2023 придбав на території так званої «ЛНР» за законодавством РФ частку статутного капіталу у розмірі 19,6 %, еквівалентну сумі 25,676 тис. рос. рублів в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК» (ідентифікаційний номер згідно із законодавством РФ 9403010216, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, 19).

Так, для належного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» при наданні послуг грального бізнесу на території України, усвідомлюючи, що голова КРАІЛ ОСОБА_15 сприятиме такій незаконній діяльності, ОСОБА_9 у не встановлений слідством час та невстановленому місці залучила до реалізації розробленого спільно із громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та

ОСОБА_11 плану свого батька ОСОБА_20 , який 24.06.2021, будучи власником ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_9», уклав із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі ОСОБА_7 ліцензійний договір № 1/06, за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домен «ІНФОРМАЦІЯ_9» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9».

При цьому, для забезпечення технічного функціонування вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів та збору чутливої інформації на території України, а також здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» між товариством в особі директора

ОСОБА_7 , з однієї сторони, як Ліцензіата та компанією ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 - «GURUFLOW TEAM LTD» в особі директора ОСОБА_21 , з іншої сторони, як ОСОБА_22 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі, право на його використання програмного забезпечення виключно Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 «Збори та здійснення оплати» передбачено що, Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п`ятнадцяти днів із дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід`ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» згідно з домовленостями, передає за грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що відповідно до додатка «А» включає в себе:

GURU Platform Suit - це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп`ютерні програми. Складається з таких модулів:

GURU Core platform - Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами і партнерами на Платформі.

У її межах надається:

-безпечне зберігання основної інформації про клієнта;

-диференціація та управління правами доступу для користувачів CRM з можливістю реєструвати всі дії Користувача на Платформі;

-можливість створення детальних управлінських звітів про діяльність клієнтів на Платформі;

-гнучка конфігурація бонусної системи відповідно до встановлених правил;

-формування та експорт фінансових звітів та заяв;

-локалізація для певних регіонів за мовними та валютними уподобаннями клієнтів;

-завантаження, встановлення, налаштування та встановлення пріоритетів для ігрових онлайн-додатків;

-відкриття змагань з різними умовами та тривалістю;

-реєстрація та перевірка всіх ключових процесів системи;

-завантаження системних налаштувань з користувацьких файлів;

-моніторинг критичних станів системи та її інтеграційних компонентів.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів і гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

Глобально підтримує такі способи оплати (можуть бути змінені залежно від локалізації):

-банківські картки: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

-електронні гаманці: Netelier, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Ecopayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

-місцеві платіжні сервіси: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

-банківські перекази до/з банків Європи, Південної та Центральної Азії, Африки, Латинської Америки.

-GURU Affiliate traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська). Забезпечує виконання таких функцій:

-чітка статистика та аналітика, керована подіями, в режимі реального часу;

-великий вибір промо-матеріалів з можливістю налаштування;

-масштабування списків із ГЕО-посиланням;

-інтеграція зворотного зв`язку / АРІ для статистичних даних;

-оперативні розрахунки.

GURU Marketing Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

У її межах надається:

-сегментація користувачів відповідно до правил;

-генерація запущених ланцюжків електронної пошти / SMS-ланцюжки;

-генерація промо-розсилки електронною поштою/по SMS;

-створення та публікація інформаційних спливаючих вікон на цільових вебсайтах;

-створення аналітичних та статистичних звітів для всіх запланованих маркетингових заходів.

GURU CRM User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити взаємодію з клієнтами і налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому, додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», з однієї сторони, в особі директора ОСОБА_7 та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто ОСОБА_10 як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача його в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_9», стало невід`ємною складовою здійснення ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 господарської діяльності на території України всупереч вимогам законодавства та надало можливість отримувати та використовувати конфіденційну інформацію про його користувачів.

Водночас компанія «GURUFLOW TEAM LTD» в особі її представника та власника ОСОБА_10 26.11.2021, перебуваючи на території РФ та діючи за законодавством РФ, здійснила придбання 100 % частки у статутному капіталі «ООО «Уильям Хилл» (індивідуальний номер 7726752148). Надалі, 17.12.2021, ООО «Уильям Хилл» змінює назву на «ООО «ПИН-АП.РУ». Основним видом діяльності «ООО «ПИН-АП.РУ» аналогічно із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» визначено «деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код по ОКВЭД 92.1)», тобто діяльність, спрямовану на надання послуг у сфері азартних ігор та отримання відповідного прибутку.

Усвідомлюючи необхідність організації схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України з метою їх подальшого перерозподілу та потрапляння на територію Російської Федерації, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента Росії - «ООО «ПИН-АП.РУ», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75 % від поточної облікової ставки центрального банку Росії з датою погашення позики до 31.12.2026, створивши таким чином фінансовий потік для потрапляння у подальшому коштів на територію РФ для погашення заборгованості перед «ООО «ПИН-АП.РУ».

Враховуючи початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, та всі негативні наслідки, які виникли за результатом завданої невідтворної шкоди всім сферам життя України та українському народу, усвідомлюючи наявність громадянства та бізнесу в РФ, які є негативними для репутації на території України, не бажаючи бути підданими заходам впливу з боку державних інституцій, ОСОБА_10 та його партнери ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з метою приховування свого бізнесу на території РФ організували 13.04.2022 передачу частки 100 % у статутному капіталі (1 200 012 000 рублів) «ООО «ПИН-АП.РУ», яка належала їм через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», громадянину РФ ОСОБА_23 , який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_24 та є наближеною до нього особою.

Для ретельнішого приховування свого російського зв`язку та бізнесу на території РФ ОСОБА_10 та його партнери ОСОБА_11 , ОСОБА_12 24.05.2022 організували зміну назви «ООО «ПИН-АП.РУ» на «ООО «ФОНКОР» шляхом надання відповідних вказівок не встановленій досудовим розслідуванням групі осіб, тоді як торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_10» змінили на нову назву «IVANBET» та «FONBET».

З метою маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD» та яке фактично перебуває під їх контролем, ОСОБА_10 надав вказівку, відповідно до якої одноосібним власником цієї компанії з 17.02.2022 стала його дружина - громадянка України ОСОБА_9 , яку з 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

У свою чергу, для створення умов формальної зміни структури власності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», з метою формування уявлення про нібито передачу контролю за організатором азартних ігор представникам України та подальшого безперешкодного функціонування злочинного механізму, точний час досудовим розслідування не встановлений, але не пізніше 22.03.2023 ОСОБА_9 та громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_11 організовано зміну номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на довірену особу - ОСОБА_13 , який раніше займався неофіційним управлінням зазначеним товариством.

Усвідомлюючи триваючу збройну агресію, а також необхідність передачі зібраних матеріальних ресурсів на території України представникам держави-агресора, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , замаскувавши відносини за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 під українське коріння, продовжили втілення спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу Російській Федерації. З цією метою ОСОБА_9 як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за товариством та за діяльністю бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» на території України, зокрема:

- додаткова угода № 8 від 18.07.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_7 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 ;

- додаткова угода № 9 від 01.10.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_7 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 ;

- додаткова угода № 10 від 11.12.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_7 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 ;

- додаткова угода № 11 від 01.01.2024, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_7 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_9 як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та ОСОБА_7 як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на виконання додаткової угоди № 11 від 01.01.2024 уклали нову редакцію ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, який, як і раніше, передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на вебресурсі «https://ІНФОРМАЦІЯ_9».

Разом із тим ОСОБА_7 усвідомлював негативні наслідки зазначеної угоди, оскільки підписання додаткових угод № 8 від 18.07.2023; № 9 від 01.10.2023; № 10 від 11.12.2023; № 11 від 01.01.2024 та нової редакції ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021 здійснив на вимогу ОСОБА_13 , який допомагав ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 втілити злочинні наміри із передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

На виконання ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 та всіх додаткових угод, додатків до договору, а також на виконання заздалегідь організованого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення грошових активів з території України для їх подальшого перерозподілу та використання на території держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у тому числі усвідомлюючи необхідність повернення позикових коштів дочірньому підприємству, резиденту Росії - «ООО «ФОНКОР», починаючи із 27.12.2023 до 09.04.2024 ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , здійснило переказ 6 246 090 (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч дев`яносто) Євро, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ на момент вчинення фінансових операцій становило 260 132 942 грн 50 коп. (двісті шістдесят мільйонів сто тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок дві грн 50 коп.), як винагороди (роялті) ліцензіара на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

У свою чергу, російська компанія «ООО «ФОНКОР», яка є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мала прибуток у розмірі 26 539 782 000 рублів (двадцять шість мільярдів п`ятсот тридцять дев`ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі рублів), з яких сплачено у 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ 121 748 000 рублів (сто двадцять один мільйон сімсот сорок вісім тисяч рублів) як податку на прибуток, тоді як за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 мала прибуток у розмірі 59 403 733 000 рублів (п`ятдесят дев`ять мільярдів чотириста три мільйонів сімсот тридцять три тисячі рублів), з яких сплачено у 2023 році за російським законодавством до бюджету РФ 100 136 000 рублів (сто мільйонів сто тридцять шість тисячі рублів) як податку на прибуток.

Також «ООО «ФОНКОР», власником якої є наближені до вищого керівництва РФ особи та бізнес-партнери ОСОБА_10 , як організатор азартних ігор та укладання парі на території РФ, представлений брендом «FONBET», здійснило у період з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, тобто 24.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фінансування у розмірі щонайменше 12 875 600 рублів на користь Паралімпійського комітету Росії для підтримки ветеранів т.зв. «СВО», учасники якої є представниками збройних формувань, що здійснюють агресію та завдають шкоду Україні.

До зазначеної російської букмекерської компанії «ООО «ФОНКОР» (діє під брендом «Fonbet» та «IVANBET») застосовано санкції строком п`ятдесят років відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023.

Разом із тим використання послуг вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», власником домену якого є батько ОСОБА_9 - ОСОБА_20 , програмно-технічне забезпечення якого здійснюється за рахунок «GURU Platform Suit», що належить компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власником якої є громадяни РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також громадянка України ОСОБА_9 , передбачає збір інформації про користувача (клієнта) вебсайту.

Реєстрація нового користувача (клієнта) вебсайту, розташованого за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», здійснюється за допомогою номера мобільного телефону та/або електронної адреси з подальшою активацію (підтвердженням) за допомогою смс-повідомлення та/або електронного листа. Обов`язковою умовою реєстрації є підтвердження віку особи (старше 21 року), підтвердження відсутності ігрової залежності, підтвердження відсутності особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в азартній грі тощо, надання згоди на обробку своїх персональних даних, ознайомлення з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет. У разі відмови від надання таких відомостей, користувач не може завершити процедуру реєстрації.

Для реєстрації на вебсайті розташованого за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також щоб скористатися його послугами, необхідно такі дані користувача:

- номер мобільного телефону;

- електронна адреса;

- прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові;

- дата народження;

- серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав;

- громадянство (для нерезидентів);

- місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів);

- РНОКПП або номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Крім зазначених вище відомостей, наданих користувачем під час реєстрації, вебсайт, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігає інформацію про конфігурацію комп`ютера, включаючи властивості і параметри програмного забезпечення та мережі, зокрема: платформу (десктопна / браузерна версія, мобільний додаток на базі ОС iOS, мобільний додаток на базі ОС Android), ІР-адресу, з якої здійснено вхід / доступ, що дозволяє визначити приблизне місцезнаходження користувача, місто (країну), дату доступу (у форматі дд.мм.рррр та час), статус (у мережі).

Верифікація (підтвердження даних) про нового користувача (клієнта) вебсайту є необхідною умовою використання вебсайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості про користувачів (клієнтів) вебсайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігаються в локальній базі даних вебсайту. Доступ до відомостей про користувачів (клієнтів) вебсайту, розташованого за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають адміністратори вебресурсу, вебсервера та бази даних, а також особи, які мають відповідні права доступу.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9» громадяни РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 через громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 у період повномасштабного вторгнення РФ, починаючи з 23.04.2022, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, створили злочинний механізм добровільного збирання інших активів, а саме інформації про користувача (клієнта) вебсайту «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», в тому числі персональних даних та відомостей про місцезнаходження, місцерозташування та місце дислокації військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, за результатом чого, враховуючи тісні бізнесові-зв`язки з наближеними до вищого керівництва РФ особами, а також враховуючи бізнес ОСОБА_10 на території РФ, бізнес ОСОБА_20 на території «ЛНР», Україні завдано невідтворної шкоди та забезпечено настання негативних наслідків для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Разом із тим ОСОБА_9 та громадяни РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , будучи поінформованим про наміри РФ розпочати вторгнення та ведення агресивної війни проти України, заздалегідь плануючи втілення свого злочинного плану та бажаючи уникнути покарання, залишили територію України у листопаді 2021 року та з того часу в Україну не повертались.

Крім зазначеного, не встановлена досудовим розслідуванням група осіб, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи програмне забезпечення, ідентичне тому, що використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на підставі ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L, укладеного ОСОБА_7 в новій редакції 01.01.2024 з компанією «GURUFLOW TEAM LTD» в особі ОСОБА_9 , діючи з її, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відома та на виконання спільного злочинного плану, розробила вебсайт «https://www.ІНФОРМАЦІЯ_11», який схожий на вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який функціонує на території РФ, з використанням російських фінансових платіжних систем та російського рубля.

Усвідомлюючи, що такий злочинний механізм послуг онлайн-казино під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_10» неможливий на території України без надання засобів та усунення перешкод контролюючими органами, враховуючи залучення до злочинної схеми голови КРАІЛ ОСОБА_15 , гральний бізнес, організований громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та інших осіб, наразі не встановлених досудовим розслідуванням, здійснювався у такий спосіб.

Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон № 768-IX) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону № 768-IX органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є КРАІЛ.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону № 768-IX організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка не є особою, що прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором щодо України, або діє в їхніх інтересах. Крім того, не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 8 Закону № 768-IX передбачено, що КРАІЛ

-здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства

-у сфері організації та проведення азартних ігор.

Під час своєї роботи КРАІЛ відповідно до ст. 9 Закону № 768-IX здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор.

За ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX, підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема, є:

- виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

- документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про оборону України», та / або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Відповідно до п. 6 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 (далі - Ліцензійні умови), здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про оборону України») та / або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та / або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, визначено п. 9 Ліцензійних умов.

Зокрема, п. п. 5 п. 9 Ліцензійних умов передбачено подання інформації про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформації про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 Ліцензійних умов.

При цьому, згідно з п. 14 Ліцензійних умов відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Таким чином, чинним законодавством України заборонено громадянам держави-агресора безпосередньо або опосередковано здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу на території України, у тому числі через загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, оскільки це порушує інтереси суспільства та держави.

Усвідомлюючи, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_15 (рішення від 09.04.2021 № 147), отримало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет з порушенням вимог законодавства, 05.10.2021 листом Служби безпеки України № 8/1/4-10177дск, із долученням відповідних документів, Голову КРАІЛ ОСОБА_15 проінформовано про допущення порушення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» під час подання до КРАІЛ документів для отримання ліцензії, які не відповідали вимогам ст. 14 Закону № 768-IX, та про необхідність вжиття заходів, визначених ст. 51 Закону № 768-IX, а також з застереженням щодо іншої юридичної особи, організованої ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , пов`язаної із діяльністю бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» - ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яка мала намір найближчим часом отримати ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Отримавши не пізніше 05.10.2021 від Служби безпеки України у розпорядження достовірну інформацію, яка ОСОБА_15 була відома з 09.04.2021, щодо безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи необхідність забезпечення функціонування злочинного механізму вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», Голова КРАІЛ ОСОБА_15 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, маючи на те законні підстави, не вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв`язків ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , з метою розширення сфери діяльності бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» для збирання матеріальних ресурсів та інших активів, сприяючи організаторам злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , Голова КРАІЛ ОСОБА_15 не пізніше 20.10.2021, більш точний час слідством не встановлено, не маючи на те законних підстав, підписав рішення КРАІЛ від 20.10.2021 № 664, яким видав ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Надалі, продовжуючи вживати законних заходів реагування на протиправну діяльність громадян РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , а також громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , листом Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск у зв`язку із тимчасовою відсутністю на робочому місці ОСОБА_15 , поінформовала т.в.о. Голови КРАІЛ ОСОБА_25 про незаконність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність вжиття заходів, передбачених ст. 51 Закону № 768-IX, за результатами чого протокольним дорученням КРАІЛ від 07.11.2022 № 33 доручено апарату КРАІЛ провести перевірку зазначених відомостей.

Для додаткового підтвердження злочинної діяльності громадян РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , яка полягала у створенні та контролі через ОСОБА_20 та ОСОБА_9 на території України організатора азартних ігор - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОЛОДЖІ», походження програмного забезпечення «GURUPlatform Suit» для функціонування вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», а також для вжиття законних заходів реагування щодо припинення злочинної діяльності листом Служби безпеки України від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск з долученими документами, що підтверджують незаконність зазначених дій, поінформовано КРАІЛ про загрози національній безпеці України зумовлені діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

17.02.2023, за результатом розгляду листів Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск члени КРАІЛ ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , усвідомлюючи протиправність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на ім`я Голови КРАІЛ ОСОБА_15 направили доповідну записку № ВН-02/01/615 з пропозицією на найближчому засіданні КРАІЛ дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей і департаменту нагляду та контролю невідкладно у письмовому вигляді повідомити Голову та членів КРАІЛ про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів, щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», для отримання ліцензій, а за наявності підстав департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей внести на розгляд засідання КРАІЛ питання про позбавлення ліцензій, у тому числі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

Того ж самого дня, 17.02.2023, заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_28 , начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_29 , директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_30 сформували висновок про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_15 від 09.04.2021 № 147, тим самим підтвердивши злочинність його дій під час видачі ліцензії.

Одночасно із цим у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , усвідомлюючи необхідність усунення перешкод у злочинній діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , надав усну вказівку підпорядкованим працівникам КРАІЛ не вживати жодних контролюючих заходів стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у тому числі щодо анулювання ліцензії.

Усвідомлюючи, що самостійно сприяти злочинній діяльності, організованій ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та здійсненій громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 і ОСОБА_7 не зможе, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 не пізніше 01.08.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, залучив іншого члена КРАІЛ ОСОБА_16 до незаконного проведення та прикриття азартних ігор та казино в мережі Інтернет, спрямованих на збирання матеріальних ресурсів та інших активів.

Ураховуючи наявність висновку від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, підготовленого уповноваженими особами КРАІЛ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також усвідомлюючи, що на підставі зазначеного висновку запропоновано розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_15 від 09.04.2021 № 147, оскільки 07.07.2023 членом КРАІЛ був призначений ОСОБА_16 , у зв`язку з чим був сформований кворум КРАІЛ, а отже онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» могло втратити дозвіл на діяльність в Україні, ОСОБА_16 не пізніше 01.08.2023, діючи за попередньою змовою з не встановленими наразі досудовим розслідуванням особами з числа працівників правоохоронних органів, розпочав вживання заходів для зняття та недопущення до голосування питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 01.08.2023, розуміючи відсутність підстав для не голосування за позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_16 з відома ОСОБА_15 , під час підготовки до засідання КРАІЛ здійснив о 12 год 47 хв виклик екстреної медичної допомоги з приводу «невизначеної проблеми, людини у невідомому стані, підозри на невідкладний стан» за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, внаслідок чого засідання КРАІЛ перенесено, а злочинний механізм на вебресурсі: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9» продовжив діяти.

Надалі, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з наразі не встановленими слідством особами з числа співробітників правоохоронного органу, створив не пізніше 07.08.2023 умови для відтермінування розгляду питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та, як наслідок, з відома та згоди Голови КРАІЛ ОСОБА_15 почав впливати на інших співробітників КРАІЛ, яким дав вказівки не вживати заходів реагування стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Ураховуючи створені ОСОБА_16 та ОСОБА_15 умови для прикриття діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», не пізніше 08.08.2023, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, надав вказівку начальнику відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_34 , директору департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_35 переробити висновок від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, яким передбачалось позбавлення останніх дозвільного документа.

Так, 08.08.2023 заступником директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальником відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_32 підготовлено доповнення до висновку КРАІЛ від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, у якому, попри створені ОСОБА_16 та ОСОБА_15 умови, які нібито спростовували зв`язок росіян з ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», зазначила про необхідність розглянути на засіданні КРАІЛ питання про анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX (виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії).

Як наслідок, виконуючи вказівку Голови КРАІЛ ОСОБА_15 , а також враховуючи умови спростування наявності контролю громадян РФ за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», штучно створені членом КРАІЛ ОСОБА_16 за попередньою змовою з не вставленими працівниками правоохоронного органу, співробітники КРАІЛ ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , усвідомлюючи негативні наслідки для себе, які можуть створити ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , у доповненні від 08.08.2023 до висновку від 17.02.2023 змінили свою думку, зазначивши, що не підтримують рішення про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 08.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, усвідомлюючи необхідність безперешкодного функціонування злочинного механізму вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», діяльність якого спрямовано на добровільне збирання матеріальних ресурсів з громадян України та добровільне збирання і використання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором мало негативні наслідки для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України, на засіданні КРАІЛ, під час якого інший член КРАІЛ - ОСОБА_25 наполягала на розгляді питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_15 , користуючись наданим йому Регламентом КРАІЛ правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, маючи підтримку з боку іншого члена КРАІЛ - ОСОБА_16 , прийняв рішення, яким винесене питання стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зняв із голосування порядку денного, що оформлено протоколом засідання КРАІЛ № 12, тим самим посприяв продовженню вчиненню злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Надалі, 15.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, зняв із порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 14.

25.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, за аналогічних обставин Голова КРАІЛ ОСОБА_15 зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 15.

18.09.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , сприяючи протиправному механізму онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10», створеного кіпрською компанією «GURUFLOW TEAM LTD», який функціонує на вебресурсі «https://ІНФОРМАЦІЯ_9», голова КРАІЛ ОСОБА_15 одноосібно зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 19, тим самим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 продовжили сприяти вчиненню злочину.

Надалі листами Державного бюро розслідувань (від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490) КРАІЛ додатково поінформовано про злочинну діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», організовану ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 через громадян України ОСОБА_20 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , із долученням речових доказів, здобутих під час досудового розслідування, які у своїй сукупності підтверджують зазначені відомості, для ініціювання вжиття заходів реагування, передбачених ст. 51 Закону № 768-IX.

Як наслідок, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , сприяючи вчиненню злочину, ігноруючи встановлений правоохоронними органами злочинний механізм діяльності онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10», у тому числі про який повідомлено листами Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, надав відповіді КРАІЛ від 09.08.2024 № 12-9/2655 та від 15.07.2024 № 12-9/2438, якими заперечив невідповідність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» вимогам ст. 14 Закону № 768-IX та невідповідність їх документів Ліцензійним умовам, тим самим забезпечив подальше вчинення злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .

Продовжуючи приховувати кримінальне правопорушення, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 27.11.2024 взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому отримав від народного депутата України ОСОБА_38 інформацію про наявність зв`язків громадян РФ із брендом «ІНФОРМАЦІЯ_10», за результатом чого, достовірно знаючи про наявність у КРАІЛ інформації про зв`язки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» із ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним зі змістом листів Служби безпеки України від 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск, від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, листів Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 №10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, висловив заперечення щодо наявності у КРАІЛ інформації про зв`язки онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» із громадянами держави-агресора та підстав для анулювання їм ліцензії на провадження діяльності з організації проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, тим самим посприявши вчиненню злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 .

Таким чином, у результаті реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , який полягав у створенні, організації, прикритті керівництва КРАІЛ в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також управлінні через інших довірених наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб діяльністю компаній, які діють під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_10», а саме: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 - ООО «ПИН-АП.РУ»), що є кредитором компанії «GURUFLOW TEAM LTD», організовано злочинну схему отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України перераховувались на рахунки компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією «ООО «ФОНКОР», що є представником держави-агресора - РФ, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету держави-агресора.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , спрямована на функціонування як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10» передбачає використання фінансових інструментів РФ. Отримання грошової винагороди на території України передбачає подальше використання матеріальних ресурсів в економічній сфері, а саме шляхом отримання прибутку суб`єктами господарської діяльності РФ та сплати відповідних податків до бюджету РФ, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. Зокрема, розроблений громадянами РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та втілений за пособництва Голови КРАІЛ ОСОБА_15 та члена КРАІЛ ОСОБА_16 громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 механізм функціонування вебресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9» передбачає добровільний збір та використання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни з державою-агресором дозволяє має негативні наслідки для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

13.02.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що підставою застосування підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під варту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурори в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, що зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, мотивуючи необґрунтованістю підозри та відсутністю ризиків у кримінальному провадженні. Одночасно у разі наявності підстав для застосування запобіжного заходу просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а у разі, якщо слідчий суддя буде вважати аргументи сторони захисту не переконливими, а подальше тримання під вартою виправданим, визначити заставу у розмірі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

13.02.2025 о 07 год. 34 хв. ОСОБА_7 затримано на підставі абзацу 6 частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Того ж самого дня, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З частини 2 статті 8 та частини 5 статті 9 КПК України слідує, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні та кримінальне процесуальне законодавство України застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, жодна особа не може бути позбавлена свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановленої законом та судовим органом, створеним відповідно до закону.

Згідно з положеннями ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз`яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Пріоритет положень Конституції над законами та підзаконними актами є очевидним та не підлягає доведенню. Окрім іншого, це підтверджено у рішенні ЄСПЛ у справі «Проніна проти України» та інших справах.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту та погоджується з доводами сторони обвинувачення та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів та підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

1. листом КРАІЛ № 12-9/993 від 09.05.2023 щодо відповідних порушень зі сторони ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», які надають підстави для анулювання ліцензії на здійснення гральної діяльності останнім;

2. висновком від 17.02.2023 заступника директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_28 , начальника відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_39 , директора департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_40 щодо перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_15 від 09.04.2021 № 147;

3. висновком аналітичного дослідження № 229/99-00-08-01-02-20/44130446 від 26.09.2024 спеціалістів Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності на предмет дотримання законодавства ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (встановлено що діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» у частині взаємовідносин із «GURUFLOW TEAM LTD» має ознаки порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та містить ознаки легалізації (відмивання) доходів);

4. актом ГУ Державної податкової служби України у м. Києві № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 від 20.11.2023 за результатами документальних перевірок ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (встановлено порушення у сфері податкового законодавства шляхом заниження прибутку і як наслідок заниження відповідно податку; встановлено що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перерахувало роялті 6 246 090 Євро на користь нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», власниками яких є громадяни рф, у зв`язку із чим ДПС України вважає що такі операції можуть містити ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення);

5. Протоколом огляду офіційного вебсайту «Федеральной налоговой службы российской федерации» від 05.11.2024;

6. Протоколом огляду вебсайту «Федеральной налоговой службы российской федерации» від 05.11.2024 із додатками;

7. Протоколом огляду інстраграм сторінки ОСОБА_10 від 13.11.2024 із додатками;

8. Протоколом огляду російського ресурсу «ИЗВЕСТИЯ» від 02.09.2024 із додатками;

9. Протоколом огляду вебсайту російського ресурсу новин «РБК» від 02.09.2024 із додатками;

10. протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 13.06.2023, який раніше працював у компанії «PinUp.service», який повідомив що під час роботи їх змушували обслуговувати клієнтів із РФ;

11. протоколами оглядами сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_9» та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.04.2024, які мають ідентичну графіку, та якими підтверджено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 працює на території РФ із використанням російських платіжних систем;

12. висновком експертів КНДІСЕ № 5282/24-53/5283/24-35 від 23.04.2024 за результатом проведення комплексної комп`ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого вебсайт https://www.ІНФОРМАЦІЯ_11, який працюю на території рф, створювався з використанням однакового програмного забезпечення, що й вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» https://ІНФОРМАЦІЯ_9;

13. листом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області № 8010.6.2-43386/80.2-24 від 08.10.2024, відповідно до якого отримано актуальні дані щодо паспорту громадянина РФ ОСОБА_10 , свідоцтво про шлюб із ОСОБА_9 (одружені в 2017 році за законодавством РФ), а також відомості що ОСОБА_10 є потенційно небезпечним для України, у зв`язку із чим йому було відмовлено у продовженні посвідки на проживання в Україні;

14. ліцензійним договором № 1/06 від 24.06.2021, яким ОСОБА_20 передав ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та домен «ІНФОРМАЦІЯ_9» у користування ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

15. реєстраційними справами ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»,

ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», встановлено статутні документи та структуру власності зазначених товариств;

16. матеріалами судової справи № 320/28259/23, в яких підтверджено зв`язок ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із РФ, за що останнім було анульовано ліцензію КРАІЛ як оператора азартних ігор бренду «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

17. ліцензійним договором на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладеного між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та «GURUFLOW TEAM LTD» із додатками та новими угодами (підписанти ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ), на підставі якого здійснювався переказ коштів закордон, а також яким підтверджується використання програмного забезпечення «GURU PLATFORM SUIT» для функціонування сайту ІНФОРМАЦІЯ_9;

18. картками податкових органів РФ щодо ООО «Газстрой-Луганск», реєстраційною справою ООО «Газстрой-Луганск», отриманих від оперативних підрозділів на виконання доручення слідчого;

19. протоколами оглядів веб-ресурсів на території РФ щодо ОСОБА_23 , який є бізнес-партнером ОСОБА_10 по ООО «ПИНАП.РУ» та його зв`язків із ОСОБА_24 ;

20. протоколами оглядів веб-ресурсів щодо сплати ООО «ФОНКОР» (колишня назва ООО «ПИНАП.РУ») коштів на допомогу ветеранам «СВО»;

21. висновком експертів КНДІСЕ № 10753/24-35 від 01.11.2024 за результатом проведення комплексної судової експертизи електронних комунікацій та комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого встановлено процедуру реєстрації користувача послуг сайту ІНФОРМАЦІЯ_9, а також відомості які отримує та зберігає зазначений ресурс, в тому числі персональні дані, місцезнаходження;

22. висновком експертів КНДІСЕ № 10995/24-84/11455/24-83 від 21.11.2024 за результатом проведення військової експертизи відповідно до якої використання військовослужбовцями ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітниками правоохоронних органів та іншими військовозобов`язаними, послуг онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» на веб-сайті, розташованому за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9» мали негативні для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

23. протоколами засідань КРАІЛ № 12 від 08.08.2023, № 14 від 15.08.2023, № 15 від 25.08.2023, № 19 від 18.09.2023;

24. Протоколом огляду від 09.01.2025 мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 16 Pro Max» IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 ;

25. Протоколом огляду від 09.01.2025 мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Fold 6» IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 ;

26. протоколом допиту члена КРАІЛ ОСОБА_25 , яка повідомила що член КРАІЛ ОСОБА_16 та голова КРАІЛ ОСОБА_15 сприяли ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_10» в цілому, були проти скасування ліцензії останнім, достовірно знаючи про їх зв`язки із рф;

27. протоколом допиту директора Департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_42 , яка повідомила що ОСОБА_16 мав спільну позицію із ОСОБА_15 по ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», які були за зняття питання з порядку денного засідання КРАІЛ питання про анулювання їм ліцензії, а також що саме ОСОБА_15 надав вказівку переробити висновок від 17.02.2023 про перевірку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

28. рапортом опитування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України керівника апарату КРАІЛ ОСОБА_43 , яка вказала про її переслідування з боку ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за позицію щодо необхідності анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» через зв`язки із рф, а також що ОСОБА_16 був тим хто підтримував Голову КРАІЛ ОСОБА_15 по «ІНФОРМАЦІЯ_10» та що саме вони блокують по сьогоднішній день анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

29. протоколом допиту члена КРАІЛ ОСОБА_44 , яка повідомила що ОСОБА_16 та ОСОБА_15 08.08.2023 зняли питання з порядку денного КРАІЛ по анулюванню ліцензії «ІНФОРМАЦІЯ_10», коли сама ОСОБА_45 наполягала на розгляді цього питання;

30. протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , яка будучи заступником директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей КРАІЛ проводила перевірку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та повідомила про їх зв`язки із рф, підготувавши висновок від 17.02.2023 про необхідність анулювання ліцензії останнім;

31. протоколом допиту свідка ОСОБА_38 , який є народним депутатом України та який під час відеконференції засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики наполягав на вжитті з боку Голови КРАІЛ ОСОБА_15 заходів із перевірки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на зв`язки із російською федерацією;

32. протоколом огляду від 23.05.2024 узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0332/2024/ДСК від 17.04.2024, відповідно до якого виявлені фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та наявність контролю за останнім з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також що ОСОБА_13 не мав законних джерел походження для сплати 30 млн. грн. при покупці 100% частки у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

33. протоколом огляду веб-сайтів КРАІЛ від 13.01.2025, відповідно до якого встановлено інформацію про проведення 01.08.2023 засідання КРАІЛ, на якому повинно було розглядатись, серед іншого, анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

34. Листами ГСУ ДБР вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024 про контроль з боку ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 за ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність анулювання їм ліцензії;

35. відповідями КРАІЛ № 12-9/2655 від 09.08.2024 та № 12-9/2438 від 15.07.2024, в яких ОСОБА_15 надав заперечення щодо зв`язків ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із росіянами та відмовою анулювати їм ліцензію;

36. Протоколами оглядів мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 ;

37. іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а стороною захисту вказаних доводів в судовому засіданні спростовано не було

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим кримінальним правопорушенням, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення, вказане узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року.

Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до ОСОБА_7 одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Також, у рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Наряду з вказаним, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 продовжено до 9 місяців.

Відтак, вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так прокурором доведено, наявність ризику, що передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовуючи тим, що злочин, який інкримінується підозрюваному, є особливо тяжким, проти основ національної безпеки України, вчинений в умовах воєнного стану (особливого періоду), за попередньою змовою групою осіб. При цьому, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Разом з тим, хоча й сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику але обумовлює існування його у мінімальному вимірі.

Так, ОСОБА_7 хоча і має місце реєстрації на території України, проте не проживає за вказаним місцем. Зокрема, ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, майновий стан ОСОБА_7 дозволяє йому орендувати/придбати будь-яке інше нерухоме майно та в будь-який момент змінити своє місце проживання, що ускладнить пошуки останнього у випадку переховування від слідчого, прокурора, слідчого судді.

Одночасно із цим, 24 лютого 2022 року в Україні, враховуючи військову агресію російської федерації проти України, введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ», у зв`язку із чим для чоловіків, що підлягають мобілізації, існують обмеження щодо виїзду закордон.

При цьому, ОСОБА_7 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон с.н. НОМЕР_4 , виданий Відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві 14.11.2017. Перебуваючи на волі ОСОБА_7 може здійснити виїзд закордон, що надасть змогу останньому вільно пересуватись за межами України та переховуватись від органу досудового розслідування, суду закордоном.

У свою чергу ОСОБА_7 перетинав державний кордон України 13.09.2022, 15.02.2023, 20.08.2023, що свідчить про наявність відповідних документів в останнього, що дають змогу йому вільно пересуватись за межами України, не дивлячись на запроваджені заборони щодо виїзду чоловіків у зв`язку із воєнним станом.

Крім того, враховуючи значні фінансові активи спільників ОСОБА_7 , він залишивши територію України, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе забезпечити своє нормальне існування, уникнути відповідальності та вчиняти дії, спрямовані на приховування злочинної діяльності.

При цьому, міцність соціальних зв`язків, не усуває повністю ризики його переховування від органу досудового розслідування, прокуратури та/або суду.

Окрім цього, слідчим в клопотанні доведено існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що на теперішній час не встановлено всіх місць зберігання речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, чорнових / електронних записів з алгоритмом дій учасників, у зв`язку з чим, підозрюваний, може вжити заходів щодо знищення, спотворення, приховування речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на цей час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, місця зберігання документів і речових доказів, допитано не всіх свідків, що володіють інформацією з приводу кримінального правопорушення та отримано не всі дані щодо місць проживання та перебування інших осіб, причетних до вчинення злочину.

За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вільно спілкуватись з цими особами та координувати їхні спільні дії щодо приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, а також знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Указаний ризик також підтверджується способом вчинення кримінальних правопорушень, яким притаманні вжиття конспіративних заходів злочинної діяльності, спілкування між її учасниками за допомогою месенджерів з шифруванням передачі даних, додаткового знеособлення кожного з учасників вчинення злочину під час свого спілкування.

Також, додатково встановлено, що ОСОБА_7 , інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні та інші невстановлені на теперішній час особи мали стійкі корумповані зв`язки із працівниками Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, державних органів, які є членами Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, Бюро економічної безпеки України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, судів та інших державних органів, які своїми діями сприяли приховуванню та виправдуванню злочинної діяльності ОСОБА_7 та наразі можуть сприяти в знищенні, переховуванні або спотворенні речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено існування ризику, що передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні), полягає в тому, що, маючи матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних експертів, свідків, які надали органу досудового розслідування показання та провели відповідні експертизи, які доводять його участь у вчиненні кримінальних правопорушень. Вказані відомості можуть надати останньому можливість, як самостійно, так і з використанням кола своїх знайомих, здійснити незаконний фізичний, психологічний тиск на названих осіб, їх підкуп, або шантаж.

Також, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 , за рахунок майнового стану та тісних зв`язків з співробітниками державних органів, може здійснювати вплив як на них, так і на інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого ОСОБА_7 та іншими на даний час не встановленими особами кримінального правопорушення, показання яких мають або матимуть значення для встановлення істини у справі. Наявність зазначеного ризику обґрунтовується тим, що підозрюваний, є колишнім працівником Генеральної прокуратури України та має вищу юридичну освіту, у зв`язку із чим з метою уникнення відповідальності, може використати зазначені можливості, навички, а також зв`язки, зокрема в правоохоронних органах для незаконного тиску на свідків, на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування до давання вигідних йому показань чи вчинення інших дій.

У той же час, у ході досудового розслідування не встановлено та не допитано виключне коло осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, при цьому, встановлено, що група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_46 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 діяли під прикриттям не лише з боку Голови КРАІЛ ОСОБА_15 , члена КРАІЛ ОСОБА_16 , а і окремих наразі невстановлених співробітників правоохоронних органів.

Так, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання показань від свідків та дослідження їх судом, оскільки:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

За таких обставин, маючи клопотання про застосування запобіжного заходу, протоколи допиту свідків, та висновки експертів підозрюваний є обізнаний як про їх персональні дані, так і про зміст наданих ними свідчень на стадії досудового розслідування, а також дані експертів, якими проводились експертизи.

Разом із тим, допит свідків та експертів на стадії судового розгляду ще не проводився, що дає підстави припускати вірогідність незаконного впливу підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань та на експертів при роз`ясненні висновків експертів з метою викривлення відомих їм обставин.

Також, слід зазначити, про наявність певного зв`язку ОСОБА_7 з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, що може свідчити про можливу зацікавленість у взаємному ухиленні від кримінальної відповідальності, та про наявність ризику впливу ОСОБА_7 на інших підозрюваних.

Водночас, у ході досудового розслідування не встановлені усі співучасники злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , а також обставини його злочинної діяльності.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_7 та інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні мали стійкі корумповані зв`язки із працівниками Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, державних органів, які є членами Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, Бюро економічної безпеки України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, судів та інших державних органів ОСОБА_7 може вчиняти дії спрямовані на викривлення та надання неправдивих показань службовими особами вказаних державних органів, які ще не встановлені та не допитані під час досудового розслідування.

Також, прокурорами в судовому засіданні доведено існування ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, зважаючи на обставини кримінального провадження, а також на характер та значну суспільну небезпеку кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_7 , останній перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом повідомлення співучасникам вказаних вище злочинів про обставини, які стали відомі йому з матеріалів досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Слідчий в клопотанні вказує, що оскільки у вказаному кримінальному провадженні заплановано здійснити повідомлення про підозру не лише ОСОБА_7 він може вчиняти дії для забезпечення прикриття інших співучасників злочину.

Також, під час огляду мобільного телефону, вилученого у іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_13 встановлено, що підозрювані вживають заходи щодо викривлення події, які є предметом кримінального правопорушення шляхом використання значних фінансових ресурсів спрямованих на перекручування в ЗМІ інформації, зокрема, про структуру власності Pin Up та про розрив зв`язків з рф, з цією метою розроблено «Медіа інформаційну стратегію супроводу та позитивного позиціонування Pin Up у урахуванням юридичних аспектів», яку доведено до відома всіх номінальних власників Pin Up та інших осіб.

Вказані обставини свідчать, що побоюючись реальної міри покарання у виді позбавлення волі на тривалий термін, використовуючи значні фінансові ресурси спільників ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Матеріалами клопотання доведено наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у можливості підозрюваного вчинити інші кримінальні правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, підтверджується таким.

Так, враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також те, що як встановлено матеріалами досудового розслідування ОСОБА_7 разом із особами здійснював протиправні дії протягом тривалого часу, є обґрунтовані підстави вважати, що залишаючись на волі, він у подальшому може продовжити свою злочинну діяльність.

При цьому, характер злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , свідчить про те, що останній, у тому числі шляхом використання грошових активів та соціальних зв`язків, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вчинити інші кримінальні правопорушення, зокрема пов`язані із підкупом службових осіб і свідків.

Також, під час огляду мобільного телефону, який належить іншому підозрюваному ОСОБА_13 , зафіксовано листування між підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, які обговорюють вплив в тому числі застосування заходів фізичного характеру, які вони планували застосовувати станом на квітень 2024 року до журналіста ОСОБА_47 , з метою примусу останнього до припинення висвітлення ним діяльності Pin Up, як негативної та пов`язаною з державою агресором. Крім того, цим же оглядом встановлено, що підозрювані, а також інші особи допускали можливість здійснення заходів фізичного примусу та залякування слідчого, який проводить досудове розслідування, а також публікації в ЗМІ матеріалів про нього, що мало на меті його штучну дискредитацію в очах суспільства.

Крім того, ОСОБА_7 та інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні мали стійкі корумповані зв`язки із працівниками Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, державних органів, які є членами Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, Бюро економічної безпеки України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, судів та інших державних органів, що також свідчить про можливість вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності оскільки встановлено факти, у тому числі щодо розголошення таємниці досудового розслідування, перешкоджання діяльності працівників правоохоронних органів, можливого підкупу представників органів державної влади та працівників суду, втручання в санкційну політику нашої держави та в цілому перешкоджання виконанню завдань Кримінального процесуального закону.

Разом з тим, варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).

Варто зазначити, що за вказаних обставин під час судового розгляду встановлено, що застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Крім того, питання щодо наявності захворювань, які б вказували про неможливість тримання ОСОБА_7 під вартою і були підставами для його звільнення встановлюється відповідним висновком лікарської комісії та вирішується у передбаченому законом порядку.

Під час досудового розслідування не встановлено будь-яких даних про те, що підозрюваний не може утримуватися в державній установі «Київському слідчому ізоляторі», не встановленого того, що підозрюваний має хронічні захворювання, що у відповідності до «Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України віл 15.08.2014 №1348/5/572 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.08.2014 за №990/25767 свідчать про неможливість тримання підозрюваної під вартою.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, враховуючи фактичні обставини справи, високу суспільну небезпечність інкримінованих діянь при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114 - 2, 258-258 - 6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 - 1 Кримінального кодексу України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 13.04.2025 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1